一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,881,608,005股为基数，向全体股东每10股派发现金红利31.69元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1)报告期内公司所处的行业情况
　　报告期内，白酒产业处于深度调整期，产业波动加大、存量竞争加剧、市场集中加快、结构分化加剧，优势品牌、优势企业、优势产区持续引领产业稳健发展。2024年，全国规模以上白酒企业实现产量414.5万千升、同比下降1.8%，销售收入7,964亿元、同比增长5.3%，利润总额2,509亿元、同比增长7.8%，彰显白酒产业发展韧性。
　　（2）报告期内公司从事的主要业务
　　1）概述
　　本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化，主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表，并根据生产工艺特点和市场需求开发了五粮春、五粮醇、五粮特头曲、绵柔尖庄等品类齐全、层次清晰的五粮浓香酒产品，致力于满足不同层次消费者的多样化需求和人民对美好生活的向往。
　　2）品牌运营情况
　　五粮液产品。2024年，公司紧扣“抓动销、稳价格、提费效、转作风”方针，持续提升五粮液品牌市场地位。
　　一是核心产品表现亮眼，产品矩阵不断丰富。第八代五粮液产品价格基本稳定，1618、39度五粮液消费氛围浓厚；全年焕新上市45度、68度五粮液，战略发布经典五粮液10、20、30、50产品系列；上新金熊猫纪念酒、考古五粮液等文化酒；持续丰富并加大投放差异化产品，真正实现多轮驱动。
　　二是品牌宣传塑造新形象，品牌声量持续扩大。深度参与央视春晚秋晚、巴黎奥运会等重大活动，联合打造和美之夜特别晚会，全年品牌曝光超200亿人次；与湖南卫视合作《中餐厅》等高热度爆款节目；持续占位博鳌亚洲论坛、APEC等高端平台活动，有效拉升品牌力。
　　三是渠道布局加快完善，市场份额稳步提升。传统渠道持续优化商家结构，全年新增核心终端1.6万家，推动终端网点扩容提质；直营渠道“三店一家”建设成效明显，目前专卖店数量超过1700家；新兴渠道内容电商布局全面完成。
　　五粮浓香产品。2024年，五粮浓香公司坚持“三性一度”“三个聚焦”原则，打造五粮春、五粮醇、五粮特头曲、尖庄大单品，稳步推进各项工作。
　　一是集中力量打造四大单品，加快布局次高端品牌。集中力量打造五粮春、五粮醇、五粮特头曲、尖庄大单品战略，推进自营品牌价值回归专项行动，分阶段提升产品价格；同时加快布局1218次高端品牌，打造次高端浓香白酒标杆产品。
　　二是持续开展品牌活动，品牌形象进一步提升。持续打造“年味浓起来”IP，品牌层面开展五粮春臻享秀、五粮醇“醇香之旅”、五粮特曲“中国杯”国际定向越野巡回赛、尖庄“一身戎装，一生荣光”等系列活动，品牌形象进一步提升。
　　三是渠道布局多元突破，不断扩展市场广度。积极打造市场分类分级，初显成效；终端网点提质扩容，新兴渠道持续发力；线上创新推行“浓五的酒馆”福利、会员日等活动，营销成效初显；线下组织开展电影联名抽奖、首届浓香挚友嘉年华等活动，会员总人数超1800万。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　宜宾五粮液股份有限公司
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第008号
　　宜宾五粮液股份有限公司
　　第六届监事会2025年第1次
　　会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第1次会议，于2025年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2025年4月24日下午在公司怡心园会议厅召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事朱永良先生因工作原因采取通讯方式对议案进行审议表决。
　　会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。
　　二、监事会审议议案情况
　　议案一：2024年度报告（含2024年监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度报告摘要）
　　监事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2024年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2024年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案二：2025年第一季度报告
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案三：2024年度利润分配方案
　　公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金31.69元（含税），分红金额为12,300,815,767.85元。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案四：关于预计2025年度日常关联交易的议案
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案六：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案八：2024年度内部控制自我评价报告
　　监事会认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况；公司现已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案九：2025年度全面预算编制方案
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案十：关于2025年度续聘会计师事务所的议案
　　具体内容详见专项公告。
　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第六届监事会2025年第1次会议决议。
　　特此公告
　　宜宾五粮液股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第007号
　　宜宾五粮液股份有限公司
　　第六届董事会2025年第6次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次会议，于2025年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2025年4月24日15:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，副董事长华涛先生、董事肖浩先生、独立董事谢志华先生因工作原因采用通讯方式对议案进行审议表决。
　　本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　议案一：2024年度报告（含2024年度报告摘要、2024年董事会工作报告、2024年度财务决算报告）
　　具体内容详见《2024年度报告》《2024年度报告摘要》《2024年董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》。
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案二：2025年第一季度报告
