公司代码：605033 公司简称：美邦股份
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本次公司拟分配现金股利13,520,000.00元（含税）。包括2024年第三季度已分配的现金红利，本年度公司合计分配现金股利总额为19,604,000.00元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.19%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，农药市场总体在库存不断得到消化及产能释放已近尾声的影响下，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，下半年市场及价格呈现逐步趋暖回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖，内卷会趋缓，价格也将在稳中进一步上升。
　　农药作为农业、林业、卫生等领域控制有害生物的重要生产资料，对保障粮食安全、农产品质量安全及生态环境安全意义重大。
　　（1）政策利好农业与农药行业：粮食安全始终是全球关注焦点，更是我国国家战略的重要部分，关乎国计民生、社会稳定与国家安全。国家高度重视农业发展，将其视为保障粮食安全的核心任务，不断出台利好农业政策以及推动农药行业绿色、创新、高质量发展的法律法规。国家统计局公告数据显示，2024年全国粮食播种面积达17.90亿亩，相比2023年增加约500万亩。
　　（2）粮食需求增长带动农药需求：尽管当前全球粮食价格低位运行，但从中长期看，发展中地区居民饮食结构改善空间大，农产品需求持续受到支撑。同时，美国、巴西等粮食主产国不断扩大农产品种植面积，粮食刚性需求呈明显上涨趋势。近几年，全国粮食播种面积稳定增长，农药产品终端需求提升空间巨大。而且国际市场去库存已见成效，新周期备货促使部分产品需求恢复，刚需逐步释放，市场正逐步回归正轨。
　　（3）生态文明建设推动非农业用药市场：国家大力推进生态文明建设，园林绿化作为其中重要部分，是实现人与自然协调及城市可持续发展的关键载体，具有显著生态和社会效益。在政策支持、市场需求与技术创新推动下，园林绿化行业迎来重要发展机遇。非农业用药是园林绿化防治病虫害、提高植物存活率和生长质量、提升观赏价值必不可少的要素。随着国内经济发展和人们生活质量提高，城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉等需求快速增长，非农业用药市场也随之不断发展。
　　面对复杂多变的市场环境，公司积极应对。通过聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品线、充分发挥“四选四抓”商务与服务协同作用、加大实施“1153”动作落地力度、打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场端效应，确保营收稳步增长。此外，公司凭借品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营，具备长期稳定发展的潜力。
　　公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药是农业生产中不可缺少的生产资料，是农产品保产增收和粮食安全的重要保障。农药也被称为作物保护品，一般指防治农作物病虫害的药剂，实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；根据防治对象的不同可分为：杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、除草剂等。
　　公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公司在产原药品种有喹啉铜、虫螨腈、丁氟螨酯等产品；制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节，产品及证件资源丰富。公司通过26年深耕中国农村市场，长期扎根农村田间地头，专注农业技术推广，服务农民。公司销售分为原药销售和制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户，公司目前原药处于起步阶段，制剂销售比重较大。公司是全国农药行业销售百强企业，具有良好的市场竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，农药整体市场价格在2023年基础上总体趋稳，没有再出现大幅度下滑的局面，下半年市场及价格呈现逐步趋暖回升态势。受农业刚性需求、库存降至合理水平，以及部分企业因成本原因难以与规模企业抗衡等多因素影响，农药市场未来将进一步回暖。
　　公司通过“坚持主业创新发展、产品研发更新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型”等多措并举，科学组织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化公司经营策略，充分发挥公司产品资源优势、品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续降本增效、高效运营的协同作用，有效联动研产供销，稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；聚焦核心作物，深入研究作物病虫害解决方案，推出适销对路的新产品，不断丰富产品线、充分发挥“四选四抓”商务与服务协同作用、加大实施“1153”动作落地力度、打造核心产品。通过这一系列营销战略的实施，稳定市场端效应，确保营收稳步增长。
　　报告期内公司实现营业收入88,552.83万元，比上年同期增长26.68%；归属于母公司股东的净利润3,685.93万元，比上年同期下降35.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,187.55万元，比上年同期下降48.21%；每股收益0.27元，较上年同期下降37.21%；扣除非经常性损益后每股收益0.16元，较上年同期下降48.39%；总资产：186,203.23万元，归属于上市公司股东的净资产：112,466.10万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-016
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2025年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00亿元（含本数）。
　　● 审议情况：第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。
　　● 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　一、申请授信基本情况
　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币10.00亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，拟合作的银行及申请授信额度如下：
　　币种：人民币
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　　上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-017
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于公司2025年度为子公司提供担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司、美邦股份”）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限公司
　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为70,000.00万元；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计15,300.00万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否。
　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
　　● 本次担保计划尚需公司2024年年度股东会审议。
　　一、担保情况概述
　　为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司2025年度为子公司拟提供合计不超过70,000.00万元的担保额度，具体如下：
　　■
　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、担保预计基本情况
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）基本信息
　　1. 陕西汤普森生物科技有限公司
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　　2. 陕西农盛和作物科学有限公司
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　　3. 陕西诺正生物科技有限公司
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　　4. 陕西美邦农资贸易有限公司
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　　（二）截至2024年12月31日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：
　　单位：万元
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　　三、担保协议的主要内容
　　本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。
　　四、担保的必要性
　　本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为72,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为64.02%；公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计15,300.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为13.60%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025 年 4 月25 日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-019
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于公司续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届审计委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦10层1001-1至1001-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，首席合伙人刘维；注册会计师1,552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所2023年度经审计的收入总额共计287,224.60万元，其中，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对陕西美邦药业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：王彩霞女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物、芯碁微装、井松智能等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：崔健先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在本所执业；近三年签署过上市公司巨一科技、润禾材料等多家上市公司的审计报告。
　　项目签字注册会计师：崔梅女士，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司美邦股份等上市公司的审计报告。
　　项目质量控制复核人：张春梅，2012年成为中国注册会计师， 2009年开始从事上市公司审计业务， 2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过东岳硅材、凌玮科技、兴业股份等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目质量控制复核合伙人张春梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人王彩霞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，受到行政监管措施1次。签字注册会计师崔健、崔梅最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费与定价原则：2024年度财务报告审计费用78万元（含税）、内控报告审计费用20万元（含税），两项合计人民币98万元（含税）。2025年度审计收费定价将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司2024年年度由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计工作，并出具相关标准无保留意见的审计报告。公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据国家有关规定、公司章程等的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计业务的会计师事务所。
