财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济效益。
　　3．投资业务管理
　　财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
　　（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
　　（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
　　4．结算业务管理
　　财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
　　5．信息系统管理
　　财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
　　6.审计稽核管理
　　财务公司制定了《审计管理办法》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、中国电科规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
　　（四）内部控制总体评价
　　财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立13大类191项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内部控制体系，完成财务公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）经营情况
　　截至2024年12月31日，财务公司总资产规模1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益共计117.09亿元；2024年度实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元。
　　（二）管理情况
　　财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　（三）监管指标
　　根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
　　1.资本充足率不低于最低监管要求；
　　2.流动性比例不得低于25%；
　　3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%；
　　4.集团外负债总额不得超过资本净额；
　　5.票据承兑余额不得超过资产总额的15%；
　　6.票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；
　　7.票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
　　8.承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%；
　　9.投资总额不得高于资本净额的70%；
　　10.固定资产净额不得高于资本净额的20%。
　　四、本公司在财务公司的存贷款情况
　　截至2024年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为13.23亿元，在财务公司的贷款余额为0.50亿元,其他金融业务0.17亿元。
　　五、风险评估意见
　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
　　普天科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-020
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为真实反映公司财务状况和资产价值，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据客观情况的变化，基于谨慎性原则，公司对2024年年末公司各项资产计提减值准备合计人民币19,583.85万元。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
　　1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
　　为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查,并依据《企业会计准则第8号一资产减值》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生减值的资产计提信用减值损失或资产减值损失。
　　2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的计入的报告期间、资产范围及总金额
　　本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款（含一年内到期部分）、合同资产、存货等，经进行清查和减值测试后，计提2024年度信用减值损失及资产减值损失金额为19,583.85万元。
　　单位：万元
　　■
　　二、本次信用减值损失及资产减值对公司的影响
　　本次计提的信用减值损失及资产减值损失金额19,583.85万元，将全部计入2024年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将相应减少2024年度归属于母公司股东的净利润19,465.10万元，减少归属于母公司所有者权益19,465.10万元。
　　三、信用减值损失或资产减值损失计提情况说明
　　1. 本次计提的信用减值损失的资产为应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款（含一年内到期部分）
　　（1）应收票据信用减值损失计提情况说明
　　公司期末对应收票据进行全面清查后，经评估，2024年度应收票据信用减值损失应计提金额为201.77万元，列表说明如下：
　　■
　　（2）应收账款信用减值损失计提情况说明
　　公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2024年度应收账款信用减值损失应计提金额为14,156.75万元，列表说明如下：
　　■
　　（3）其他应收款信用减值损失计提情况说明
　　公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2024年度其他应收款信用减值损失应计提金额为800.48万元，列表说明如下：
　　■
　　（4）长期应收款（含一年内到期部分）信用减值损失计提情况说明
　　公司期末对长期应收款（含一年内到期部分）进行全面清查后，经评估，2024年度长期应收款（含一年内到期部分）信用减值损失应计提金额为1,439.92万元，列表说明如下：
　　■
　　2. 本次计提的资产减值损失的资产为合同资产、存货
　　（1）合同资产资产减值损失计提情况说明
　　公司期末对合同资产进行全面清查后，经评估，2024年度合同资产减值准备应计提金额为2,642.40万元，列表说明如下：
　　■
　　（2）存货资产减值损失计提情况说明
　　公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2024年度存货资产减值损失应计提金额为342.53万元，列表说明如下：
　　■
　　四、本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　经审核，监事会认为：公司本次计提的2024年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第八次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-013
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年4月23日（星期三）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长周忠国、董事许锦力、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事沈文明、马飞、贾岳以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》。
　　与会董事认真听取了公司总裁沈文明先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2024年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2024年度的主要工作、公司整体运作情况和2025年的经营计划。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　同时听取了《独立董事2024年度述职报告》《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹将在公司2024年度股东大会上述职。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司董事、高级管理人员保证《公司2024年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《公司2024年年度报告》（公告编号2025-015）及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号2025-016）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2025]第1-01613号]。2024年度公司实现收入总额 497,256.40 万元，同比下降8.98%；实现营业利润 858.31万元，同比下降16.68%；实现利润总额801.29万元，同比下降42.93%；实现净利润247.75万元，同比下降87.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1,119.20万元，同比下降68.56%；实现基本每股收益0.02元，较上年同期下降60.00%。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2025]第1-01613号]，2024年度，归属于上市公司股东的净利润为11,191,964.72元，本公司母公司实现净利润65,525,976.22元，扣除按10%提取的法定盈余公积6,552,597.62元，加上母公司年初未分配利润201,326,717.69元，减去2023年度现金分红17,761,928.64元、股票分红0元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润 242,538,167.65元。截止2024年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润1,007,801,476.05元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为242,538,167.65元。
　　根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2023年-2025年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为680,533,890股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.083元（含税），预计派发现金红利共计5,648,431.29元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》等的规定和要求。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的议案》。
