一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以剔除回购股份后的总股本302,101,610为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期内公司主要业务及产品情况
　　1、公司的主要业务为：功能性遮阳材料的研发、生产及销售
　　公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千个品种。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。
　　公司立足于全球建筑遮阳产业并全面参与全球高端市场的竞争，致力于为遮阳成品生产商提供高品质、高性能、高附加值的功能性遮阳材料与服务，综合实力处于行业领先地位。公司在持续提升技术工艺的同时，积累了大量的技术与管理经验，充分利用国内外专业资源优势，应用于产品研发中，获得了多项技术专利，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，处于中国建筑遮阳行业龙头企业地位。
　　公司基于自身的产品创新能力以及对市场潮流的把控，不断丰富产品品类，调整产品结构，充分挖掘市场需求和客户偏好，获得了较高的市场美誉度。公司产品出口占比达2/3，销往全球六大洲的 70 多个国家和地区。公司与国内外客户建立了长期稳定的合作关系，形成了突出的客户资源优势，在全球建筑遮阳领域享有较高的知名度。
　　2、公司的主要产品及其用途
　　（1）遮光面料
　　遮光面料是指将具有环保性能的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成整理液，通过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴合等特殊的后整理工艺将其均匀涂覆到织物上，然后经过高温固化，在织物上形成一层致密的薄膜，从而实现具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特殊的整理剂，可赋予织物一定的功能性，得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外线、除甲醛、高隔热等各种功能性的遮光面料。
　　遮光面料根据遮光属性可分为半遮光面料和全遮光面料，根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。遮光面料具有减弱光线、遮挡强光的作用，可满足人们对不同光线强度的需求，应用范围广泛，适用于家居、公共建筑工程内遮阳，如家庭住宅的书房、阳台、卫生间，酒店，办公楼，写字楼等。
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　　作为行业领先的功能性遮阳材料生产商，公司多年来一直致力于功能性遮阳材料工艺和性能的提升以及产品品类的创新，准确把握功能性遮阳材料的市场趋势、及时预测并满足不断变化的市场需求，保持产品的创新性和领先性，力求持续为客户提供具有竞争力的产品和服务。公司拥有完整的采购、生产和质量管理、销售及服务体系，主要经营模式如下：
　　（1）采购模式
　　公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等，上述原材料的市场供给均较为充足。
　　公司的原材料采购管理流程如下图所示：
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　　公司生产车间根据销售订单及生产计划形成物料采购需求计划，仓储部结合原材料安全库存和原材料起订量制定原材料采购计划并形成采购申请。采购员根据采购申请单选择两到三家合适的供应商询价、比价、议价，并将询价单报采购主管和总经理审批。采购部根据审批后的价格，向供应商下达采购订单，与供应商约定具体交货数量及交期，供应商按订单要求发货。
　　公司制定了《采购管理制度》《原材料采购管理流程与实施细则》及《供应商管理流程及实施细则》等对采购过程进行有效管理，加强内部采购流程管控和对原材料供应商的考核评估，以确保原材料的质量、交期以及售后服务能够满足公司的需求。公司根据ISO9001质量管理标准的相关程序建立供应商管理规程，对供应商的选择、评审、定期评价、采购控制、成本管理等环节都有严格规定。采购部通过对供应商特征信息（供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等），供应商业务状况（产品质量、产品价格、产品交期、销售业绩、人员素质、与其他竞争公司的关系、售后服务及合作态度等）等进行全面考评，确定合格供应商，列入合格供应商目录，并从供应商生产规模、生产能力、技术水平等方面对合格供应商进行日常监督和动态评审。
　　（2）生产模式
　　公司制定了规范的计划管理、过程管理和质量管理等生产管控流程，并通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证。公司生产部负责生产计划的下达、跟进和督察，品质部负责对质量管理工作进行检验、判定和追溯，仓储部负责办理原辅料的入库和产成品的出库。
　　公司主要采用“以销定产”的生产模式，接到订单后，生产部会根据交期、设备情况制定合理的生产计划，及时协调、处理订单在执行过程中的相关问题，确保产品交付的准确性和及时性。同时，公司会在“以销定产”的总体基础上，根据市场和销售情况设置一定的库存商品量，并根据预测的市场需求进行主动备货，以此缩短产品的交期，更好地满足客户的需求，提高客户的满意度和粘性。
　　公司的生产流程如下图所示：
　　■
　　在具体生产过程中，生产部根据营销中心的订单情况和销售情况并结合采购情况、生产安排情况编制合理的生产计划并下达生产任务，技术工艺部负责制定各工序的作业指导书、工艺指示单和产品工艺技术标准，对生产过程进行工艺纪律检查、过程查验及提供技术支持。生产过程中所需的常规物料由仓储部依据安全库存标准预先采购备库，并根据订单及生产情况及时补充，保障生产各环节顺畅。生产车间严格按照作业指导书、工艺指示单等技术文件及生产计划安排生产，品质部对各工序的生产过程进行监控，将质量检验、监控情况反馈给生产车间，并对最终产品品质进行检验，而后由仓储部办理入库。
　　（3）销售模式
　　公司制定了规范的销售流程，由营销中心负责产品销售推广以及客户维护工作。公司客户主要为遮阳产品生产商，客户取得方式主要为展会推广、客户介绍、实地开发和主动洽谈等。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的70%左右，产品远销全球六大洲的70多个国家和地区，其中以欧洲、亚洲、美洲市场为主；境内销售收入占主营业务收入的30%左右，分布在全国各省份，主要集中在华东、华南地区。公司客户基础稳固，与国内外大型优质客户建立了长期稳定的合作关系。
　　公司的销售流程如下图所示：
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　　公司的产品销售采用直销模式，向客户进行买断式销售。公司接收客户下达的订单后，分析客户需求，与客户沟通确认价格、交期后，签订销售合同，并按合同约定的方式完成交货。
　　（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素情况
　　1、公司产品的市场地位
　　公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料，是国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳行业龙头企业。
　　公司作为高新技术企业、行业国标主编单位，以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为使命，践行“确立全球遮阳行业领跑地位，打造玉马百年企业”为愿景。作为业内领先的功能性遮阳面料供应商，公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及专业化的服务，满足全球客户的产品需求，赢得了客户的长期信任，与全球六大洲的70多个国家和地区的客户建立了稳定而密切的商务合作与发展关系，在市场集中度较低的功能性遮阳材料行业中占有一定的市场份额。
