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　　九牧王股份有限公司
　　关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日（星期三）15:30至17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　九牧王股份有限公司
　　二○二五年四月二十五日
　　
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　　九牧王股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月23日以现场表决与通讯相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2025年4月11日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
　　本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事林沧捷以通讯方式参加会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
　　1.审议并通过了《2024年年度报告》全文及摘要
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，报告全文详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。
　　2.审议并通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
　　3.审议并通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.审议并通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文详见公司同日披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　6.审议并通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7.审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
　　报告全文详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　8.审议并通过了《关于2024年度利润分配的预案》
　　本次利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本574,637,150股，以此计算合计拟派发现金红利172,391,145元（含税）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司同日披露的《2024年年度利润分配方案公告》（临2025-005）。
　　9.审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》
　　公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣作为本议案的当事人回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《关于独立董事独立性的专项报告》。
　　10.审议并通过了《关于董事2024年度薪酬的议案》
　　公司董事林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、张景淳、林泽桓作为本议案的当事人回避表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员林聪颖作为本议案的当事人回避表决，其他委员对本议案发表了同意的审核意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11.审议并通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
　　12.审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
　　根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过40亿元的银行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13.审议并通过了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告与内部控制审计工作，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司同日披露的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》（临2025-006）。
　　14.审议并通过了《关于预计委托理财额度的议案》
　　公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《关于预计委托理财额度的公告》（临2025-007）。
　　15.审议并通过了《关于预计证券投资额度的议案》
　　公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　议案详见公司同日披露的《关于预计证券投资额度的公告》（临2025-008）
　　16.审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
　　公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司、上海新星通商服装服饰有限公司之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（临2025-009）。
　　17.审议并通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司同日披露的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（临2025-010）。
　　18.审议并通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
　　公司董事会提名林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、林泽桓、薛祖云、童锦治、木志荣为公司第六届董事会董事候选人，其中薛祖云、童锦治、木志荣为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。
　　公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　19.审议并通过《关于修改部分管理制度的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司同日披露的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（临2025-010）。
　　20.审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司将于2024年5月16日（星期五）下午14:00召开2024年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-011）。
　　特此公告。
　　九牧王股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　
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　　九牧王股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元(含税)。本次利润分配不派送红股，不进行资本公积转增。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配议案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度母公司会计报表净利润168,518,568.39元，加年初未分配利润结余583,128,790.00元，扣除2024年度实施2023年度利润分配方案减少数172,391,145.00元，本年度累计可供分配利润为579,256,213.39元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本574,637,150股，以此计算合计拟派发现金红利172,391,145.00元（含税）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
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　　二、公司履行的决策程序
　　董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　九牧王股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　
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　　九牧王股份有限公司
　　关于2025年续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
　　● 该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对九牧王股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：杨海固，中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师（拟）：郭清艺，中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人杨海固、签字注册会计师郭清艺、项目质量控制复核人吴莉莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年审计收费定价原则上与2024年度一致。
　　2024年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为100.00万元，对公司的内控审计费用为60.00万元，合计160.00万元。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
　　二、续聘会计师事务所所履行的程序
　　（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。
　　公司第五届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年续聘会计师事务所的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2025年年度财务审计与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十六次会议决议
　　2、审计委员会关于2025年续聘会计师事务所的审核意见
　　特此公告。
　　九牧王股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　
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　　九牧王股份有限公司
　　关于预计证券投资额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次证券投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