　　（二）董事会、监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》。经审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-015
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　第三届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年4月10日以电话或书面通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　同意公司2024年度监事会工作报告。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（二）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　同意公司2024年度财务决算报告。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（三）审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
　　同意公司2025年度财务预算方案。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（四）审议并通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
　　同意公司2025年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（五）审议并通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》
　　同意公司2025年度为子公司提供不超过70,000.00万元的担保额度。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（六）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年年度利润分配方案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年年度利润分配方案。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（七）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（八）审议并通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　同意公司2024年年度报告及摘要。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（九）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
　　监事会同意公司使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（十）审议并通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　同意公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（十一）审议并通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　同意公司2024年度内部控制自我评价报告。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（十二）审议并通过《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（十三）审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　同意对公司2024年度日常关联交易进行确认，同意2025年度日常关联交易预计情况。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十四）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》
　　同意提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期现金分红方案，该方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
　　2025年 4 月 25 日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-020
　　陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
　　● 委托理财金额：最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；
　　● 委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品；
　　● 委托理财期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内；
　　● 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需公司2024年年度股东会审议。
　　一、本次委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）委托理财金额与资金来源
　　公司拟使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）。
　　（三）募集资金基本情况及募集资金投资项目情况
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738号文核准，本公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
　　■
　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。
　　（四）投资方式
　　（1）现金管理额度及期限
　　为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过2,000.00万元闲置募集资金和 60,000.00 万元自有资金进行现金管理。本次现金管理额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　（2）投资品种
　　为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（3）决议有效期
　　有效期为自公司股东会审议通过后的12个月内。
　　（4）委托理财受托方的情况
　　本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
　　（五）投资决策及实施
　　在上述投资额度及期限范围内，授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（六）信息披露
　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需公司2024年年度股东会审议。
　　（一）监事会专项意见
　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
　　监事会同意公司使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
　　4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多投资回报。
　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
　　五、保荐机构核查意见
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对美邦股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-013
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　2024年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
　　■
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年 4 月 25 日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-014
　　陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年4月10日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　同意公司2024年度总经理工作报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　同意公司2024年度董事会工作报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（三）审议并通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　同意公司2024年度独立董事述职报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　同意公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（五）审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
　　同意公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见。
　　赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事赵卫斌、王楠、闫合回避表决。
　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（六）审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司2024年度财务决算报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（七）审议并通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司2025年度财务预算方案。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（八）审议并通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
　　同意公司2025年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（九）审议并通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》
　　同意公司2025年度为子公司提供不超过70,000.00万元的担保额度。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（十）审议并通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司2024年年度利润分配方案。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（十一）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（十二）审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（十三）审议并通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司2024年年度报告及摘要。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（十四）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（十五）审议并通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（十六）审议并通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意公司2024年度内部控制自我评价报告。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（十七）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，发表下列意见并做出决议：公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的分配符合公司相关制度，且严格按照2024年度业绩指标完成情况和考核结果执行，符合公司实际情况；公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的，有利于充分发挥董事、高管的工作积极性。议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。因全体委员均为关联委员，均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（十八）审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议及第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意对公司2024年度日常关联交易进行确认，同意2025年度日常关联交易预计情况。