　　2、公司的竞争优势与劣势
　　（1）竞争优势
　　①品牌与客户资源优势
　　公司长期从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，自成立以来，紧随消费升级的发展趋势，从产品升级、服务升级、品质升级等多个层次不断丰富“玉马”品牌内涵，在行业内积累了良好的品牌形象。公司因自身的品牌优势，先后获得“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“中国家居装饰装修材料行业百强企业”、“中国建筑遮阳行业影响力品牌”、“山东省瞪羚企业”、“中国驰名商标”、“工信部专精特新‘小巨人’”、“山东省制造业单项冠军”等多项荣誉。经过多年的经营，公司的产品在款式、性能、设计和品类上均获得广泛认可，产品远销全球六大洲的70多个国家和地区，与国内外知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系。
　　②技术与研发优势
　　公司拥有行业领先的核心技术，具备自主研发能力。通过技术研发，公司已拥有多层调光面料一次成型织造技术、批量绣花成卷技术、具有高阻燃高日晒的高分子材料造粒技术、环保水性丙烯酸发泡涂层技术、卷帘杯弯克重控制技术等核心技术，并拥有150余项专利，形成了较为优厚的技术优势。
　　公司的技术研发能力得到广泛认可。公司是高新技术企业、行业国标主编单位。2018年，公司“高分子节能遮阳新材料示范项目”荣获“中国技术市场金桥奖”，“遮阳面料染整环保创新项目”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2019年，公司“新型高分子遮阳材料包覆技术的研发与应用”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖，“多功能阳光面料斑马帘系列”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2020年，公司“具有远红外发射功能的PVC包覆涤纶长丝”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖。2021年，公司荣获“中国产学研合作创新示范企业”，“山东省创新驱动发展奖突出贡献单位”，公司“具有远红外发射功能的PVC包覆涤纶长丝” 荣获“潍坊市科学技术奖”二等奖、“山东省企业优秀创新成果项目库优秀创新成果”二等奖。2022年公司荣获“山东省企业技术创新促进会技术创新奖”、“黄河流域织造创意设计大赛铜奖”等，取得了丰富的研究成果。
　　③质量控制优势
　　经过多年的发展，公司已经建立了成熟稳定的生产管理体系，具有较强的质量控制优势。在生产流程控制方面，公司培养了一大批专业技术人才，成立了专业的质控团队，确保产品从研发、织造、定型涂层一直到分切、包装实行一条龙一站式跟踪和管理；在生产设备方面，公司拥有全球最先进的意大利进口SMIT织机、德国多尼尔织机以及整理工序中应用的高温定型和专用涂层生产线，公司所使用的生产设备均按行业领先标准进行配置；在原材料采购方面，严把材料关，主要原材料均从国内知名上市公司或者大型企业进行采购，部分原材料从国外进口。因此，公司的产品能够长期保持稳定的高品质，在生产规模扩大的同时确保生产运营的高效率及产品质量的稳定性。
　　公司经过多年的技术沉淀和经验积累，在功能性遮阳材料生产领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，工艺水平较为领先，产品质量处于行业领先水平。主要体现在如下关键参数：
　　a）遮光率
　　公司全遮光产品遮光率可达到100%，并在保证高遮光率的前提下降低涂层厚度，更加节能环保。
　　b）平整度
　　公司遮光面料可达到整体无荷叶边、无V型、无波浪的质量标准，一般遮光卷帘杯弯可控制在1cm以内，发泡涂层遮光卷帘杯弯可控制在2cm以内。
　　c）纬弓纬斜
　　对于部分种类的可调光面料，行业同类产品透光部分与遮光部分的纬弓≤5mm，纬斜≤15mm；本公司控制纬弓≤3mm，纬斜≤5mm。
　　d）色牢度
　　对于阳光面料，采用优质色粉及特有工艺，色牢度达到国标最高级8级标准。
　　e）阻燃性能
　　利用改性高阻燃高日晒的PVC复合材料织造的阳光面料，达到NF P 92-507：2004 M1级（难燃材料，为厚度小于或等于5mm的软性材料的最高等级）；燃烧性能等级为GB 8624 B1级（氧指数大于32%），远高于行业一般标准。
　　④快速响应全球客户个性化需求的优势
　　公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及长期积累的专业化的客户服务经验，能快速响应全球不同区域客户的多样化新产品开发需求，为客户提供完善的服务方案，赢得客户的长期信任。目前公司拥有丰富的产品种类，分为遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千种产品，能够覆盖客户的各种个性化需求，尤其是能够承接国外大客户一次性多品种的较大批量订单。此外，公司还在持续加大产品的研发创新，进一步加强公司的服务能力和核心竞争力，形成明显的差异化优势。同时，公司重视维护与现有客户之间的合作关系，针对各销售区域均配备了专职销售人员，及时把握市场最新的需求和动态，使公司保持在市场潮流的前端，针对客户需求的变化能够快速响应，为公司未来持续争取增量业务提供了有力的支持。
　　⑤产销量及规模优势
　　公司作为国内功能性遮阳行业的龙头企业，近年来，功能性遮阳面料的产能规模持续扩大，产能产量规模已遥遥领先，随着研发新产品的陆续投产，产品品种类别更加丰富，室外遮阳产品赛道的拓展，营销渠道的完善，公司承接大客户订单的能力进一步加强，规模优势凸显。
　　（2）竞争劣势
　　在行业快速发展的环境下，公司要保持核心竞争力和较高的投资收益率，必须走高端战略、创新引领战略。未来在技术升级、产品研发、工艺优化、新产品的成果转化等方面均需要走在行业的前头。因此，在专业人才、高层次人才的培养、引进及管理方面需要发力。
　　3、公司主要的业绩驱动因素
　　（1）绿色建材概念的深入，推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大
　　纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策，国家正在大力推广应用绿色建材，新建建筑和既有建筑都被要求进行节能改造。2013年1月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》，重点任务是：切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材；2014年5月，住建部和工信部为加快绿色建材推广应用，规范绿色建材评价标识管理，更好地支撑绿色建筑发展，制定了《绿色建材评价标识管理办法》。2017年12月，五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》，提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平”。2022年3月，住建部发布了《十四五“建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能性能提升目标，推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施，提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性”。2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提出了明确要求，规定：“①、夏热冬暖、夏热冬冷地区，甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；②、夏热冬暖地区，居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于0.8”。绿色建材已成为建筑行业的一种趋势，建筑节能概念的不断深入，带动建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模的不断扩大。