　　● 证券投资产品范围：包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。
　　● 证券投资期限：本次证券投资额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。
　　● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》；本议案无需提交股东大会进行审议。
　　一、本次证券投资概况
　　（一）证券投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行证券投资。
　　（二）资金来源
　　公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行证券投资。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止证券投资以满足公司及其控股子公司的资金需求。
　　（三）证券投资的资金投向
　　本次证券投资投资范围包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。不包括以下情形：
　　1、以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；
　　2、参与其他上市公司的非公开发行、配股或行使优先认购权利；
　　3、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的5%，且拟持有3年以上的证券投资；
　　4、公司《委托理财管理制度》中约定的委托理财；
　　5、衍生品交易。
　　（四）投资额度
　　本次证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。上述额度，资金可以在有效期内滚动使用。
　　（五）额度使用期限
　　本次证券投资额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。
　　二、风险提示及公司对证券投资相关风险的内部控制
　　（一）公司购买的证券投资产品不排除受到市场波动的影响，存在一定的风险。主要面临的风险如下：
　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
　　2、公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作和道德风险。
　　（二）公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制：
　　1、参与和实施证券投资交易的人员须具备较强的证券投资交易理论知识及丰富的证券投资交易管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资交易实战管理经验的人员提供咨询服务。
　　2、证券投资交易相关人员在具体授权范围内，负责有关证券投资事宜，在规定额度内使用资金，视资金情况确定具体的投资额度。不得擅自利用融资融券或其他方式放大投资规模，增加投资风险。
　　3、公司进行证券投资，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，且证券投资人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产。
　　4、采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。
　　5、公司内部审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督，定期或不定期进行相关审计，充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会，必要时报告董事会，确保公司资金安全。
　　6、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资交易项目的前期与跟踪管理，控制风险。
　　7、公司董事会审计委员会有权对公司证券投资交易情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资交易活动。
　　8、独立董事可以对证券投资交易资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
　　9、公司将严格执行《证券投资管理制度》，有效防范投资风险。
　　三、对公司的影响
　　公司及其控股子公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　四、决策程序的履行
　　公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。
　　五、备查文件
　　公司第五届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　九牧王股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　
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　　九牧王股份有限公司
　　关于为子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司 （以下简称“厦门玛斯”）、山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称“山南九牧王”）、上海新星通商服装服饰有限公司（以下简称“上海新星通商”）。
　　● 本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司2024年年度股东大会审议。截至公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为8,802万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.25%。
　　● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 特别风险提示：厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商2024年末的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
　　一、担保情况
　　2025年4月23日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，上述担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）子公司基本情况
　　1、玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地址：厦门市思明区宜兰路1号21层2109室
　　法定代表人：林沧捷
　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；箱包销售；皮革制品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品出租；日用品批发；会议及展览服务；服装制造；服装服饰批发；服饰研发；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰出租；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；玩具制造；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　2、山南九牧王商贸有限责任公司
　　注册资本：1,000万元人民币
　　注册地址：西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼1层107室
　　法定代表人：陈加贫
　　经营范围：一般项目：服装、服饰的批发及零售，服饰制造。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
　　3、上海新星通商服装服饰有限公司
　　注册资本：15,000万元人民币
　　注册地址：上海市闵行区申长路1588弄17号401室
　　法定代表人：陈加芽
　　经营范围：从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（二）子公司主要财务数据如下：
　　截至2024年12月31日，2024年度经审计的主要财务数据
　　（单位：万元 币种：人民币）
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　　截至2025年3月31日，2025年第一季度未经审计的主要财务数据
　　（单位：万元 币种：人民币）
　　■
　　由于厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商2024年末的资产负债率超过70%，根据《公司章程》规定，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司 、山南九牧王商贸有限责任公司为公司的全资子公司。
　　上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司泉州市牧泰投资发展有限公司（原名：西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司）的控股子公司，其股权结构如下：
　　■
　　三、担保的必要性和合理性
　　被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。
　　四、董事会意见
　　2025年4月23日，公司第五届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日。
　　截至公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为8,802万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.25%，逾期担保累计数量为0。具体如下表：
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　　六、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　九牧王股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2025-011
　　九牧王股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分
　　召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议，详见公司于2025年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、11.00、12.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书；
　　3、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
　　（二）登记时间：2025年5月13日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
　　（三）登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼
　　邮政编码：361008
　　联系人：张景淳
　　联系电话：0592-2955789
　　传真：0592-2955997
　　（二）出席会议代表交通费、住宿自理。
　　特此公告。
　　九牧王股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　九牧王股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：