至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司发布的《公牛集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-019）。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取《公牛集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司2025年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东会的会议材料已于同日在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：5-6、8-13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5-14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以发送电子邮件、传真方式办理。
　　（三）登记时间：2025年5月12日至5月13日（9:00 至 11:30，13:00 至 16:30）。
　　（四）登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号。
　　六、其他事项
　　（一） 会议联系方式：联系电话：021-33561091
　　联系传真：021-33561091
　　邮箱：ir@gongniu.cn
　　邮政编码：315314
　　联系人：刘圣松
　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通自理
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　公牛集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。公牛集团股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2024年第二次会议
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2025-012
　　公牛集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。
　　（二）使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金336,247.36万元 ，含置换预先投入金额34,315万元，含永久补充流动资金14,792.51万元。公司尚未使用的募集资金余额为29,164.29万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为16,833.29万元（包括利息收入），用于临时补充流动资金的余额为12,331.00万元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日、2023年1月10日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司及子公司共有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　三、募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　募集资金使用情况具体见附件1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2020年3月22日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金33,747.99万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用566.98万元（不含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566号）。
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2022年12月21日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用10亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起12个月内，即2023年2月6日至2024年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。
　　2024年1月5日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起12个月内，即2024年2月6日至2025年2月5日。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。监事会及保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了同意的意见。
　　截至2024年12月31日，尚未归还的闲置募集资金余额为12,331万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2022年12月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，现金管理期限为自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起12个月内有效，即2023年2月6日至2024年2月5日。在决议有效期限及额度内可以滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产品）的余额合计为0万元。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　2023年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建设完毕并达到预定可使用状态的“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”结项，并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2023年12月20日出具《关部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024年1月5日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年1月11日将该募集资金账户14,792.51万元用于永久补充流动资金，并于2024年1月11日销户。
　　截至2024年12月31日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　因“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”、“研发中心及总部基地建设项目”项目处于同一厂区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办理，两个项目需合并备案。公司将上述两个项目进行合并，合并后名称调整为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”，项目投资主体、总投资额、预计投产时间及投资方向等均不变。
　　2021年10月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2021年11月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：同意将“研发中心及总部基地建设项目”、“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”合并为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2021年10月28日出具《关于公牛集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
　　2023年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建设完毕并达到预定可使用状态的“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”结项，并将该项目截至2023年11月30日的节余募集资金及利息收入（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司保荐机构国金证券股份有限公司于2023年12月20日出具《关部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目延期等事项的核查意见》。2024年1月5日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于2024年1月11日将该募集资金账户14,792.51万元用于永久补充流动资金，并于2024年1月11日销户。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为：公牛集团管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了公牛集团募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构认为：公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2024年度募集资金的存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：公牛集团股份有限公司 币种：人民币 单位：万元
