企业自发布年度提前执行。
　　根据上述会计解释的规定，公司本次会计政策变更自2024年01月01日起开始执行。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第18号》的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的规定和要求进行的合理变更，具备必要性与合理性；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、董事会意见
　　2025年04月23日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
　　六、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的规定和要求进行的合理变更，具备必要性与合理性；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；
　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002068证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-014
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2024年3月29日公司召开的第七届董事会第十九次会议、2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额159,500.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于公司2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号2024-010）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。现就相关进展情况公告如下：
　　二、担保进展情况
　　1、公司近期就中国农业银行股份有限公司乌海海南分行与子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司乌海黑猫在中国农业银行股份有限公司乌海海南分行融资提供担保，担保最高债权本金10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　2、公司近期就中国银行股份有限公司乌海分行与子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司乌海黑猫在中国银行股份有限公司乌海分行融资提供担保，担保最高债权本金13,900万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　3、公司近期就内蒙古银行股份有限公司乌海万达支行与子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司乌海黑猫在内蒙古银行股份有限公司乌海万达支行融资提供担保，担保最高债权本金7,142.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　4、公司近期就交通银行股份有限公司唐山分行与子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司唐山黑猫在交通银行股份有限公司唐山分行融资提供担保，担保最高债权本金5,200.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　5、公司近期就中国银行股份有限公司金乡分行与子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司济宁黑猫在中国银行股份有限公司金乡分行融资提供担保，担保最高债权本金5,500.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　6、公司近期就中国农业银行股份有限公司景德镇分行与子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“黑猫纳米”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司黑猫纳米在中国农业银行股份有限公司景德镇分行融资提供担保，担保最高债权本金10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　7、公司近期就中国工商银行股份有限公司景德镇分行与子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“黑猫纳米”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司黑猫纳米在中国工商银行股份有限公司景德镇分行融资提供担保，担保最高债权本金8,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　8、公司近期就中国建设银行股份有限公司景德镇分行与子公司江西黑猫高性能材料有限公司（以下简称“黑猫高性能”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司黑猫高性能在中国建设银行股份有限公司景德镇分行融资提供担保，担保最高债权本金20,400万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　9、公司近期就合肥科技农村商业银行新站支行与子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司安徽黑猫在合肥科技农村商业银行新站支行融资提供担保，担保最高债权本金1,200.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　10、公司近期就中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行与子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司安徽黑猫在中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行融资提供担保，担保最高债权本金700.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　11、公司近期就中国工商银行股份有限公司韩城市支行与子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司韩城黑猫在中国工商银行股份有限公司韩城市支行融资提供担保，担保最高债权本金5,000.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　12、公司近期就盛京银行股份有限公司朝阳龙城支行与子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司朝阳黑猫在盛京银行股份有限公司朝阳龙城支行融资提供担保，担保最高债权本金8,000.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　13、公司近期就中国建设银行股份有限公司磁县支行与子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司邯郸黑猫在中国建设银行股份有限公司磁县支行融资提供担保，担保最高债权本金10,000.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人的基本情况
　　（一）基本情况
　　1、乌海黑猫炭黑有限责任公司
　　成立日期：2008年4月16日
　　注册地点：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区
　　法定代表人：赵伟
　　注册资本：25,000万元
　　主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产；热力生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：为公司控股子公司
　　2、唐山黑猫炭黑有限责任公司
　　成立日期：2011年6月20日
　　注册地点：唐山古冶区范各庄镇小寨村
　　法定代表人：罗斌
　　注册资本：30,000万元
　　主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；非居住房地产租赁；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与公司的关系：为公司控股子公司
　　3、济宁黑猫炭黑有限责任公司
　　成立日期：2013年1月24日
　　注册地点：金乡县济宁化学工业园区
　　法定代表人：查立君
　　注册资本：25,000万元
　　主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与公司的关系：为公司全资子公司
　　4、江西黑猫纳米材料科技有限公司
　　成立日期：2022年11月3日
　　注册地点：江西省景德镇市乐平市塔山街道办事处
　　法定代表人：李健
　　注册资本：20,000万元
　　主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：为公司全资子公司
　　5、江西黑猫高性能材料有限公司
　　成立日期：2022年5月6日
　　注册地点：江西省景德镇市昌江区吕蒙乡历尧村古老山地块
　　法定代表人：徐鹏
　　注册资本：4500万元
　　主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，石墨烯材料销售，新材料技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：为公司全资子公司
　　6、安徽黑猫新材料有限公司
　　成立日期：2021年11月17日
　　注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口
　　法定代表人：张志景
　　注册资本：12,120万元
　　主营业务：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　与公司的关系：为公司控股子公司
　　7、韩城黑猫炭黑有限责任公司
　　成立日期：2002年12月03日
　　注册地点：陕西省韩城市昝村煤化工业园
