企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。
　　股东情况：江苏省人民政府持股100%
　　与公司关联关系：股东
　　履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
　　（二）阿克苏阳光热力有限公司
　　社会信用代码：916529010927643734
　　法定代表人：王强
　　注册资本：31,190.09万元
　　注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市健康路 17号
　　成立日期：2014 年3月17日
　　企业类型：其他有限责任公司
　　主营业务：热力生产和供应、热电联产；材料销售、煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。
　　股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股 83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%
　　经营状况：2024年末，资产总额108,709.06万元，负债总额31,594.44万元， 净资产77,114.62万元，2024 年营业收入35,566.82万元，净利润5,735.25 万元， 资产负债率29.06%（以上数据未经审计）
　　与公司关联关系：联营企业
　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。
　　（三）陕西宝麟铁路有限责任公司
　　社会信用代码:91610303567124493K
　　法定代表人:陈高社
　　注册资本:113,626万元
　　注册地址:宝鸡市金台区宝虢路80号
　　成立日期:2010年12月21日
　　企业类型:其他有限责任公司
　　主营业务:宝麟铁路货物运输
　　股东情况:陕西省铁路投资(集团)有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、东岭集团股份有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。
　　与公司关联关系：联营企业
　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力
　　（四）交银金融资产投资有限公司
　　社会信用代码：91310112MA1GBUG23E
　　法定代表人：陈蔚
　　注册资本：1,500,000万元
　　注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室（一照多址试点企业）
　　成立日期：2017年12月29日
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　主营业务：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股东情况：交通银行股份有限公司持股100%
　　与公司关联关系：直接持有本公司6.44%的股份
　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。
　　（五）交通银行股份有限公司
　　社会信用代码：9131000010000595XD
　　法定代表人：任德奇
　　注册资本：7,426,272.6645万元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
　　成立日期：1987年3月30日
　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　经营状况：2024年末，资产总额14,900,717百万元，负债总额13,745,120百万元，净资产1,155,597百万元，2024年营业收入259,826百万元，净利润94,229
　　百万元，资产负债率92.24%。
　　与公司关联关系：持股5%以上股东的一致行动人
　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。
　　（六）陕西省煤田地质集团有限公司
　　社会信用代码：91610000681596566X
　　法定代表人：谢辉
　　注册资本：300000万人民币
　　注册地址：陕西省西安市经开区文景路26号
　　成立日期：2008年12月31日
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　主营业务：主要从事地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；热力生产和供应；供冷服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；酒店管理；游览景区管理；塑料制品制造；软件开发；工程管理服务；大数据服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；矿产资源勘查；建设工程勘察；测绘服务；海洋天然气开采；检验检测服务；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；人防工程防护设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　股东情况：陕西能源集团有限公司持股100%
　　经营状况：2024年末，资产总额2,034,029.59万元，负债总额495,068.46万元，净资产1,538,961.14万元，2024年营业收入801,280.95万元，净利润232,236.99万元，资产负债率24.34%。（以上数据未经审计)
　　与公司关联关系：参股企业少数股东
　　履约能力分析：履约信誉良好，不存在违反法律法规规定的事项发生。
　　（七）宝鸡市工业发展集团有限公司
　　社会信用代码：91610300MA7CG0F46L
　　法定代表人：罗鹏伟
　　注册资本：290,600万元
　　注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路35号
　　成立日期：2021年10月27日
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　主营业务：一般项目：棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；物业管理；园区管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；工程造价咨询业务；土地整治服务；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营；建筑劳务分包；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　经营状况：2024年末，资产总额548,526.58万元，负债总额261,933.66万元，净资产286,592.92万元，2024年营业收入87,692.17万元，资产负债率47.75%。（以上数据未经审计）
　　与公司关联关系：子公司少数股东
　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。
　　（八）宝鸡市国有资产经营有限责任公司
　　社会信用代码：91610300054785720G
　　法定代表人：罗鹏伟
　　注册资本：80,000万元
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道63号院2幢1-24
　　成立日期：2012年10月18日
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　主营业务：一般项目：以自有资产从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权租赁；有色金属合金销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；五金产品批发；灯具销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；消防器材销售；建筑用金属配件销售；终端计量设备销售；机械设备销售；农副产品销售；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）。
　　许可项目：房地产开发经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　经营状况：2024年末，资产总额533,609.05万元，负债总额226,744.89万元，净资产306,864.16万元，2024年营业收入68,080.90万元，资产负债率42.49%。（以上数据未经审计）
　　与公司关联关系：子公司少数股东
　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　上述关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、公司关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。
　　2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
　　3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-015
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　关于2025年度债券发行计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日审议并通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》，2025年公司计划注册发行不超过20亿元债券，品种包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据，期限不超过5年，募集资金用于偿还到期债务或进行股权投资等（以实际为准）。具体情况如下：
　　一、债券发行计划
　　（一）发行主体：江苏徐矿能源股份有限公司；
　　（二）发行品种：一种或多种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据等；
　　（三）发行规模：本次拟发行的规模不超过20亿元（含20亿元）人民币，且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内；
　　（四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定；
　　（五）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定；
　　（六）发行利率：按照有关规定，根据发行时市场情况确定；
　　（七）募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还到期债务、新能源项目建设或进行股权投资，及符合法律法规和政策要求的其他用途；
　　（八）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起24个月。
　　二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜
　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好地把握有关发行品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
　　（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；
　　（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；
　　（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；
　　（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（六）办理与债务融资工具发行相关的其他事宜；
　　（七）若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债务融资工具注册有效期内持续有效。
　　三、对公司的影响
　　本次拟申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　四、本次债券发行计划事项的审批程序
　　本次拟发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东
　　大会审议通过，并经有权机关注册后方可进行。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-016
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：1993年
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　（5）人员构成：首席合伙人李尊农、执行事务合伙人乔久华。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。
　　（6）经营状况：2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于采矿业，中兴华所在该行业上市公司审计客户6家。
　　2. 投资者保护能力
　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　3. 诚信记录
　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息。