　　赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事张少武、张秋芳、张通回避表决。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十九）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　同意提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案还需提交公司2024年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（二十）审议并通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》
　　同意公司于2025年5月16日下午15：00在公司三楼会议室召开公司2024年年度股东会。
　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
　　本议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-025）。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年 4 月 25 日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-024
　　陕西美邦药业集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
　　一、2025年中期现金分红安排
　　1、中期分红的前提条件为：
　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
　　（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
　　（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
　　二、相关审批程序
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东会审议。
　　前述议案尚待公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-022
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案
　　暨确认2024年度薪酬执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
　　根据公司2024年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2024年董事、监事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计590.11万元（税前），具体如下：
　　■
　　二、2025年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案
　　根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案具体如下：
　　（一）董事、高级管理人员薪酬方案
　　1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴6万元/年（税前），并经股东会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　2、内部董事（指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的董事），实行年薪制，依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。
　　3、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；考核奖励包括超额完成公司年度经营目标的超额奖励、以及针对临时性重要工作事项设立的专项考核奖惩。
　　董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。
　　（二）监事薪酬方案
　　监事薪酬体系经股东会审议确定，具体薪酬按照其在公司内部实际担任的工作职务执行，不再另行领取监事津贴。
　　三、其他说明
　　本事项涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，需提交公司2024年年度股东会审议，并由股东会审议通过后生效。
　　特此公告
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-023
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于公司2024年度日常关联交易确认及
　　2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月24日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第三届董事会第六次会议审议。
　　2、董事会审议情况
　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。
　　3、股东会审议情况
　　本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，张少武、张秋芳、张通等关联股东将在股东会审议本事项时回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司结合2024年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2025年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况
　　■
　　（二）主要财务数据
　　根据2024年度陕西聚盈丰生物科技有限公司未审财务报表，该公司截至2024年12月31日资产总额为 113.40万元，负债总额为 4.32万元，净资产为 109.08万元；2024年度营业收入为71.54万元，净利润为2.69万元。
　　（三）关联关系
　　陕西聚盈丰生物科技有限公司系公司实际控制人之一张秋芳的兄长张生昌控制的企业，和公司构成关联关系。
　　（四）履约能力
　　陕西聚盈丰生物科技有限公司资信状况良好，日常交易中能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）定价原则和依据
　　公司执行全国统一定价政策，上述关联方采购公司的制剂产品均按照公司销售给当地其他客户的价格进行交易。
　　（二）结算方式
　　上述关联方采购公司的制剂产品执行公司现有的预付款政策、订货会政策、退货政策等。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。公司日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。该关联交易金额占公司相应项目比例较低，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025 年 4 月25日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-021
　　陕西美邦药业集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司或美邦股份）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用情况及结余情况
　　截至2024年12月31日止，本公司的募集资金余额为人民币6,805.26万元。具体使用情况及结余情况如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2021年9月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月，本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,107.57万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意使用最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。光大证券对上述议案发表了明确的核查意见。截至2024年12月31日，公司现金管理期末余额0万元。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月13日和2024年12月30日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目”、“综合实验室建设项目”及“营销网络体系建设项目”结项，并将节余募集资金4,987.80万元及期后产生的利息（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0960 号）。报告认为，美邦股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等法律法规和规范性文件的规定编制，公允反映了美邦股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核査，保荐人认为：美邦股份2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年 4 月25日
　　附表1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-025
　　陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 15点00 分
　　召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年4月24日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、16、17
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：16
　　应回避表决的关联股东名称：张少武、张秋芳、张通、张伟、郝新新、陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陕西美平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决议案16。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡复印件等股权证明文件；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位依法出具的授权委托书（见附件1）、法定代表人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。
　　3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，公司不接受电话登记。
　　（二）登记时间
　　2025年5月13日至2025年5月14日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
　　（三）登记地点
　　陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
　　六、其他事项
　　（一）联系方式：
　　通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018；来函请在信封注明“股东会”字样。
　　联系部门：公司董事会秘书办公室
　　联系人：赵爱香
　　电话：029-86183766
　　传真：029-89820615
　　邮箱：mbyyjt@163.com
　　（二）本次股东会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西美邦药业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-018
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于公司2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
　　●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的具体内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润36,859,267.58元，未分配利润为 501,556,508.60元，母公司未分配利润175,624,885.01元。
　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本次公司拟分配现金股利13,520,000.00元（含税）。包括2024年第三季度已分配的现金红利，本年度公司合计分配现金股利总额为19,604,000.00元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.19%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；关于公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年年度利润分配方案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的分配方案，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年年度利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日