一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以305986454为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司所处行业发展情况
　　（一）国家政策驱动行业发展
　　1、全面推进美丽中国建设
　　2024年，国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，将美丽中国建设提升至国家战略核心地位，明确主要目标，到2027年我国主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，国土空间开发保护新格局全面形成，生态系统多样性稳定性持续性显著提升。在国家政策的不断驱动下，生态保护行业市场前景广阔。
　　2、稳步化解地方债务风险
　　2024 年，国务院印发了《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，全国人大常委会审议通过了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》，国家进一步对拖欠企业账款及推进化解地方债务作出系统部署。园林行业有望受益于政府化债政策，改善公司经营状况，谋求高质量发展。
　　（二）公司行业地位
　　公司作为目前天津市唯一的A股生态园林上市公司，历经二十多年发展，公司深受业内同仁和客户高度认可，与行业上下游保持良好的合作关系。同时公司是国家高新技术企业，拥有市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级等资质，是国内同行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。公司始终保持稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲收益质量和承担高风险来换取业务增长，公司的各项财务指标在同行业上市公司中名列前茅，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。未来公司将继续秉承“专业、专心、专注”的核心理念，不断深化品牌建设，提升品牌价值，借力行业发展机遇，努力成为建设美丽中国的领先品牌。
　　（三）公司从事的主要业务
　　公司所属行业为生态保护和环境治理业，主要业务涉及生态修复、绿地养护、文旅运营及林业经济四大业务板块，经过多年深耕，目前已形成“规划设计一技术研发一抗性苗木选育一工程施工一运营维护”为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内，公司秉承“专业、专注、专心”的经营理念，根据公司“2+2”双主业+两个支撑点的战略部署，不断深度融入生态文明建设大局，以技术创新为驱动力，以生态价值为导向，构建 “绿色、智慧、融合” 的发展新格局。
　　（四）主要经营模式
　　报告期内，公司稳步推进生态修复和生态景观建设业务，同时积极拓展养护运营、林业经济及文旅运营业务，公司现有业务经营模式主要有四种：
　　1、传统施工项目模式
　　公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务，在合同签订后，项目经理组织项目施工的全过程工作，项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付，工程竣工验收合格后进入养护期，同时进行项目结算，养护期结束后将项目移交给接收单位。
　　2、EPC 项目模式
　　公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥公司设计施工整体优势，保障项目全过程的进度、安全及质量，从而简化建设单位的工作流程，提升项目的整体品质，提高客户满意度，并且有利于项目整体的利润水平。EPC项目模式为“交钥匙”工程，由施工方全过程负责，建设单位最终接收成品项目。
　　3、PPP 项目模式
　　公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府合作，双方作为股东方共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。同时，社会资本方作为承建方完成项目建设；政府在项目建设期及运营期进行绩效考核，根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。
　　4、特许经营项目
　　由社会资本方负责项目的特许经营，并在约定的期限内通过使用者付费及政府补贴的方式收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　根据相关法律法规规定，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定， “绿茵转债”的债券信用等级为 AA-。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-007
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份
　　有限公司第四届董事会第五次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　2、审议并通过了《2024年度总裁工作报告》
　　公司总裁祁永先生代表管理层向董事会递交了《2024年度总裁工作报告》，客观、真实地反映了2024年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作。具体内容详见《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2024年，公司实现营业收入40,145.16万元，较上年增长0.28%；实现营业利润12,451.19万元，较上年下降13.92%；实现利润总额12,811.49 万元，较上年下降10.90%； 实现归属于上市公司股东的净利润9,990.22万元， 较上年下降12.06%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　4、审议并通过了《2024年度报告及摘要》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　5、审议并通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　6、审议并通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟以2024年末总股本305,986,454万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计76,496,613.5元。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　7、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议及第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　8、审议并通过了《关于2024年度董事薪酬予以确认的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　具体内容详见《2024年年度报告全文》第四节“公司治理”章节中董事、监事、高级管理人员报酬情况。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议。
　　9、审议并通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬予以确认的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　具体内容详见《2024年年度报告全文》第四节“公司治理”章节中董事、监事、高级管理人员报酬情况。
　　10、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度计提资产减值的公告》。
　　11、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　12、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　13、审议并通过了《关于公司2025年度最高融资额度的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司2025年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自2024年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币60亿元的融资额度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
　　公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　14、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　15、审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　16、审议并通过了《关于2024年度环境、社会责任及公司治理报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会及公司治理报告》。
　　17、审议并通过了《关于新增〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
　　18、审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件；
　　特此公告。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-008
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份
　　有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　2、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为《2024年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　3、审议并通过了《2024年度报告及摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　4、审议并通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：《2024年度利润分配预案》是根据公司实际经营情况制定，综合考虑了实际经营情况的自有资金需求，本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合理性、合规性，有利于公司持续发展，不会损害公司和广大投资者的利益。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　6、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　7、审议并通过了《关于2024年度监事薪酬予以确认的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
　　基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
　　8、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,审议及表决程序符合相关规定。
　　9、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　该议案尚需提交2024年度股东大会。
