本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人邓立新、主管会计工作负责人（财务总监）周慧芬及会计机构负责人（计划财务部总经理）王琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司实现营业收入5.18亿元，较上年同期7.88亿元减少2.70亿元；实现净利润-2.40亿元，较上年同期-2.25亿元减少0.15亿元；实现归属上市公司股东净利润-2.09亿元，较上年同期1.95亿元减少0.14亿元。
　　截至2025年3月31日，公司资产总额775.91亿元，较年初764.34亿元增加11.56亿元；负债总额519.27亿元，较年初504.98亿元增加14.29亿元；归属上市公司股东的所有者权益236.30亿元，较年初238.39亿元减少2.09亿元；资产负债率66.92%，较年初66.07%增加0.85个百分点。
　　报告期内，公司累计实现销售面积13.64万平方米（其中合作项目权益销售面积3.58万平方米，代建项目销售面积4.32万平方米）；公司共计实现销售金额24.78亿元（其中合作项目权益销售金额6.77亿元,代建项目销售金额8.42亿元）；回款金额26.84亿元（其中合作项目权益回款金额6.79亿元，代建项目回款金额10.45亿元）。公司房地产出租累计实现合同租金约0.4亿元。报告期内，新开工面积2.35万平方米（均为合作项目权益面积）；公司竣工面积29.62万平方米（其中合作项目权益面积18.05万平方米，代建项目面积6.98万平方米）。报告期内，公司无新获取项目。截至2025年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积239.85万平方米（其中合作项目权益面积19.31万平方米，代建项目面积77.77万平方米），公司在建面积458.90万平方米（其中合作项目权益面积106.64万平方米，代建项目面积199.47万平方米）。
　　1、 报告期内房地产储备情况
　　单位：平方米
　　■
　　说明：
　　1、表中为公司合并范围项目；
　　2、公司储备项目均不涉及一级土地整理；
　　3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；
　　4、报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积239.85万平方米（其中合作项目权益面积19.31万平方米，代建项目面积77.77万平方米）。
　　1、
　　2、 报告期内房地产开发投资情况
　　（1）期末在建项目情况
　　单位：平方米、万元 币种：人民币
　　■
　　说明：1、表中为公司合并范围项目；
　　2、报告期内，公司在建面积458.90万平方米（其中合作项目权益面积106.64万平方米，代建项目面积199.47万平方米）。
　　三、
　　（2）报告期内新开工项目情况
　　报告期内无并表范围内新开工项目。
　　（3）报告期内竣工项目情况
　　单位：平方米、万元 币种：人民币
　　■
　　说明：1、表中为公司合并范围项目；
　　2、报告期内，公司竣工面积29.62万平方米（其中合作项目权益面积18.05万平方米，代建项目面积6.98万平方米）。
　　3、 报告期内房地产销售
　　单位：平方米
　　■
　　■
　　说明：
　　1、表中为公司合并范围项目;
　　2、报告期内，公司共计实现销售金额24.78亿元（其中合作项目权益销售金额6.77亿元，代建项目销售金额8.42亿元），公司累计实现销售面积13.64万平方米（其中合作项目权益销售面积3.58万平方米，代建项目销售面积4.32万平方米）。
　　三、
　　4、 报告期内房地产出租情况
　　■
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位：信达地产股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邓立新 主管会计工作负责人：周慧芬 会计机构负责人：王琦
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：信达地产股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：邓立新 主管会计工作负责人：周慧芬 会计机构负责人：王琦
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：信达地产股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邓立新 主管会计工作负责人：周慧芬 会计机构负责人：王琦
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位：信达地产股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邓立新 主管会计工作负责人：周慧芬 会计机构负责人：王琦
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：信达地产股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邓立新 主管会计工作负责人：周慧芬 会计机构负责人：王琦
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：信达地产股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邓立新 主管会计工作负责人：周慧芬 会计机构负责人：王琦
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　信达地产股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-027号
　　信达地产股份有限公司
　　关于召开第一百零六次（2024年度）股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　公司第一百零六次（2024年度）股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 10点00分
　　召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十三届董事会第十四次（2024年度）会议、第十三届监事会第五次（2024年度）会议及第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过，相关决议公告已于2025年4月12日、4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　2、特别决议议案：议案6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8
　　应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书详见附件1）。
　　（二）登记时间