　　《2024年度环境、社会及治理报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-018）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。
　　9.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2025-019）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　同意公司向下述银行申请综合授信额度：
　　向中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行申请综合授信额度，金额不超过人民币6.00亿元,可用于各类贷款(含信用、质押贷款等）、保函、承兑汇票、信用证等融资品种,额度有效期不超过三年；
　　向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过三年；
　　向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过二年；
　　向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，其中敞口业务额度4.00亿元（可用于流动资金贷款、银承、非融资性保函、资金交易额度、风参直贷、北金所债权融资计划、保付通项下额度出账等），低风险业务额度1.00亿元，额度有效期不超过二年；
　　向交通银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度，金额不超过人民币4.50亿元，额度有效期不超过三年；
　　向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币0.5亿元，额度有效期不超过二年；
　　向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3亿元，额度有效期不超过三年；
　　向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；
　　向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.40亿元，额度有效期不超过一年；
　　向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，额度有效期不超过一年；
　　向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过二年；
　　向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过一年；
　　向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都支行申请综合授信额度，金额不超过人民币6.5亿元，额度有效期不超过一年。
　　上述授信额度均由公司信用取得，最终以各金融机构审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2025年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　同意公司向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币6.20亿元，额度有效期不超过一年。
　　以上授信额度以信用方式获取，最终以财务公司审批的额度为准，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内视公司实际需求确定。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。
　　12.审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
　　本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号2025-020）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2025-021）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。
　　14.审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号2025-022）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。
　　15.审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。
　　《2025年第一季度报告》（公告编号2025-023）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16.审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
　　依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹回避了此议案的表决。
　　17.审议通过了《关于公司领导班子2024年度考评结果及薪酬的议案》。
　　根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理体系，对公司领导班子进行述职考评，并确定了公司领导班子2024年度薪酬。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事许锦力回避了此议案的表决。
　　18.审议通过了《关于施行〈企业会计准则解释第18号〉暨变更会计政策的议案》。
　　本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第18号》暨变更会计政策。
　　《关于施行〈企业会计准则解释第18号〉暨变更会计政策的公告》（公告编号2025-024）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　19.审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　20.审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年度股东大会。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号2025-025）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1．公司第七届董事会第八次会议决议；
　　2．公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3．公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议相关文件；
　　4．大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-025
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：
　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年5月13日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　■
　　2. 议案6、8、9需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
　　议案5、6、8、9为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
　　议案6、8、9关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。
　　上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
　　3. 公司独立董事将在本次2024年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
　　2.登记时间：2025年5月14日（星期三）、5月15日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。
　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5. 会议联系方式
　　联 系 人：邓晓华
　　电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246
　　电子邮箱：ir@chinagci.com
　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼
　　邮政编码：510310
　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.提议召开本次股东大会的第七届董事会第八次会议决议；
　　2.第七届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束于2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
　　本次股东大会提案表决意见示例表
　　■
　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-018
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.是否需要提交股东大会审议：是
　　2.该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司拟与公司控股股东中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网通”）、股东中国电子科技集团公司第七研究所（又名“广州通信研究所”，以下简称“七所”）及下属单位、股东中国电子科技集团公司第五十四研究所（又名“中国电科网络通信研究院”，以下简称“五十四所”）、股东中国电子科技集团公司第三十四研究所（又名“桂林激光通信研究所”，以下简称“三十四所”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）及公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的下属研究所和公司等关联方发生销售产品和提供劳务、采购产品和接受劳务、出租场地、租赁场地、存贷款等日常关联交易。
　　公司2024年度日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易已经2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳作为关联董事回避此议案的表决，非关联董事全部同意。上述尚需获得股东大会审议批准，关联股东中电网通、七所、中电科投资控股有限公司、五十四所、三十四所等将回避表决。
　　本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：1. 由于实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2025年日常关联交易时采用简化披露的方式，控股股东中电网通及相关研究所股东、实际控制人中国电科及其他下属单位以实际控制人为口径进行合并列示。
　　2. 截至2024年12月31日，公司在中国电子科技财务有限公司存放的资金余额为132,334.40万元，取得利息收入1,482.84万元；公司向财务公司贷款及发生的其他授信业务余额合计为6,774.17万元，其中贷款5,037.00万元，其他授信业务1,737.17万元，支付利息及手续费等合计99.63万元。
