本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、财务负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　追溯调整或重述的原因说明
　　2024年6月，公司根据2023年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每10股转增2股”，上年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：报告期末A股股东数为74,752；B股股东数为23,657。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2025年2月，公司非同一控制下收购“云南昆钢电子信息科技有限公司”100%控股权（后更名为“宝信软件(云南)有限公司”，以下简称“云南宝信”），收购金额1.49亿元，并于2月28日完成股权交割，自3月起，云南宝信纳入公司合并报表范围。
　　2025年2月，孙公司“安徽祥云科技有限公司”（以下简称“安徽祥云”）完成工商注销，3月起，安徽祥云不再纳入公司合并报表范围。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用√不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:上海宝信软件股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：夏雪松 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏雪松 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏雪松 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:上海宝信软件股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏雪松 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏雪松 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海宝信软件股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：夏雪松 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　上海宝信软件股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-017
　　上海宝信软件股份有限公司
　　关于投资宝之云华北基地A4A5A6楼项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　投资项目名称：宝之云华北基地A4A5A6楼项目
　　投资金额：项目总投资约17.43亿元人民币
　　本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
　　相关风险提示：
　　本项目投资规模大，建设运营周期长，算力中心建设面临市场需求变化快、算力资源布局不断调整的挑战。
　　一、投资背景和概况
　　（一）基本情况
　　2021年5月上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”或“公司”）合资设立控股子公司河北宝宣数据科技有限公司（以下简称“河北宝宣”），旨在充分利用张家口地区区位优势，推进宝之云全国布局。2024年9月河北宝宣中标某数据中心项目，目前正在推进A1、A2楼数据中心项目建设。根据合同相关条款约定，河北宝宣拟启动宝之华北基地A4A5A6楼项目。项目总投资约17.43亿元人民币。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《宝之云华北基地A4A5A6楼项目立项的议案》，董事会批准河北宝宣投资建设宝之华北基地A4A5A6楼项目。本次项目投资事项由公司董事会审议决定，无须提交股东大会审议。
　　本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、项目基本情况
　　1、项目名称：宝之华北基地A4A5A6楼项目
　　2、项目建设内容：该项目选址在河北省张家口市宣化区宣钢西厂区，拟新建A4、A5、A6三栋数据中心楼，B4、B5、B6三栋柴发楼，周边配套公辅设施、办公及生活设施等，总建筑面积约76800平方米。设计机柜约为7236个，IT容量总规模90MW。
　　3、项目实施主体：河北宝宣。
　　河北宝宣系公司控股子公司，股东为上海宝信软件股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、张家口紫光气体有限责任公司，持股比例分别为79.43%、12.09%、8.48%。
　　注册资本：8.2645亿元人民币。
　　经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；场地租赁；信息技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化工程的设计、施工、安装和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年主要财务指标：河北宝宣于2021年5月注册成立，截至2024年12月31日，总资产9.37亿元、所有者权益8.27亿元，2024年度营业收入2.48万元、净利润29.22万元。
　　4、项目资金来源：本项目建设总投资约17.43亿人民币，其中25%采用自有资金，该部分资金在河北宝宣当前注册资本金额度内落实，75%由河北宝宣通过融资方式筹措资金。
　　5、项目建设周期：根据用户意向需求及相关合同，分阶段建设实施（最终以实际建设进度为准）。
　　6、可行性分析：
　　经过多年积累和实践，公司在算力中心投资领域已具备涵盖规划、设计、建设与运营的全生命周期管理能力，拥有经验丰富的专业化实施和管理团队。本项目依托“东数西算”工程及京津冀枢纽节点规划，聚焦投资区域内AI大模型、自动驾驶等场景催生的智能算力旺盛需求，为客户提供可就近部署，安全、可靠、优质的算力资源服务。同时与A1、A2楼形成规模效应，进一步优化资源调配，降低单位成本，增强盈利能力，获得更为稳定的投资回报，提升公司市场竞争能力，促进业务长远发展。
　　7、本项目已取得相应的能耗指标，安评、环评等其他各项手续办理均在有序推进中。
　　三、对上市公司的影响
　　公司坚持“先市场、后建设”的稳健投资原则，基于市场情况和用户需求启动项目建设。本项目的实施将有利于满足公司战略客户的需求，优化公司战略业务布局，借力“东数西算”工程、AI算力蓬勃发展的机遇，有力推动公司宝之云业务更高质量发展，进一步提升公司行业地位和市场竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
　　四、对外投资风险提示
　　本项目投资规模大，建设运营周期长，算力中心建设面临市场需求变化快、算力资源布局不断调整的挑战。宝信软件将始终坚持需求驱动，以客户订单为基础，提升全过程投资管控能力，加强建设成本控制和运营效率提升，严控融资资金与项目进度匹配，积极稳妥推进项目建设，力争早日达产达效，为用户提供安全、稳定、可靠的运营环境，实现投资回报。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-016
