表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二十四）《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二十五）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二十六）《关于修订公司〈董事会审计与内控合规管理委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（二十七）《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司拟修订《公司章程》及部分相关制度。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-011号），以及议案（二十三）至（二十七）修订的相关制度全文。
　　（二十八）《关于公司董事会换届选举的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2025-012号）。
　　（二十九）《关于制定〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（三十）《关于召开公司2024年年度股东会的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2024年年度股东会的通知》（临2025-013号）。
　　（三十一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年第一季度报告》。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-009号
　　国网英大股份有限公司关于
　　2024年度计提减值准备及核销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　2024年度公司拟转回减值准备9,528.29万元，核销应付款项378.83万元，合计增加2024年度合并报表利润9,907.12万元，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地反映2024年度的经营成果和财务状况，公司对截至2024年12月31日的合并口径的各项资产进行了全面清查，对各类资产进行了评估和分析，对需要计提减值的资产进行了减值测试，根据测试结果，对相关资产转回各类减值准备共9,528.29万元。明细如下：
　　■
　　二、核销情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为进一步加强资产管理，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司组织实施了2024年末资产、负债的全面清查核对。其中，买入返售金融资产、应收款项等9笔合计14,131.89万元，已按相关规定全额计提减值准备，予以核销；应付款项28笔合计378.83万元，账龄时间较长，超过诉讼时效，经多方确认，无法支付，转入营业外收入。
　　按照《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述应收款项进行专项审计，出具了资产减值准备财务核销情况的专项审核报告（编号：XYZH/2025XAAA5B0049、XYZH/2025QDAA3F0044），审计意见为“经审核，我们认为贵公司2024年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价﹝2005﹞67号）的有关规定”。
　　三、计提减值准备及核销对公司的影响
　　2024年度，公司转回减值准备9,528.29万元，核销应付款项378.83万元，合计增加2024年度合并报表利润9,907.12万元。应收款项核销后，各单位将继续跟踪所涉方面，切实压实责任，及时追索，尽可能降低公司损失。
　　公司全面评估资产、负债状况，合理计提减值准备并核销，符合《企业会计准则》规定，能够更加公允地反映公司资产状况，会计信息更加真实可靠。
　　四、决策程序及相关意见
　　1.审计与内控合规管理委员会意见
　　公司2024年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意公司2024年度计提减值准备及核销事项并提交董事会审议。
　　2.董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》（表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。
　　3.监事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
　　监事会认为：公司2024年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司2024年度计提减值准备及核销事项。
　　本次计提减值准备及核销事项无需提交公司股东会审议。
　　五、备查文件
　　1．国网英大第八届董事会第十八次会议决议
　　2．国网英大第八届监事会第十二次会议决议
　　3．国网英大第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议决议
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-010号
　　国网英大股份有限公司
　　关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会审议。
　　● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及其控股公司2024年度日常关联交易额度执行情况进行汇总确认，并对公司及其控股公司2025年度日常关联交易额度进行了预计。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他8名非关联董事进行表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2024年年度股东会审议，关联股东回避表决。
　　2.独立董事专门会议审议情况
　　公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。本次预计公司2025年度日常关联交易额度遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。
　　3.审计与内控合规管理委员会审议情况
　　
　　公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司与国家电网有限公司及所属公司、中国电力财务有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰基金管理有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
　　2024年度公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）和华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）关联方发生的销售采购、存贷业务、经营租赁、资金融通、金融业务等的关联交易额度已经2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东会审议批准。
　　1.2024年度，公司及其控股公司向国家电网及所属公司等关联方发生的日常关联交易情况见下表：
　　■
　　注：（1）上表中手续费与佣金收入业务实际执行额低于预计数，主要原因是英大信托年内相关客户单位组织架构调整，导致部分年内预计开展的业务未开展以及新增业务中低成本融资及短期融资占比增加；英大证券实际业务开展不及预期。
　　（2）认购关联方金融产品业务实际执行额低于预计数，主要原因是2024年市场行情导致英大信托、英大证券投资机会较少。
　　2.2024年度，公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易情况见下表：
　　■
　　注：上表中存款业务实际执行额低于预计数，主要原因是公司在关联方的存款量低于预期所致。
　　（三）2025年度日常关联交易额度预计
　　2025年度公司主营业务与上一年相比没有变化，主要关联方范围包括国家电网及所属公司、中国电财、广发银行、华夏银行和国泰基金管理有限公司（以下简称“国泰基金”）。
　　1.公司及其控股公司的日常关联交易预计情况详见下表：
　　■
　　2.公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易预计情况详见下表：
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1.公司名称：国家电网有限公司
　　法定代表人：张智刚
　　注册地址：北京市西城区西长安街86号
　　注册资本：130452014.4291万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.公司名称：中国电力财务有限公司
　　法定代表人：谭永香
　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
　　注册资本：2800000万元人民币
　　企业类型：有限责任公司(国有控股)
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　3.公司名称：广发银行股份有限公司
　　法定代表人：王凯
　　注册地址：广州市越秀区东风东路713号
　　注册资本：2178986.0711万元人民币
　　企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　4.公司名称：华夏银行股份有限公司
　　法定代表人：李民吉
　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
　　注册资本：1591492.8468万元人民币
　　企业类型：其他股份有限公司(上市)
　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　5.公司名称：国泰基金管理有限公司
　　法定代表人：周向勇
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
　　注册资本：11000万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　主营业务：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（二）关联关系
　　1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
　　2.国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有中国电财49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。
　　3.公司董事长杨东伟任广发银行董事。
　　4.公司控股股东英大集团董事、总经理张传良任华夏银行董事。
　　5.公司控股股东英大集团副总经理丁琪任国泰基金董事。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）公司2025年度日常关联交易的具体内容
　　1.销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务；采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方采购产品和接受劳务。
　　2.存贷业务：存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款和公司控股金融类公司在广发银行的存款；综合授信是中国电财、广发银行和华夏银行向公司及其控股公司提供的综合授信额度。
　　3.经营租赁：经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要租赁关联方的物业支付的租金和物业费等相关费用。
　　4.资金融通：利息支出主要为公司及其控股公司向关联方拆入资金支付的利息和关联方认购公司及其控股公司发行的债券发生的利息支出；利息收入主要为公司及其控股公司向关联方拆出资金或存款取得的利息收入。
　　5.金融业务：
　　5.1手续费及佣金收入：主要为公司及其控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。
　　5.2手续费及佣金支出：主要为公司及其控股公司为开展业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。
　　5.3认购关联方金融产品：主要为公司及其控股公司认购关联方金融产品的规模。
　　（二）关联交易的定价原则
　　1.销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。
　　2.存贷业务：中国电财给予公司的存款利率，原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率；广发银行和华夏银行为公司及其控股公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。
　　3.关联租赁：公司及其控股公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
　　4.资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
　　5.金融业务：与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定；与关联方在证券期货业务方面开展合作，向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用，由英大证券有限责任公司、英大期货有限公司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。
　　四、关联交易目的和交易对公司的影响
　　（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
　　（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
　　五、备查文件
　　国网英大第八届董事会第十八次会议决议
　　国网英大第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-011号
　　国网英大股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使。
　　《公司章程》具体修订情况如下：
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　　除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
　　上述事项将提交公司股东会审议，并在股东会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更事宜。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日