　　3.公司在财务公司办理存款及贷款会产生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会产生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。
　　（三）上一年度（2024年度）日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。
　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
　　自2025年1月1日至披露日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易约18,512.80万元（未经审计）。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1.中电网络通信集团有限公司，成立于2017年9月8日，住所为河北省石家庄市桥西区中山西路589号科1，注册资本300,000万元人民币，经营范围主要包括通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产、销售及技术服务等。为公司控股股东。
　　2.中国电子科技集团有限公司下属研究所和公司，包括国家级研究院所、上市公司在内的800余家企事业单位。中国电科是本公司的实际控制人，成立于2002年，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业，注册资本2,000,000万元。
　　3.中国电子科技财务有限公司，成立于2012年12月14日，位于北京市石景山区，主要对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
　　（二）与本公司的关联关系
　　中电网通为公司控股股东，中国电科下属单位为本公司实际控制人中国电科控制的下属单位。中国电子科技集团有限公司是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团，是由国务院国资委直属管理的中央企业，各下属单位成立的历史较久远，各自的业务和产品均是根据客户的需求独立研发形成的。在2002年划拨同一集团统一管理之前，各自先后隶属于电子工业部、机械电子工业部、信息产业部，是部属科研院所，彼此之间的关联关系是行政划拨而形成。
　　（三）履约能力分析
　　上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
　　三、关联交易主要内容
　　1.销售及提供劳务、采购及接受劳务
　　公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。销售、采购等关联交易协议在实际销售、采购发生时具体签署。
　　2.租赁场地
　　（1）租赁：普天科技于2023年4月20日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》，同意公司与七所续签广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼的房屋及广州市海珠区新港中路381号大院14号楼办公区及厂房部分场地租赁协议，内容详见《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》（公告编号2023-028）。2024年度实际发生租赁场地费用（含税）1709.69万元，2025年度与七所预计发生租赁费用约为1700万元。
　　公司全资子公司远东通信、电科导航租赁五十四所部分办公楼、库房房产，并签署租赁协议。2024年度实际与五十四所发生租赁场地费用（含税）477.81万元，2025年度与五十四所预计发生租赁费用约为800万元。
　　（2）出租：公司全资子公司远东通信向五十四所等公司关联方包括河北神州卫星通信股份有限公司、深圳市远东华强导航定位有限公司等出租部分办公室等场地，并签署租赁协议。2024年度实际与五十四所发生租赁（出租）场地费用83.24万元，2025年度与五十四所预计发生租赁（出租）费用约为200万元。2024年度实际与中国电科下属单位发生租赁（出租）场地费用131.83万元，2025年度与中国电科下属单位预计发生租赁（出租）费用约为300万元。
　　上述房屋租赁情况可能根据实际情况进行调整。
　　3.财务公司存贷款、授信
　　公司在财务公司存款的利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电科各研究所及下属单位在内的单位，能够提供或者需求较高的技术水平和质量的产品，向该类客户的销售和采购有利于公司保持技术和产品的领先，有利于公司的长期发展。
　　公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意，并发表审核意见如下：
　　公司2024年度日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第八次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3.独立董事专门会议相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-014
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年4月23日（星期三）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中监事会主席孙战海、黄磊、张亮、职工代表监事张剑峰、孔静雅、何瑞东现场出席，监事赵奥以视频网络等方式出席）。本次会议由公司监事会主席孙战海主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司监事保证公司《2024年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》。
　　监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2025年度综合授信额度的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司本次计提的2024年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11.审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12.审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　14.审议通过了《关于施行〈企业会计准则解释第18号〉暨变更会计政策的议案》。
　　本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第18号》暨变更会计政策。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　2.涉及本次监事会的相关议案。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-019
　　中电科普天科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　2024年度，公司实际使用募集资金15,556.47万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,102.45万元。
　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金99,291.80万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为6,642.02万元；募集资金余额为43,667.76万元。
　　二、募集资金存放与管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：
　　公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时终止。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金账户余额43,667.76万元，其中募集资金专项账户资金3,467.76万元，转入其他账户进行现金管理的资金40,200.00万元。
　　专户明细如下：
　　■
　　转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2024年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　不适用。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　详见附件1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　不适用。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为40,200.00万元，具体如下：
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　　注：1.2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　2.2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　3.2024年2月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　4.2025年3月12日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（六）节余募集资金使用情况。
　　不适用。
　　（七）超募资金使用情况。
　　不适用。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
　　详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。
　　（九）募集资金使用的其他情况。
　　无。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益），用于永久补充流动资金。具体详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
　　2024年，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　无。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告已经公司董事会于2025年4月23日批准报出。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　金额单位：人民币万元
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　　注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。
　　注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。
　　注3：永久性补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额778.28万元。
　　特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。
　　附件2:变更募集资金投资项目情况表
　　金额单位：人民币万元
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