一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,033,460,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务，所处行业情况如下：
　　（一）粉磨系统及其配套设备制造业务
　　1、行业基本情况
　　公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要从事以辊压机、高压辊磨机为核心的粉磨工艺系统装备研发、设计、制造和服务，产品用于水泥建材及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。该板块业务主要依赖下游水泥、矿山、钢铁冶金行业的发展，公司粉磨系统及其配套设备制造业务与下游市场行情、宏观经济及国民基础建设发展紧密相关。
　　近年来，政府发布相关政策引导行业往绿色低碳方向发展，旨在推动粉磨行业节能减排，促进绿色生产的推广和应用。目前，国内粉磨设备制造企业数量众多，竞争激烈。面对市场需求的变化，行业内生产企业不断推陈出新，研发更高效、环保的设备以应对市场竞争、以适应市场需求和行业发展趋势。
　　2024年度，粉磨设备市场仍受国内外部宏观经济发展环境不确定性的影响。在水泥建材行业方面，地产投资低迷、基建投资增速放缓，下游企业固定资产投资需求相对较弱；在冶金矿山行业方面，设备更新换代、产业技改升级、同行业市场竞争激烈等多重因素影响，对公司经营业绩造成了一定的影响。但从中长期来看，随着我国基础设施建设和城市化进程的推进，及通过推动冶金矿山企业加强环保设施建设、绿色生产的战略规划,粉磨设备及其配套产品的需求仍将保持稳定。
　　2、行业地位
　　公司自成立以来主营高效、节能、环保的粉磨系统及其配套设备的研发、制造和销售。经过多年的发展，公司持续对技术中心研发投入，具备完善的技术研发体系，拥有专业的技术研发团队，不断优化产品性能及粉磨系统工艺、延伸产品应用领域，公司成为以辊压机、高压辊磨机为核心，为客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。
　　（二）航空航天零部件制造业务
　　1、行业基本情况
　　全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务，产品主要应用于军用、民用航空航天零部件制造。
　　航空航天零部件制造是指航空航天飞行器机体各种零配件和组件制造。该行业产业链较长，广泛涉及上下游金属材料和复合材料等生产企业、主机厂内部配套企业，军工、民用及通航等多个领域和产业。其工业制造体量大、精度要求极高，且种类繁多、工序复杂、专业性强，同时基于航空器高速、高稳定性、高安全性的要求，对各环节零部件的设计、制造、加工、装配、质量、精密性等有着较高的工艺、质量标准与技术壁垒。
　　航空航天科技为“国家战略科技力量”，是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性产业。近年来，我国航空航天零部件制造产业市场规模持续扩大，零部件和工艺装备制造以主机厂内部配套企业为主，科研院所、民营企业为有效补充，形成了多元化的竞争格局，推动航空航天零部件制造朝着质量更高、品类更新、功能更强的方向发展。在国家政策的积极引导下，越来越多的民营企业进入航空航天零部件制造领域，凭借灵活机制和创新技术，成为行业的重要力量。
　　国家政策积极推动航空航天零部件制造行业的发展，通过出台战略规划措施，明确提出加快航空工业发展，加大对航空航天零部件研发的投入，鼓励企业进行技术创新、优化产业布局，提高自主创新能力，鼓励生产企业向高端化、智能化方向转型。2024年，中国航空航天零部件制造行业在政策支持、市场需求和技术创新的推动下，取得了显著的发展成果。尽管面临技术瓶颈、市场风险、行业壁垒和国际竞争等挑战，但随着国家政策支持和市场需求增长，产业链的完善和技术的突破，行业未来仍具有较大的发展潜力和机遇。
　　2、行业地位
　　全资子公司德坤航空成立于2008年，其业务涵盖航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、工装/模具设计制造、航空部件装配及航空试验件及非标产品制造，生产的零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，承制了中航工业多种型号有人机、无人机，中国商飞C909、C919，波音、空客多种机型，中国航天运载火箭的主要零部件外包加工。近年来，公司持续加大对德坤航空的投入，扩大生产能力，累积了更加丰富的零件加工能力和部件装配经验，逐步形成航空航天零部件制造综合配套能力，业务规模和技术水平在区域内居行业领先地位。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2024年1月，经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项延期的议案》，鉴于新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司与澳大利亚Sino Iron Pty Ltd签署相关主合同尚未执行完毕，同意公司为全资子公司利君控股提供担保事项期限延长至主合同质保期届满，相关担保事项其余内容不变。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过（相关详细情况请参见2024年1月13日、1月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
　　2、2024年4月，经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司收购员工持股平台持有控股子公司股权的议案》，同意公司收购员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业（有限合伙）持有的控股子公司成都利君环际智能装备科技有限公司30%的股权，因立宇合伙尚未履行对利君环际300万元出资义务，未来由公司继续履行相应的出资义务，故本次股权转让公司不支付对价。2024年5月已完成了上述股权收购工商变更登记工作，利君环际变为全资子公司（相关详细情况请参见2024年4月27日、5月17日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
　　3、2024年6月，经公司第五届董事会第二十二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士为公司第六届董事会非独立董事，同意选举胡宁先生（会计专业人士）、王伦刚先生、刘丽娜女士为公司第六届董事会独立董事，上述人员组成公司第六届董事会。经公司第五届监事会第十六次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意选举尹红先生、张娟娟女士为第六届监事会非职工代表监事，尹红先生、张娟娟女士与公司职工代表大会选举的职工代表监事彭佳女士共同组成公司第六届监事会。上述第六届董事会、监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（相关详细情况请参见2024年6月5日、6月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
　　4、2024年6月，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，并依法办理相关清算和注销手续（相关详细情况请参见2024年6月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
　　截止本报告披露日，上述事项正在办理中，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　5、2024年6月，经公司第六届董事会第一次会议审议通过了相关议案，同意选举何亚民先生为公司第六届董事会董事长、何佳女士为公司第六届董事会副董事长，同意聘任林麟先生为公司总经理及财务负责人（财务总监）、胡益俊先生为公司第六届董事会秘书及副总经理、何斌跃先生为公司副总经理、唐中伍先生为公司副总经理、黄成明先生为公司审计部负责人、高峰先生为公司证券事务代表，上述人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。同意选举独立董事刘丽娜女士、胡宁先生、董事何亚民先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并推举独立董事刘丽娜女士担任提名委员会主任委员（召集人）；同意选举独立董事刘丽娜女士、胡宁先生、董事林麟先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员，并推举独立董事刘丽娜女士担任薪酬委员会主任委员（召集人）；同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）、王伦刚先生、刘丽娜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，并推举独立董事胡宁先生担任审计委员会主任委员（召集人），同意选举董事何亚民先生、独立董事胡宁先生、刘丽娜女士为公司第六届董事会战略委员会委员，并推举董事何亚民先生担任战略委员会主任委员（召集人），上述第六届董事会专门委员会委员任期三年且与第六届董事会董事任期相同。经公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于推举公司第六届监事会主席的议案》，同意推举尹红先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算（相关详细情况请参见2024年6月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
　　成都利君实业股份有限公司董事会
　　董事长：何亚民
　　2025年4月24日
　　证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-05
　　成都利君实业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　本次利润分配预案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，审核意见为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配预案。
　　（三）监事会审议情况
