2024年8月，国家广播电视总局印发《关于丰富电视大屏内容进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》，部署丰富电视大屏内容工作。该《意见（试行）》的提出，可有效提升电视大屏优质内容创新和供给能力，加强电视新闻、文艺节目、电视节目创新和供给能力，有助于更好发挥广播电视和网络视听创新融合发展的内容、人才、资源、渠道优势，增强电视大屏内容创作播出活力和对观众的吸引力，推动大屏小屏深度融合、协同发展、共进共赢。
　　2024年10月，广电总局积极推进电视操作复杂治理工作，国家广播电视总局发布了《机顶盒通用遥控技术要求和测量方法》《4K超高清晰度插入式微型机顶盒技术要求和测量方法》、《有线电视单向网关技术要求和测量方法》《有线电视单向网关与4K超高清晰度插入式微型机顶盒的交互协议规范》等四项标准文件。针对遥控器、新型机顶盒、网关等终端，提供了技术要求和测量方法，对于提升接收终端技术质量、保障高清超高清内容呈现具有重要的支撑作用。更加促进机顶盒及大屏业务的发展。
　　3.2、物联网通信模块的发展趋势
　　根据工信部发布的 2024 年通信业统计公报显示，我国5G网络建设深度覆盖，截至2024年底，5G基站为425.1万个，比上年末净增 87.4 万个。5G 基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。5G网络的深度覆盖为5G RedCap的产业发展打下坚实基础。在2023年10月，工信部发布通知，明确RedCap产业发展目标、任务及路径。2024年4月，工信部坚持适度超前原则，出台5G轻量化（RedCap）贯通行动、推动新型信息基础设施协调发展等一系列政策，促进5G RedCap规模化发展。在国家政策的大力支持下，产业链上下游积极跟进，为5G RedCap的规模化应用奠定了扎实的基础。随着5G RedCap技术的不断成熟与规模化商用，其市场前景将十分广阔。据IoT Analytics预测，2025年将标志着5G RedCap连接的首次商业化。未来，随着5G网络的进一步完善与5G RedCap模组的规模化效应 ，其在物联网市场中的占比将逐步提升，成为推动蜂窝物联网发展的重要引擎。到2030年，5G RedCap模组的出货量预计将占据蜂窝物联网模组市场的显著份额，广泛应用于各个行业与领域。
　　3.3、鸿蒙操作系统的发展趋势
　　随着数字化新时代的到来，5G+IOT的复合应用日益纵深发展。通过鸿蒙与行业客户的场景需求紧密结合而形成的行业解决方案，可以高效、安全地打通各个终端、各个应用割裂的壁垒，围绕用户需求提供实时联接，自由流转的服务，让智慧化、场景化的应用更符合省时省力、高效的客户体验需求。
　　大数据应用与人工智能的兴起，操作系统成为终端设备的基石。伴随大模型技术的深度整合以及多设备之间的互联互通，鸿蒙能够提供多机互联和设备协同从而获得更大的发展空间。在场景应用中，鸿蒙通过操作系统侧打通终端、设备、系统、网络的界限实现统一交互，解决行业应用场景中因数字暗哑和鸿沟带来的操作不便和安全隐患。在联接层面，实现各种设备间的互联互通，在全方位的互联能力增强的同时带来安全保障升级；在数据层面，统一构建行业统一协议，实现数据传输效率和数据安全水准的提升；在协作层面，通过近场设备感知与互联、分布式数据库以及统一数据协议，实现设备集合为超级终端，带来生产力的飞跃。
　　随着鸿蒙作为数字底座赋能更多行业与垂直领域应用，一次开发，多端部署的高效开发能力日益凸显。可分可合，自由流转的高效使用在行业解决方案中有效提升应用体验。统一生态，原生智能通过不同层次AI能力开放，匹配合时宜的服务，为用户提供多模态、场景化的体验，为用户带来智慧终端交互、高阶生产力效率和个性化服务的全新AI体验变革，从而赋能更多行业应用进入更繁荣的全场景时代。
　　3.4、智慧城市行业的发展趋势
　　2025年政府工作报告将“新型智慧城市”列为新型城镇化与数字经济协同发展的核心抓手，明确提出“推动城市治理智能化、服务精细化、运行绿色化”。在政策、技术、需求三重驱动下，智慧城市行业正从单点建设向全域协同转型，从硬件驱动转向数据与运营价值挖掘，行业迎来结构性升级机遇。2025年中国智慧城市市场规模预计达3.16万亿元。目前，惠州九联智城科技有限公司已自研“端-边-云-智”全栈融通的数智中台，以AI应用开发及运营为核心突破口，深耕惠州市场，创新城市智慧场景，并努力实现从项目承建商向城市数字运营商的转型。
　　3.5、智慧能源行业的发展趋势
　　广东经济规模工业占比高、工业体系完备，但高碳能源比例大。制造业向着高端、智能、绿色方向升级发展是未来的大趋势。智慧能源发展将起到典型引领作用，因此公司2023年成立了全资控股子公司，专营分布式能源发电系统、新型储能、电池PACK与储能集成产品。我司将持续发展多元化能源服务，构建以清洁能源为主导，多种能源协同互补的多元化能源体系，并加强智能化技术的深度应用，加快实现能源的高效利用与精准管理。为客户提高能源利用效率，降低能源成本，增强能源安全性，促进可持续发展。
　　3.6、信息技术应用创新（信创）行业的发展趋势
　　2024 年以来，信创产业呈现四大核心趋势：技术融合加速，AI 与算力基础设施深度绑定，生成式 AI 爆发带动推理算力需求激增，处理器架构向多核高速演进，党政、金融领域单颗处理器核心数超 20 核；产业生态重构，国产操作系统与基础软件适配能力显著提升，鸿蒙生态覆盖电力、金融等多场景，兼容应用超 500 万款，全栈生态构建推动产品从 “可用” 向 “好用” 跨越；场景应用深化，政策驱动转向市场主导，采购模式从硬件单品转向 “软硬一体化” 解决方案，金融、电信领域持续领跑，教育、医疗等民生场景加速渗透，2024 年增量服务器信创化率达 49%；全球化布局加速，国内企业依托技术代差优势，向东南亚、中东输出 “中国方案”，通过 “技术平移 + 本地适配” 模式探索海外复制路径。未来，信创产业将围绕 “安全 + 体验” 双核心，在 AI 算力下沉、行业场景深耕及全球化拓展中持续突破，构建自主可控的数字经济底座。
　　3.7、新能源行业的发展趋势
　　新能源电池技术的革新浪潮正全方位重塑全球产业格局。根据《2025 年中国锂电 pack 行业市场深度评估及投资策略咨询报告》，在消费电子领域，固态电池技术通过固态电解质替代液态体系，突破500Wh/kg能量密度阈值并解决热失控难题，预计2030年实现商业化落地，同时柔性微型化电池推动智能穿戴设备向无感供电时代迈进，叠加"电池即服务"订阅模式正颠覆传统消费逻辑。动力电池领域呈现多路径突破态势：固态电池采用硫/氧化物/聚合物电解质体系加速产业化进程，2025年将迎来商业化拐点；锂金属负极与高镍无钴正极构建高密度体系，硅基负极通过预锂化技术实现十倍容量提升；资源替代方面，钠离子电池量产成本较锂电降低30%，磷酸锰铁锂与富锂锰基材料构建多元化供应体系；充电效能通过800V高压平台与碳化硅器件实现10分钟快充，仿生电解液技术更将循环寿命延展至万次级；面向未来，锂硫电池（理论密度2600 Wh/kg）及金属空气电池已进入攻坚阶段，全球产业竞争向全固态与超高密度方向加速演进。新能源两轮车产业在政策驱动下加速锂电替代，智能BMS系统与模块化设计将电池寿命提升至5年并打破品牌壁垒，磷酸铁锂电池热稳定性与梯次利用网络构建起"车规-储能-回收"全生命周期体系。全球企业正围绕固态电池、液流电池等技术路径展开差异化竞逐，在政策协同下推动产业创新生态向多维纵深发展。
　　3.8、电力行业的发展趋势
　　电网行业正处在一个快速发展的黄金时期。随着科技的进步、社会的发展以及国家对能源安全和环境保护的高度重视，电网行业正经历着前所未有的变革。
　　①数字化转型已成为电网行业发展的重要趋势。通过运用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，实现电网的智能化运行和管理，提高能源利用效率和服务水平。例如，国家电网发布的千亿级多模态行业大模型一一光明电力大模型，为电网安全稳定运行、促进新能源消纳、做好供电服务提供支撑。南方电网也在积极推进数字化转型，通过建设数字化智能换流站等方式，提升电网的智能化水平。未来，随着物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术的进一步应用，电网行业将实现更加智能化、高效化的运行和管理。