　　■
　　注1：根据公司2025年2月27日第三届董事会第八次会议决议，信息化建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年2月。
　　注2：渠道终端建设及品牌推广项目投资进度超过100%主要系该项目利用募集资金产生的利息收入投入所致。
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：公牛集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2025-014
　　公牛集团股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。
　　● 本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、周文川女士回避表决,该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
　　2025年4月22日，公司召开第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）公司2025年度日常关联交易的预计情况
　　■
　　注：“占同类业务比例”基于2024年年度经审计数据测算。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.杭州亮牛五金机电有限公司
　　统一社会信用代码：91330104586548398A
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：徐奕蓉
　　成立日期：2012年1月10日
　　注册资本：200万元人民币
　　住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号1幢3楼301室
　　经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目
　　主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。
　　关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。
　　最近一年的主要财务指标：资产总额1,285.86万元，负债总额669.14万元，净资产616.72万元，营业收入4,311.11万元，净利润56.76万元。（以上数据未经审计）
　　2.杭州杭牛五金机电有限公司
　　统一社会信用代码：91330101079344956C
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：潘敏峰
　　成立日期：2013年10月23日
　　注册资本：100万元人民币
　　住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号1幢3楼302室
　　经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电器辅件销售；家用电器销售；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；灯具销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；家居用品销售；机动车充电销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物批发；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。
　　关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。
　　最近一年的主要财务指标：资产总额514.92万元，负债总额237.64万元，净资产277.28万元，营业收入4,138.82万元，净利润33.39万元。（以上数据未经审计）
　　3.杭州飞牛五金机电有限公司
　　统一社会信用代码：91330104MA2B25ARXY
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：徐奕蓉
　　成立日期：2018年4月19日
　　注册资本：300万元人民币
　　住所：浙江省杭州市上城区肖苑11幢底商6
　　经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；针纺织品销售；销售代理；日用百货销售；日用杂品销售；户外用品销售；文具用品批发；电池销售；电子产品销售；照明器具销售；充电桩销售；电池零配件销售；家用电器零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要股东：潘乾亮持股55%，徐奕蓉持股45%。
　　关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股45%，潘敏峰之子潘乾亮持股55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，认定为公司关联方。
　　最近一年的主要财务指标：资产总额173.83万元，负债总额89.83万元，净资产84.01万元，营业收入258.79万元，净利润20.44万元。（以上数据未经审计）
　　4.河北秋迪商贸有限公司
　　统一社会信用代码：91130202MA0GC7R40U
　　企业性质：有限责任公司(自然人独资)
　　法定代表人：高俊
　　成立日期：2021年5月19日
　　注册资本：300万元人民币
　　住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路27号-28号
　　经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：高俊持股100%。
　　关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。
　　最近一年的主要财务指标：资产总额642.14万元，负债总额569.56万元，净资产72.58万元，营业收入911.62万元，净利润16.48万元。（以上数据未经审计）
　　5.安徽光宇兆能新能源科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320105MA27FY3R1R
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：胡浩
　　成立日期：2021年11月13日
　　注册资本：20,079万人民币
　　住所：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道越秀路18号
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池销售；光伏发电设备租赁；科技推广和应用服务；蓄电池租赁；发电机及发电机组销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；制冷、空调设备销售；生物质能技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；照明器具销售；特种设备销售；新能源原动设备销售；合同能源管理；化妆品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；日用家电零售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 限分支机构经营：输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；照明器具制造
　　主要股东：深圳市晓舟投资有限公司持股34.9082%%，南京基石投资有限公司持股7.732%，芜湖懿舟健康产业投资有限公司持股5.9278%。
　　关联关系：公司董事周文川控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。
　　最近一年的主要财务指标：资产总额75,021.50万元，负债总额43,837.87万元，净资产31,183.63万元，营业收入18,016.30万元，净利润1,768.43万元。（以上数据其经审计）
　　因本次关联交易的对手方安徽光宇兆能新能源科技有限公司及其子公司，所涉及的关联方数量较多，上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并列示。
　　6.阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人第四款的规定，构成公司关联方。
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。经公开平台查询，上述公司及个人均不是失信被执行人。
　　三、关联交易定价政策和定价依据
　　日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。
　　上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易的目的
　　上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
　　（二）交易的影响
　　公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。
　　公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2025-017
