一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以453,868,993为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务及产品
　　报告期内，公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供备用电源、储能电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中，网络能源领域主要包括通信、数据中心、电力、金融证券、轨道交通等；智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、大型储能系统；绿色动力领域主要包括工程机械车辆、非道路用车、电动工具、园林工具、智能家居等。
　　公司主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源储能系统集成产品及服务等。其中，锂离子电池产品主要包括方型铝壳磷酸铁锂电池、圆柱三元锂离子电池，铅蓄电池产品主要包括AGM电池、GEL电池、新型高功率电池、高温电池、铅炭电池等，新能源储能产品主要包括户用储能系统、工商业储能系统及大型储能系统等，可在标准化产品基础上，根据客户需求提供定制化解决方案和系统集成服务。
　　报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。
　　（2）主要经营模式
　　研发模式：公司围绕“生产一代、研发一代、储备一代”的技术发展路线，采取自主研发与合作开发相结合的协同创新研发模式，以市场需求为导向，加大研发投入力度，加快技术升级和产品更迭，满足客户多样化需求；加强行业技术发展前瞻研判，积极储备新型电化学技术，提升可持续发展竞争力。
　　销售模式：公司采取直销与代理相结合的销售模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势，根据客户不同应用场景提供相应产品解决方案，快速响应客户需求；海外市场依托完善的境外销售和服务网络，以本地化服务团队为核心，以专业化顾问式营销为客户提供差异化产品解决方案，不断增强客户合作粘性。
　　生产模式：公司采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库存存量，借助CRM、ERP、MOM等信息化平台，高效统筹安排生产计划，对已确定交期的订单优先排产、对预测性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货，以及时快速满足市场交付需求。
　　采购模式：公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内TOP级供应商建立战略合作关系，实施集中采购和按单采购相结合模式，满足生产需求和保障稳定交付。
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　（3）公司所处行业情况
　　2024年，全球经济形势复杂多变，呈现增长速度放缓、地缘政治冲突持续与贸易保护主义加剧等特征。我国经济克服内外部多重不利因素，整体运行平稳、稳中有进，展现出较强的增长韧性，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。但仍面临有效需求不足和新旧动能转换等带来的挑战。在此背景下，全球数字化转型和能源革命正在重塑产业格局，推动业内企业通过技术创新、成本控制和全球化运营等策略，加速构筑可持续发展优势，行业整合持续深化，竞争进一步加剧。与此同时，5G、人工智能以及新能源储能等关键领域快速发展，为行业持续稳健发展提供有力支撑。
　　1）铅蓄电池行业情况
　　铅蓄电池具有成本低、安全性高等优质特性，在通信、数据中心、储能等场景保持竞争优势。近年来，全球各国对铅蓄电池的环保标准趋严，行业加速整合，全球CR5市场占有率超65%。我国铅蓄电池行业在《铅蓄电池行业规范条件》《电池工业污染物排放标准》等行业政策规范下，加快技术迭代和制造能力升级，朝着智能化、绿色化方向发展。龙头企业通过技术、品牌、国际化布局构建竞争壁垒，中小企业受制于环保改造成本及渠道弱势加速出清，截至2024年7月工信部公告的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》的规模以上企业数量降至132家，行业整体格局趋于稳定。
　　报告期内，依托技术迭代与新兴市场需求带动，行业保持稳定增长。2024年人工智能深入发展及应用，算力需求爆发式增长，数据中心持续扩容，带动高功率铅蓄电池需求激增。同时，在亚洲、非洲和拉丁美洲等新兴市场，尤其是电力基础设施较为薄弱的地区，铅蓄电池凭借成本优势，储能市场渗透率不断提升。我国是铅蓄电池主要生产国和出口国，产量约占世界总产量的三分之一。根据前瞻产业研究院数据，初步估算，2024年全球铅蓄电池市场规模超过520亿美元，同比增长约4%。2024年我国铅蓄电池市场规模超过1600亿元，同比增长约6.67%，略高于全球增速。受贸易保护政策影响，出口呈现结构性调整。根据海关数据，2024年我国铅蓄电池累计出口2.51亿只，同比增长5.86%。其中，东南亚、中东、非洲等新兴市场贡献主要增量，欧盟、北美等发达国家需求有所下滑。预计2025-2030年，全球铅蓄电池市场将维持3%-4%的复合增长，数据中心与非发达地区储能市场依然为主要增长极。
　　2）锂离子电池行业情况
　　报告期内，锂电池行业进入深度调整期。受前期投资过热引发的供需失衡及原材料价格低位运行等因素影响，行业产能结构性过剩与价格内卷加剧，技术迭代与成本优化成为竞争焦点。国内相继公布《锂电池行业规范条件》（2024年本）《锂电池行业规范公告管理办法》（2024年本）等规范行业政策，明确生产规模、工艺技术、绿色制造等要求，提高行业准入门槛，推动行业优胜劣汰。海外政策壁垒持续加码，美国IRA法案强化本土化补贴限制，欧盟新电池法案强化碳足迹追溯和本土化要求等，产品出口和企业出海面临更高门槛。在内外部多重压力下，行业加速洗牌，低端产能逐步出清，行业集中度显著提升，市场竞争愈发激烈。
　　尽管存在阶段性调整压力，在细分应用领域锂电池需求依然保持了快速增长态势。储能锂电池领域，在全球可再生能源发展、储能技术进步及系统成本下探等因素驱动下，全球储能锂电池市场需求高速增长。根据伊维经济研究院（EVTank）数据，2024年全球锂电池出货量达1545.1GWh，同比增长28.5%。其中储能锂电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，主要增量来自于中国、欧美及中东、东南亚等新兴市场。我国是锂电池主要的生产国和出口国，出货量继续占据全球主导地位。根据EVTank数据，2024年我国锂电池出货量达1214.6GWh，同比增长36.9%。其中储能锂电池出货量达345.8GWh，占全球储能锂电池出货量的93.5%。未来随着供需格局进一步改善，行业盈利能力得到修复，将推动储能市场需求保持增长。圆柱锂电池（小动力锂电池）领域，目前圆柱锂电池生产企业主要集中在中日韩，我国企业凭借完善的中上游产业链布局、出色的制造和成本控制能力，市场份额正在逐步提升。随着技术的不断突破和应用场景的多元化延伸，全球圆柱锂电池市场稳定增长。根据起点研究院（SPIR）数据，2024年全球圆柱锂电池出货量达151.2GWh，同比增长24%。其中，电动工具市场出货量20.2GWh，占比达13.4%，同比增长39.3%；清洁电器市场出货量4.8GWh，占比达3.2%，同比增长26.3%。预计2025年全球圆柱锂电池出货量将攀升至172.4GWh，同比增长14%。其中，电动工具需求将突破31.7GWh，清洁电器需求增至5.3GWh。目前圆柱锂电池正朝着高容量、高倍率、高安全、低成本的技术方向发展，随着技术的持续升级，将加速向细分应用场景渗透。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，不存在需要说明的其他重大事项。报告期内重要事项详见公司2024年年度报告全文。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-009
　　山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日10:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生现场出席了会议，董事桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议并通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议并通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会认为，2024年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议并通过了《关于〈2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议并通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司2025年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币45亿元，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）均可使用。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　九、审议并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。
　　公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于2025年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议并通过了《关于2025年投资计划的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《关于2025年投资计划的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议并通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-010
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议决议
