第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司拟以2024年12月31日总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元(含税)；本次利润分配后尚余305,523,766.44元，结转下一次分配。公司结存的资本公积不在本次转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，浙江省社会消费品零售总额达37,708亿元，同比增长4.0%，其中商品零售为34,067亿元，增长为4.2%；全年实物商品网上零售额17,629亿元，按可比口径计算，比上年增长6.0%，占社会消费品零售总额的比重为46.8%。（数据来源于浙江省统计局网站）
　　零售行业整体回暖迹象不明显，销售增长缓慢，利润空间受限，同行竞争依旧激烈。连锁零售超市面临压力，多数关键指标增长企业占比不足半数。同时，行业呈现调改、探索“超市+食堂”、布局即时零售等新动向，折扣店则发展迅猛，会员店及折扣店在一二线城市销售与门店数显著增长，众多头部商超纷纷布局折扣业态，零售折扣店竞争激烈。
　　公司以连锁经营模式开展社区生鲜超市业务，经营社区店、盒马店、邻里店等业态。门店选址在社区周边，商品结构聚焦社区居民日常鲜食消费。秉持“让老百姓用较少的钱，过更好的生活”的使命。通过用户心声调查与市场调研，不断创新经营策略，提升生鲜商品竞争力，满足居民一日三餐需求。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，营业收入同比下降0.53%；营业成本同比下降0.21%；销售费用同比降低3.29%；管理费用同比下降0.99%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-013
　　三江购物俱乐部股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于4月14日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　一、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、关于审议《2024年度总裁工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　三、关于审议《2024年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　本议案需提交股东大会审议。
　　四、关于审议《2024年度利润分配预案》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》）
　　五、关于审议《2024年年度报告全文及摘要》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》）
　　六、关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》）
　　七、关于审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会审计委员会2024年度履职情况报告》）
　　八、关于审议《2024年度独立董事述职报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　独立董事将在年度股东大会进行述职。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年度独立董事述职报告》）
　　九、关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　独立董事闫国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》）
　　十、关于审议《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》）
　　十一、关于审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
　　十二、关于审议《2025年度预计日常关联交易》的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　关联董事沈沉女士回避表决该议案。
　　本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》）
　　十三、关于审议《公司董事薪酬方案》的议案
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2024年度董事薪酬发放情况予以确认：
　　（一）独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇
　　津贴：人民币7万元/每人/年（含税）；
　　（二）董事：庄海燕、泮霄波、俞贵国
　　根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；
　　上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　（三）董事：陈念慈、严谨、沈沉
　　不从公司领取薪酬。
　　2025年度董事的薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十四、关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况予以确认：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员2025年度薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　董事兼高级管理人员严谨女士、庄海燕女士、俞贵国先生回避表决该议案。
　　十五、关于审议《修订公司章程》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于修订公司章程的公告》）
　　十六、关于审议《聘任公司副总裁》的议案
　　因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任谢远亮先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。人员简历附文末。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。
　　十七、关于审议《舆情管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物舆情管理制度》）
　　十八、关于审议《市值管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物市值管理制度》）
　　十九、关于审议《2025年第一季度报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年第一季度报告》）
　　二十、关于审议《提请召开2024年年度股东大会》的议案
　　兹定于2025年5月20日下午14：00召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于召开2024年年度股东大会的通知》）
　　特此公告。
　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：简历
　　谢远亮先生，中国国籍，1983年4月5日出生，本科学历。曾任神华和利时信息技术有限公司架构师、三江购物高级经理、上海盒马网络科技有限公司产品运营、杭州谊品弘源科技有限公司高级经理。现任三江购物首席技术官。
　　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-014
　　三江购物俱乐部股份有限公司
　　第六届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日通过邮件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案及事项：
　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》）
　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：
　　1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。
　　2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。
　　3、在监事会提出意见之前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　4、公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》）
　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。
　　经审核，监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域均已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》）
　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
　　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度预计日常关联交易》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》）
　　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》的议案。
　　经审核，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。报告对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年第一季度报告》）
　　特此公告。
　　三江购物俱乐部股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-015
　　三江购物俱乐部股份有限公司
　　关于2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 2025年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
　　一、日常关联交易基本情况
　　(一)日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月24日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2025年度预计日常关联交易》的议案，关联董事沈沉女士回避表决；该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司将回避表决。
　　独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核，发表了事前认可意见。全体独立董事一致同意该关联交易并提交第六届董事会第六次会议审议。
　　(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024年度预计日常关联交易》，预计公司和关联方发生的日常关联交易金额约为23,100万元。2024年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为12,571.05万元，实际关联交易金额未超出预计金额。
　　金额单位：万元
　　■
　　(三)2025年日常关联交易预计金额和类别
　　金额单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况。
　　Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司
　　阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。
　　三、与上市公司的关联关系
　　杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
　　四、履约能力分析
　　2025年，公司预计产生各类日常关联交易总额为16,660万元，相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。
　　五、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
　　六、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　七、独立董事专门会议事前认可意见
　　公司第六届董事会独立董事召开专门会议对2025年度预计日常关联交易议案进行了审核，发表事前认可意见如下：
　　杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股32%，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
　　公司与阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交易。该关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意该关联交易并提交第六届董事会第六次会议审议。
　　八、备查文件目录
　　1、三江购物第六届董事会第六次会议；
　　2、三江购物第六届监事会第六次会议；