　　本次利润分配预案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。监事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　上述决策程序公告详见公司于2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配的基本内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025CDAA8B0061审计报告确认，2024年度实现母公司的净利润为11,968,557.88元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金1,196,855.79元后，加上母公司年初未分配利润390,073,099.87元，扣减分配2023年度股利41,338,400.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为359,506,401.96元。公司2024年度利润分配预案如下：
　　以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度；公司2024年不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
　　（二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
　　（三）2024年年度内，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。
　　（四）若本次利润分配预案获得公司2024年年度股东大会通过，公司2024年现金分红总额为62,007,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的51.63%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
　　1、最近三个会计年度现金分红情况如下表所示：
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度（2022-2024）累计现金分红金额为144,684,400元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺。公司2024年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性。
　　四、风险提示
　　本次分配预案需经2024年年度股东大会审议批准后按相关规定组织实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；
　　3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
　　4、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　5、公司2024年年度审计报告。
　　特此公告。
　　成都利君实业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-07
　　成都利君实业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计机构，该议案尚需提交股东大会审议通过。相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　2023年度业务收入40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。
　　2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：廖继平先生，2002年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。
　　拟担任独立复核合伙人：崔迎先生，2000年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟签字注册会计师：袁建国先生，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、项目签字注册会计师，近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施;除廖继平先生于2025年4月15日因海诺尔环保产业股份有限公司首次公开发行股票审计项目未充分关注海诺尔研发投入内控执行不到位等情形，受到深圳证券交易所约见谈话的自律监管措施外，无受到行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　信永中和会计师事务所为公司提供审计服务年限为16年。
　　2024年度审计费用66万元，含公司及下属子公司、孙公司财务审计费用；内控审计费用21万元。本期审计费用与上一期审计费用相同。本期审计收费系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况及审核意见
　　公司审计委员会对公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核。公司审计委员会对信永中和会计师事务所从业资质与执业情况进行审查，认为：信永中和具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能按照中国注册会计师审计准则较好地完成公司年度财务报告审计工作；为了保持审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2024年度财务报告审计报酬和2025年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所程序符合相关法律法规，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第六届董事会第四次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构相关报备资料。
　　特此公告。
　　成都利君实业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-08
　　成都利君实业股份有限公司关于举行2024年年度报告业绩网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网披露了2024年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将在全景网举行2024年年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
　　一、业绩说明会安排
　　1、召开时间：2025年5月9日下午15:00一17:00
　　2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　3、出席本次说明会的人员：总经理、财务总监林麟先生，董事会秘书胡益俊先生，独立董事胡宁先生，证券事务代表高峰先生。
　　二、征集问题说明
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　成都利君实业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-03
　　成都利君实业股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年4月14日以通讯方式发出。
　　2、本次董事会会议于2025年4月24日上午10:00以现场结合通讯会议方式召开。
　　3、本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事人数为9人。其中：以现场表决方式出席会议的董事5名，以通讯表决方式出席会议的董事4名（董事长何亚民先生、董事林麟先生，独立董事胡宁先生、刘丽娜女士）。
　　4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员董事会秘书胡益俊。
　　5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
　　1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
　　同意2024年度总经理工作报告。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
　　同意2024年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2025年4月26日巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
　　公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。独立董事《2024年度述职报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025CDAA8B0061审计报告确认，2024年度实现母公司的净利润为11,968,557.88元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金1,196,855.79元后，加上母公司年初未分配利润390,073,099.87元，扣减分配2023年度股利41,338,400.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为359,506,401.96元。公司2024年度利润分配预案如下：
　　以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度；公司2024年不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
　　公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
　　关于2024年度利润分配预案具体内容详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
　　2024年度，公司营业收入77,624.87万元，较上年同期下降27.63%；公司营业成本47,266.57万元，较上年同期下降24.86%；实现营业利润14,186.69万元，较上年同期下降12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润12,009.98万元，较上年同期下降2.28%；公司现金及现金等价物净增加额为23,638.07万元，较上年同期上升347.60%。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》；