　　法定代表人：张志景
　　注册资本：10,000万元
　　主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；热力生产和供应；轮胎销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　与公司的关系：为公司全资子公司
　　8、朝阳黑猫炭黑有限责任公司
　　成立日期：2005年5月24日
　　注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太宁路15号
　　法定代表人：陈国栋
　　注册资本：25,000万元
　　主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售，专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：为公司控股子公司
　　9、邯郸黑猫炭黑有限责任公司
　　成立日期：2010年4月23日
　　注册地点：磁县时村营乡陈庄村北（磁县煤化工产业园区）
　　法定代表人：李俊
　　注册资本：50,000万元
　　主营业务：一般项目：炭黑制造及废气；余热发电销售；热力生产和供应；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关系：为公司控股子公司
　　四、担保协议的主要内容
　　■
　　五、累计担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为105,042.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为33.75%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为50,020.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例16.07%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　1、《保证合同》
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002068证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-013
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于公司2025年度为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、黑猫纳米、辽宁黑猫和控股孙公司吕梁黑猫根据2025年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计708,600.00万元。
　　江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、辽宁黑猫、黑猫高性能和江西黑猫纳米在上述授信金额内的166,820.00万元授信并提供连带责任保证担保，安徽黑猫拟为吕梁黑猫在上述授信金额内的1,000.00万元授信并提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。
　　（二）审议程序
　　公司于2025年04月23日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供上述担保。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
　　二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况表
　　■
　　注：1、上述授信期限和利率以日后签订的授信合同为准；
　　2、上述担保是指提供连带责任保证担保；
　　3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；
　　4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。
　　三、被担保人基本情况
　　1、韩城黑猫炭黑有限责任公司
　　■
　　韩城黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　2、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
　　■
　　朝阳黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　3、乌海黑猫炭黑有限责任公司
　　■
　　乌海黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司
　　■
　　邯郸黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　5、唐山黑猫炭黑有限责任公司
　　■
　　唐山黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　6、济宁黑猫炭黑有限责任公司
　　■
　　济宁黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　7、安徽黑猫新材料有限公司
　　■
　　安徽黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　8、江西黑猫高性能材料有限公司
　　■
　　黑猫高性能2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　9、江西黑猫纳米材料科技有限公司
　　■
　　黑猫纳米2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　10、辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
　　■
　　辽宁黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　11、吕梁市黑猫新材料有限公司
　　■
　　吕梁黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：
　　单位：元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　五、董事会意见
　　1、担保对象均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司及子公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。
　　2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为105,042.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为33.75%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为50,020.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例16.07%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第三次会议决
　　2、公司第八届监事会第二次会议决议
　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-012
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　第八届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2025年04月12日以电话、短信、专人送达的方式发出。
　　2、会议召开的时间和方式
　　会议于2025年04月23日以现场会议方式召开。
　　3、会议的出席情况及主持人
　　出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持。
　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度报告及摘要》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。
　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　8、审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经审核，监事会认为：公司及子公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经审核，监事会认为：公司本次增加的2025年度日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　11、审议通过《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》
　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押担保，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行了必要的审批程序，公司为黑猫高性能提供担保，有利于促进黑猫高性能正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-022
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年05月19日（星期一）下午2:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年05月19日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年05月12日（星期一 ）
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已分别于第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2025年04月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　特别提示和说明：
