3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
　　委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：
　　委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
　　附件三：
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　2024年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　注：
　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-004
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　第四届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会召开情况
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-122,453,099.06元，母公司实现净利润为-26,924,588.43元。截至2024年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为353,209,806.40元，母公司报表可供分配利润为99,446,885.09元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为99,446,885.09元。
　　公司2024年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系及相关制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，相关制度能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为，公司与关联方之间发生的交易遵循了客观、公正、公开的原则，关联交易内容与定价政策公平合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述关联交易预计事项。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　议案表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权
　　回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　经审核，监事会认为：公司与关联方签订《金融服务协议》遵循了客观、公正、公开的原则，定价原则公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述签订《金融服务协议》事项。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　议案表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权
　　回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
　　经审核，监事会认为：2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》
　　经审核，监事会认为公司与全资子公司之间互相提供担保是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司担保事项。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司担保事项的公告》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025一2027年）的议案》
　　经审核，监事会认为公司制定的《未来三年股东回报规划（2025一2027年）》进一步完善和健全了公司的股东回报机制，提升利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护了投资者合法权益。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025一2027年）》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度第一季度报告》。
　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　公司第四届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合公告编号：2025-008
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。
　　（二）2024年度募集资金使用及结余情况
　　截至2024年12月31日止，公司累计投入募集资金540,695,422.07元，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。
　　报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理和存放情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　2021年3月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，监管协议均得到了切实有效的履行。
　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专项账户已全部注销，与募集资金专项账户对应的募集资金监管协议全部终止。具体情况如下：
　　■
　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况见报告附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年4月19日预先投入募投项目自筹资金194,070,181.37元及已支付发行费用自有资金3,111,226.38元。详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号2021-010）。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
　　2024年3月6日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。详见公司于2024年3月7日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-016
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、公允反映山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。
　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　公司2024年度需计提减值的资产包括应收账款、其他应收款及存货，共计提减值准备1,824.85万元，明细如下（损失以“-”号填列）：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年度。
　　二、本次计提减值准备的方法
　　（一）应收账款及其他应收款
　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1：应收国内企业客户
　　应收账款组合2：应收海外企业客户
　　应收账款组合3：应收关联方款项
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
　　2、对于其他应收账款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1：借款及备用金
　　其他应收款组合2：预付的账龄较长未结算款项
　　其他应收款组合3：应收出口退税款
　　其他应收款组合4：应收关联方款项
　　其他应收款组合5：应收其他款项
　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
　　（二）存货
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　2024年度，计提各项资产减值损失合计1,824.85万元，影响利润总额1,824.85万元，考虑所得税影响后，减值损失共影响2024年度归属于母公司所有者的净利润1,530.52万元，影响2024年度归属于母公司所有者权益1,530.52万元。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-007
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为353,209,806.40元，母公司报表未分配利润为99,446,885.09元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、本年度利润分配方案基本情况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-122,453,099.06元，母公司实现净利润为-26,924,588.43元。截至2024年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为353,209,806.40元，母公司报表可供分配利润为99,446,885.09元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为99,446,885.09元。
　　公司2024年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为负值。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、公司2024年度拟不进行利润分配的原因
　　鉴于公司2024年度业绩亏损，公司生产运营、产品研发及项目建设需长期且稳定的资金支持，为保障公司健康可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042证券简称：中农联合公告编号：2025-012
