一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以129639500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　按照上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于制造业门类化学原料和化学制品制造业。主要从事石油化工产品的生产和销售，进出口业务及仓储保管服务等其它业务。公司主要生产装置：裂解C5分离装置、裂解C9分离装置、C5石油树脂装置、C9深色石油树脂装置、热聚石油树脂装置、聚丙烯改性装置、聚丙烯装置、C4炔烃尾气回收装置。
　　公司生产C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、聚丙烯粉料、商品丁烷4个系列、10个品种、近50个牌号的产品，广泛应用于化工、医药等工业领域。
　　1、裂解C5加工
　　裂解C5组分较为复杂，其中含量较多的为异戊二烯、环戊二烯及间戊二烯。分离浓度不同的产品根据用途进入不同领域应用。工业用异戊二烯国内多数为聚合级（优等品≥99.5%，合格品≥99.2%），少量为化学级（≥98.5%）。工业用异戊二烯（聚合级）主要生产异戊二烯橡胶和SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物）等；工业用双环戊二烯为聚酯级双环戊二烯（合格品≥75%，一等品≥80%，优等品≥85%），国内工业用双环戊二烯（聚酯级）含量为78%-86%，主要用于生产不饱和聚酯（UPR）、双环戊二烯树脂（DCPD石油树脂）、氢化双环戊二烯树脂（DCPD加氢石油树脂）、香精香料等；工业用间戊二烯（合格品≥60%，优等品≥67%）主要生产间戊二烯石油树脂（包括路标漆C5石油树脂及胶黏剂C5石油树脂）和环氧树脂固化剂-甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐。
　　据隆众资讯统计，2024年国内裂解C5资源继续增加。截至年底总产能提升44.8万吨至450万吨，年均复合增速高达10.9%，产能依旧保持高速增长。裂解C5应用见下图。
　　■
　　C5石油树脂主要下游产品为路标漆及热熔压敏胶。2025-2027年，C5石油树脂下游增速仍较为缓慢。路标漆使用量将会出现明显增加；橡胶增粘剂方面，加氢石油树脂产能仍有不断增加，随着C5石油树脂性价比回归以及经济复苏的带动，防水胶、标签胶等使用量或出现小幅反弹，C5石油树脂作为橡胶增粘剂的重要原料，随着轮胎行业成本压力传导和技术升级，其性价比优势将促进使用量回升；轮胎方面，中国轮胎出口量持续增长，叠加新能源汽车渗透率提升带来的专用轮胎需求，直接拉动轮胎相关原材料需求，在高性价比的带动下，C5石油树脂在轮胎方面的使用量增速较高。
　　公司生产的C5石油树脂系列产品作为裂解C5馏分最主要加工产品之一，由于其耐光性能好，电绝缘性优良，溶解性好，与天然树脂、合成树脂、增塑剂等相容性好等优点，在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用，市场需求保持增长态势。
　　2、裂解C9加工
　　裂解C9是乙烯装置裂解的副产物，其收率因裂解原料组分不同而有所变化，一般约为10%-15%。C9组分极其复杂而且非常分散，富含双环戊二烯、茚等200多种组分，主要用于生产C9热聚石油树脂、双环戊二烯（高纯级）等。裂解C9加工路线见下图。
　　■
　　近年来，中国工业用裂解C9产品保持持续增长趋势，2019-2024年中国工业用裂解C9产能复合增长率为7.2%，C9热聚石油树脂产能复合增长率为8.1%。
　　2024年，中国工业用裂解C9产品产能394.1万吨。主要增长动能来自国内炼化一体化项目的不断建成。近年来中国工业用裂解C9产品行业一体化发展迅速，拟在建项目众多，华东、华南地区是发展最迅速的地区。当前国内C9石油树脂行业总产能57.2万吨，年均复合增长率为8.1%。
　　C9热聚石油树脂的下游主要为涂料、橡胶、彩色沥青、低端热熔胶、油墨等，而生产装置分布更为接近原料供应地。
　　公司生产的C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域。公司对C9石油树脂装置进行了技术改造，现有1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、1.0万吨/年C9热聚石油树脂装置各一套，产品质量和目标客户稳定。
　　3、丙烯加工
　　近年来，全球聚丙烯保持高速增长趋势，主要增长动能来自亚太地区，特别是中国。近年来中国聚丙烯行业一体化发展迅速，拟在建项目众多，是全球聚丙烯产能最大的国家。2024年全球聚丙烯产能11,939万吨/年，同比增长10.3%，主要分布在亚洲地区及北美地区。其中东北亚、北美、中东地区聚丙烯产品最为集中，产能主要分布在中国、美国、沙特。2024年国内聚丙烯产能4,676万吨/年，同比增长17.61%。
　　聚丙烯被广泛应用到塑编、汽车家电、日用品、塑料托盘、一次性餐盒、包装膜及医用方面等领域，聚丙烯也向改性料或专用料方面发展，如汽车专用料、包装膜、阻燃聚丙烯等方面。
　　公司聚丙烯生产装置经三次扩能改造，生产能力由3万吨/年增长至11万吨/年。生产的聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域，产品质量和目标客户稳定，销售正常。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
　　（2）公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用
　　三、重要事项
　　■
　　■
　　董事长：王洪涛
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年04月24日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025005
　　大庆华科股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）对截止2024年12月31日的各项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。
　　2024年第四季度公司计提固定资产减值准备3,379.88万元，其余资产未减值。
　　二、本次计提资产减值准备审批程序
　　《关于计提资产减值准备的议案》经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提各类资产减值准备3,379.88万元，减少公司2024年度税前利润3,379.88万元，已在2024年度经审计的财务报表中反映。
　　四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明
　　公司期末进行资产减值测试，其中按“成本与预计可收回金额孰低”原则，对固定资产进行减值测试，并计提固定资产减值准备3,379.88万元，其余资产未减值。
　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。
　　七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见
　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
　　八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
　　本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
　　九、备查文件
　　1、第九届董事会第四次会议决议；
　　2、第九届监事会第四次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　4、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025006
　　大庆华科股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、本次利润分配为公司2024年度利润分配。
　　2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2024年度净利润为1,479.54万元，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本期提取法定盈余公积金147.95万元，截止2024年12月31日公司可供股东分配利润12,021.86万元，总股本为12,963.95万股。
　　3、公司以2024年12月31日总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，预计派发现金红利总额648.20万元。
　　4、2024年度公司未进行股份回购，累计现金分红总额为648.20万元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.81%。
　　5、在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）未触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、未触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为15,038,182.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1、第九届监事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
　　2、第九届监事会第四次会议决议；
　　3、第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025009
　　大庆华科股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议。
　　本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等的影响。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2023年8月，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）。该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。
　　公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定。
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本、其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行变更后的会计政策。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　1、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报告无影响。
　　2、公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报告无影响。
　　3、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定，该项会计政策变更对公司财务报告无影响。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025010
　　大庆华科股份有限公司
　　2024年度日常关联交易确认的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过；《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议、2024年第一次股东大会审议通过。相关公告于2023年12月13日、2024年10月26日中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2023060、2024025。
　　2024年度预计及实际发生情况：
　　单位：万元
　　■
　　根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司与大庆龙化建筑安装公司、大庆石化建设有限公司发生的工程服务交易金额超出预计金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对2024年度日常关联交易进行确认。
　　二、关联交易部分金额超预计的原因
　　公司对工程服务费进行预计时，未包含应计入关联交易的暂估工程款金额。
　　三、关联人介绍和关联关系
　　（一）大庆石化建设有限公司
　　1、基本情况
　　该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。
