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　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　三、公司部分治理制度的修订、制定情况
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》及《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订；新增《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《独立董事专门会议工作制度》。其中：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日