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、申请综合授信额度基本情况
　　为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币30亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行实际审批为准）。
　　上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行授信业务。
　　为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董事会/股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权人，在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　上述综合授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审批后方可实施，授权期限自2024年度股东大会审批之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　二、监事会意见
　　经审核，监事会认为：2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合公告编号：2025-010
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营需要，2025年度预计与关联方中国供销集团有限公司及其控制的公司发生日常关联交易金额不超过16,000万元。公司审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国供销集团有限公司、中国农业生产资料集团有限公司、中国农业生产资料上海有限公司、中农集团现代农业服务有限公司及北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司预计2025年度日常关联交易具体情况如下：
　　■
　　（三）上一年度关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）中国供销集团有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：侯顺利
　　注册资本：1,219,504.86402万元人民币
　　注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号
　　经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、与上市公司的关联关系
　　中国供销集团有限公司为公司实际控制人中华全国供销合作总社经营性社有资产的管理主体。
　　3、履约能力分析
　　中国供销集团有限公司系经国务院批准于2010年1月18日成立的大型涉农流通产业集团，注册资本为1,219,504.86402万元，由中华全国供销合作总社持有100%权益，合法存续且生产经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、交易的定价政策及定价依据
　　公司与中国供销集团有限公司及其下属公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
　　2、协议签订
　　在公司股东大会批准的关联交易范围内，公司或子公司分别与中国供销集团有限公司及其下属公司签署有关交易合同。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　中国供销集团有限公司作为大型涉农流通产业集团，公司与其控制的企业进行关联交易能够合理利用资源，提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。
　　公司与上述关联方的关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　经审核，独立董事认为，公司2025年度日常关联交易预计额度是基于正常的生产经营而产生，交易价格按市场公允价格确定，关联交易内容与定价政策公平合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司第四届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司独立董事专门会议决议；
　　3、公司第四届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合公告编号：2025-013
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于公司及子公司担保事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保事项为公司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
　　为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）提供担保，全资子公司山东联合拟为公司提供担保，上述公司与全资子公司之间互相提供担保额度合计99,000万元，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在授权期限内循环滚动使用。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
　　担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。
　　二、2025年度担保额度预计情况
　　本次公司与全资子公司之间互相提供担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。授权期限自公司股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在授权期限内循环滚动使用。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方能实施。
　　三、被担保方基本情况
　　1、山东中农联合生物科技股份有限公司
　　成立日期：2006年12月19日
　　注册资本：人民币14,248万元
　　法定代表人：许辉
　　住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层
　　企业性质：股份有限公司（上市）
　　经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　山东中农联合生物科技股份有限公司不是失信被执行人。
　　财务数据：截至2024年12月31日止，总资产为220,849.38万元，负债为111,342.04万元，资产负债率50.42%；股东权益为109,507.34万元；2024年度营业收入125,903.08万元，利润总额-3,572.28万元，净利润-2,692.46万元。（以上数据已经审计）
　　2、山东省联合农药工业有限公司
　　成立日期：1995年7月31日
　　注册资本：人民币55,000万元
　　法定代表人：刘宏伟
　　住所：山东省泰安市岱岳区范镇胜利路中段北1号楼
　　企业性质：有限责任公司
　　经营范围：许可项目：农药生产；生物农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；仪器仪表销售；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司的关联关系：山东省联合农药工业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　山东省联合农药工业有限公司不是失信被执行人。
　　财务数据：截至2024年12月31日止，总资产为283,576.83万元，负债为183,581.45万元，资产负债率64.74%；股东权益为99,995.38万元；2024年度营业收入152,375.72万元，利润总额-4,358.55万元，净利润-3,362.97万元。（以上数据已经审计）
　　四、担保协议的主要内容
　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及全资子公司与融资机构协商确定。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司与全资子公司之间互相提供担保，有利于公司筹措资金，保证公司正常生产经营及发展，符合公司整体发展战略。公司与全资子公司互相提供担保的财务风险处于公司可控范围内，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　六、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司与全资子公司之间互相提供担保是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司担保事项。
　　七、累计对外担保及逾期担保的数量
　　本次公司为全资子公司提供担保的金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的16.24%，全资子公司为公司提供的担保金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的56.83%。
　　截至本公告披露日，公司的担保均为公司与全资子公司之间互相提供的担保，担保余额为66,799.72万元。公司及全资子公司无对外担保及逾期担保情况，不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　八、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042证券简称：中农联合公告编号：2025-014
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于公司及子公司开展以套期保值为目的
　　的远期结售汇业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
