本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：
　　报告期内，公司营业收入同比减少，同时公司持续推动各项降本控费措施，生产成本及费用总额同比下降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所提升。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　酒制造行业经营性信息：
　　A、黄酒产品按产品档次分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　B、黄酒产品按销售渠道分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　C、黄酒产品按地区分部分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：
　　报告期内，直销渠道增长30.17%，主要是线上业务同比增长较多。
　　D、公司2025年一季度经销商变动情况：
　　报告期内，公司新增经销商17家，退出经销商4家，报告期末共有经销商867家，较2024年年底增加13家。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:上海金枫酒业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：祝勇 主管会计工作负责人：胡晓辉 会计机构负责人：胡晓辉
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海金枫酒业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：祝勇 主管会计工作负责人：胡晓辉 会计机构负责人：胡晓辉
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海金枫酒业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：祝勇 主管会计工作负责人：胡晓辉 会计机构负责人：胡晓辉
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　上海金枫酒业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-011
　　上海金枫酒业股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日上午在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议：
　　一、审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2025年第一季度报告》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司审计委员会对公司2025年一季度财务会计报表进行了事先审核，认为：公司2025年第一季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司2025年第一季度的经营成果、现金流量和2025年3月31日的财务状况。
　　二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金枫酒业监事会议事规则》相应废止。（详见刊登于2025年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》）
　　三、审议通过《关于修订《金枫酒业股东会议事规则》的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　四、审议通过《关于修订《金枫酒业董事会议事规则》的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　五、审议通过《关于修订《金枫酒业董事会专门委员会细则》的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　六、审议通过《关于修订《金枫酒业总经理工作细则》的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　七、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司第十一届董事会将届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。
　　公司第十二届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐吴杰先生、邓含女士为非独立董事候选人，本公司推荐祝勇先生、徐莉莉女士、张辉先生为非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自2024年年度股东大会审议通过上述议案之日起三年。
　　上述非独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　另一名职工董事应由公司职代会选举产生。
　　董事会提名委员会事先对五位候选人的情况进行会议讨论。认为：五位候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意提名吴杰先生、邓含女士、祝勇先生、徐莉莉女士、张辉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，上述被提名人任期至第十二届董事会期满。
　　八、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司第十一届董事会将届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。
　　公司第十二届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下，公司董事会拟提名魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士为独立董事候选人（候选人简历附后），任期自2024年年度股东大会审议通过上述议案之日起三年。
　　上述独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　董事会提名委员会事先对三位候选人的情况进行会议讨论。认为：三位独立董事候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意提名周颖女士、魏春燕女士、姚岳绒女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，上述被提名人任期至第十二届董事会期满。
　　九、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　兹定于2025年5月23日（星期五）下午14:00时召开公司2024年年度股东大会，会议召开地点：上海市普陀区宁夏路777号海棠大厦5楼。（详见刊登于2025年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》）
　　上述二、三、四、七、八项议案须提交公司股东大会审议。
　　特此公告
　　上海金枫酒业股份有限公司
　　二〇二五年四月二十六日
　　附：非独立董事候选人简历：
　　祝勇，男，1966年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作），总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事长。
　　徐莉莉，女，1979年出生，大学本科，中共党员。历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，钦舟贸易公司副总经理，上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司营销部副经理、总经理助理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理，代行总经理职务。
　　张辉，男，1980年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任上海金枫酒业股份有限公司技术中心科研人员，上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂长助理、副厂长，上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理。
　　吴杰，男，1968年出生，大学本科，高级经济师。历任闽发证券上海营业部交易部经理；东方时代投资有限公司投资部业务经理；华融投资有限公司投资部经理；上海长运物流基地建设有限公司副总经理；上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部办事员，副经理，总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产发展部总经理。
　　邓含，女，1975年出生，研究生，中共党员，高级会计师。历任上海星特浩企业有限公司财务管理部财务主管，上海拓步企业发展有限公司财务总监、总经理助理，上海蒙牛乳业有限公司财务总监，上海第一食品连锁发展有限公司财务总监。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副总经理。
　　独立董事候选人简历：
　　魏春燕，女，1987年出生，中共党员，博士后。历任上海财经大学讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。
　　周颖，女，1966年出生，农工党派，博士。历任安徽省团校教师，上海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。
　　姚岳绒，女，1973年出生，中共党员，博士，律师、副教授。现任华东政法大学副教授，上海市申泰和律师事务所兼职律师。
　　证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-013
　　上海金枫酒业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月23日 14点00分
　　召开地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。董事会决议公告披露时间为2025年4月26日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：7、8、9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东可用信函或传真进行登记。
　　4、登记时间：2025年5月16日上午9:30至下午4:00
　　5、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
　　6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
　　7、在现场登记时间段内，自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记。
　　?
　　证券代码：600616 证券简称：金枫酒业
　　上海金枫酒业股份有限公司