　　上海宝信软件股份有限公司
　　第十届监事会第二十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十八次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，于2025年4月25日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
　　一、2025年第一季度报告的议案
　　公司2025年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　二、出资设立沙特分公司的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　三、宝之云华北基地A4A5A6楼项目立项的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　四、2025年债权性融资事项的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　五、修改《公司章程》部分条款的议案
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　本次会议还听取了2025年第一季度内控检查工作报告。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-019
　　上海宝信软件股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩
　　说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月14日（星期三）9:30-10:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月1日发布了2024年度报告，4月26日发布了2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日（星期三）9:30-10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月14日（星期三）9:30-10:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司参加本次说明会的人员包括：党委书记、董事长夏雪松先生，董事、总经理、党委副书记王剑虎先生，独立董事白云霞女士，副总经理、总法律顾问、董事会秘书刘慈玲女士。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月14日（星期三）9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@baosight.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会秘书室
　　电话：021-20378893
　　邮箱：investor@baosight.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-018
　　上海宝信软件股份有限公司
　　修改《公司章程》部分条款公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2024年12月27日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）对部分限制性股票回购注销已实施完成，本次共注销605,747股，公司总股本变更为2,883,803,858股。
　　2025年4月25日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款修改如下：
　　《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币2,884,409,605元。”修改为：
　　“第六条 公司注册资本为人民币2,883,803,858元。”
　　原“第二十条 公司股份总数为2,884,409,605股。
　　股本结构为：人民币普通股2,160,559,621股，占74.90%；境内上市外资股723,849,984股，占25.10%。”
　　修改为：
　　“第二十条 公司股份总数为2,883,803,858股。
　　股本结构为：人民币普通股2,159,953,874股，占74.90%；境内上市外资股723,849,984股，占25.10%。
　　根据2023年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　
　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-015
　　上海宝信软件股份有限公司
　　第十届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，于2025年4月25日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
　　一、2025年第一季度报告的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　二、出资设立沙特分公司的议案
　　董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准，以下简称沙特分公司）。沙特分公司注册资本为100万美元，将依托宝信软件总部在钢铁、制造及能源行业的长期积累，尤其是在ERP、MOM、决策支持系统、边缘计算等领域的技术优势，结合沙特市场的特点，建立本地技术团队并快速响应客户需求，提供量身定制的解决方案，帮助客户实现数字化转型和智能制造升级。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　三、宝之云华北基地A4A5A6楼项目立项的议案
　　具体内容详见《关于投资宝之云华北基地A4A5A6楼项目的公告》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　四、2025年债权性融资事项的议案
　　为强化战略布局资金保障，优化资本结构，有效保障重点项目建设资金需求，优化长短债期限结构，降低综合融资成本，赋能转型发展，为公司长期稳定增长提供充足的资金保障。董事会批准进行2025年债权性融资，融资提款总额21.50亿元。其中公司持股79.43%的控股子公司河北宝宣数据科技有限公司通过银团贷款融资19.5亿元，融资期限：10年；公司合并层面通过流动资金贷款等融资2亿元，融资期限：1年。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　五、修改《公司章程》部分条款的议案
　　具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
　　本次会议还听取了2025年第一季度内控检查工作报告。
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B