公司代码：600620 公司简称：天宸股份
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为32,077,522.61元，母公司2024年12月31日可供分配的利润为438,317,902.58元。公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司目前主要从事的业务包括天宸健康城项目开发及销售、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、物业租赁、装修业务等。
　　2024年，房地产市场呈现出整体下行但逐步企稳回暖的态势。2024年，全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%。新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%；新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%；2024年末，商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%。
　　从季度数据来看，2024年四季度房地产市场在政策作用下有所好转，新建商品房销售面积和销售额实现了正增长。同时，房价逐步回稳。2024年12月份，70个大中城市中有23个城市的新建商品住宅销售价格环比上涨，有9个城市二手住宅价格环比上涨。其中，一线城市的新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，这是从2023年6月以来的首次上涨。今年1月、2月以来，房地产市场保持了止跌回稳的积极势头。
　　政策方面，2025年“稳住楼市”首次写入政府工作报告总体要求，预计未来房地产市场或在因城施策调减限制性措施、盘活存量用地和商办用房、推进收购存量商品房、拓宽保障性住房再贷款使用范围等系列政策的推动下继续稳健复苏。
　　新能源储能领域方面，根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，截止到2024年底，我国新型储能累计装机规模达到78.3GW/184.2GWh，同比增长126.5%/147.5%，新增新型储能投运装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%。同时，新型储能招标市场规模持续增长。2024年，共有528家企业发布储能系统招采信息，1105家发布EPC招采信息，同比分别增长68%、115%。
　　今年2月，工业和信息化部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。受益于相关政策，电源侧和用户侧的储能需求将持续增长。同时，数据中心备电、通信基站、车网互动（V2G）等储能新兴场景需求打开，有望进一步提升储能总需求。
　　报告期内，公司业务收入构成来源主要是天宸健康城东地块1A项目房产销售收入、装修业务收入以及物业租赁收入等。公司储能业务已启动并正在开展中，位于芜湖繁昌区的厂房正在建设中。此外，公司为聚焦主业，优化产业结构，相继将经营出租车业务的天宸客运公司股权全部转让，天宸康复医院公司股权转让95%，同时将康复医院的物业进行了出租。
　　1、天宸健康城东地块1A项目房产销售与建设业务
　　公司子公司天宸健康管理公司投资建设的健康城东地块1A低层办公用房项目自2022年12月完成竣工备案后，2022年、2023年均进行了相关房产销售。本报告期受市场环境等各类因素影响，销售情况较为严峻，经过公司对销售价格及销售策略的调整，年内总计销售了11套房产，取得销售收入为1.62亿元，销售毛利率约为46.85%，销售量与毛利率较上年均有所下降。天宸健康城东地块1B项目建设工程目前正在进行中，并已取得银行授信，主要建造办公、酒店及商务综合楼等。
　　2、宸桁装饰公司装修业务
　　自2022年天宸健康城东1A期“天宸汇”项目开展销售以来，宸桁装饰公司陆续接受其中22户业主委托，为其提供装修工程服务。上述装修工程在2022年度以及2023年度尚未完成，故未在2022年及2023年确认装修收入。自2024年5月以来，宸桁装饰公司陆续完成装修工程并经业主验收交付，截至2024年12月31日，22户业主委托的装修工程服务全部完工并验收交付，并于当期确认装修业务收入约1.41亿元。
　　3、物业租赁业务
　　本期公司位于北京西城区的广益大厦经过较长时间空置后引入新租户，从2024年2月1日起租，租期10年。同时，公司在转让康复医院公司股权时又将位于闵行区银都路2889号的“康复医院”物业进行出租，从2024年10月1日起租，租期20年，本期确认了3个月租赁收入，因此租赁收入较上年有所增长。
　　4、储能业务
　　公司于2023年6月与芜湖市繁昌区人民政府签订相关投资合同的议案，计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前政府代建的厂房正在建设中。同时，公司根据储能系统集成业务的核心需求，正推进与供应商的合作洽谈；同时也在新疆、甘肃、四川等地进行储能项目的储备工作。
　　5、资产处置
　　为集中资金，聚焦主业，优化公司产业结构，报告期内，公司将上海天宸客运有限公司100%股权及上海天宸康复医院有限公司95%股权转让，转让价分别为4,828.90万元和4,750.00万元。年内，公司又处置了部分投资性房地产，回笼资金1,414.86万元。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司营业收入主要来源于房地产销售业务、装修业务、物业租赁、投资性房地产处置及其他业务，其中，实现房地产销售收入16,213.43万元，装修业务收入14,077.46万元，物业租赁收入2,393.47万元，投资性房地产处置收入1,414.86万元以及物业管理等其他收入为87.81万元。子公司宸桁装饰公司本报告期实现净利润3,446.93万元，子公司天宸健康管理公司本报告期实现净利润为1,067.85万元。
　　报告期内，公司实现投资收益2,650.98万元，其中本期处置全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权取得投资收益1,558.12万元；本期转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称“康复医院公司”）95%股权，确认投资收益（含权益法变动损益）999.37万元。
　　报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为3,207.75万元，较去年增加47.07%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　上海市天宸股份有限公司
　　董事长：叶茂菁
　　董事会批准报送日期：2025年4月24日
　　证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2025-007
　　上海市天宸股份有限公司
　　关于转让全资子公司股权及增资的进展公告（三）
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、交易概述
　　上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第十一届董事会第七次会议及于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案》，同意公司与上海康馨华宸医院管理有限公司（以下简称“康馨华宸”）签署《上海康馨华宸医院管理有限公司与上海市天宸股份有限公司关于上海天宸康复医院有限公司之股权转让及增资合同》（以下简称“《股转及增资合同》”）、《装修改造协议》、《房屋租赁合同》，其中《股转及增资合同》约定公司将向康馨华宸转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称“目标公司”或“康复医院”）95%股权，转让价格为人民币4,750万元。在完成股权受让后，目标公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司与康馨华宸按各自持股比例对目标公司进行增资，增资金额合计人民币1.98亿元，其中公司增资人民币0.099亿元，康馨华宸增资人民币1.881亿元。
　　康复医院已完成上述股权转让及增资所需的工商变更登记手续，并于2024年10月18日取得了上海市闵行区市场监督管理局出具的《营业执照》及《登记通知书》，且公司已收到康复医院95%股权的转让价款人民币4,750万元。变更登记手续完成后，康复医院注册资本由原先5,000万元变更为24,800万元。
　　2024年10月21日，第一笔增资款共计人民币1.48亿元已由康复医院股东双方按各自持股比例以现金方式缴纳，其中，公司占康复医院股权比例为5%，以现金增资人民币740万元，康馨华宸占康复医院股权比例为95%，以现金增资人民币14,060万元。
　　依据《股转及增资合同》及《装修改造协议》，增资款将用于向公司子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）支付装修改造款1.82亿元以及交易各方就处置安排另行达成一致的目标公司的债务。2024年10月29日，天宸健康收到康复医院支付的第一笔装修改造款人民币1.32亿元，剩余未支付装修改造款金额为人民币5,000万元。
　　具体内容详见公司公告编号：临2024-028、临2024-029、临2024-034、临2024-038、临2024-040。
