一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商，主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户，近年逐步开拓工业领域客户，如光伏、半导体、养殖屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业，客户遍布全国各地。同时，公司也积极布局光伏、储能等新能源领域，致力于提供系统化的能源解决方案。
　　公司的主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备、设备维修及运维服务。废气恶臭治理设备按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备，用途是使废气恶臭经过设备处理达到相关排放标准；公司代理销售的水处理设备产品主要包括离心机、鼓风机、刮泥机、水泵、阀门等，是污水处理厂日常运转所需的设备；公司的设备维修服务主要针对污水处理厂中的废气恶臭治理设备、水处理设备进行维修和维护，帮助客户解决日常设备维修难题；运维服务是为客户提供已交付设备的常年运营监控和日常维护服务，及时避免或排除运行故障，以确保设备在运行过程中的稳定性。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告“第六节 重要事项”。
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-006
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　2、2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
　　3、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会对上述事项发表了同意意见。
　　（二）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配方案的基本情况
　　（一）基本内容
　　1、分配基准：2024年度。
　　2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为28,332,057.30元，母公司2024年度实现净利润为27,786,433.51元。根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按照2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,778,643.35元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为260,646,150.68元，母公司报表未分配利润为250,721,004.82元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为250,721,004.82元。
　　3、根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为520,000股，以公司现有总股本80,373,500股扣除520,000股后的股本总额79,853,500股为基数测算，预计派发现金红利9,582,420.00元（含税）。
　　4、2024年度现金分红和股份回购情况如下：
　　■
　　（二）股本总额发生变动时的方案调整原则
　　本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司未触及其他风险警示情形
　　■
　　注：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.3条规定，最近三个会计年度，以公司上市后的首个完整会计年度作为起算年度。本公司于2022年7月25日首发上市，“最近三个会计年度”以2023年度作为起算年度，计算2023年度、2024年度两个年度。
　　因公司最近三个会计年度（2023年度、2024年度）累计现金分红金额（19,972,065.00元）高于最近三个会计年度年均净利润（33,133,437.28元）的30%，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司最近两个会计年度（2023年度、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为517,777.36元、44,429,326.13元，占总资产的比例分别为0.04%、3.44%，均低于50%。
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，利润分配方案合法、合规、合理。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、2024年年度审计报告；
　　2、第二届董事会第二十次会议决议；
　　3、第二届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-007
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年年报审计的具体工作量及市场水平等，与天健所协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司审计委员会已对天健所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第二届审计委员会第十六次会议决议；
　　2、第二届董事会第二十次会议决议；
　　3、第二届监事会第十七次会议决议；
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-008
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》已经第二届董事会第二十次会议审议通过，《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》因全体董事和监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　根据2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，结合地区、行业的薪酬水平，2025年拟确定董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：
　　1、非独立董事薪酬标准
　　非独立董事按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　2、独立董事津贴标准
　　独立董事在公司领取津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。独立董事津贴每半年发放一次。
　　3、监事薪酬标准
　　监事按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。
　　4、高级管理人员薪酬标准
　　高级管理人员按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
　　上述薪酬或津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　四、其他说明
　　上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-009
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及公司的全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。董监高责任险的具体方案如下：
　　1、投保人：杭州楚环科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）
　　3、赔偿限额：不超过3,000万元（具体以保险合同为准）
　　4、保费支出：预计不超过20万元/年（具体以保险合同为准），后续续保可根据市场价格协商调整
　　5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于：确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。
　　公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-010
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于2025年度使用闲置自有资金进行
　　委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
　　2、投资金额：不超过人民币4亿元（含4亿元，下同），额度范围内资金可循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更多收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的自有资金委托理财余额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
　　（三）投资种类
　　公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
　　（四）投资期限
　　委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次使用闲置自有资金委托理财额度经股东大会审议通过后，前次授权自有资金委托理财额度自动终止。
　　（五）资金来源
　　公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
　　（六）实施方式
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。
　　（七）关联关系
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不构成关联交易。
　　二、审议程序
　　2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益；
　　2、市场风险：金融市场受宏观经济影响，不排除理财产品受到市场波动的影响；
　　3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险；
　　4、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此实际收益不可预期，可能存在一定的区间差；
　　5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情况，致公司购买的理财产品的本金及理财收益产生影响；
　　6、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司收益产生损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司管理层行使该项投资决策权，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品；
　　2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　3、公司内部审计部门将履行监督职能，对资金使用情况进行审计监督；
　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第二十次会议决议；
　　2、第二届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-011
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于2025年度使用闲置募集资金进行
　　现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。
　　2、投资金额：不超过人民币2亿元（含2亿元，下同），额度范围内资金可循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。上述募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。
　　（二）募集资金投资项目情况
　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　[注]超过部分为募集资金利息收入净额投入。“补充营运资金项目”的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理了相应募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-038）。
　　二、2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　（一）闲置原因
　　因募投项目建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际进展情况逐步投入，根据募投项目的建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。
　　（二）投资目的
　　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（三）投资种类
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
　　（四）投资额度及期限
　　公司拟使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次使用闲置募集资金现金管理额度经股东大会审议通过后，前次授权募集资金现金管理额度自动终止。
