委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码： 委托人持股数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：2025年 月 日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-014
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第四届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知已于2025年4月20日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《2024年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认真审议了公司编制的《2024年年度报告》及其摘要，认为公司《2024年年度报告》公允的反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《2024年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《对〈董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了保留意见审计报告（信会师报字[2025]第ZC10334号），该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《监事会对〈董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年度利润分配方案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展，同意公司2024年度利润分配方案。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　（七）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　2024年度公司募集资金的使用严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及子公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金、不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（九）审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
　　经审核，监事会认为公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十）审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会认真审议了公司编制的《2024年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项《内部控制制度》条款在公司运营环节均能得到执行，切实防范经营风险。《2024年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司《内部控制制度》的建设及运行情况。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十一）审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核情况与2025年绩效考核方案的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过了《关于公司2025年度经营建议计划报告的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十四）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　公司监事会认真审议了《2025年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2025年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十五）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需股东大会审议通过。
　　《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程（2025年4月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　第四届监事会第十七次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-017
　　深圳市安奈儿股份有限公司2024年度
　　募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2020年非公开发行股票募集资金净额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。
　　（二）截至2024年12月31日募集资金使用金额及余额
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2021年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-080）。
　　鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2022年7月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2022-040）。
　　结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营使用效率，公司于2023年8月23日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将“安奈儿电商运营中心建设项目”和“营销网络数字化升级项目”的募集资金专户由广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行变更为宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳民治支行，具体内容详见公司于2023年8月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-057）。
　　2023年8月28日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了新的募集资金专户。原开立于广州银行股份有限公司深圳罗湖支行和招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行的募集资金专户也已完成注销，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2023年10月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-065）。
　　2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）。具体内容详见公司于2024年11月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-057）。
　　2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。公司全资子公司安奈儿品牌开立了募集资金专项账户，公司及安奈儿品牌与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2024年12月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-068）。
　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：宁波银行股份有限公司深圳科技园支行的现金管理余额10,102.50万元；公司开立于兴业银行股份有限公司深圳民治支行的募集资金账户已经注销，具体详见2025年3月25日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-011）。
　　三、2024年募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。截至2024年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金8,000.00万元，投入营销网络数字化项目2,136.51万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额1,492.94万元。报告期末，募集资金余额22,497.12万元，其中现金管理余额10,102.50万元。
　　由于比照2020年论证安奈儿电商运营中心建设项目时，客观环境已经发生变化，公司考虑到市场环境、公司经营情况以及项目投入，认为现阶段建设“安奈儿电商运营中心建设项目”面临着较大的经营压力。基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。经论证与分析后，公司决定终止“安奈儿电商运营中心建设项目”，并于2024年4月29日、2024年6月5日分别召开第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》。该项目终止后，对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-024）。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，不存在募集资金投资项目发生先期投入或置换的情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意在募投项目“营销网络数字化升级项目”的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将该项目的实施主体由公司变更为全资子公司安奈儿品牌，实施完成时间从2024年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2024年11月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-057）。