　　公司及子公司自本事项审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。
　　交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的银行等金融机构。
　　2、审议程序：公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
　　3、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展远期结售汇业务情况概述
　　1、交易目的
　　近年来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，以美元为主的外汇汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着公司海外市场业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务。
　　2、交易额度及期限
　　根据公司业务规模，预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000.00万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司及下属子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。
　　授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　3、交易方式
　　公司本次拟开展外汇远期结售汇业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格的银行等金融机构。
　　4、资金来源
　　公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于2025年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号－交易与关联交易》的规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
　　三、开展远期结售汇业务存在的风险
　　公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
　　（一）汇率波动风险
　　可能产生因市场价格波动而造成外汇远期结售汇价格变动导致亏损的市场风险。
　　（二）客户违约风险
　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。
　　（三）内部控制风险
　　外汇远期结售汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　四、开展远期结售汇业务的风险应对措施
　　（一）公司外汇远期结售汇交易原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，制定了《山东中农联合生物科技股份有限公司远期结售汇管理办法》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。
　　（二）公司在签订远期结售汇业务合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期与金额进行交易，并加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。如果客户确实无法按期付款，公司将协调其他客户回款妥善安排交割资金或者向银行申请延期交割。
　　（三）公司通过银行专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　五、开展远期结售汇业务的会计核算原则
　　公司开展远期结售汇业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定及其指南执行，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、董事会意见
　　公司及子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不以盈利为目的，符合公司经营发展需要。公司已制定《远期结售汇管理办法》，对公司开展远期结售汇业务的操作原则、流程、风险报告及处理程序等进行了明确的规定，开展以套期保值为目的远期结售汇业务风险可控。开展远期结售汇业务有利于增强公司财务稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042证券简称：中农联合公告编号：2025-009
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2025年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年12月22日
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　统一社会信用代码：91110105592343655N
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。
　　2、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司2份、复核新三板挂牌公司2份。
　　签字注册会计师：郭冬梅，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告9份。
　　项目质量控制复核人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告4份，复核新三板挂牌公司审计报告1份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人刘健先生2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　■
　　3、独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司与致同所商定2025年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为65万元，其中财务报告审计费用50万元，内控审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，审计费用较上期未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对致同所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了审查。认为致同所具备为公司服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度财务报告审计与内部控制审计机构。
　　（二）董事会和监事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计与内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
　　3、公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003042 证券简称：中农联合公告编号：2025-011
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　关于与供销集团财务有限公司续签
　　《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、关联交易概述
　　1、2024年5月，经公司2023年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（以下简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请见公司于2024年4月27日和2024年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。鉴于上述协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公司续签《金融服务协议》。
　　2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民币2,000万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20,000万元，协议有效期为自协议生效之日起1年。
　　3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方介绍
　　1、基本情况
　　企业名称：供销集团财务有限公司
　　成立日期：2014年2月21日
　　企业性质：有限责任公司（法人独资）
　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层
　　法定代表人：熊星明
　　注册资本：100,000万元人民币
　　统一社会信用代码：911100000882799490
　　金融许可证机构编码：L0191H211000001
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要股东：供销总社全资子公司中国供销集团有限公司直接持有供销财务公司100%的股权。
　　截至2024年12月31日，供销财务公司经审计的财务报表资产总额365,116.66万元，负债总额254,142.23万元；2024年度，实现营业收入14,085.96万元，净利润3,572.66万元。
　　2、与公司的关联关系
　　公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。
　　3、履约能力：供销财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。
　　4、供销财务公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　供销财务公司为公司提供各类优质金融服务，公司通过供销财务公司办理存款、结算及信贷等金融服务。本次协议有效期1年，所约定的交易限额在公司股东大会审批的额度范围内。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　1、存款服务