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日11:30在公司201会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际监事5名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士、牟晶晶女士现场出席了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议并通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议并通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2024年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议并通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司2025年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币45亿元，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）均可使用。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　七、审议并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。
　　公司2025年日常关联交易是基于日常经营需要，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司2025年日常关联交易预计事项。
　　《关于2025年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议并通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-014
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　关于2025年投资计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年投资计划的议案》，并授权经理层在公司预算范围内进行资金的使用和支配，包括在必要时进行计划调整和决策。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、投资计划情况
　　公司2025年投资计划总金额为45,408.55万元。其中，固定资产投资37,408.55万元，占比82.38%；长期股权投资8,000.00万元，占比17.62%。固定资产投资计划中，续建项目计划投资金额23,852.95万元，新项目计划投资金额13,555.60万元。
　　二、投资计划主体
　　2025年投资计划的投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的权属公司。
　　三、投资计划资金来源
　　2025年投资计划的资金来源为公司及权属公司自有或自筹资金。
　　四、风险提示
　　该投资计划为公司及权属公司2025年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能会对投资计划进行调整，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-019
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-020
　　山东圣阳电源股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月19日（星期一）15:00一17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生，董事、总经理段彪先生，董事、财务总监陈庆振先生，副总经理、董事会秘书张雁渝女士，独立董事颜廷礼先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-015
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明
　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
　　成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
　　首席合伙人：王晖
　　截至2024年末，和信会计师事务所合伙人数量为45人，注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
　　和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。2024年度，上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
　　2、投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人孔令芹，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。
　　签字注册会计师贾良琛，2021年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告0份。
　　项目质量控制复核人吕凯，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人孔令芹、签字注册会计师贾良琛、项目质量控制复核人吕凯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年，公司年度审计费用合计为60.70万元，其中年报审计费用50.70万元，内控审计费用10.00万元。预计2025年度审计费用为60.70万元，其中年报审计费用50.70万元，内控审计费用10.00万元，系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。
　　三、续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，认为和信具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘和信为公司2025年审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议及表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》。
　　3、监事会审议及表决情况
　　公司于2025年4月24日召开的第六届监事会第十次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》。
　　4、生效日期
　　本次续聘2025年审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议
　　2、第六届监事会第十次会议决议
　　3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
　　4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-017
　　山东圣阳电源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，具体通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2024年年度股东大会
　　2、召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月20日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
　　6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员
　　（3）本公司聘请的律师
　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会议案编码：
　　■
　　其中：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案5、议案6、议案7为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
　　以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
　　三、出席现场会议登记方法
　　1、登记方式
　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2025年5月19日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。
　　授权委托书须按附件二格式填写。
　　2、登记时间
　　2025年5月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
　　3、登记地点
　　公司董事会办公室
　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
　　邮政编码：273100
　　联系传真：0537-4430400
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他
　　1、联系方式
　　会议联系人：张赟
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0537-4435777
　　传真号码：0537-4430400
　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
　　邮编：273100
　　2、与会股东食宿和交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议
　　2、第六届监事会第十次会议决议
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362580
　　2、投票简称：圣阳投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1、投票时间：2025年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2024年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
　　■
　　注：1.上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2.授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
　　3.法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　有效期限：截至2025年5月20日
　　签署日期：2025年 月 日
　　附件三：
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　股东登记表
　　截至2025年5月14日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2024年年度股东大会。
　　单位名称（或股东姓名）：