　　（2）传统布艺窗帘将被逐步替代，带动功能性遮阳产品市场份额提升
　　随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高，消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品，对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐提高，功能性遮阳产品市场需求迎来快速发展。功能性遮阳产品在欧美经济发达国家是建筑遮阳的主流，普及率和更换率很高，因此市场需求持续旺盛；在亚洲市场处于高速成长阶段，目前普遍应用于办公楼、酒店等商用场景，另外随着小户型的普及、消费偏好的升级，家用的需求也在迅速增长。
　　（3）行业标准体系的建立和完善，助力建筑遮阳行业继续向前发展
　　在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下，国家标准、行业标准和团体标准制定工作取得阶段性进展。住建部已发布《建筑室内窗饰产品通用技术要求》《建筑窗饰产品防勒试验方法》、《建筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑室内窗饰产品 彩虹帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》《建筑室内窗饰产品 香格里拉帘》等多项建筑工业行业国家/行业产品标准。建筑遮阳材料协会会同窗饰遮阳行业龙头企业等单位编制的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》规范了窗饰产品的质量，提升了行业技术水平，进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善，建筑遮阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范，从而推动建筑遮阳产品品质不断提升，助力我国建筑遮阳行业健康发展。
　　（4）市场集中度提高，加快优质企业品牌升级
　　未来建筑遮阳行业的市场份额将逐步向优质遮阳企业聚集，促进优质企业实现品牌升级。建筑遮阳材料行业的发展，在一定程度上取决于技术的提升。解决目前存在的技术瓶颈、突破固有工艺路线和开发新型产品，已成为企业提高核心竞争力的关键因素。随着工艺技术研究的不断深入和生产能力的不断提升，建筑遮阳行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展，呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。未来随着建筑遮阳行业的进一步规范、品牌集中度和行业集中度的不断提高，在研发设计、产品创新、工艺水平、客户服务等方面具有优势的建筑遮阳企业将进一步扩大竞争优势。
　　报告期内，国内、外遮阳市场需求保持旺盛，公司产能继续释放，公司业绩实现了持续稳健增长。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-024
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　第三届董事会第二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和安排。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　董事长孙承志先生汇报了2024年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司第二届董事会独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生分别向董事会递交了2024年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2024年度股东大会上述职。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　公司第三届董事会独立董事李华女士、汪晓东先生、王伟先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　公司董事会认真听取了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，认为2024年度董事会审计委员会对公司财务信息的披露、聘请外部会计师事务所以及内部控制都履行了有效的监督及评估职责。详细内容请见公司于本公告披露同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　3、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　公司2024年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2024年度实现营业收入76,940.73万元，较去年同期增长16.05%；归属于母公司所有者的净利润18,560.86万元，较去年同期增长12.46%。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润185,608,563.98元，其中2024年度母公司实现净利润为190,435,368.31元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积19,043,536.83元后，2024年度母公司实现的可分配利润为171,391,831.48元。截至 2024 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润611,150,942.86元。
　　鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。
　　具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　6、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》
　　董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
　　公司监事会发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内控审计报告。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　7、审议通过《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》
　　经审核，董事会认为：公司确认 2024 年度与预计 2025 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，公司 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
　　该议案关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　8、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，并提请股东大会授权公司董事长及管理层全权办理此次银行授信相关工作。上述事项有效期自该议案经2024年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　为提高资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币3亿元，投资期限不超过 12 个月，公司在前述总额度及投资期限范围内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。
　　董事会授权公司管理层在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　10、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　经审议，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。
