本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间
　　现场会议召开时间：2025年4月24日下午15:00
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼公司会议室。
　　（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）主持人：公司董事长吕锦程先生
　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（七）会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东98人，代表股份66,152,232股，占公司有表决权股份总数的19.6482％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,903,314股，占公司有表决权股份总数的19.2772％。通过网络投票的股东94人，代表股份1,248,918股，占公司有表决权股份总数的0.3709％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份1,267,632股，占公司有表决权股份总数的0.3765％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,714股，占公司有表决权股份总数的0.0056％。通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,248,918股，占公司有表决权股份总数的0.3709％。
　　（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
　　议案1：《关于董事会2024年度工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意65,300,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7127％；反对758,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1466％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1407％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意416,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8196％；反对758,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8360％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3444％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案2：《关于监事会2024年度工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意65,300,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7125％；反对758,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1467％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1407％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意415,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8117％；反对758,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8439％；弃权93,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3444％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案3：《关于计提资产减值准备的议案》
　　总表决情况：
　　同意65,255,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6439％；反对789,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1941％；弃权107,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1621％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意370,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2303％；反对789,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3130％；弃权107,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4567％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案4：《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意65,290,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6980％；反对758,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1467％；弃权102,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意406,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0544％；反对758,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8439％；弃权102,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1017％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案5：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意65,254,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6434％；反对803,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2139％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1427％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意370,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2066％；反对803,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3465％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4470％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案6：《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意65,301,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7142％；反对758,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1466％；弃权92,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1392％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意417,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8985％；反对758,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8360％；弃权92,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2655％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　其他内容：听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
　　（二）律师姓名：张晓萌、韩子仪
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月24日