　　2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金向募投项目“营销网络数字化升级项目”实施主体安奈儿品牌增资4,000万元，同时通过内部往来的方式将7,615.96万元募集资金提供给安奈儿品牌，以实施募投项目。具体内容详见公司于2024年12月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-069）。
　　公司2024年募集资金实际使用情况见附表。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2024年4月29日、2024年6月5日，分别召开了第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》，决定终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，该项目暂未实际投入。该项目终止后，对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附表：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-023
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提或冲回减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，公司2024年度计提各项资产减值准备合计16,895,604.56元。具体情况如下表所示：
　　■
　　本次计提资产减值准备均计入公司2024年度报告期。
　　二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
　　（一）信用减值损失
　　1、应收账款
　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　2024年公司冲回应收账款坏账损失381,247.06元。
　　2、其他应收款
　　2023年12月15日，公司全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司签署《关于算力平台项目的采购合同》，以及安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司签署《采购合同》。由于安奈儿科技回款存在风险，因此公司将截至2024年12月31日相关款项结转至其他应收款，并在2024年度计提其他应收款坏账损失21,217,593.73元。
　　2024年，公司合计计提其他应收款坏账损失22,404,441.75元。
　　（二）资产减值损失
　　对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，预计未来经营情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
　　根据以上计提方法，2024年公司冲回存货跌价损失及合同履约成本减值损失5,127,590.13元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　1、公司本次计提资产减值准备共计16,895,604.56元，对公司2024年度利润总额影响金额为16,895,604.56元。
　　2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于一贯性原则，依据充分，公允地反映了截止2024年12月31日公司相关资产的价值。
　　3、本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-016
　　深圳市安奈儿股份有限公司关于
　　2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需2024年度股东大会审议通过，具体情况如下：
　　一、审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议，独立董事一致认为公司2024年度利润分配方案是基于公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司董事会及2024年度股东大会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第四届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为：公司2024年度可分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
　　（三）监事会审议情况
　　公司第四届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展，同意公司2024年度利润分配方案。
　　（四）后续待履行的审议程序
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　二、2024年度利润分配方案的基本情况
　　经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-11,465.81万元，截止2024年12月31日，公司未分配利润为-18,685.50万元；母公司2024年度净利润为8,607.68万元，截止2024年12月31日，母公司未分配利润为1,192.97万元。结合公司的发展及经营实际情况，公司2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、2024年度现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《公司章程》的相关规定，公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
　　由于公司2024年度亏损，可分配利润为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10334号）。综上，结合公司的发展及经营实际情况，公司2024年度拟不进行利润分配。
　　四、备查文件
　　（一）第四届董事会第十九次会议决议；
　　（二）第四届监事会第十七次会议决议；
　　（三）第四届董事会第八次独立董事专门会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-021
　　深圳市安奈儿股份有限公司关于变更
　　注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的激励对象在第三个可行权期间已自主行权12,000份股票期权，公司新增股份12,000股，新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币213,016,872元。
　　二、变更经营范围情况
　　为盘活闲置资产，提高资产使用效率，公司决定将部分自有物业对外出租，增加“非居住房地产租赁”的经营范围。
　　三、《公司章程》的修订情况
　　公司根据上述变更对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
　　■
　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的注册资本、经营范围及相关章程条款修订内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-018
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于公司及子公司使用部分闲置募集
　　资金及自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
　　闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
　　2、投资额度及期限：
　　公司及子公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　闲置自有资金现金管理额度不超过人民币80,000万元，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用。
　　3、特别风险提示：
　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金和不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。
　　二、募集资金投资项目情况及闲置原因
　　公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告披露之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。
　　三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，为公司获取更多的投资回报。
　　（二）投资额度及期限
　　公司及子公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　闲置自有资金现金管理额度不超过人民币80,000万元，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度以及有效期内，资金可以滚动使用。
　　（三）投资品种
　　闲置募集资金的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
　　闲置自有资金的投资种类为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
　　（四）实施方式
　　在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
　　四、现金管理的风险及控制措施
　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司及子公司将采取以下措施控制风险：
　　（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　（二）公司审计部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　（三）公司董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　五、对公司经营的影响
　　公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，有利于实现资金的保值增值，获得一定的投资收益，为公司与股东谋取更多投资回报。