　　法定代表：武文仲
　　注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区
　　2、与上市公司的关联关系：同一母公司
　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
　　截至2024年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为12.17亿元，净资产为1.62亿元，收入为7.78亿元，净利润为25.4万元。
　　（二）大庆龙化建筑安装公司
　　1、基本情况
　　该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
　　法定代表：邢春发
　　注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
　　2、与上市公司的关联关系：同一母公司
　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
　　截至2024年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.60643亿元，净资产0.53392亿元，收入1.54868亿元，净利润0.05851亿元。
　　四、定价依据及定价原则
　　双方遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则进行，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　五、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。
　　六、关联交易确认的审议程序
　　1、独立董事专门会议审查情况
　　独立董事于2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，并发表了审核意见：认为公司确认2024年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
　　2、董事会审议情况
　　2025年4月24日公司召开第九届董事会第四次会议，以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。
　　2、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025003
　　大庆华科股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出。
　　2、会议于2025年4月24日10：15在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
　　3、应参会董事11名，实际参会董事11名。
　　4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
　　5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
　　1、2024年度总经理工作报告。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、2024年度独立董事述职报告。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、2024年度内部控制评价报告。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、关于2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、关于2024年度利润分配预案的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年初未分配利润10,923.63万元，本期实现净利润1,479.54万元，分配上期现金股利233.35万元，本期提取法定盈余公积金147.95万元，本期可供股东分配利润12,021.86万元。以2024年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.50元，预计支付现金股利648.20万元，分配后尚余11,373.66万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。
　　董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　会议提请股东大会同意公司在现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行2025年中期利润分配；提请股东大会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司2025年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。
　　公司董事会认为，公司2025年中期利润分配规划符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、关于2024年度日常关联交易确认的议案。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2024年日常关联交易确认的公告》。
　　董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　董事会审议此议案过程中，公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避了表决。
　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
　　10、2024年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年年度报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、2025年第一季度报告。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、大庆华科股份有限公司市值管理制度。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。
　　董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　董事会审议此议案过程中，公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避了表决。
　　表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
　　15、审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　董事会审议前，此议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　董事会审议此议案过程中，独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生回避了表决。
　　表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
　　17、关于召开2024年年度股东大会的议案。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
　　3、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025011
　　大庆华科股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次:2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人: 公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议：2025年5月21日（星期三）14:30
　　（2）网络投票
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月14日
　　7、出席对象
　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
　　二、会议审议事项：
　　1、本次股东大会审议事项
　　■
　　2、上述提案已经2025年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　3、公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2025年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2025年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月20日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　4、登记时间：2025年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。
　　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联系人：崔凤玲
　　联系电话： 0459一6280287
　　传真电话： 0459一6282351
　　邮政编码：163714
　　公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360985。
　　2、投票简称：华科投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间: 2025年5月21日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2024年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
　　本次股东大会提案表决意见
　　■
　　注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。
　　2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
　　委托人股票账号： 委托人持股数：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025004
　　大庆华科股份有限公司
　　第九届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出。
　　2、会议于2025年4月24日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
　　3、应参会监事5名，实际参会监事5名。
　　4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。
　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
　　1、2024年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、2024年度内部控制评价报告。
　　公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、关于2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、关于2024年度利润分配预案的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年初未分配利润10,923.63万元，本期实现净利润1,479.54万元，分配上期现金股利233.35万元，本期提取法定盈余公积金147.95万元，本期可供股东分配利润12,021.86万元。以2024年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.50元，预计支付现金股利648.20万元，分配后尚余11,373.66万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、2024年年度报告全文及摘要。
　　监事会对公司2024年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年年度报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、2025年第一季度报告。
　　内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司监事会
　　2025年4月24日 　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025007