　　具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　11、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
　　经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司在符合相关外汇监管要求的前提下，使用不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）开展外汇衍生品交易业务，自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过总额度。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　12、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　表决结果：全体董事回避本议案表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
　　14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
　　15、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　由于公司第三届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2025年5月23日召开公司2024年度股东大会。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；
　　特此公告。
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-039
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　第三届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》内容真实，准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　5、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》的议案
　　经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　6、审议通过《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》
　　经审核，监事会认为：公司确认 2024 年度和 预计2025 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于确认 2024 年度和预计2025 年度日常关联交易的公告》。
　　公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　7、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，上述事项有效期自该议案经2024年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　9、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　经审核，监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。
　　具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　10、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
　　经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。
　　具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　11、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2025年度监事的薪酬方案符合公司发展的需要，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：全体监事回避本议案表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
　　12、审议通过《关于2025 年第一季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为，董事会对公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　公司第三届监事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-028
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2024年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
　　一、2024年度利润分配预案基本情况
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润185,608,563.98元，其中2024年度母公司实现净利润为190,435,368.31元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积19,043,536.83元后，2024年度母公司实现的可分配利润为171,391,831.48元。截至 2024 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润611,150,942.86元。
　　鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，董事会、监事会审议通过了公司2024年度的利润分配方案，即：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。
　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。
　　2024 年度内，公司实施了 2024 年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司2024年10月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 2024年半年度权益分派实施公告 》。
　　（二）现金分红方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　（三）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2022年-2024年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的93.12%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（四）利润分配预案的合法性、合规性
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
　　（五）公司未分配利润的用途及使用计划
　　公司本年度未分配利润累积转结至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
　　二、本次利润分配预案的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、其他说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本次利润分配预案尚须经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-031