　　10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　11、审议并通过了《关于公司2025年度最高融资额度的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司（含公司控股子公司）自2024年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币60亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　12、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，全体监事认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　13、审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交2024年年度股东大会。
　　三、备查文件
　　1、第四届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-018
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份
　　有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的原因
　　1、2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2、2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)，规定了在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　3、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会【2023】11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　2、本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）会计政策变更的性质
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-014
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用部分闲置资金进行证券投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行证券投资，该事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况公告如下：
　　一、使用闲置自有资金进行证券投资的情况
　　（一）投资目的
　　在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资额度
　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）投资方式
　　证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
　　（四）投资期限
　　自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　（五）资金来源
　　资金来源为公司自有资金。
　　（六）实施方式
　　公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
　　二、投资风险及管理措施
　　（一）投资风险
　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
　　2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，存有一定的流动性风险。
　　3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《证券投资管理制度》等与证券投资情况相关的规定，规范公司证券投资行为和审批程序。
　　2、公司将加强金融市场分析和调研，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、监事会有权对证券投资情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项证券投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资，不会影响公司正常的资金需求和主营业务的开展，同时可以进一步提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
　　四、履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行证券投资。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于证券投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第五次会议决议；
　　2、第四届监事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2025-013
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
　　载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　一、现金管理的具体计划
　　1、投资产品品种
　　为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于通过银行、证券机构发行的理财产品、国债逆回购等,单个投资产品的投资期限不超过12个月。
　　2、投资额度
　　最高额度不超过人民币80,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。
　　3、决议有效期
　　自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　4、实施方式
　　公司授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
　　5、资金来源
　　公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
　　二、现金管理的风险及控制措施
　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　2、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　三、对公司经营的影响
　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
　　四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　2025年4月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于通过银行、证券机构发行的理财产品、国债逆回购等，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　2、监事会审议情况
　　2025年4月25日，第四监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于通过银行、证券机构发行的理财产品、国债逆回购等，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　五、备查文件
　　1、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
　　2、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-016
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次担保的基本情况
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。具体如下：
　　（一）鉴于业务发展需要，公司二级全资子公司重庆津瑞诚建设工程有限公司（以下简称“津瑞诚”）拟向相关金融机构申请不超过人民币10,000万元的授信额度，授信品种包括但不限于收购、流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限1年。公司为前述额度提供连带责任担保。综合授信额度的申请有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　（二）鉴于业务发展需要，公司全资子公司天津青川科技发展有限公司（以下简称“青川科技”）拟向相关金融机构申请不超过人民币10,000万元的授信额度，授信品种包括但不限于收购、流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限 1 年。公司为前述额度提供连带责任担保。综合授信额度的申请有效期为自公司 2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。
　　本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
　　二、被担保人情况
　　（一）重庆津瑞诚建设工程有限公司
　　1、公司基本情况
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　住所：重庆市江津区双福街道南北大道北段390号财富中心第10层10-40
　　法定代表人：李晓波
　　注册资本：壹亿元整
　　成立日期：2019年10月10日
　　营业期限：2019年10月10日至永久
　　营业范围：一般项目：建筑工程设计、施工；市政工程施工；公路工程施工；环保工程施工；钢结构工程施工；室内外装饰工程施工；城市及道路照明工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治工程；河道治理（以上项目涉及许可的均须取得相关行政许可后方可经营）；生态环境的修复、治理、保护及相关技术的技术服务；建设工程造价咨询服务（凭资质证书执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司持有津瑞诚100%股权，为公司二级全资子公司。
　　2、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注:2024年度/2024年12月31日数据已经审计、2025年1-3月/2025年3月31日数据未经审计。
　　（二）天津青川科技发展有限公司
　　1、公司基本情况
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　住所：天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-245-5 房间
　　法定代表人：根民
　　注册资本：壹亿元人民币
　　成立日期：2011 年 11 月 10 日
　　营业期限：2011 年 11 月 10 日至 2031 年 11 月 09 日
　　营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；城市绿化管理；肥料销售；土石方工程施工；机械设备租赁；农业机械销售；劳务服务（不含劳务派遣）；初级农产品收购；木材收购；树木种植经营；园林绿化工程施工；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；休闲观光活动；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：公司持有青川科技 100%股权，为公司全资子公司。