　　（1）第5项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第8项、第12项议案为子公司担保事项，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；
　　（2）第11项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；
　　（3）第12项议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
　　（4）公司独立董事将在2024年度股东大会上作述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
　　2、登记时间：2025年05月15日（8:45一11:30、13:00一16:00 ）
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
　　5、登记手续：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　6、现场会议联系方式
　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
　　电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
　　邮编：333000 联系人：李筱
　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　9、授权委托书见附件2。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第三次会议决议
　　2、公司第八届监事会第二次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2024年度股东大会授权委托书
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362068
　　2、投票简称：“黑猫投票”
　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年05月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　1、委托人名称：
　　委托人证件号码：
　　委托股东账号：
　　持有公司股份性质：
　　持有公司股份数量：
　　2、受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
　　■
　　4、授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：
　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2025-011
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　第八届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2025年04月12日以电话、短信、专人送达的方式发出。
　　2、会议召开的时间和方式
　　会议于2025年04月23日以现场结合通讯会议方式召开。
　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员
　　出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　与会董事听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司经营管理团队落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作。
　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　《2024年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
　　独立董事方彬福先生（2024年12月换届离任）、夏晓华先生、骆剑明先生、江国强先生（2024年12月任职）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度报告及摘要》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为25,134,712.16元，母公司实现的净利润为118,356,419.66元。2024年年度母公司可供股东分配的利润为816,458,725.05元，2024年年度合并报表可供股东分配的利润为652,358,499.59元。
　　在符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定的利润分配政策前提下，综合考虑公司将继续完善技术、产业布局，研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会提议2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于2024年度高管薪酬考核的议案》
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票
　　根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2024年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为187.05万元。
　　由于公司董事魏明、李毅、饶章华、汪晓芳同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第18号》的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　9、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　10、审议通过《关于公司2025年向银行申请授信总量及授权的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　2025年度公司及子公司、孙公司计划向以下银行申请综合授信额度共计708,600.00万元，2025年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：
　　■
　　上述授信额度的有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务相关部门可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　公司控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、济宁黑猫炭黑有限责任公司、江西黑猫高性能材料有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司、辽宁黑猫复合新材料科技有限公司和控股孙公司吕梁市黑猫新材料有限公司根据2025年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计708,600.00万元。
　　江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、黑猫高性能、辽宁黑猫和江西黑猫纳米在上述授信金额内的166,820.00万元授信并提供连带责任保证担保，安徽黑猫拟为吕梁黑猫在上述授信金额内的1,000.00万元授信并提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议、战略委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　12、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《2024年度环境、社会和治理ESG报告》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
　　14、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　15、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
　　16、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票
　　该议案为日常关联交易事项，在董事会审议此议案中，同意上述议案中公司2025年度日常经营所需关联交易事项。
　　关联董事曹和平、龚伟回避表决。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　17、审议通过《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　根据《关于下达省重点创新产业化升级工程2024年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的函》【赣府发（2016）12号】，公司全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司（以下简称“黑猫高性能”）申报的《年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目》获得2,000万元人民币的免息扶持资金，期限三年。根据资金申请需要，公司拟将持有的黑猫高性能6,000万元的股权质押给江西国资创业投资管理有限公司，质押期限三年。同时公司为该笔免息扶持资金2,000万元提供保证担保，担保期限与质押期限一致。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会审计委员会会议、战略委员会会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　18、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　董事会决定于2025年05月19日召开公司2024年度股东大会。
　　具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；
　　2、2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议。
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日