　　公牛集团股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以25.71元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计35,927股，以31.62元/股回购注销2023年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计93,486股，以34.92元/股回购注销2024年限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计181,105股。注销完成后，公司总股本将由1,292,158,890股变更为1,291,848,372股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。
　　现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2025年4月25日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1.债权申报登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号。
　　2.申报时间：2025年4月25日一2025年6月8日（9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）
　　3.联系人：刘圣松、靳晓雪
　　4.电话：021-33561091
　　5.传真：021-33561091
　　6.邮箱：ir@gongniu.cn
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2025-019
　　公牛集团股份有限公司
　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要提示：
　　● 征集投票权的起止时间：自2025年5月12日起，至2025年5月13日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。
　　● 征集人对相关表决事项的表决意见：同意
　　● 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份
　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈臻女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权，并提交该次股东会审议。
　　一、征集人的基本情况
　　（一）征集人基本信息与持股情况
　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈臻女士，基本情况如下：
　　陈臻女士，1957年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任，中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，浙江省轨道交通和能源业联合会常务副会长，浙江可再生能源协会碳中和产业促进中心主任，公牛集团独立董事等。
　　截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
　　（二）征集人利益关系情况
　　征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
　　二、征集事项
　　（一）征集内容
　　1、本次股东会的召开时间
　　现场会议时间：2025年5月15日14点00分
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日
　　本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　2、本次股东会的召开地点
　　浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有限公司
　　3、本次股东会征集投票权的议案
　　■
　　本次股东会的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　（二）征集主张
　　征集人陈臻女士出席了公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第九次会议，对会议上审议的《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》作出明确同意的表决意见。
　　独立董事陈臻女士认为：公司本次限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司实施本激励计划并同意将上述议案提交公司股东会审议。
　　三、征集方案
　　依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
　　（一）征集对象
　　截至2025年5月8日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
　　（二）征集时间
　　2025年5月12日至2025年5月13日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）
　　（三）征集程序
　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《公牛集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
　　第二步：向征集人提供股东签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司战略投资与证券中心签收授权委托书及其他相关文件：
　　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
　　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司战略投资与证券中心收到时间为准。
　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
　　地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区三海路32号
　　收件人：公牛集团股份有限公司战略投资与证券中心靳晓雪
　　邮编：315314
　　联系电话：021-33561091
　　公司传真：021-33561091
　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
　　第四步：由见证律师确认有效表决票。
　　公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
　　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
　　2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
　　（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
　　特此公告。
　　征集人：陈臻
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
　　附件：
　　公牛集团股份有限公司
　　独立董事公开征集投票权授权委托书
　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权的公告》《公牛集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托公牛集团股份有限公司独立董事陈臻女士作为本人/本公司的代理人出席公司2024年年度股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
　　■
　　（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：
　　委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托股东持股数：
　　委托股东证券账户号：
　　委托股东联系方式：
　　签署日期：年月日
　　本项授权的有效期限：自签署日至公牛集团股份有限公司2024年年度股东会结束。
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2025-021
　　公牛集团股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●回购股份金额：不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）
　　● 回购股份资金来源：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金
　　● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。
　　● 回购股份价格：不超过人民币107元/股（含）
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式
　　● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月
　　● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
　　2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
　　3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
　　4、本次回购股份可能存在因股权激励计划及员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　（一）公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经全体董事通过。
