证券代码：200992 证券简称：中 鲁Ｂ 公告编号：2025-08
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要业务为远洋捕捞、海洋运输、冷藏加工贸易等，互为依托，互相促进，产业链比较完备。
　　1.远洋捕捞
　　报告期内，公司从事远洋捕捞船共27艘，其中，大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，大型金枪鱼围网船9艘（组），中型拖网渔船2艘，鱿鱼钓船2艘，主要在印度洋海域、大西洋海域和太平洋海域作业。①延绳钓项目，2024年产量较去年同期有所增长，主要系各项入渔工作提前安排沟通妥当，最大限度保证作业时间。②围网捕捞项目包括大西洋围网和中西太围网，其中，7艘（组）围网船在大西洋海域生产作业，受海水温度、洋流等海洋环境影响，本期作业海域金枪鱼群数量增加，产量随之增长；另2艘2023年新建围网船在中西太平洋海域正常生产作业，产量大幅增长。③2艘鱿鱼钓船2024年2月停船，导致产量减少。④公司拖网船2024年成功汰旧换新，生产作业两个航次。
　　2.海洋运输
　　报告期内，公司所属8艘大型海洋运输船舶设备先进，性能优良，管理严格，服务规范，适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋冷冻、冷藏运输，船舶服务航区覆盖中西太平洋、印度洋、大西洋、南北美洲的部分海域和港口。聚焦主责主业，坚持稳字当头、严字当先，持续提升干部职工管理水平和专业技能；重视人才队伍建设，在选人才重培养的思路上深化“引、育、用、留”；强化安全生产底线意识和红线思维，高标准、严要求筑牢安全新防线，实现高质量发展与高水平安全良性互动。
　　3.冷藏加工贸易
　　报告期内，公司冷藏加工贸易板块，受政治因素、市场因素、消费观念等多重因素的叠加影响，国际消费市场库存久涨不消。主要以强化市场开发，拓展业务增量为主。该板块加工品种有大目、黄鳍、蓝鳍、长鳍、剑旗、红旗、黑旗等二十几个金枪鱼品种。产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、奶给醄酪等。产品以出口为主，主要销往日本、欧盟、韩国等国家。公司已通过HACCP注册、欧盟认证、BRC认证、MSC认证、SEDEX认证、IFS认证。国内销售线下推行“定制化服务”，线上拓展“科普+宣传”，加速“品牌+创新”双驱动，围绕“捕、运、储、供”全产业链条提档升级。把金枪鱼与“工业旅游”相结合，形成“旅游+推广”的新型营销模式。
　　经营模式：公司是集中多元化经营模式。
　　市场地位：中国远洋渔业协会副会长单位、青岛市远洋渔业协会会长单位。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-06
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第八届董事会第二十四次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议，于2025年4月14日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年4月24日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　1.关于审议2024年度总经理工作报告的议案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.关于审议2024年度董事会工作报告的议案
　　公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.关于审议2024年度报告全文及摘要的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-08）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.关于审议2024年度财务决算报告的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.关于审议2024年度利润分配预案的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-10）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2025-11）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　7.关于审议2025年第一季度报告的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年第一季度报告》（公告编号2025-09）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.关于审议2024年度内部控制自我评价报告的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　9.关于审议2024年度全面风险管理报告的议案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　其中议案2、3、4、5、6尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2.董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-07
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第八届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议，于2025年4月14日以电话和电子邮件方式通知各位监事，于2025年4月24日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
　　1.关于审议2024年度监事会工作报告的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.关于审议2024年度报告全文及摘要的议案
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.关于审议2024年度财务决算报告的议案
　　经审核，监事会认为公司2024年度财务决算报告根据审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制，真实、准确地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.关于审议2024年度利润分配预案的议案
　　经审核，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.关于审议2024年度内部控制自我评价报告的议案
　　监事会认真审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.关于审议2025年第一季度报告的议案
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　其中议案1、2、3、4尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-12
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　本次计提各项资产减值准备共计58,993,325.79元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。具体明细如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　二、本次计提资产减值准备的依据
　　（一）信用减值损失准备
　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款的预期信用损失确定方法见以上金融工具处理方法。
　　（二）存货跌价准备
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明
　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度计提各项资产减值准备金额共计58,993,325.79元，减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润40,501,833.98元，相应减少2024年12月31日归属于母公司所有者权益40,501,833.98元。
　　本次计提资产减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　五、关于计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-10
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2.公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为34,540,564.55元，未分配利润为483,904,313.48元；母公司2024年度财务报表净利润为6,552,943.63元，未分配利润为-19,035,479.54元。
　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”的规定，母公司2024年12月31日可供分配利润为负值，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、具体情况
　　（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的原因
　　由于最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为负值，不满足《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的条件，因此公司2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
　　2024年度公司控股子公司向母公司现金分红1,818.38万元人民币。公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大控股子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配，与投资者共享公司发展的成果。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-13
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于董事会及监事会延期换届
　　的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会将于2025年5月11日任期届满。鉴于公司换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。
　　在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
　　公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-14
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自解释第18号印发之日起执行该规定。
　　（二）变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-11
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于审议向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请总金额不超过等值人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。综合授信期限：自公司2024年度股东会批准之日起至召开2025年度股东会作出新的决议之日止。
　　以上授信事项需提交公司股东会审议，为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法律文件。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日