兰州庄园牧场股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议了《关于公司〈2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司全体董事、全体监事对议案回避表决，直接将其提交公司2024年度股东大会审议。
　　此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　现将具体事项公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、监事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　三、薪酬方案
　　1.独立董事：公司独立董事领取津贴，2025年标准为人民币3.5万元/年（税前）。
　　2.非独立董事：非全职在公司工作的董事，根据相关规定领取会议津贴，每参加1次董事会，发放会议津贴1000元;每参加1次董事会专门委员会会议，发放会议津贴500元，一个年度内会议津贴累计不得超过1万元（税前），不再另行领取其他报酬。若董事与公司存在劳动关系，则有权按劳动合同约定领取工资。
　　全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。
　　3.监事：非全职在公司工作的监事不领取监事津贴或其他报酬；全职在公司工作的监事根据其在公司担任的除监事之外的职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴等其他报酬。
　　4.高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　四、其他说明
　　1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　2.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2025年度董监高薪酬方案尚需提交股东大会审议通过方可生效。
　　五、备查文件
　　1.公司第五届董事会第五次会议决议
　　2.公司第五届监事会第四次会议决议
　　3.薪酬与考核委员会议决议
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-017
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1.日常关联交易概述
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称“农垦天牧乳业”）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称“农垦金昌农场”）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称“亚盛田园牧歌”）、甘肃农垦建筑网架工程有限公司（以下简称“农垦建筑网架工程公司”）、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司（以下简称“甘肃农垦集团”）进行日常关联交易，预计2025年度与上述关联方的交易金额为4,815万元。
　　关联董事王志远、范仲林、关联监事杨杰已回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2.预计2025年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　3.2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表采购生鲜乳同类业务不包括公司向下属养殖牧场采购的生鲜乳。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1.甘肃农垦天牧乳业有限公司
　　（1）关联方基本情况
　　企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司
　　统一社会信用代码：916203000823783561
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村
　　注册资本：55,910万人民币
　　法定代表人：何林
　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；餐饮管理；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（2）最近一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　（3）与公司的关联关系
　　甘肃农垦集团直接持有公司34,750,100股股份，占公司总股本的比例为17.77%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产公司”）间接持有公司37,931,665股股份，占公司总股本的比例为19.40%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司（以下简称“农垦畜牧产业集团”）直接持有农垦天牧乳业529,100,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为94.63%，农垦金昌农场直接持有农垦天牧乳业30,000,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为5.37%，农垦畜牧产业集团和农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦天牧乳业为公司关联法人。
　　（4）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　2.甘肃农垦金昌农场有限公司
　　（1）关联方基本情况
　　企业名称：甘肃农垦金昌农场有限公司
　　统一社会信用代码：91620300224744420X
　　住所：甘肃省金昌市金川区天生炕
　　注册资本：3,715.14万人民币
　　法定代表人：陈胜利
　　经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。
　　（2）最近一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　（3）与公司的关联关系
　　如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。农垦金昌农场为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦金昌农场为公司关联法人。
　　（4）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　3.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
　　（1）关联方基本情况
　　企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
　　统一社会信用代码：9162000056110052XA
　　住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
　　注册资本：10,000万人民币
　　法定代表人：刘占鼎
　　经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
　　（2）最近一期主要财务数据：
　　单位：万元
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　　注：上述财务数据未经审计。
　　（3）与公司的关联关系
　　如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。
　　甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司（以下简称“亚盛实业”）18.60%股份，通过全资子公司农垦资产公司间接持有亚盛实业9.01%股份，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有亚盛实业27.61%股份，为亚盛实业的控股股东；亚盛田园牧歌为亚盛实业的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，亚盛田园牧歌为公司关联法人。
　　（4）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　4.甘肃农垦建筑网架工程有限公司
　　（1）关联方基本情况
　　企业名称：甘肃农垦建筑网架工程有限公司
　　统一社会信用代码：916203212247412977
　　住所：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路
　　注册资本：2,000万人民币
　　法定代表人：张东仁
　　经营范围：一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;企业管理;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;水土流失防治服务;防洪除涝设施管理;农业面源和重金属污染防治技术服务;地质灾害治理服务;土壤污染治理与修复服务;大气污染治理;环境应急治理服务;水污染治理;光污染治理服务;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;城市绿化管理;市政设施管理;土地整治服务;建筑物清洁服务;文物文化遗址保护服务;会议及展览服务;企业总部管理;工程造价咨询业务;智能农业管理;农业机械销售;农业机械服务;农业机械制造;农业科学研究和试验发展;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;人防工程防护设备安装;民用核安全设备安装;舞台工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护;城市公共交通;房地产开发经营;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　（2）最近一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　（3）与公司的关联关系
　　如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。农垦建筑网架工程公司为农垦资产公司的全资子公司，农垦资产公司为甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦建筑网架工程公司为公司关联法人。
　　（4）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　5.甘肃省农垦集团有限责任公司
　　（1）关联方基本情况
　　企业名称：甘肃省农垦集团有限责任公司
　　统一社会信用代码：91620000X24100305D
　　住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
　　注册资本：60,000万人民币
　　法定代表人：张懿笃
　　经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。
　　（2）最近一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　（3）与公司的关联关系
　　如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，甘肃省农垦集团为公司关联法人。
　　（4）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，属于正常经营业务往来，主要包括向关联方采购原料奶、饲草料、产品和向关联方销售乳制品，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项是根据2025年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联方及时签署相关合同或协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。本年度关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联交易在未来具有一定的连续性，但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。
　　五、本次关联交易预计的审议程序及意见
　　1.独立董事专门会议
　　2025年4月22日，公司第五届董事会独立董事召开独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。
　　公司全体独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，遵循了客观、公平、公正的交易原则，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　2.监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　3.股东大会
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常经营性关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
　　六、备查文件
　　1.公司第五届董事会第五次会议决议
　　2.公司第五届监事会第四次会议决议
　　3.独立董事专门会议审查意见
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-019
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
　　为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　上述授权有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东会作出新的决议之日止。
　　上述综合授信额度事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-021
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部 （以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1.会计政策变更的原因
　　2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露和售后租回交易的会计处理作出了规定，自2024年1月1日起施行。2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，即按确定的预计负债金额，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述会计准则解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　2.变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3.变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》以及《企业会计准则解释第18号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020
　　兰州庄园牧场股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
　　载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、修订背景情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
　　二、本次修订《公司章程》的情况：
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