附表2：
　　2024年度变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-014
　　双枪科技股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。公司2024年度实际发生的日常关联交易总金额为829.11万元,公司及控股子公司预计2025 年度将与关联方发生日常关联交易不超过1,465.00万元。
　　2、2025年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　3、2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注1:公司于2024年4月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）杭州筑梦零零壹创新设计有限公司
　　■
　　上述关联人依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力。
　　（2）庆元县明悦大酒店有限公司
　　■
　　（3）庆元优品佳居竹木有限公司
　　■
　　上述关联人依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力。
　　（4）庆元县吉兴竹木有限公司
　　■
　　上述关联人依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力。
　　（5）广州极味食品有限公司
　　■
　　上述关联人依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力。
　　（6）庆元县赋林日用品经营部
　　■
　　2、与上市公司的关联关系
　　■
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。
　　2、关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司2024年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。
　　综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
　　六、董事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》。公司2025年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》；
　　2、《第三届独立董事第二次专门会议》。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-015
　　双枪科技股份有限公司关于公司2025年度
　　综合授信额度暨担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　2025年度双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对合并报表范围内的子公司提供担保，其中为资产负债率超过70%的全资子公司（含2024年12月31日尚无资产负债率的全资子公司及新设全资子公司）拟提供担保金额分别为54,150万元，敬请投资者充分关注担保风险。
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、授信与担保情况概述
　　1、2025年度授信额度预计
　　为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币115,000万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。
　　上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。
　　同时公司董事会提请股东大会授权董事长或子公司法定代表人在上述授信额度范围内签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。在限额内经董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期间内有效，有效期内，授信额度可循环使用。
　　2、2025年度担保额度预计
　　为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司拟在2025年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总额度为81,850万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。
　　公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。
　　具体担保额度情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2025年度预计担保额度同比2024年新增42,500万元，拟有30,000万元主要为安吉双枪竹业有限公司和安徽双枪竹木有限公司提供担保，上述两个子公司为“年加工利用15万吨毛竹项目”（变更前“年加工30万吨毛竹项目”）和“年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目”的实施主体，按照规划将于2025年投入建设，因此需要投入较大资金支持。上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、财务信息
　　■
　　根据中国执行信息公开网的查询结果，上述公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　四、董事会意见
　　1、本次担保额度预计事项主要为满足公司及控股子公司业务发展及生产经营的资金需求。
　　2、本次公司对合并报表范围内的控股子公司担保、控股子公司对公司担保、子公司之间担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，总体风险可控，不会对公司造成不利影响。
　　3、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为81,850万元。截至本公告披露日，公司对全资子公司和子公司之间提供的担保余额为30,350万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的34.83%；全资子公司对公司提供的担保余额为9,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的10.33%。
　　截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　六、备查文件
　　1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》；
　　2、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-016
　　双枪科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
　　1、机构信息
　　（1）基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　（2）业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对双枪科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　（3）投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [（2021）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（4）诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
　　61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。
　　2、项目信息
　　（1）基本信息
　　项目合伙人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国机通用、华恒生物、艾可蓝等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：谭冉冉，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、星源卓镁、润东科技、迈威通信等上市公司和挂牌公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：鲍恬静，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业。
　　项目质量复核人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过晶方科技、口子窑等多家上市公司审计报告，无兼职情况。
　　（2）诚信记录
　　项目合伙人熊延森、签字注册会计师鲍恬静、项目质量复核人齐利平近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　项目签字注册会计师谭冉冉，最近三年在本所执业期间受到深圳证券交易所自律监管措施处罚，详见下表：
　　■
　　根据相关法律法规的规定，前述自律监管措施不影响上述人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（3）独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（4）审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　近两年审计费用情况如下：
　　■
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并认为其有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作。考虑到公司审计工作的稳定性、连续性、完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　3、生效日期
　　本次续聘公司2025年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》；
　　2、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》；
　　3、《双枪科技第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
　　4、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-018
　　双枪科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”、“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会；
　　2、股东大会的召集人：公司董事会；
　　公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定；
　　4、会议召开的日期和时间
　　现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30
　　网络投票时间：2025年5月21日
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15一15:00期间任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月14日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、会议审议的议案
　　本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　本次股东大会议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日及本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、特别说明
　　（1）上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（2）公司独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。
　　2、登记手续：
　　（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东登记：异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附以上有关证件复印件，采取信函或邮件方式登记（登记时间以收到信函时间为准，需在2025年5月20日17:00 前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com，并来电确认）。
　　（4）本次会议不接受电话登记。