　　（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：李松先生，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。
　　（2）拟签字注册会计师：赵紫娟女士，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　（3）拟签字注册会计师：李珍婧女士，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中兴华会计师事务所执业。
　　（4）项目质量控制复核人：王晖妤女士，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为12家上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2. 诚信记录。项目合伙人及拟签字注册会计师李松先生、拟签字注册会计师赵紫娟女士、拟签字注册会计师李珍婧女士、项目质量控制复核人王晖妤女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3. 独立性。中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4. 审计收费。公司2025年度审计费用共计198万元（含税），其中2025年年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度审计费用较2024年度没有变化。
　　二、选聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计合规委员会意见
　　本事项已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议通过，董事会审计合规委员会认为：我们已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计合规委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来审计工作的需求，建议选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务报表审计及内部控制鉴证等业务，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-017
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》附件《第二号一一煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2024年度经营数据。
　　■
　　备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-018
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　2025年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》附件《第二号一一煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)特此披露2025年第一季度经营数据。
　　■
　　注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。
　　本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-019
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日 14点30分
　　召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东大会审议的议案已经2025年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8
　　应回避表决的关联股东名称：徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）会议集中登记时间为2025年5月12日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
　　（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。 “现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。
　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。
　　邮政编码：221000
　　电话：0516-85320939
　　联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室
　　2、与会股东住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　●
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏徐矿能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-010
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　第三届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月14日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年财务预算报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度投资计划的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度安全目标及安全工作计划的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度对外捐赠预算的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度资金预算的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年内部贷款的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》
　　表决情况：关联董事于洋、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为8票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》。
　　（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。
　　（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的公告》。
　　（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况报告》。
　　（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事薪酬方案的议案》
　　表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；10票回避。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议并提交公司董事会审议。
　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　（二十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决情况：9票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对；1票回避。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
　　（二十五）审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司组织机构的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　为更好地发挥管理职能、提升工作效率，原综合办公室调整为办公室（党委办公室、综合管理部）；原人力资源部调整为人力资源部（党委组织部）；新设审计部，承接原审计风控部审计职能；新设企业管理与法律事务部，承接原经济运行部与审计风控部法律风控职能；增设通风防突部、地质测量部，与生产技术部合署办公。
　　调整后的公司职能部门设置为：办公室（党委办公室、综合管理部）、董事会办公室、人力资源部（党委组织部）、审计部、财务部、投资发展部、企业管理与法律事务部、安全监察部（环境保护部）、生产技术部（通风防突部、地质测量部）。
　　（二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-011
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　第三届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月14日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年财务预算报告的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年内部贷款的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》。
　　（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。
　　（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十三）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；5票回避。
　　本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏徐矿能源股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-014
　　江苏徐矿能源股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股68,888.89万股，发行价格为每股人民币6.18元，募集资金总额为人民币425,733.33万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币400,003.68万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号），验证募集资金已全部到位。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2024年12月31日，公司公开发行股票募集资金余额为0.00万元。明细如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为512.26万元，为以自有资金支付的发行费用。
　　注2：上述加计尾差系万元单位四舍五入导致。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定。报告期内，公司严格执行了管理制度。
　　公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司及全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　公司共有9个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：
　　■
　　截至2024年12月31日，上述募集资金账户均已注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金402,440.71万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计144,933.80万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴〔2023〕11 号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项审议通过后，公司已于2023年6月30日前完成上述置换。
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
　　公司2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。保荐机构发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金开展7天通知存款，累计到账收益1,703.40万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金投资7天通知存款余额为人民币0.00万元。
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司已将结余募集资金利息收入共计147.45元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金并办理完成上述募集资金专户的注销手续。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2024年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
　　附件：2024年度募集资金使用情况对照表
　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■