　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：
　　股东账户号：
　　持有股数：
　　联系电话：
　　电子邮箱：
　　联系地址：
　　邮编：
　　日期： 年 月 日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-018
　　山东圣阳电源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况
　　经对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值及资产减值准备合计3,166.93万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、信用减值
　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　本公司将面临诉讼、破产清算等特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。
　　对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。
　　2、资产减值
　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
　　本公司固定资产根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象时，进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
　　公司本次计提信用减值及资产减值合计3,166.93万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年度归属于母公司所有者的净利润2,398.04万元，相应减少2024年末归属于母公司所有者权益2,398.04万元。
　　公司本次按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行信用减值及资产减值准备计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-012
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、本次利润分配预案的审议程序
　　2025年4月24日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，分别以9票同意、0票反对、0票弃权和5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
　　二、本次利润分配预案的基本情况
　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润205,256,961.84元，母公司实现净利润223,792,317.68元，计提法定盈余公积金22,379,231.77元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润743,253,133.57元，母公司可供分配利润755,700,305.68元。
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，公司本次拟实施的2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计18,154,759.72元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
　　若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司未触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为52,648,803.19元，占最近三个会计年度平均净利润的30.66%。因此，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因
　　在全球经济增速放缓、产业链深度调整、技术迭代加快等多重压力下，公司所在行业整合加速，市场竞争持续加剧。为抢抓全球数字经济和绿色低碳发展的历史性机遇，加快公司高质量跨越发展，公司将紧紧围绕发展战略，持续加大在科技创新、市场开拓、数字化建设及产业布局优化等方面的投入力度，以增强公司核心竞争力和可持续发展能力。本次利润分配方案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
　　2、留存未分配利润的预计用途
　　公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和未来发展资金需求，以支持公司各项业务的顺利开展，为公司持续稳健运营提供有力保障。
　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利
　　公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。
　　4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的要求，在保证公司经营发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和战略发展规划，统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。
　　5、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为14,773.92万元、1,174.42万元，分别占总资产的比例为4.63%、0.32%，均低于50%。
　　综上，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、风险提示
　　1、本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、本次2024年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议
　　2、第六届监事会第十次会议决议
　　特此公告。
　　
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-013
　　山东圣阳电源股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）及权属公司因日常经营需要，预计2025年与关联方山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司发生日常关联交易金额合计不超过640万元。
　　2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。
　　2025年4月24日，公司召开第六届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
　　（二）预计2025年日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、山东国惠产业服务有限公司
　　法定代表人：靳鲁东
　　注册资本：人民币3,000万元
　　注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼4层433
　　主营业务：物业管理能源管理、商业综合体管理服务、园区管理服务、单位后勤管理服务、企业管理咨询等。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产25,977.57万元，净资产25,695.47万元。2024年度,营业收入1,446.57万元，净利润442.05万元。
　　2、青岛中海海洋生物资源开发有限公司
　　法定代表人：张子隆
　　注册资本：人民币1,000万元
　　注册地址：山东省青岛市城阳区双元路88号1号楼
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；水产品批发；金属材料销售；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；酒类经营；食品生产；饲料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产3,120.59万元，净资产-2,301.99万元。2024年度，营业收入2,854.60万元，净利润-271.72万元。
　　3、山东金富地新型建材科技股份有限公司
　　法定代表人：卜志宏
　　注册资本：人民币1,000万元
　　注册地址：山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼
　　主营业务：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产8,751.83万元，净资产611.43万元。2024年度，营业收入2,246.55万元，净利润35.96万元。
　　（二）与公司的关联关系
　　山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，山东金富地新型建材科技股份有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司间接控制的法人组织，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的本公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联交易主要是用于满足公司正常生产经营需要，上述关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害公司利益情形。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价原则和依据
　　公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司及权属公司将根据实际经营需要，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方签订相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司接受关联方提供劳务及向关联方采购商品是基于日常经营实际需要，上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，公司2025年预计发生的日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议
　　2、公司第六届监事会第十次会议决议
　　3、2025年第一次独立董事专门会议审核意见
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-011
　　山东圣阳电源股份有限公司