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”、“上会”）为公司2025年度审计机构。现将有关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2、人员情况
　　截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。
　　3、业务规模
　　上会会计师事务所2024年度经审计的业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.88万元，证券业务收入20,445.12万元。上会会计师事务所为72家上市公司提供2024年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入8,137.03万元，同行业上市公司审计客户47家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000万元，职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　5、诚信记录
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：于仁强
　　2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　（2）拟签字注册会计师：于烘旦
　　2019年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司的审计工作，2021年开始在本所执业，近三年签署审计报告的上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　（3）拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇
　　2007年获得中国注册会计师资格，从事证券服务业务超过15年，至今为多家上市公司提供质量控制复核服务，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。
　　公司将根据2025年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定2025年度相关审计费用。
　　二、聘请会计师事务所的审议情况
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会为公司 2025 年度的审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于 2025年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会为 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，以 3 票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意聘请上会担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计等服务。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（四）生效日期
　　本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　2、第三届董事会第二次会议决议；
　　3、第三届监事会第二次会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-029
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、会议召开基本情况
　　（一）会议届次：2024年度股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　（四）会议召开日期、时间：
　　1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00
　　2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23 日 9:15一15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年5月16日
　　（七）出席对象：
　　1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师及相关人员。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见2025年4月26日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
　　2、特别提示事项
　　议案13为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职；第6项议案的关联股东需在 2024年度股东大会上回避表决。
　　四、现场股东大会会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月22日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年5月22日17:00之前送达或传真到公司。
　　（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年度股东大会”字样。
　　（四）登记办法
　　1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2025年5月22日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。
　　4、会务联系人：王云雪
　　电话：0536-5218698
　　传真：0536-5218698
　　地址：山东省寿光市农圣街3510号
　　邮政编码：262702
　　（五）注意事项
　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
　　与会股东食宿及交通费自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
　　六、备查文件
　　（一）公司第三届董事会第二次会议决议
　　（二）公司第三届监事会第二次会议决议
　　（三）其他备查文件
　　特此公告。
　　附件：1、《参会股东登记表》
　　2、《授权委托书》
　　3、《参加网络投票的具体操作流程》
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
　　2025 年4月25日
　　附件 1
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司
　　2024年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件 2
　　授权委托书
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司：
　　本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托（ ）先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
　　■
　　附件 3
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350993
　　2、投票简称：“玉马投票”
　　3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025 年 5 月 23日（星期五）的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年5月23日 9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-027
　　山东玉马遮阳科技股份有限公司