（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年年度报告及摘要的议案》。监事会全体成员认为，年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年度的财务状况和经营成果等事项。在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》。监事会全体成员认为，财务决算真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果；财务预算统筹考虑了外部市场环境和公司2025年度经营发展计划。同意提交公司股东大会审议。
　　（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会全体成员认为，本次计提资产减值准备审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于关联方资金占用及担保情况的议案》。
　　（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于2024年度董事会经费使用情况及2025年度预算的议案》。监事会全体成员认为，2024年度董事会经费使用情况符合年度工作安排，体现了厉行节约的原则，未超出年度预算金额，同意2025年度预算安排。
　　（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　（九）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》。同意提交公司股东大会审议。
　　（十）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。监事会全体成员认为，公司制定的股东回报规划，符合相关法律法规及《公司章程》利润分配规定，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。同意提交公司股东大会审议。
　　（十一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会全体成员认为，公司本次利润分配预案的决策程序、分配形式符合《公司章程》的有关规定。体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司股东大会审议。
　　（十二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于2025年第一季度报告的议案》。监事会全体成员认为，一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当期财务状况和经营成果。在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十五日
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于计提资产减值准备的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十五次会议审议批准了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，公司对商誉和存在减值迹象的资产，进行了减值测试和评估。基于谨慎性原则，对经测试和评估后可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下：
　　一、计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度计提各类资产减值30,249.37万元，转回8.23万元。
　　（一）资产减值损失
　　2024年度计提资产减值29,360.28万元，其中：固定资产减值准备23,107.92万元，无形资产减值准备3,412.48万元，商誉减值准备2,839.88万元。
　　1.固定资产、无形资产减值准备计提情况
　　公司所属乌海发电厂2*330兆瓦发电机组运行年限较长，能耗水平较高，同时受地区新能源装机容量快速增长、火电机组深度调峰、设备利用小时持续下滑影响，经营处于亏损状态，机组存在减值迹象。公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对相关资产组未来现金流量现值进行评估确定资产组可收回金额，并出具了天兴评报字〔2025〕第0750号评估报告。公司依据评估结果对可收回金额低于账面价值的资产组计提固定资产减值准备23,107.92万元，无形资产减值准备3,412.48万元。
　　2.商誉减值准备计提情况
　　公司于2019年收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司100%股权，支付对价8,674万元，根据《企业会计准则第20号-企业合并》在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商誉，该收购事项形成7,540万元商誉。
　　察尔湖发电公司为光伏发电企业，装机容量5万千瓦。2013年投入商业运营，列入第六批可再生能源补助目录，随着区域内新能源快速发展，受市场供求关系影响，设备利用小时、经营业绩呈下滑趋势，存在减值迹象。公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对包含商誉的资产组未来现金流量现值进行评估，并出具了天兴评报字〔2025〕第0309号评估报告，公司依据评估结果对商誉计提减值准备2,839.88万元。
　　（二）信用减值损失
　　2024年度计提信用减值损失889.09万元，本年转回坏账准备8.23万元。
　　公司所属3家单位部分热费、电费等款项，账龄较长，预计无法收回，根据谨慎性原则计提减值准备889.09万元。同时各单位通过积极清收，收回水费、粉煤灰款等款项8.23万元。
　　二、资产减值准备计提对公司利润的影响
　　2024年度公司共计提资产减值准备30,249.37万元，转回8.23万元，减少公司2024年度合并口径利润总额30,241.14万元，减少归属于母公司的净利润29,857.43万元。具体情况如下：
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　　三、 本次计提减值准备的审议程序
　　(一)董事会意见
　　公司于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事宜。
　　(二)监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开的第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为本次计提资产减值准备决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事宜。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年度利润分配预案的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●分配比例：每股派发现金红利人民币0.22元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,325,223,359.01元，母公司报表净利润为2,296,254,569.01元。提取10%法定盈余公积金229,625,456.90元，扣除可续期公司债券利息97,181,739.64元后,母公司2024年度可供股东分配利润为1,969,447,372.47元，合并报表可供分配利润为1,998,416,162.47元。截至2024年12月31日母公司账面累计未分配利润为3,044,148,519.44元。经董事会审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。按截至2024年12月31日公司总股本6,526,887,811股计算，合计拟派发现金红利1,435,915,318.42元。
　　如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
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　　注：归属于上市公司股东的净利润已扣除当年可续期公司债利息和永续中期票据利息。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》关于利润分配的有关规定和公司已经披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开第十一届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司本次利润分配预案的决策程序、分配形式符合《公司章程》的有关规定。体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案充分考虑了公司发展现状以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于变更董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事班国瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。班国瑞先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司董事会对班国瑞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　根据公司股东北方联合电力有限责任公司的推荐并经公司董事会提名委员会审查无异议，公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》，董事会同意提名杨晓华女士担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件：
　　杨晓华女士简历
　　杨晓华，女，汉族，1977年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。
　　工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司煤炭事业部计划发展部主管；北方联合电力有限责任公司煤炭事业部（北能公司）计划发展部副经理、经理；北方联合电力有限责任公司煤炭事业部（北能公司）副总经理、工会主席兼计划发展部经理、党委委员；现任北方联合电力有限责任公司计划发展部主任。
　　兼职情况：无其他单位兼职情况。
　　关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司计划发展部主任，与内蒙华电存在关联关系。
　　持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。
　　处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第一季度销售量完成情况公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据公告如下：
　　一、电力
　　公司直属及控股企业2025年第一季度电量数据表：
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　　注：尾数差由四舍五入原因造成。
　　公司2025年第一季度完成发电量120.69亿千瓦时，较上年同期下降16.40%；完成上网电量111.77亿千瓦时，较上年同期下降16.29%。
　　2025年第一季度，公司市场化交易电量107.74亿千瓦时，占上网电量比例为96.39%。
　　2025年第一季度，实现平均售电单价363.11元/千千瓦时（不含税），同比增长12.50元/千千瓦时（不含税），同比上升3.57%。
　　二、煤炭
　　2025年第一季度，公司煤炭产量实现315.40万吨，同比下降4.05%；煤炭外销量实现156.08万吨，同比增长0.39%；煤炭销售平均单价完成358.78元/吨（不含税），同比下降58.57元/吨（不含税），降幅14.03%。
　　三、说明
　　2025年第一季度，公司发电量完成120.69亿千瓦时，较上年同期下降16.40%，主要是区域内新能源发电量增加，公司火电机组调峰次数增加，使得火电机组利用小时下降。公司平均售电单价363.11元/千千瓦时（不含税），同比上升3.57%，主要是由于火电机组调峰次数增加带动火电机组综合收入增长，火电售电单价同比上升4.16%。
　　2025年第一季度，公司煤炭产量同比下降4.05%，煤炭外销量同比增长0.39%。煤炭销售价格完成358.78元/吨（不含税），同比下降58.57元/吨（不含税），降幅14.03%。主要原因是魏家峁煤矿原煤开采目前已进入到首采区末端，阶段性临近矿田边缘煤层，原煤热值较上年同期有所下降，同时受市场供求关系的影响，市场化煤炭销售部分的价格较上年同期下调。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日