单位：万元
　　■
　　注：①因中锐集团及其关联方与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　②本次关联交易预计包含公司及合并报表范围内子公司与上述关联方发生的交易。
　　③根据公司融资成本及市场行情，双方协商确认借款年利率为7%，该利率水平合理公允。
　　2、成都海通川科技发展有限公司
　　单位：万元
　　■
　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　1、中锐集团及其关联方
　　单位：万元
　　■
　　注：①公司分别于2024年4月20日、2024年5月22日披露了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-018、2024-012、2024-033）。
　　②如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。
　　2、成都海通川科技发展有限公司
　　单位：万元
　　■
　　注：①公司分别于2024年4月20日、2024年5月22日披露了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-018、2024-012、2024-033）。
　　②如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。
　　二、关联方的基本情况
　　（一）基本情况
　　1、中锐控股集团有限公司
　　住所：上海市长宁区金钟路767弄2号601、105室
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：钱建蓉
　　注册资本：15,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91310000740697042M
　　主营业务：一般项目：教育产业投资，酒店业投资及相关行业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；物业管理；国内贸易代理；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：钱建蓉持有80%股权，贡明持有15%股权，田洪雷持有2.5%股权，茹雯燕持有2.5%股权。实际控制人：钱建蓉
　　财务状况：截至2024年12月31日，中锐集团资产总额为166.27亿元，所有者权益为67.97亿元，2024年度营业收入为41.96亿元，净利润为1.97亿元。
　　2、成都海通川科技发展有限公司
　　住所：四川省成都市蒲江县鹤山街道工业北路277号
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：罗伟嘉
　　注册资本：50万元人民币
　　统一社会信用代码：915101317464298076
　　主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；合成材料销售；模具制造；数控机床销售；喷涂加工；新型金属功能材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：罗伟嘉持有90%股权，汤梦妮持有10%股权
　　财务状况：截至2024年12月31日，成都海通川资产总额为514.22万元，所有者权益为501.86万元，2024年度营业收入为292.46万元，净利润为30.72万元（未经审计）。
　　（二）关联关系说明
　　中锐集团持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权，成都海通川系公司董事、副总裁罗田先生亲属控制的公司，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
　　（三）履约能力说明
　　经核查，中锐集团资信良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。成都海通川资信情况良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则
　　1、销售商品定价原则：公司与中锐集团及其关联方之间的关联销售，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。
　　2、关联租赁定价原则：公司向关联方中锐集团及其关联方租赁房屋定价系参照其周边租赁房产的市场价格确定，且处于周边办公楼租赁价格正常区间内。
　　3、关联人向公司提供借款定价原则：根据公司融资成本及市场行情，双方协商确认借款年利率为7%，该利率水平合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　4、物业、酒店、餐饮、咨询等服务定价原则：公司接受中锐集团及其关联方的物业、酒店、餐饮、咨询等服务，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。
　　5、采购原材料定价原则：公司与成都海通川之间的关联采购，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，按协议约定进行结算。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在依赖关联方的情况。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月22日召开第六届董事会独立董事第五次专门会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　六、报备文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-022
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、计提资产减值准备概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　经过公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提资产减值准备合计20,679.27万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的-80.61%。明细如下表：
　　■
　　3、本次计提资产减值准备事项的审批程序
　　公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备合计20,679.27万元，将减少公司2024年度利润总额20,679.27万元。
　　三、本次计提资产减值准备的情况说明
　　1、应收款项
　　公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。2024年公司计提信用减值损失为17,566.05万元。其中：
　　（1）本期应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备18,077.27万元。
　　单位：万元
　　■
　　应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：
　　■
　　（2）本期其他应收款按预期信用损失法计提的坏账准备74万元。
　　其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：
　　■
　　（3）本期长期应收款按预期信用损失法计提的坏账准备-509.73万元。
　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（4）本期应收票据按预期信用损失法计提的坏账准备-75.50万元。
　　应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：
　　■
　　2、存货
　　本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。
　　在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本期公司计提存货跌价损失825.38万元。
　　3、合同资产
　　本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本期公司计提合同资产减值损失2,236.15万元。
　　4、固定资产
　　本公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应按其差额确认资产减值准备，一经确认，本公司在以后会计期间不予转回。本期公司计提固定资产减值损失32.44万元。
　　5、长期股权投资
　　本公司对长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失，一经确认，本公司在以后会计期间不予转回。本期公司计提长期股权投资减值损失19.25万元。
　　四、相关意见
　　1、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为公司2024年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提。
　　2、监事会意见
　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够更加真实、公允地反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对2024年度计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、第六届监事会第十三次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-023
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《解释第18号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，规定了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照《解释第18号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更的主要内容
