公司代码：603231 公司简称：索宝蛋白
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁波索宝蛋白科技股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币58,972,527.07元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本191,459,105股，以此计算合计拟派发现金红利57,437,731.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于母公司股东净利润的47.40%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所处行业
　　公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业”门类下“ C13 农副食品加工业”子类。根据《国民经济 行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C13 农副食品加工业”。
　　（二）行业发展状况与趋势
　　1、大豆蛋白发展概况
　　大豆蛋白，即大豆类产品所含的蛋白质，含量约为38%以上，是谷类食物的4至5倍。大豆蛋白是一种植物性蛋白质，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，除蛋氨酸略低外，其余必需氨基酸含量均较丰富，是植物性的完全蛋白质。在营养价值上，大豆蛋白可与动物蛋白等同，在基因结构上也最接近人体氨基酸，因此被认为是最具营养的植物蛋白质。大豆蛋白包括粉状大豆蛋白和组织化大豆蛋白两类，其中粉状大豆蛋白又可进一步分类为大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白和大豆分离蛋白；组织化大豆蛋白即为大豆组织蛋白。Business Wire预言，植物蛋白质将会占据整个蛋白质市场的1/3。
　　大豆是我国重要的农产品之一，其播种面积和产量整体呈增长态势。大豆是一年生草本植物，是世界上最重要的豆类，被称为“绿色牛奶”，具有丰富的营养价值。大豆及其制品中蛋白含量很高，居于植物蛋白之首，且蛋白种类丰富，包括2S球蛋白、7S球蛋白、11S球蛋白和15S球蛋白四种球蛋白及人体必需的8种氨基酸，此外还含有婴儿必需的氨基酸组氨酸。
　　2、行业发展趋势
　　（1） 健康饮食推动需求，功能性蛋白需求增加：
　　随着我国食品工业迅速发展，国家推出一系列政策引导产业健康发展，为国内大豆蛋白产业提供良好的发展环境。《“健康中国 2030”规划纲要》提出，要引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设。重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题。《国民营养计划（2017-2030 年）》提出，要以建设营养健康环境、发展营养健康产业为重点，着力发展以优质动物、植物蛋白为主要营养基料，加大力度创新基础研究与加工技术工艺。《关于促进食品工业健康发展的指导意见》提出，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范。根据中国报告大厅分析报告，中国是全球最大的大豆蛋白市场之一，占全球市场份额的30%以上，2021年中国大豆蛋白市场规模约为19亿美元，预计到2028年将达到35亿美元，复合年增长率为9.20%。未来，消费者愈加重视食物的“天然有机”等特征，将直接推动大豆蛋白产品消费的增加，预计大豆蛋白市场规模会保持持续增长趋势。
　　食品加工企业对大豆蛋白的功能性（如保水、乳化、凝胶等）要求不断提高，推动高端蛋白产品的研发和应用。消费者对健康食品的关注增加，植物蛋白需求上升。大豆蛋白作为优质植物蛋白，市场前景广阔。
　　（2）植物基食品兴起：
　　植物肉和乳制品替代品市场快速增长，推动大豆蛋白需求。
　　食品公司加大研发投入，推出更多植物基产品。
　　（3）可持续发展：
　　大豆蛋白生产环保，符合可持续发展趋势。
　　消费者和企业越来越关注环保，推动行业绿色转型。
　　（4）国家产业政策提供有利支持
　　2022年1月，国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出大力实施大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模。此外，近几年还陆续出台了《“健康中国2030”规划纲要》、《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016一2020年）》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《大豆振兴计划实施方案》等一系列政策。伴随着上述政策的逐步实施，能够加快我国消费结构升级，促进食物营养结构的改善，为大豆蛋白加工行业的发展提供了新的增长点。2025 年中央一号文件将“多措并举巩固大豆扩种成果”列为了“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”的重要内容，有助于保证国产非转基因大豆原料供应，同时鼓励通过产业升级和品牌战略推进农产品加工业转型升级，实施农业品牌精品培育计划，打造特色农业产业集群，提升农业产业化水平。
　　（5）行业集中度提升
　　随着我国大豆蛋白加工产业快速崛起，我国大豆蛋白生产商数量不断增加。未来，伴随市场竞争的不断加剧，社会对食品安全的日益重视以及国家安全环保监管力度的不断加强，一些规模小、实力弱的企业逐步被淘汰。大豆蛋白市场将逐渐向研发投入、产品质量控制、食品安全、服务能力等方面具有优势的企业倾斜，行业集中度不断提升。
　　（三）公司所处的行业地位
　　公司以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，以“成为全球领先的蛋白开发与应用专家”为愿景，以建设精致化、国际化、现代化、规范化、创新型“四化一型”企业为目标，以创新为动力，打造成长型企业。公司是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工完整产业链、丰富产品线的企业，具有从大豆采购、低温浸出和大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白（组织蛋白、拉丝蛋白）等全系列产品的生产线，产业链竞争优势明显。目前是大豆蛋白行业主要的生产者，公司产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度。
　　1、主要业务及产品
　　公司专注于大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，已构建起完整的非转基因大豆深加工产业链。主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等，广泛应用于食品、保健品、植物基食品、医药发酵、宠物食品等领域。公司产品以其高功能性（如保水性、乳化性、凝胶性等）和健康属性，满足了肉制品、休闲食品、餐饮、植物肉等行业客户的多样化需求。
　　2、主要经营模式
　　（1）采购模式：公司主要采购非转基因大豆及其他辅料和包装材料。非转基因大豆主要从大豆贸易商、中央储备粮库等渠道采购，采购价格随市场行情波动。公司通过与供应商建立长期合作关系，确保原材料供应的稳定性和质量可控性。
　　（2）生产模式：公司以市场需求为导向，销售部门根据市场调研制定销售计划，生产部门结合库存和产能情况，制定生产计划，确保产品供应与市场需求相匹配。
　　（3）销售模式：公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销客户包括肉制品生产厂商（如双汇发展）、休闲食品生产厂商（如盐津铺子）、餐饮企业（如海底捞）、食用油深加工企业（如鲁花集团）等。经销模式通过经销商网络扩展销售区域，提升市场覆盖率。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　索宝蛋白于2024年5月取得同一控制下企业吉林民德生物科技有限公司（原吉林厚德仓储物流有限公司），将其纳入合并报表范围，重述第一季度数据。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司完成营业收入155,538.26万元，同比下降11.04%；归属于上市公司股东的净利润12,118.07万元，同比下降16.99%。截至2024年12月31日，公司资产总额208,464.99万元，同比下降4.63%；归属于母公司股东所有者权益187,441.82万元，同比下降3.06%；基本每股收益为0.63元/股，同比下降38.24%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-013
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　第三届董事会第三次会议决公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月12日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（五）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（七）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　保荐人东吴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（十一）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（十二）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。
　　授信期限：自公司2024年度股东大会召开之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　授信方式：信用授信。
　　授信额度最终以银行实际审批金额为准,实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事会或财务中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（十四）审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。委员房吉国回避表决。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，董事房吉国、戴永恒已回避表决。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（十七）审议通过《关于新增制定部分管理制度的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司舆情管理制度》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司市值管理制度》。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　保荐人东吴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。
　　（十九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-004
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　第三届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月12日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：
　　公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东（尤其是中小股东）利益的情形。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（七）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　此次部分募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，结合目前募投项目的实际进展情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-008
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
　　（下转B418版）