表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2024年利润分配方案的公告》。
　　(十一)《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
　　非关联董事认为，本次预计2025年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事詹启军回避表决。
　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　(十二)《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并提供担保的公告》。
　　(十三)《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度社会责任报告》。
　　(十四)《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2025）0500319号）》。
　　(十五)《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　(十六)《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　(十七)《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　(十八)《关于公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》
　　(十九)《关于审议公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　(二十)《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避；该项议案全体董事进行回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　(二十一)《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避；该项议案董事詹启军先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　(二十二)《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2022年员工持股计划的公告》。
　　(二十三)《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。该项议案董事詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告》。
　　(二十四)《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告》。
　　(二十五)《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记的议案》
　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟取消公司监事会及修订《公司章程》及相关议事规则。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　本议案须提请公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》及《广东九联科技股份有限公司章程》。
　　(二十六)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》。
　　(二十七)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》。
　　(二十八)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》。
　　(二十九)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
　　(三十)《关于修订〈广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度》。
　　(三十一)《关于召开广东九联科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。
　　公司召开2024年年度股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的公告》。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-018
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示内容：
　　● 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
　　● 本次预计2025年度日常关联交易需经公司2024年年度股东大会审议。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事詹启军回避表决。
　　独立董事专门会议已审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计的金额及类别
　　因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司2025年度可能发生的关联交易事项预计如下：
　　■
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人基本情况及关联关系
　　■
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及提供劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性
　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　独立董事认为：2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格拟按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-020
　　广东九联科技股份有限公司
　　2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定2025年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
　　一、方案适用对象及适用期限
　　适用对象：公司董事、公司监事、高级管理人员；
　　适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案
　　（一）公司董事的薪酬方案为：
　　1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
　　2、公司独立董事李东在2025年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；
　　公司独立董事成湘东在2025年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放；
　　公司独立董事肖浩在2025年的津贴为人民币6.36万元∕年（税前），按月发放。
　　（二）公司监事的薪酬方案为：
　　1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；
　　2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。
　　（三）公司高级管理人员的薪酬方案为：
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
　　三、其他规定
　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
　　2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2025年4月22日召开第六届第三次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员为利益相关者已回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。
　　（二）董事会及监事会审议情况
　　公司于2025年4月23日召开第六届第三次董事会，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事为利益相关者已回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议；审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，詹启军先生、胡嘉惠女士、许华先生回避表决。
　　五、其他说明
　　公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第三次会议审议通过后生效；公司2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-023
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于聘请公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或“中审众环会计师事务所”）。
　　● 本公告事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》，该议案需提交股东大会审议。公司拟续聘中审众环会计师事务所担任公司2025年度审计机构。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　首席合伙人：石文先
　　截至2024年12月31日合伙人数量：216人
　　截至2024年12月31日注册会计师人数：1,304人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人
　　2023年经审计总收入：215,466.65万元
　　2023年度审计业务收入：185,127.83万元
　　2023年度证券业务收入：56,747.98万元
　　2023年度上市公司审计客户家数：201家
　　主要涉及行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等
　　2023年度上市公司审计收费总额：26,115.39万元
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：20家
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，33名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，最近3年签署20家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：魏晓燕，2021年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，最近3年复核多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核人江超杰、项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人数、日数收费标准收取服务费用。工作人数和日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　上期审计费用85万元，内控审计费用35万元，本期审计费用与上期审计费用维持不变。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责的开展审计工作，履行了必要的审计程序，切实履行了职责，在公司年度审计工作中按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具了《审计报告》，审计结论公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责为公司提供审计及相关服务。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》。
　　监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-024
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》，2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
　　二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：
　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：
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　　上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、修订公司部分内部制度
　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，修改的部分内部制度相关情况如下：
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　　上述制度均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。上述序号为1-3项的制度尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-025
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于提前终止实施2022年员工持股计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、2022年员工持股计划已履行的决策和信息披露情况
　　（一）公司于2022年8月3日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司于2022年8月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划相关议案，并授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项。
　　（二）2022年9月9日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
　　（三）2022年9月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票5,251,000股于2022年9月29日非交易过户至“广东九联科技股份有限公司-2022年员工持股计划”。
　　（四）2023年4月26日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整2022年员工持股计划相关内容的议案》。
　　（五）2023年4月26日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要的议案》《关于〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉（修订版）的议案》。
　　（六）2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。
　　二、提前终止实施2022年员工持股计划的原因
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，综合考虑本员工持股计划参与对象意愿，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止本员工持股计划，本员工持股计划管理办法等文件一并终止。
　　三、提前终止实施2022年员工持股计划的审批程序
　　（一）2025年4月21日，公司职工代表大会审议通过了《关于公司提前终止实施 2022年员工持股计划的议案》，公司已就本次员工持股计划终止事宜充分征求了员工意见。
　　（二）2025年4月21日，2022年员工持股计划管理委员会审议并通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》，同意终止公司2022年员工持股计划。
　　（三）2025年4月22日，2022年员工持股计划持有人会议审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》，同意终止公司2022年员工持股计划。
　　（四）2025年4月22日，公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》。
　　（五）2025年4月23日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》；同日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》。
　　（六）根据公司于2022年8月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的2022年员工持股计划相关议案，公司董事会就办理本次员工持股计划终止事项，已取得股东大会授权。因此本持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交股东大会审议。
　　四、提前终止实施2022年员工持股计划对公司的影响
　　公司提前终止本持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-027
　　广东九联科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的
　　通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月15日 15点00分
　　召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年4月23日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：议案8、议案9、议案13、议案14、议案15
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13、议案14、议案15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案10
　　应回避表决的关联股东名称：议案7，股东詹启军回避，议案10，股东詹启军、股东林榕、股东胡嘉惠、股东许华回避
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请于2025年5月14日17时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn（出席现场会议时查验登记材料原件）：
　　（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续；
　　（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（格式详见附件1）（加盖公章）办理登记手续；
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；
　　（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
　　3、会议联系方式：
　　通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号。
　　邮箱地址：jlzqb@unionman.com.cn
　　特此公告。
　　广东九联科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东九联科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。