　　2025年5月12日9:00-11:30及13:00-17:00。
　　（三）登记地点
　　北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层
　　联 系 人：张稚楠
　　联系电话：010-82190959
　　传 真：010-82190933
　　六、其他事项
　　股东出席会议的交通费、食宿费自理。
　　特此公告。
　　信达地产股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：授权委托书
　　附件：
　　授权委托书
　　信达地产股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司第一百零六次（2024年度）股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2025-026号
　　信达地产股份有限公司关于公司
　　2025年第一季度经营情况简报
　　重 要 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、公司2025年第一季度新获取项目情况
　　2025年第一季度，公司无新获取项目。
　　二、公司2025年第一季度开竣工情况
　　2025年第一季度，公司新开工面积约2.35万平方米（均为合作项目权益面积）；竣工面积约29.62万平方米（其中合作项目权益面积约18.05万平方米，代建项目面积约6.98万平方米）。
　　三、公司2025年第一季度销售情况
　　2025年第一季度，公司累计实现房地产销售面积约13.64万平方米（其中合作项目权益销售面积约3.58万平方米，代建项目销售面积约4.32万平方米）；累计销售金额约24.78亿元（其中合作项目权益销售金额约6.77亿元，代建项目销售金额约8.42亿元）。
　　四、公司2025年第一季度出租情况
　　2025年第一季度，公司房地产出租累计实现合同租金约0.4亿元。
　　特此公告。
　　信达地产股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2025-024号
　　信达地产股份有限公司
　　第十三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
　　重 要 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十五次（临时）会议于2025年4月25日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2025年4月22日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司4名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　公司董事经认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　公司2025年第一季度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》
　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选董事的公告》（临2025-025号）。
　　此议案须提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》
　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选董事的公告》（临2025-025号）。
　　此议案须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　信达地产股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2025-025号
　　信达地产股份有限公司
　　关于补选董事的公告
　　重 要 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月25日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》及《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》。具体情况如下：
　　一、补选独立董事情况
　　经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名及公司董事会提名委员会审查建议，第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》，具体内容如下：
　　同意提名张多蕾先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　公司董事会提名委员会对张多蕾先生履历等材料进行审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位，任职资格已经通过上海证券交易所核查无异议。
　　截至目前，张多蕾先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　二、补选非独立董事情况
　　经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名及公司董事会提名委员会审查建议，第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》，具体内容如下：
　　同意提名黄仁祝先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　公司董事会提名委员会对黄仁祝先生履历等材料进行审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。
　　截至目前，黄仁祝先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
　　特此公告。
　　信达地产股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　附件：
　　张多蕾先生 简历
　　张多蕾，男，汉族，1982年12月生，中共党员。东北财经大学博士，中国人民大学博士后，会计师，税务师，理财规划师（二级）。现任安徽财经大学教授，硕士研究生导师。兼任中国会计学会会计教育专业委员会委员，中国会计学会会计教育分会理事以及中国商业会计学会理事等职务。主持国家社科基金一般项目等10余项，在《会计研究》等期刊发表学术论文40余篇。
　　黄仁祝先生 简历
　　黄仁祝，男，汉族，1970年9月生，中共党员。重庆大学电力经济专业毕业，本科学历。曾任安徽皖江物流（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，淮矿清洁能源有限公司执行董事、党支部书记，淮矿清洁能源公司执行董事、党支部书记，淮河能源燃气集团党委书记、董事长，淮南矿业集团物资采供中心、物资供销分公司党委书记等职。
　　证券代码：600657 证券简称：信达地产