　　（二）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》的有关规定，本次回购议案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股 A 股。
　　（三）回购股份的方式
　　拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　（四）回购股份的实施期限
　　自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
　　2、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，公司管理层可根据市场情况及用途的需要，在董事会授权范围内决定终止本次回购方案。
　　3、如公司董事会决议终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。
　　4、公司不得在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　1、回购资金总额：不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）。
　　2、回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币25,000万元，回购价格上限107元/股进行测算，回购数量约为2,336,449股，回购股份比例约占公司总股本的0.18%；按照本次回购金额上限人民币40,000万元，回购价格上限107元/股进行测算，回购数量约为3,738,318股，回购股份比例约占公司总股本的0.29%。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。
　　基于上述假设，公司本次拟回购的数量及用途情况如下：
　　■
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　本次回购股份的价格不超过人民币107元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　按照本次回购金额下限人民币25,000万元（含）和上限人民币40,000万元（含），回购价格上限107元/股进行测算，假设本次回购股份全部授出并予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
　　■
　　注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准；若公司未能在本次回购完成之后3年内实施上述用途，则对应未转让（未全部转让）的剩余回购股份将全部予以注销，具体由董事会依据有关法律法规决定。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2024年12月31日，公司总资产204.94亿元，归属于上市公司股东的净资产158.66亿元，流动资产163.37亿元，按照本次回购资金上限40,000万元测算，分别占上述财务数据的1.95%、2.52%、2.45%,占比较低；截至2024年12月31日，公司资产负债率为22.54%。本次回购股份资金来源于公司自有资金，根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司本次回购股份事项不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。据测算，本次回购股份数量占总股本比例较低，股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
　　本次回购股份将用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，有利于建立完善公司长效激励机制，调动核心团队积极性，提高团队凝聚力和竞争力，助力公司的长远发展。
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易以及市场操纵的行为，在回购期间无增减持公司股份的计划。若上述主体未来有股份增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
　　经问询，截至2025年4月23日，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间不存在减持公司股份的计划。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购股份拟作为公司实施公司股权激励计划及员工持股计划的股票来源，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内使用完毕。公司如在股份回购完成之后3年内未能实施上述计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，公司将根据相关法律法规的要求将未使用的部分予以注销。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
　　2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
　　4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
　　5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
　　2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
　　3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
　　4、本次回购股份可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，如出现上述风险影响本次回购方案实施的，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议及信息披露程序。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-022
　　公牛集团股份有限公司关于以集中竞价交易
　　方式回购股份方案的回购报告书
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●回购股份金额：不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）
　　● 回购股份资金来源：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金
　　● 回购股份用途：用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。
　　● 回购股份价格：不超过人民币107元/股（含）
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式
　　● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月
　　● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划，如未来减持，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
　　●相关风险提示：
　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
　　2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
　　3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
　　4、本次回购股份可能存在因股权激励计划及员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　（一）公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经全体董事通过。
　　（二）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》的有关规定，本次回购议案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股 A 股。
　　（三）回购股份的方式
　　拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　（四）回购股份的实施期限
　　自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
　　2、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，公司管理层可根据市场情况及用途的需要，在董事会授权范围内决定终止本次回购方案。
　　3、如公司董事会决议终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。
　　4、公司不得在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　1、回购资金总额：不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含）。
　　2、回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币25,000万元，回购价格上限107元/股进行测算，回购数量约为2,336,449股，回购股份比例约占公司总股本的0.18%；按照本次回购金额上限人民币40,000万元，回购价格上限107元/股进行测算，回购数量约为3,738,318股，回购股份比例约占公司总股本的0.29%。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。