　　六、履行的审批程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月24日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金和不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月24日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，认为：公司及子公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金、不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需经公司股东大会审议通过。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。
　　中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　七、备查文件
　　（一）第四届董事会第十九次会议决议；
　　（二）第四届监事会第十七次会议决议；
　　（三）中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-024
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会进行审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）变更原因
　　2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　（二）变更日期
　　财政部要求自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。
　　财政部要求自印发之日起施行《企业会计准则解释第18号》，允许企业自发布年度提前执行。
　　（三）变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-020
　　深圳市安奈儿股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、基本情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-186,855,010.32元，实收股本为213,004,872.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
　　二、亏损的主要原因
　　受外部市场环境以及公司持续优化店铺结构、关闭低效店铺影响，公司销售规模有所下降，导致营业收入同比下降。
　　公司虽通过改革运营体制、优化组织人效、加大存货精细化管理、强化费用管控等多种措施积极应对，但面对当前的市场环境及销售规模的下降，公司利润未达预期。
　　三、应对措施
　　（一）持续优化渠道结构，提升运营质量
　　公司持续调整店铺结构，关闭部分亏损及低效店铺，在强势区域继续拓展，管理半径过长、盈利能力较弱的地区转为和当地优势较为明显的联营商合作。公司会继续探索合作模式多元化，明确渠道定位，聚焦关键区域的经营拓展。
　　（二）持续深耕传统渠道，积极布局新兴渠道
　　公司在促进传统电商渠道发展的同时，全面布局和发力新兴渠道，为企业提供新的发展动能。公司除了在淘宝天猫、唯品会、抖音等主流电商平台持续发力外，也顺应趋势与小红书、得物等社交电商平台合作，通过产品、用户体验、社群运营等举措提升自身渠道运营能力，为顾客提供更丰富的购物选择和更便捷的服务。
　　与此同时，公司上线了官方小程序（安奈儿Annil+），一方面能更好的连接顾客，促进全场景成交，一方面可以赋能线下门店，帮助门店更好地卖货，提高门店平效。此外，公司还成功入驻TEMU、速卖通等跨境电商平台，以拓宽海外市场。
　　（三）打造心智品类，提升品牌力
　　公司始终聚焦客户需求，通过全渠道发力共同打造心智品类，致力于深化“ANNIL安奈儿”品牌的内在价值和市场定位，明确并强化品牌核心竞争力，专注于“超级舒适”的独特卖点，建立“超级舒适安奈儿”的品牌心智，增强安奈儿在童装市场中的竞争力和影响力。
　　（四）加大存货精细化管理力度，有效管理库存
　　为更加及时、有效地响应市场需求，进一步提升商品库存管理能力和市场反应能力，公司一直致力于加大存货精细化管理力度，提升商品管理人员能力和加强商品团队建设，通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，提升货品效率，加速商品流通，有效降低库存。
　　（五）持续增强研发能力，推动科技面料不断升级
　　公司始终致力于提升研发能力，壮大研发力量。2022年8月，子公司分别和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司、清华大学天津高端装备研究院合作，推动电子束接枝技术开发抗病毒抗菌功能纺织品在儿童服饰领域的应用，和持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将继续加强科研技术的持续输出能力，持续研发科技面料，持续向市场输出更多前沿技术产品，提供给孩子们超级舒适和安全的体验。
　　四、备查文件
　　（一）第四届董事会第十九次会议决议；
　　（二）第四届监事会第十七次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-019
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下：
　　一、2021年股票期权激励计划已履行的相关程序
　　（一）2021年8月25日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年8月26日公告。
　　（二）公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2021年8月26日至2021年9月4日。截止2021年9月4日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年9月24日公告。
　　（三）2021年9月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2021年9月30日披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年9月30日公告。
　　（四）2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年10月27日公告。
　　（五）2021年11月10日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈JLC2，期权代码：037184。本次股票期权激励计划授予数量319万份，授予人数8人，行权价格为9.39元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年11月11日公告。
　　（六）2021年12月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定2021年12月2日为预留股票期权的授权日，同意公司向符合授予条件的2名激励对象授予20万份股票期权，本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为9.39元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年12月3日公告。
　　（七）2021年12月14日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC3，期权代码：037193。本次预留授予的股票期权数量20万份，授予人数2人，行权价格为9.39元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年12月16日公告。
　　（八）2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司2021年股票期权激励计划的相关规定，对第一个行权期及第二个行权期中8名激励对象因离职、2名激励对象因公司层面业绩考核不达标而需注销的股票期权合计3,278,000份进行注销。公司监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月30日公告。
　　（九）2024年5月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销数量为3,278,000份。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年5月16日公告。
　　（十）2024年11月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，2名激励对象可在第三个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为102,000份，行权价格为9.39元/份。公司监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年11月20日公告。
　　（十一）2025年2月26日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，经深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的激励对象为1名，可行权期权数量为12,000份，行权价格为9.39元/股，实际可行权期限为2025年2月27日至2025年12月1日。
　　二、本次注销部分股票期权的原因、数量及授权说明
　　公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的1名激励对象的第三个行权期个人绩效考核结果为B级，可行权比例为90%，可行权股票期权数量90,000份，剩余不可行权的10%股票期权（对应股票期权数量为10,000份）将由公司予以注销；且该激励对象签署承诺，放弃首次授予部分第三个行权期可行权的90,000份股票期权。因此，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟对上述激励对象第三个行权期的100,000份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。
　　三、本次注销对公司的影响
　　本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术、业务人员勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　五、律师意见
　　本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的授权与批准；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股份注销手续。
　　六、备查文件
　　（一）第四届董事会第十九次会议决议；
　　（二）第四届监事会第十七次会议决议；
　　（三）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日