　　《企业会计准则解释第18号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-024
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
　　一、情况概述
　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-197,164.58万元，合并财务报表未分配利润为-222,659.65万元，实收股本为108,520.93万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
　　二、形成的主要原因
　　2024年度公司未弥补亏损金额较大的主要原因系公司2024年度计提了减值损失20,679.27万元，造成了公司净利润的亏损，进而增加了公司未弥补亏损金额。计提减值损失主要是园林生态业务子公司项目应收款回收不达预期所致。
　　三、为弥补亏损公司拟采取的措施
　　（一）千方百计回收园林应收款，极力拓展化债新路径
　　公司园林业务已基本结束收尾，回收项目应收款成为核心任务。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过15亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微，2024年公司在贵州地区基本没有回款。截至报告期末，公司园林各类应收款项账面原值约42亿元，其中应收未收的款项约29亿元，主要集中在贵州及四川地区。贵州地区应收未收的款项约25亿元，占比超过85%。上述部分款项已长期拖欠超过5年，地方政府及国资平台公司的长期拖欠，对公司经营和资金造成了严重的影响。近年来，公司累计计提减值损失，导致上市公司近年来出现亏损，净资产规模持续下降，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了极为显著的影响，严重制约了制造业实体企业的发展。
　　2024年以来，公司直面现实，积极尝试多种化债模式，推进资源化债、资产转让等新路径，重点在贵州等地区调研落实可化债资产；同时继续通过国家工信部、财政部、省长信箱等国家、省级平台向上反馈企业真实情况，推动政府尽快回款支付。公司在四川地区的应收款部分得到了偿付，为解决后续回款形成了良好的沟通机制。
　　近期国家陆续发布各项政策，着力化解地方债务。2025年2月17日，总书记在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，国家发展改革委、工信部在会上联合发声，宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。2025年3月5日国家发布的《政府工作报告》中再次提及“加力推进清理拖欠企业账款工作，强化源头治理和失信惩戒，落实解决拖欠企业账款问题长效机制”。2025年3月17日，国务院发布了最新的《保障中小企业款项支付条例》，明确机关、事业单位和大型企业支付中小企业款项的期限要求，应当自货物、工程、服务交付之日起60日内支付款项；并加大拖欠违法处罚力度，对机关、事业单位在公务消费、办公用房、经费安排等方面采取必要的限制措施，对国有大型企业拖欠中小企业款项，造成不良后果或者影响的，对负有责任的国有企业管理人员依法给予处分。
　　在贵州地区，公司将全力跟各地方政府磋商，敦促地方政府积极行动，不推诿，不回避，不敷衍，提出切合实际的化债方案；同时，公司将积极争取国家化债政策支持，将公司的应收债权纳入国家整体化解地方债务计划中，从根本上化解公司在贵州区域的应收款难题，加快回笼资金，维护上市公司及投资者的权益，回归和壮大主业发展。
　　（二）夯实包装科技主业，多维降本提质增效
　　1、外部市场方面：深挖存量，拓展增量，稳固提升包装科技主业
　　（1）公司将不断深耕长期客户价值，提升服务质量及客户合作粘性，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、伊力特、江小白、舍得等；（2）逐步拓展并培育新客户，挖掘市场增量份额，如国内西南市场等；（3）持续发力拓展国际市场，聚焦烈酒、葡萄酒、橄榄油等领域，加大客户拓展力度，拓宽销售渠道，探索意大利、澳洲等新市场；（4）积极延伸业务应用领域，重点在饮料、食用油、乳品等细分领域，进一步提升头部啤酒、饮料等客户的合作。
　　2、内部管理方面：持续深耕细作，降本提质增效
　　公司将加强内部经营管理，提升营运效能，主要举措如下：（1）加强内部联动，提高统筹水平，通过各子公司对标管理，实施均衡化生产、精细化管理，进而实现降本提质增效。（2）引进先进的智能化产线及设备，着力提升生产自动化、智能化水平，提高生产效率。（3）拓宽原材料采购渠道，扩大集中采购覆盖范围，进一步优化采购成本。
　　（三）积极寻求外延式发展，提升公司盈利能力
　　一方面，公司将致力于包装科技业务向科技化、智能化、数字化转型，开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应，推动传统制造业的科技转型。另一方面，公司将不断寻找外延式发展，向新质生产力方向迈进。在国家“并购六条”等政策背景下，公司将积极探索未来有增长潜力的业务与发展方向，适时、稳妥利用各类资本市场工具开展战略合作或投资并购，通过产业发展和资本运营的双轮驱动，打破目前公司业务的发展瓶颈，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，提高上市公司的盈利能力，推进上市公司持续稳健向好发展。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-028
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90万元，期末未分配利润为-222,659.65万元。2024年度母公司报表中净利润为-4,545.22万元，加上以前年度未分配利润-192,740.79万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。
　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：
　　■
　　注：公司于2024年11月5日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于2021年度回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066），公司已注销2021年度回购股份2,744,500股，并于2024年11月1日在中国登记结算办理完成注销手续。
　　三、2024年度不进行利润分配的说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表截至2024年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司生产经营实际情况和长期发展规划，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　四、监事会意见
　　监事会认为，董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司财务报表状况、公司实际经营情况及未来整体发展需要，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次2024年度利润分配预案，并提交公司2024年年度股东会审议。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、第六届监事会第十三次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-016
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月12日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理”部分。
　　公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、审议通过了《2024年度总裁工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司总裁周科轩向董事会汇报了2024年公司经营情况。
　　三、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。
　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2024年度《审计报告》。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》及《审计报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　四、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　五、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90万元，期末未分配利润为-222,659.65万元。2024年度母公司报表中净利润为-4,545.22万元，加上以前年度未分配利润为-192,740.79万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。
　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。
　　董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度得到了有效地实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，切实保护公司和投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及控制经营风险提供保障。
　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