　　②随着新能源的快速发展，电网需要不断优化结构，提高新能源接入能力和消纳能力。新型电力系统要求电网具备更强的适应能力，以应对不确定性和波动性。未来，电网行业将加大对新能源接入和电网智能化升级的投资力度，推动电网向更加清洁、智能、互联的方向发展。同时，还将加强电网设备的研发和制造，提高设备的可靠性和性能，以满足新能源接入和电网转型的需求。
　　③全球经济的持续增长和电力市场的逐步放开，电网行业将积极拓展海外市场，实现国际化发展。通过参与国际市场竞争和合作，推动电网技术的创新和应用，提高在全球市场的竞争力和影响力。国家电网和南方电网等大型企业已经开始积极布局海外市场。他们通过参与国际电力项目投标和建设，推动电网技术的国际化应用和推广。未来，随着“一带一路”等国际合作项目的深入推进，电网行业的国际化发展将迎来更多的机遇和挑战。
　　④电力市场的逐步放开和新能源的快速发展，电网行业将呈现出多元化竞争格局。除了传统的电网公司外，还将有更多的电力设备制造商、新能源企业等参与市场竞争。这种多元化竞争格局的形成，将促进电网行业的技术创新和产业升级。同时，也将为消费者提供更多的选择和更好的服务。未来，电网行业将更加注重市场导向和客户需求，推动电网服务的优化和升级。
　　综上所述，电网行业正处在一个快速发展的黄金时期。随着科技的进步、社会的发展以及国家对能源安全和环境保护的高度重视，电网行业正经历着前所未有的变革。未来，电网行业将继续保持快速发展的态势。数字化转型与智能化升级将成为电网行业发展的重要方向。新能源接入与电网结构优化将推动电网向更加清洁、智能、互联的方向发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入250,819.63万元，较上年同期增长15.54%，归属于上市公司股东的净利润-14,182.61万元，较上年同期亏损收窄28.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,536.91万元，较上年同期亏损收窄34.88%，经营活动产生的现金流量净额为7,933.55万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015
　　广东九联科技股份有限公司
　　第六届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2025年4月23日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　在2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　(二)《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　(三)《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2024年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　(四)《关于审议公司2024年度财务报表的议案》
　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度审计报告》。
　　(五)《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　(六)《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2024年利润分配方案的公告》。
　　(七)《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
　　本次预计2025年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　(八)《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并提供担保的公告》。
　　(九)《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度社会责任报告》。
　　(十)《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2025）0500319号）》。
　　(十一)《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　(十二)《关于审议公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　(十三)《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。该项议案全体监事进行回避表决。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　(十四)《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》
　　表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。监事邱星明、刘晓燕回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2022年员工持股计划的公告》。
　　(十五)《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告》。
　　(十六)《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告》。
　　(十七)《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修取消公司监事会及修订《公司章程》及相关议事规则。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》及《广东九联科技股份有限公司章程》。
　　(十八)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(十九)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(二十)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度》。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-016
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于2024年利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2024年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币141,583,977.66元，2024年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-141,826,099.59元。鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
　　经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：
　　1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
　　2、公司累计可供分配的利润为正值；
　　3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。
　　鉴于公司2024年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，同意本次利润分配方案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-017
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于申请综合授信并提供担保的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信额度。并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过15亿元（含15亿元）。