　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
　　3、登记时间：2025年5月20日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　4、登记地点及联系方式：
　　登记地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司证券部
　　联系人：证券部
　　联系电话：0571-88567511
　　联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
　　邮编：311118
　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
　　8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》；
　　2、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361211”，投票简称为“双枪投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9：15至下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席双枪科技股份有限公司2024年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
　　■
　　投票说明：
　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√” 表示。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人深圳股票账户卡号码：
　　委托人持股数：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　3、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　附件三：
　　双枪科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　■
　　双枪科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双枪科技”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间
　　经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2024年度计提各项资产减值准备1,389.49万元，占公司2024年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的48.89%。计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体明细如下：
　　■
　　注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　3、本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。
　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2024年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度公司计提各项资产减值准备金额合计1,389.49万元，预计公司2024年度利润总额将减少1,389.49万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-009
　　双枪科技股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”“双枪科技”）第三届董事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　1、2024年度总经理工作报告；
　　总经理向董事会汇报了公司2024年度工作情况及2025年工作展望，并形成了《2024年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2、2024年度董事会工作报告；
　　公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3、2024年度独立董事述职报告；
　　公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（沈学明）》《2024年度独立董事述职报告（万立祥）》《2024年度独立董事述职报告（许雄伟）》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　4、2024年年度报告及其摘要；
　　董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　5、2024年度财务决算报告；
　　公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　6、关于公司2024年度利润分配的预案；
　　公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2.11404元（含税），共计派发现金15,000,022.84元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
　　公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司出具了关于双枪科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　8、2024年度内部控制自我评价报告；
　　公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　9、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；
　　公司2025年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事郑承烈回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　10、关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；
　　为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2025年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币115,000万元的综合授信额度，公司拟在2025年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总额度为88,150万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　11、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案；
　　非独立董事在公司担任管理职务，按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定；独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避。
　　本议案全体董事回避表决。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　12、关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案；
　　结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　关联董事郑承烈、李朝珍、徐洪昌、张美云回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　13、关于独立董事独立性专项意见的议案；
　　公司在任独立董事万立祥、沈学明、许雄伟对自身的独立性情况进行了自查，董事会对在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　独立董事万立祥、沈学明、许雄伟回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　14、关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告；
　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　15、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；
　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　16、关于续聘公司2025年度审计机构的议案；
　　公司拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，任期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　17、2025年第一季度报告；
　　董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　18、关于制定《期货及衍生品交易制度》的议案；
　　为了规范管理公司及各全资、控股子公司的期货和衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《期货及衍生品交易制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　19、关于提请召开2024年年度股东大会的议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　三、备查文件
　　1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-010
　　双枪科技股份有限公司
　　第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话通信等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　1、2024年度监事会工作报告；
　　2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、2024年年度报告及其摘要；
　　公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、2024年度财务决算报告；
　　公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、关于公司2024年度利润分配的预案；
　　公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2.11404元（含税），共计派发现金15,000,022.84元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
　　公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　6、2024年度内部控制自我评价报告；
　　公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　7、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；
　　公司2025年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；
　　为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币115,000万元的综合授信额度，公司拟在2025年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总额度为88,150万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案；
　　公司的监事在公司担任管理职务，按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
　　本议案全体监事回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、关于续聘公司2025年度审计机构的议案；
　　公司拟聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，任期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、2025年第一季度报告；
　　公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
　　三、备查文件
　　1、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日