　　七、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　九、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请融资的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为满足公司2025年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
　　为简化审批手续，特提请股东会做如下授权：
　　（一）授权董事会审批2025年度累计总额不超过20亿元的融资业务；
　　（二）上述授权申请经公司股东会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。
　　授权期限为：自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会之日止。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
　　相关内容已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。
　　确认2024年度公司董事薪酬发放情况如下：
　　■
　　公司董事2025年度的薪酬方案拟定如下：
　　董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应岗位薪酬。公司将结合2025年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。
　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，周科轩、孙伟厚、罗田回避表决。
　　相关内容已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。
　　确认2024年度公司高级管理人员薪酬发放情况如下：
　　■
　　公司高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：
　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的管理范围、目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。绩效薪酬按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。公司将结合2025年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。
　　公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。
　　十二、审议通过了《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十三、审议通过了《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明、茹雯燕、罗田回避表决。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案已经第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事第五次专门会议决议》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。
　　十七、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十九、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-026
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年年度股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00
　　（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月9日
　　7、出席会议对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项如下：
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于同日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的公告。
　　3、特别强调事项
　　（1）上述议案9、10、13为特别议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。
　　（4）公司独立董事将在本次股东会上作2024年度述职报告。
　　三、会议登记事项
　　（一）现场登记时间、地点
　　1、登记时间：2025年5月12日9:00～11:30和14:00～16:00
　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。
　　（二）会议登记方式
　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2025年5月12日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会议联系人：朱拓、王小翠
　　联系电话：021-22192955
　　电子邮件：ir@chiway.com.cn
　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号
　　邮编：200335
　　2、会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书；
　　3、股东登记表。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称
　　投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
　　■
　　说明：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
　　2、单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
　　附件3：
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　2024年年度股东会股东登记表
　　■
　　股东签名或法人股东盖章： 日期：
　　股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-027
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　第六届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月12日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　四、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90万元，期末未分配利润为-222,659.65万元。2024年度母公司报表中净利润为-4,545.22万元，加上以前年度未分配利润为-192,740.79万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。
　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　五、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　七、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
　　2024年度公司监事薪酬发放情况如下：
　　■
　　公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：
　　在公司及子公司任职的监事按照其职务领取相应薪酬，不另行领取津贴。未在公司及子公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。
　　公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　八、审议通过了《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为，公司2025年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司2025年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　九、审议通过了《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为，本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司的贷款提供担保，未与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，田洪雷回避表决。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十一、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够更加真实、公允地反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对2024年度计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。
　　十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为，该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关程序合法有效。本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。
　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日