　　基于上述假设，公司本次拟回购的数量及用途情况如下：
　　■
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　本次回购股份的价格不超过人民币107元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　按照本次回购金额下限人民币25,000万元（含）和上限人民币40,000万元（含），回购价格上限107元/股进行测算，假设本次回购股份全部授出并予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
　　■
　　注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准；若公司未能在本次回购完成之后3年内实施上述用途，则对应未转让（未全部转让）的剩余回购股份将全部予以注销，具体由董事会依据有关法律法规决定。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2024年12月31日，公司总资产204.94亿元，归属于上市公司股东的净资产158.66亿元，流动资产163.37亿元，按照本次回购资金上限40,000万元测算，分别占上述财务数据的1.95%、2.52%、2.45%,占比较低；截至2024年12月31日，公司资产负债率为22.54%。本次回购股份资金来源于公司自有资金，根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司本次回购股份事项不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。据测算，本次回购股份数量占总股本比例较低，股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
　　本次回购股份将用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，有利于建立完善公司长效激励机制，调动核心团队积极性，提高团队凝聚力和竞争力，助力公司的长远发展。
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易以及市场操纵的行为，在回购期间无增减持公司股份的计划。若上述主体未来有股份增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
　　经问询，截至2025年4月23日，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间不存在减持公司股份的计划。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购股份拟作为公司实施公司股权激励计划及员工持股计划的股票来源，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内使用完毕。公司如在股份回购完成之后3年内未能实施上述计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，公司将根据相关法律法规的要求将未使用的部分予以注销。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
　　2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
　　4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
　　5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
　　2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
　　3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
　　4、本次回购股份可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，如出现上述风险影响本次回购方案实施的，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议及信息披露程序。敬请投资者注意投资风险。
　　四、其他事项说明
　　（一）股份回购专用证券账户开立情况
　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：
　　持有人名称：公牛集团股份有限公司回购专用证券账户
　　证券账户号码：B883796594
　　该账户仅用于回购公司股份。
　　（二）后续信息披露安排
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2025-025
　　公牛集团股份有限公司
　　关于开展大宗原材料期货业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展大宗原材料期货业务。
　　● 交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。
　　● 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。
　　● 交易场所：境内商品期货交易所。
　　● 交易金额：公司投入保证金不超过人民币8亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。
　　● 已履行的审议程序：本次交易已于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。授权交易期限为自2025年5月1日至2026年4月30日止。
　　● 特别风险提示：公司开展大宗原材料期货业务可以有效规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，但进行期货交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、系统风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
　　（二）交易金额
　　公司投入保证金不超过人民币8亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司从事大宗原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。
　　（五）交易期限
　　自2025年5月1日至2026年4月30日止。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于开展大宗原材料期货业务的议案》，本次开展大宗原材料期货业务在董事会审批权限内，该议案无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1、市场风险：期货行情变动幅度较大，交易存在高杠杆，价格波动较大时，可能造成期货保证金的全部损失。
　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
　　4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
　　5、系统风险：全球型经济影响导致金融系统风险。
　　6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司已建立《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，将严格按照该制度进行操作，确保期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
　　2、公司期货业务仅限于公司生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量不超过全年生产需求量。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值，锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
　　3、公司在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或由于保证金不足被强行平仓风险。
　　4、公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展大宗原材料期货业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，以期货端损益对冲现货端原材料价格波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展大宗原材料期货业务，不会影响公司的正常生产经营。
　　公司开展大宗原材料期货业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第2号一一套期保值》相关规定执行。
　　五、监事会意见
　　公司开展大宗原材料期货业务及相关审批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-026
　　公牛集团股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”专项行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行以投资者为本的理念，进一步推动公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”专项行动方案。