　　2、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注:2024年度/2024年12月31日数据已经审计、2025年1-3月/2025年3月31日数据未经审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、各子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构、债权人等协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。
　　四、董事会意见
　　本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司日常营运需求，保持资金流动性，有利于子公司业务发展，提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意为全资子公司银行授信提供担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司及下属子公司实际对外担保总额为人民币58,488.77万元，占公司最近一期经审计净资产的24.69%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期担保、无涉及诉讼担保的情形。
　　六、备查文件
　　第四届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-017
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议于 2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计60,649,862.63元。具体情况如下表所示：
　　单位：元
　　■
　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2024年1月1日至 2024 年12月31日，包含 2024 年前三季度已计提的减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）应收账款、合同资产、长期应收款等资产的计提方法
　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进 行减值处理并确认损失准备。
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
　　本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
　　本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共 同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债 务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。
　　应收账款（与合同资产、长期应收款）的组合类别及确定依据
　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款（与合同资产、长期应收款）单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款（与合同资产、长期应收款）划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　①合并范围内关联方之间的应收款项（与合同资产、长期应收款），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；
　　②除①及已单独计提减值准备的应收账款（与合同资产、长期应收款）外的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）投资性房地产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司在每一个资产负债表日检查长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
　　可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定， 符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024 年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计6,064.99万元，减少公司合并报表利润总额 6,064.99万元（不考虑所得税影响）。
　　本次计提资产减值准备以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、本次计提资产减值损失的审批程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
　　（三）监事会意见
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,审议及表决程序符合相关规定。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第五次会议决议；
　　2、第四届监事会第五次会议决议；
　　3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-012
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份
　　有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
　　载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2024年度利润分配预案的基本情况
　　1、2024年度可分配利润情况
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为99,902,239.67元，母公司净利润为-11,820,065.53元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润1,054,243,216.84元，减2023年度分派的现金红利76,621,467.71元,截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1,077,523,988.8元，母公司累计未分配利润为518,834,832.80元。
　　2、2024年度利润分配预案主要内容
　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，更好地回报股东，公司2024年度利润分配预案如下：
　　以截至2024年12月31日公司总股本305,986,454股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金股利人民币76,496,613.5元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
　　若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
　　2024年度公司现金分红总额预计为76,496,613.5元，2024年度公司未进行股份回购，公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为76,496,613.5元，占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为76.57%。
　　二、近三年现金分红的具体情况
　　公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表：
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为339,824,829.6元，占最近三个会计年度平均净利润的277.58%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　二、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、未来发展资金需求以及 股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第五次会议决议；
　　2、第四届监事会第五次会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2025-020
　　债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间。
　　（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14：00开始
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日（星期一）上午9：15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2025年5月14日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
　　8、现场会议召开地点
　　本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　上述事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。
　　特别说明：
　　1、议案（5）-（12）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。
　　2、议案（11）需股东大会以特别决议通过。
　　3、议案（6）《关于2024年度董事薪酬予以确认的议案》涉及的关联股东卢云慧女士、祁永先生在股东大会审议该议案时回避表决。
　　4、此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月15日（时间：上午9:00-12:00下午1:00-5:00。）
　　3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　2、会议联系人：钱婉怡
　　会议联系电话：022-58357576
　　会议联系传真：022-83713201
　　电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com
　　联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
　　邮政编码：300384
　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：股东登记表
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”
　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2025年5月19日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年年度股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
　　委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：
　　委托股东账户： 委托人持股数量：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号：
　　委托日期：
　　附件3：
　　参会股东登记表
　　■
　　证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-009
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司