　　3、三江购物董事会独立董事专门会议事前认可意见。
　　特此公告。
　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2025-020
　　三江购物俱乐部股份有限公司
　　2025年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第四号零售》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、公司2025年第一季度门店变动情况
　　■
　　1.开业门店情况
　　一季度无新开门店。
　　2.关闭门店情况
　　■
　　二、已签约待开业的门店
　　一季度无已签约待开业的门店。
　　三、2025年第一季度主要经营数据
　　■
　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-017
　　三江购物俱乐部股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一.利润分配预案内容
　　(一)利润分配预案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币415,059,446.44元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本547,678,400股，以此计算合计拟派发现金红利109,535,680.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.85%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　(二)是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二.公司履行的决策程序
　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》的议案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　(二)监事会意见
　　公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《2024年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。
　　三.相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-019
　　三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点0分
　　召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年4月24日召开的公司第六届董事会第六次会议或第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》同时登载的相关公告。
　　公司还将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2024年年度股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：8 修订公司章程。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2024年度预计日常关联交易；公司董事薪酬方案
　　应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
　　（三）异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。
　　（四）登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。
　　登记时间：2025年5月19日（星期一）9:00一11:00 13:00一16:00。
　　六、其他事项
　　（一）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
　　（二）联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。
　　（三）联系人：俞贵国 郑佳玮 联系电话：0574-83886893。
　　特此公告。
　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　三江购物俱乐部股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-016
　　三江购物俱乐部股份有限公司
　　关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2018年8月8日签发的证监许可〔2018〕1286号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2018年向特定对象非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格为人民币10.71元，募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元。扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为人民币105,289.14万元，明细见下表：
　　■
　　注：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目由原奉化加工配送中心建设项目、仓储物流基地升级项目变更而来，下同。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
　　本公司及本次发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”，原名：海通证券股份有限公司)于2018年9月与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称“中国银行海曙支行”)、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行宁波分行”)以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保荐机构国泰海通、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户(临-2018-039)。
　　根据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，本公司已于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为24010122000812913的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金(含利息)转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户(见下表注3)，开户主体为本公司全资子公司，并与保荐机构国泰海通、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2019-026)。为便于管理，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户(见下表注4)，对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目(原为“仓储物流基地升级项目”)，开户的主体为本公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，本公司与国泰海通、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》(临-2019-038)。
　　根据2022年8月26日披露的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公告》，为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，本公司将新增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行、建设银行海曙支行、浦发银行宁波分行(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2022-037)，新增募集资金存储专户账户五个(见下表注2)。
　　根据2023年10月14日披露的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议公告》，为保证新增实施主体募集资金顺利使用，保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，以及区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，同时也方便公司的内部管理，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2023-066)，新增募集资金存储专户账户二个(见下表注1)。
　　上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金存放账户余额为人民币124,567.86万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币19,278.72万元，差异原因为募集资金账户银行存款利息收入与手续费。
　　注1：2023年新增账户2个：中国银行海曙支行，子账户368883723602，账户名宁波三江网络科技有限公司；子账户401383721502，账户名宁波浙海华地商贸有限公司。
　　注2：2022年新增账户5个：建设银行海曙支行：33150198443609166666、33150198443609188888；浦发银行宁波分行：94010078801100010231、94010078801300010230；中国银行海曙支行：358481744091(子账户，其账户名为浙江安鲜网络供应链有限公司)。
　　注3：开户银行为中国银行海曙支行，子账户400076362900、子账户354576393745、子账户388376397406和子账户367576452323，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。
　　注4：开户银行为中国银行海曙支行，子账户396176979481、子账户355875044436、子账户366275046068，其账户名分别为宁波方桥三江物流有限公司、浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。
　　注5：上述十个银行子账户为募投项目安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目(原为“奉化加工配送中心建设项目”)、连锁超市发展项目的实施主体。开设上述十个银行子账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其他用途，且每日余额均为零。
　　注6：截至本报告披露日，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行账户：94010078801100010231、94010078801300010230，在募集资金现金管理结束后已注销。
　　二、募集资金管理情况(续)
　　注7：定期存款明细表
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　　注：中国银行保本保证收益型七天通知存款3,100.00万元未列入上表。
　　三、2024年年度募集资金的实际使用情况
　　本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式(2024年11月修订)-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为，公司2024年年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2024年年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　宁波舟山港股份有限公司
　　2010年度关于公司募集资金存放和使用情况报告
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额(1)”大于“募集资金承诺投资总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息8,591.85万元。
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
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　　证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-018
　　三江购物俱乐部股份有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内容如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
　　本次《公司章程》修订，尚需股东大会审批同意。
　　特此公告。
　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　公司代码：601116 公司简称：三江购物
　　三江购物俱乐部股份有限公司