　　公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
　　公司《2024年年度报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告，《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2024年度财务报告审计报酬和2025年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《2025年第一季度报告》；
　　公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《 关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》。
　　同意全资子公司成都利君科技有限责任公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信，额度不超过人民币叁仟万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），授信种类包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。本授信事项自公司董事会审议通过之日起2年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。
　　公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
　　4、公司2024年年度审计报告；
　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都利君实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
　　特此公告。
　　成都利君实业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-10
　　成都利君实业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年5月23日14:00开始。
　　网络投票时间：
　　（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月19日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东
　　于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）股东大会表决的提案名称：
　　表一：本次股东大会提案编码示例表：
　　■
　　（二）上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容请详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法：
　　（1）登记方式
　　A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
　　（2）登记时间：2025年5月22日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00
　　（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室
　　2、会议联系方式
　　会议联系人：高峰
　　联系电话：028－85366263
　　联系传真：028－85370138
　　通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号
　　邮政编码：610045
　　参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理
　　四、参加网络投票的操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第四次会议决议；
　　2、第六届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　成都利君实业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362651”，投票简称为“利君投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票提案（如适用），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　① 选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举监事（采用差额选举，若应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委 托 人 姓 名：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受 托 人 姓 名：
　　受托人身份证号码：
　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
　　■
　　注：
　　1、如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
　　3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。
　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-04
　　成都利君实业股份有限公司
　　第六届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年4月14日以通讯方式发出。
　　2、本次监事会会议于2024年4月24日上午11:00以现场会议方式在公司四楼会议室召开。
　　3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事3名，实际以现场表决方式出席会议的监事3名。
　　4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为董事会秘书胡益俊。
　　5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
　　1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
　　同意2024年度监事会工作报告。
　　公司《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025CDAA8B0061审计报告确认，2024年度实现母公司的净利润为11,968,557.88元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金1,196,855.79元后，加上母公司年初未分配利润390,073,099.87元，扣减分配2023年度股利41,338,400.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为359,506,401.96元。公司2024年度利润分配预案如下：
　　以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度；公司2024年不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
　　公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。
　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　关于2024年度利润分配预案具体内容详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
　　2024年度，公司营业收入77,624.87万元，较上年同期下降27.63%；公司营业成本47,266.57万元，较上年同期下降24.86%；实现营业利润14,186.69万元，较上年同期下降12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润12,009.98万元，较上年同期下降2.28%；公司现金及现金等价物净增加额为23,638.07万元，较上年同期上升347.60%。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》；
　　监事会认为，公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
　　公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
　　监事会认为，董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2024年年度报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公司公告，公司《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2024年度财务报告审计报酬和2025年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《2025年第一季度报告》；
　　监事会认为，董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2025年第一季度报告全文》详见2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议；
　　2、公司2024年年度审计报告；
　　3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都利君实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
　　特此公告。
　　
　　成都利君实业股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-06
　　成都利君实业股份有限公司