　　二、交易进展情况
　　1、依据《股转及增资合同》约定，第二笔增资款人民币5,000万元将于股权交割日后六（6)个月内，由公司与康馨华宸双方按各自持股比例以现金方式向康复医院缴纳，其中公司将以现金增资人民币250万元，康馨华宸将以现金增资4,750万元。2025年4月21日，公司依约向康复医院支付了第二笔增资款人民币250万元，康馨华宸也依约向康复医院支付了第二笔增资款人民币4,750万元。
　　截至本公告日，康复医院各股东的持股情况如下：
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　　2、依据《股转及增资合同》及《装修改造协议》，增资款将用于向公司子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）支付装修改造款1.82亿元以及交易各方就处置安排另行达成一致的目标公司的债务。2025年4月24日，天宸健康收到康复医院支付的第二笔装修改造款人民币5,000万元。截至本公告日，天宸健康已如约收到全部装修改造款项合计1.82亿元。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2025-009
　　上海市天宸股份有限公司
　　第十一届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2025年4月24日上午10点在公司会议室召开。会议应参会表决监事3人，实际参会表决3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议审议并通过了如下决议：
　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度报告全文及摘要》；
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
　　1、公司2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
　　2、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
　　3、公司监事会成员没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、公司监事会成员保证公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度利润分配预案》；
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为32,077,522.61元，母公司2024年12月31日可供分配的利润为438,317,902.58元。
　　公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元。
　　如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　公司监事认为，该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展。
　　上述一至四项目议案均尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度内部控制审计报告的议案》；
　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-008
　　上海市天宸股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年4月24日上午十点在公司大会议室召开。本次会议采用现场和视频会议方式召开，会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事9位，实际参会董事9名。其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、副董事长王学进先生、董事叶志坚先生、董事冀爱萍女士、董事潘学军先生、独立董事张春明先生、独立董事David Hao Huang先生，视频参会董事为董事陈文彬先生、独立董事颜晓斐先生。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）本次会议审议并通过如下议案：
　　1、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会事前审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为 9票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《公司2024年度总经理工作报告暨2025年度工作计划的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》，表决结果为 9票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为 9票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为32,077,522.61元，母公司2024年12月31日可供分配的利润为438,317,902.58元。
　　公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元。
　　如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　相关内容详见公司公告临2025-010。
　　6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
　　公司董事会审计委员会对2024年公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会对2024年公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，公司亦对年审会计师事务所2024年度履职情况进行审核并出具了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　8、审议通过《〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　9、审议通过《〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　10、审议通过《〈公司2024年度社会责任报告〉的议案》，议案表决结果为 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张春明、独立董事颜晓斐、独立董事David Hao Huang回避表决本议案。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，公司董事会经审核并同意出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　12、审议通过《关于制定〈公司舆情管理工作制度〉的议案》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　13、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
　　（二）会上还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》、《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（三）公司2024年年度股东大会召开日期将另行通知。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-010
　　上海市天宸股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为32,077,522.61元，母公司2024年12月31日可供分配的利润为438,317,902.58元。
　　经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1、公司拟以2024年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利10,300,156.70元。本年度公司现金分红比例约为32.11%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。
　　2、如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
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　　二、公司履行的决策程序
　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　2、监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，监事会认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是维护了中小投资者的利益，有利于公司的可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2025年4月26日