　　公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》，具体内容如下：
　　一、聚焦主业，提升经营质量
　　公司围绕“电连接”“智能电工照明”“新能源”三大业务赛道，构建了良性可持续发展的产业组合，并不断推动传统优势业务巩固行业地位，提升成长型业务市场占有率，构建战略新业务综合竞争能力，形成了产品、渠道、供应链、品牌等方面的综合领先优势。近年来，公司深刻洞察并紧抓消费变化趋势，以产品创新引领行业发展，加快渠道综合化、专卖化转型升级，通过精益化、数字化提升全价值链效能，并推动公牛品牌形象向高端、时尚、科技持续升级。同时，公司将积极推进“国际化”战略的实施落地，加快公牛业务与品牌的全球化布局。
　　2025年，公司将以“成为国际民用电工行业领导者”为愿景，继续秉持“专业专注、走远路”的经营理念，把握时代机遇，以“智能生态”、“新能源”和“国际化”作为业务发展的战略方向，提升自身管理能力，持续构筑产品力、营销力、运营力等综合竞争优势，为消费者提供更好、更多的用电产品及服务。
　　二、强化股东回报，构建长期价值共享机制
　　良好的股东回报是公司与投资者携手前行的长期纽带，公司在业绩稳健增长的同时，过去三年持续提升现金分红比例，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与未来战略发展需要，兼顾了股东即期和长远利益，积极回馈投资者。
　　此外，为了完善公司长效激励机制和利益共享机制，增强投资者信心，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司于2024年4月推出了回购股份的方案并实施完成。
　　未来，公司将综合考虑行业特点、经营发展需要、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，继续保持稳定的股东回报机制，切实增强投资者的获得感，与投资者共享公司经营成果与发展红利。
　　三、创新驱动，培育发展新动能
　　长期以来，公司十分重视产品策划与产品研发创新工作，始终坚持以提升消费者使用体验作为产品研发创新的首要目标。公司构建了前瞻性研究、产品策划、研发三位一体的产品创新体系和团队，创新应用各种新技术、新材料与新工艺，并通过持续不断的微创新叠加，围绕“电连接”“智能电工照明”“新能源”推出了一大批设计、外观、技术、性能等方面富有差异化特点的产品，广受消费者好评。公司累计获得德国红点、德国iF、日本G-Mark 、IDEA、中国红星、艾普兰、中国设计智造等国内外设计大奖94项，拥有国家工业及信息化部认可的国家级工业设计中心。
　　公司每年滚动制定三年技术规划，依托未来研究院的组织形式对前瞻技术、关键技术和产品应用技术进行规划，并制定技术发展和技术领先目标的实现路径图。同时，公司积极整合内外部资源，在新能源用电、数字化智能控制、健康照明、AI产业应用等领域与一流高校及咨询公司开展合作。公司总计拥有有效专利3,029项，软件著作权72项，为国家知识产权示范企业、国家级博士后工作站设站单位。
　　在智能制造升级方面，公司积极推动精益化、自动化、数字化变革，自动化设备和智能组装设备的自主研发设计和组装应用能力持续提升，“人机结合”的柔性生产模式得到快速推广。同时，通过全面升级MES系统，整合ERP、QMS、PLM等软硬件体系，实现了“设计制造一体化、生产加工自动化、生产过程透明化、物流控制精准化”的数字化全过程信息监控和管理，为公司业务的持续发展提供了坚实的支持。
　　2025年，公司将加大研发投入，提高研发投入的产出效益；以创新产品推动行业进步，巩固市场地位；加快构建战略业务新能源、智能照明长期领先的技术要素能力，打造业务独特优势；积极布局海外业务符合本土化需求的产品体系开发，支撑国际化战略落地；同时，加强研发队伍建设，优化长效激励机制，开展产学研合作，筑牢可持续发展所需的研发能力基座。
　　四、规范运作，提升治理效能
　　公司治理是企业高质量、可持续发展的根基。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度。依托股东会、董事会及其专门委员会的良性运作，公司建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理机制。同时，确立了以“公司章程+三会议事规则+各项专项治理制度”为核心的“1+3+N”治理制度体系，并结合证监会、交易所新发制度规则及实际经营情况持续更新完善。
　　2025年，公司将围绕优化治理制度体系、强化内控风险管理能力、践行可持续发展等方面，做好以下工作：一是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》要求，修订治理制度，优化公司治理结构；二是充分发挥董事会作用，保障专业委员会的高效运作，为独立董事积极履职创造条件，充分发挥其自身专业优势，更好地为公司发展建言献策；三是强化内部控制与风险管理，持续健全合规管理体系，聚焦经营重点领域的风险识别与管控；四是积极践行可持续发展，在公司ESG委员会运作机制的牵引下，围绕治理、环境、价值链、社会系统性推动战略落地，向消费者传递可持续的价值理念，提供更多的绿色产品和服务。
　　五、持续提升信息披露质量，增强投资者沟通
　　公司高度重视信息披露与投资者关系建设，并以此作为提升治理水平、传递企业价值、树立良好市场形象的重要途径。公司严格按照各类法律法规和监管指引要求，认真 合规履行信息披露义务，不断提升信息披露质量与定期报告的可读性。公司的信息披露工作在上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价中连续多年获得“A”级评级。
　　在投资者关系建设方面，公司坚持以开放多元的沟通机制、双向互动的良性交流不断提升投资者对公司的了解和认同，打造稳健可持续的资本市场品牌形象。公司通过交易所平台常态化召开业绩说明会，并以线上直播、年报解读视频、现场交流等方式直观生动的展示经营成果与战略规划，增强与投资者的互动；同时公司还通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、“年度投资者日”等方式，多渠道地与投资者保持交流。
　　2025年，公司将持续提升信息披露质量，优化及丰富信息披露方式，为投资者提供真实、准确、完整、及时的信息；继续强化投资者关系建设，与国内外投资者保持良性的交流互动，客观的向市场传递公司的经营进展、发展战略、创新变革，增进互信与共识，向着构建更开放、更透明的资本市场形象而不断努力。
　　六、强化“关键少数”责任
　　新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司实际控制人、董监高、大股东等关键少数提出了更高的合规及履职要求。
　　公司建立了较为完善的股东、管理层、员工利益共享机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展；公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并报董事会审批；根据年度经营业绩完成情况及高级管理人员年度绩效考评结果支付高级管理人员的薪酬及绩效奖金。薪酬变动范围与公司经营业绩相匹配，与行业情况相协调。
　　公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的合规和责任意识，2024年，公司在积极组织证券市场相关法律法规培训的同时，已完善相应机制，定期、及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”以提升履职能力，推动公司长期稳健发展。
　　2025年，公司将持续组织学习、认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求；完善风险及合规管控流程机制，逐步探索运用数字化技术赋能规范运作，不断健全内控体系；引导“关键少数”强化合规意识，确保依法履职尽责，推动公司规范运作能力不断提升，切实维护公司及中小投资者的合法权益。
　　七、其他事宜
　　公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，树立优质的上市公司形象。
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策、市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-027
　　公牛集团股份有限公司
　　关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围。另外，根据公司2024年利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积金每10股转增4股。在该方案实施完毕后，公司股份总数将由1,292,158,890股变更为1,809,022,417股，注册资本将由原来的1,292,158,890元人民币变更为1,809,022,417元人民币，因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
　　具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的经营范围及注册资本以最终宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。
　　上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2025-029
　　公牛集团股份有限公司
　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露关于召开2024年年度股东会的通知，公司拟于5月15日14:00召开2024年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　公牛集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日