　　具体内容详见《2025年第一季度报告》。
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案三：2024年度利润分配方案
　　经审议，公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金31.69元（含税），分红金额为12,300,815,767.85元。
　　具体内容详见《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案四：关于预计2025年度日常关联交易的议案
　　本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议，已经全体独立董事同意。
　　本议案关联董事7人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
　　具体内容详见《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案
　　2024年6月28日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，就公司在财务公司办理存款、贷款、结算等金融服务事项进行约定，协议有效期三年（自2024年1月1日起至2026年12月31日止）。
　　2025年，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》， 2025年仍按照《金融服务协议》约定的2024年限额标准履行，即财务公司向公司提供存贷款服务，2025年每日存款余额最高不超过人民币550亿元、每日贷款余额最高不超过人民币100亿元。本次补充协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议审议，已经全体独立董事同意。
　　本议案关联董事7人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
　　具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的公告》。
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案六：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
　　具体内容详见《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案七：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
　　具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
　　本议案关联董事7人（曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案八：2024年度内部控制自我评价报告
　　具体内容详见《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　议案九：2025年度全面预算编制方案
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案十：关于2025年度续聘会计师事务所的议案
　　经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用预算合计205万元，其中财务报表审计预算142万元，内部控制审计预算63万元。
　　具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　议案十一：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为简化中期分红程序、提升决策效率，董事会同意提请公司股东大会授权董事会论证、制定并实施2025年中期分红方案，分红金额、分红频次、实施时间等由董事会结合实际情况确定；授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。
　　本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第六届董事会2025年第6次会议决议。
　　特此公告
　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第015号
　　宜宾五粮液股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●分配比例：每10股派发现金红利31.69元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在分配实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
　　一、审议程序
　　本议案已经宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次会议、第六届监事会2025年第1次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）利润分配预案内容
　　1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
　　2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为31,853,172,533.98元。根据《公司法》及公司《章程》有关规定提取盈余公积金5,475,713,497.62元后，2024年期末母公司未分配利润为50,816,448,108.34元。
　　3.公司董事会提议2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利31.69元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为3,881,608,005股，以此计算合计拟派发现金红利12,300,815,767.85元（含税）。
　　4.如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为22,299,837,988.73元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为70.01%。其中包括：（1）已实施的2024年中期现金分红9,999,022,220.88元（含税）；（2）2024年度利润分配预案拟实施现金分红12,300,815,767.85元（含税）。
　　（二）本次利润分配预案的调整原则
　　若在本公告披露之日起至实施期间，公司总股本如发生变动，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额达
　　55,107,188,846.99元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，以及公司《关于2024-2026年度股东回报规划》的承诺，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币1,200,000.00元、人民币1,200,000.00元，其分别占总资产的比例约为0.00073%、0.00064%。
　　四、备查文件
　　（一）第六届董事会2025年第6次会议决议；
　　（二）第六届监事会2025年第1次会议决议。
　　特此公告
　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第006号