　　● 被担保人名称：公司及全资控股子公司惠州九联智城科技有限公司、广东九联新能源有限公司、广东九联智慧能源有限公司以及广东九联开鸿科技发展有限公司，本次对外担保事项不构成关联交易。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人民币15亿元；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币1.73亿元，为对惠州九联智城科技有限公司、广东九联智慧能源有限公司担保。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 本次会议申请综合授信并提供担保事项需提交股东大会审议。
　　一、担保基本情况
　　（一）担保情况概述
　　根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请2025年度综合授信额度，授信总额不超过人民币40亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过15亿元（含15亿元），在担保总额度内，由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。
　　在担保总额度内，综合授信担保额度可以调剂，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，银行授信额度担保方式：母公司担保方式为使用信用担保或子公司为母公司提供担保;子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其他子公司为该子公司提供担保。
　　上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的公司及子公司（包括但不限于）之间分配：
　　■
　　该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。
　　（二）审议情况
　　公司已于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　（一）惠州九联智城科技有限公司
　　1.成立日期：2021-09-17。
　　2.注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路2号科技创业中心AB栋第3层B2-03。
　　3.经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
　　5.主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　惠州九联智城科技有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
　　（二）广东九联新能源有限公司
　　1.成立日期：2023年09月05日。
　　2.注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋1楼。
　　3.经营范围： 一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
　　5.主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　广东九联新能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
　　（三）广东九联智慧能源有限公司
　　1.成立日期：2022年11月10日。
　　2.注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋四楼。
　　3.经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
　　5.主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　广东九联智慧能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
　　（四）广东九联开鸿科技发展有限公司
　　1.成立日期：2023年06月21日
　　2.注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区长源一街85号长源京基御景峯大厦1座2002
　　3.经营范围：一般经营项目是:人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;供应链管理服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;智能家庭网关制造;信息安全设备制造;5G通信技术服务;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备销售;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;网络设备制造;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;数字视频监控系统制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:基础电信业务;第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　4.子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股100%。
　　5.主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　广东九联开鸿科技发展有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，有效期为自2024年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
　　四、担保的原因及必要性
　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。
　　根据公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2025年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。
　　五、审议程序
　　（一）董事会意见
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》。独立董事认为：公司2025年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议以全票同意审议通过了《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币1.73亿元（包含本次担保），占公司最近一年经审计净资产及总资产的比例分别为18.67%、4.68%。除对全资子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保事项。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-019
　　广东九联科技股份有限公司
　　2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39,900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至 2024年12月31日，九联科技募集资金账户余额为3,553.00万元(包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益)，具体情况如下:
　　单位:人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金存放情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
　　公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。
　　鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司2024年4月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-021）。
　　报告期内，公司已将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。剩余专户余额39,428.96元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。
　　报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行” ，剩余专户余额2,061.08元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。
　　报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行”，剩余专户余额22,311.81元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。
　　前述募集资金专户注销后，公司中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的募集资金监管协议随之终止。
　　报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　（二）募集资金余额情况
　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为：截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金30,706.95万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《广东九联科技股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目预先投入及置换情况
　　公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
　　公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金772.24万元。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年8月28日，九联科技公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
　　2024年8月22日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3,000万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为0元。
　　本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
　　六、会计师事务所出具的鉴证意见
　　经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：九联科技公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了九联科技公司2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　■
　　
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-021
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次授权事宜概述
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、本次授权的具体内容
　　本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）发行股票的种类、面值
　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（三）发行方式及发行时间
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
　　（四）发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（五）定价基准日、发行价格和定价原则
　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　（六）发行数量
　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
　　（七）限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
　　（八）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（九）股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　（十一）决议有效期
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　三、风险提示
　　本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次授权事项尚需公司股东大会审议通过。
　　经公司股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，存在不确定性。
　　公司将根据该事项的后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-022
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号)，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》。2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更日期
　　公司根据上述要求对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　（三）变更前公司采用的会计政策
　　本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
　　（四）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订并发布的准则《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行；其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号)、《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)的规定和要求进行的合理变更，无需提交董事会、股东大会审议。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-026
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、 2023年员工持股计划已履行的决策和信息披露情况
　　（一）公司于2023年6月12日分别召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司于2023年6月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了2023年员工持股计划相关议案，并授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项。