　　在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，即期限内任一时点的募集资金现金管理余额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币2亿元。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
　　（五）实施方式
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。
　　（六）收益分配方式
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。
　　（七）信息披露
　　公司将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资品种，属于低风险投资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品进行投资；
　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下进行的，本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　五、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　（三）保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第二十次会议决议；
　　2、第二届监事会第十七次会议决议；
　　3、民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-012
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于接受关联方无偿担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。
　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。同日，公司监事会亦审议通过本议案。
　　本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，陈步东先生为公司关联自然人。
　　吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，吴意波女士为公司关联自然人。
　　经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。
　　三、关联交易的主要内容和定价原则
　　为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
　　本年年初至本公告披露日，控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士除在公司领取薪酬及为公司提供无偿担保外，未与公司发生其他关联交易。
　　六、独立董事专门会议意见
　　公司接受关联方无偿担保事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会第二十次会议决议；
　　2、第二届监事会第十七次会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-013
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、2025年度向银行申请综合授信额度的基本情况
　　为满足经营需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。在上述最高额度内，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。在有效期内，额度可循环滚动使用。
　　上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内。具体合作银行、融资金额、业务品种以银行实际审批结果及正式签署的协议为准。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在上述额度内办理综合授信额度申请及后续相关借款等事项，并在上述额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
　　二、对公司的影响
　　本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于公司资金的合理配置和使用，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-014
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备情况
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2024年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计36,111,914.90元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体明细如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、应收款项和合同资产
　　（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　（2）应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产一一账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
　　■
　　（3）长期应收款一一逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表
　　■
　　（4）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　2、存货
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　二、重大单项资产减值损失的说明
　　公司2024年度应收账款计提坏账准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，现将相关事项说明如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表更能公允地反映公司截至2024年12月31日的资产价值、财务状况与经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项减值准备共计36,111,914.90元，相应减少公司2024年度利润总额36,111,914.90元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　本次计提资产减值准备符合公司经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-015
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”进行规范和明确。该解释自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
　　根据财政部有关要求并结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-004
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
　　本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事武鑫、许响生、赵鹏飞、胡峰（已离任）向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，在任独立董事武鑫、许响生、赵鹏飞提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会就其独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事武鑫先生、许响生先生、赵鹏飞先生回避表决。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　董事会听取了总经理陈步东先生所作《2024年度总经理工作报告》，认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　经审议，董事会认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，利润分配方案合法、合规、合理。因此，董事会同意2024年度利润分配方案，并同意将2024年度利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》
　　为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，包括但不限于根据经营业绩及公司资金需求状况决定是否实施中期利润分配以及决定具体的中期利润分配方案内容等。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，公司特制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为《2024年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了相应的核查意见，年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了相应的核查意见，年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年年报审计的具体工作量及市场水平等，与天健所协商确定审计费用。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　因全体董事需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　本议案已经第二届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生、钱纯波先生需回避表决。
　　（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。
　　因全体董事需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　经审议，董事会同意公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
　　本议案已经第二届审计委员会第十六次会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》
　　经审议，董事会同意公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用）。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。
　　（十九）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足经营需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二十）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关法律法规并结合公司的实际情况，董事会制定了《舆情管理制度》。本次制定的《舆情管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》
　　董事会同意调整公司内部组织结构，新设综合支持部，并将行政人事中心更名为总经办，调整后的组织结构图详见附件。董事会同时授权公司经营管理层负责公司组织结构调整方案的具体实施及进一步优化。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会提请召开2024年年度股东大会，授权董事长另行确定2024年年度股东大会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第二十次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　3、第二届审计委员会第十六次会议决议；
　　4、第二届薪酬与考核委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：组织结构图
　　■
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-005
　　杭州楚环科技股份有限公司
　　第二届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行监督职责，对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为《2024年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　因全体监事需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议《关于购买董监高责任险的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。
　　因全体监事需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》
　　经审核，监事会同意公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用）。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州楚环科技股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-003
　　杭州楚环科技股份有限公司