　　供销财务公司为公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，同等条件下将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
　　2、结算服务
　　供销财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；合同有效期内，供销财务公司免费为公司提供上述结算服务。
　　3、信贷服务
　　供销财务公司向公司提供的贷款利率/费率，同等条件下不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次利率/费率，供销财务公司向公司提供的其他信贷产品服务按照不高于市场公允价格标准收取费用。
　　4、其他金融服务
　　供销财务公司遵循公平合理的原则，按照市场公允价格的标准收取服务费。供销财务公司金融服务定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关制度及要求。公司与供销财务公司之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行，双方之间的合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。
　　五、金融服务协议主要内容
　　（一）金融服务原则
　　1．协议双方同意，由供销财务公司按照本协议及具体独立协议（如有）约定为公司提供相关金融服务。
　　2．协议双方之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受供销财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。
　　3．协议双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
　　（二）服务内容
　　供销财务公司向公司及下属子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。
　　1．存款服务：
　　（1）公司在供销财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在供销财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
　　（2）公司在供销财务公司的存款的货币资金每日余额（含应计利息）不超过2,000万元。
　　（3）供销财务公司为公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，同等条件下将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
　　（4）供销财务公司确保公司存入资金的安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
　　2．结算服务：
　　（1）供销财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
　　（2）合同有效期内，供销财务公司免费为公司提供上述结算服务。
　　（3）供销财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。
　　3．信贷服务：
　　（1）在符合国家有关法律法规及符合供销财务公司经营范围的前提下，供销财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，供销财务公司为公司提供流动资金贷款、委托贷款、票据承兑、票据贴现等信贷服务。
　　（2）在合法合规且满足供销财务公司内部授信相关规定的前提下，供销财务公司给予公司不超过2亿元人民币的综合授信额度，可用于上述第（1）款约定的业务种类，额度有效期为1年，自公司按照内部授信相关规定审批通过之日起计算，在有效期内，额度可循环使用，额度有效期内的单笔业务合同期限可晚于额度有效期到期日。
　　（3）供销财务公司向公司提供的信贷服务利率/费率，同等条件下不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次利率/费率。
　　（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议，该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
　　4．其他金融服务：
　　（1）供销财务公司将按公司的经营和发展需要，向公司提供供销财务公司经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等。
　　（2）供销财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及另行订立独立的协议，该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
　　（3）除本协议另有约定外，供销财务公司向公司提供的其他金融服务所收取的费用，凡监管部门有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于其它国内金融机构就同类金融服务向公司所收取的费用。
　　（三）协议的生效、变更和解除
　　1．本协议自公司、供销财务公司法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并于本协议项下之关联交易事项经公司董事会和股东大会批准后生效。本协议有效期一年，自协议生效日起开始计算。本协议期满前90日内，任何一方不愿意继续本协议的服务的，应书面通知对方终止协议的意愿，并依法合规地结清各种相关手续。如未有终止通知，视为双方愿意继续执行本协议，双方应依法办理续签或者重签协议的手续。在续签协议的约定或者新协议生效之前，依据本协议的规定执行。
　　2．本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。该变更和解除书面协议的签署不得影响依据本协议双方另行签署/开展的独立协议/金融服务，双方另行达成一致的除外。
　　3．本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
　　六、交易目的及对公司的影响
　　供销财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，可以为公司提供相关金融服务。供销财务公司为公司提供存款、结算及信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，可以较好地满足公司的金融服务需求。供销财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。
　　七、风险评估情况
　　供销财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制制度，股东、董事会、监事、各委员会及下设部门能够较好地控制风险，公司未发现供销财务公司风险管理存在重大缺陷；供销财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。供销财务公司的经营情况稳定，内部控制到位，财务指标良好，监管指标符合规定，公司与其开展存贷款等金融业务的风险可控。
　　八、风险防范及处置措施
　　公司制定了《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》（以下简称“风险处置预案”），并成立供销财务公司存贷款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
　　公司建立存贷款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。关联交易存续期间，公司应当指派专门机构和人员对存放于供销财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督。如出现风险处置预案确定的风险情形，公司应当及时予以披露，并积极采取措施保障公司利益。发生存贷款业务期间，公司应当在定期报告中持续披露涉及供销财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅供销财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。
　　公司在供销财务公司存贷款期间，供销财务公司出现风险处置预案中规定情形的，应立即启动风险处置程序。风险发生后，相关工作人员应立即向领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理情况后制定风险处置临时方案，第一时间上报公司董事会现有风险情况。领导小组启动应急处置程序，敦促供销财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制订风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
　　九、公司在供销财务公司的存贷款情况
　　截至本公告披露日，公司在供销财务公司存款余额为人民币91,506.64元，贷款余额为人民币100,000,000.00元。
　　十、独立董事过半数同意意见
　　本次续签《金融服务协议》事项已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　经审核，独立董事认为：供销财务公司具有合法有效的《金融许可证》，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签订的《金融服务协议》遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交至公司第四届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应回避表决。
　　十一、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司独立董事专门会议决议；
　　3、公司第四届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　山东中农联合生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日