　　（二）2023年7月4日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
　　（三）2023年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票6,980,000股于2023年7月28日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2023年员工持股计划”。
　　（四）2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。
　　二、 提前终止实施2023年员工持股计划的原因
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定，综合考虑本员工持股计划参与对象意愿，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划，本员工持股计划管理办法等文件一并终止。
　　三、 提前终止实施2023年员工持股计划的审批程序
　　（一）2025 年4月22日，公司职工代表大会审议通过了《关于公司提前终止实施 2023年员工持股计划的议案》，公司已就本次员工持股计划终止事宜充分征求了员工意见。
　　（二）2025年4月21日，2023年员工持股计划管理委员会审议并通过了《关于公司提前终止实施 2023年员工持股计划的议案》，同意终止公司2023年员工持股计划。
　　（三）2025年4月21日，2023年员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》，同意终止公司2023年员工持股计划。
　　（四）2025年4月22日，公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》。
　　（五）2025年4月23日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》，关联董事詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生回避表决；同日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》。
　　（六）根据公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的2023年员工持股的相关议案，公司董事会就办理本次员工持股计划终止事项，已取得股东大会授权。因此本持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交股东大会审议。
　　四、提前终止实施2023年员工持股计划对公司的影响
　　公司提前终止本持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-028
　　广东九联科技股份有限公司
　　2022年员工持股计划持有人第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、持有人会议召开情况
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第三次持有人会议于2025年4月22日以现场及通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。
　　本次会议由员工持股计划管理委员会主席杨智慧主持，本次会议出席持有人代表本期员工持股计划份额11,460,260份，占公司本期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。
　　二、持有人会议审议情况
　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》
　　表决结果：同意11,460,260份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
　　本议案需提交董事会审议。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-029
　　广东九联科技股份有限公司
　　2023年员工持股计划持有人第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、持有人会议召开情况
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第二次持有人会议于2025年4月22日以现场及通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于2025年4月17日向全体持有人发出。
　　本次会议由员工持股计划管理委员会主席周洋主持，本次会议出席持有人代表本期员工持股计划份额17,160,450份，占公司本期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。
　　二、持有人会议审议情况
　　本次会议采取记名投票的表决方式，审议结果如下：
　　1、审议通过了《关于公司提前终止实施 2023年员工持股计划的议案》
　　表决结果：同意17,160,450份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
　　本议案需提交董事会审议。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-014
　　广东九联科技股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2025年4月23日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　2024年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司2024年度经营情况及2025年的经营计划等事项向董事会做了汇报。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　(二)《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　在2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　(三)《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　公司独立董事在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（李东）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（肖浩）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（喻志勇）》。
　　(四)《关于公司独立董事2024年度独立性自查情况专项报告的议案》
　　经核查独立董事李东、肖浩、喻志勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　(五)《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　(六)《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　(七)《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2024年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　(八)《关于审议公司2024年度财务报表的议案》
　　根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度审计报告》。
　　(九)《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　(十)《关于公司2024年度利润分配方案的议案》