公司代码：603511 公司简称：爱慕股份
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本406,555,912股，依此计算合计拟派发现金红利162,622,364.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金红利，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为99.55%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）及中国证券监督管理委员会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的划分标准，公司属于“纺织服装、服饰业（C18）”。
　　1、宏观经济进入低速增长阶段，消费需求放缓
　　根据国家统计局的相关数据，2024年全国人均GDP达到了91,746元，比上年增长了4.2%。全国居民人均可支配收入为41,314元，比上年增长5.1%。全国经济继续保持稳定增长，但是增速明显放缓，进入低速增长阶段。2024年全年社会消费品零售总额达到了487,895亿元，比2023年增长3.5%，增长率远低于2019年之前的水平。线上零售增速也放缓至10%以下，较前几年大幅下降。2024年，限额以上百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。其中服装、鞋帽、针纺织品类零售额14,691亿元，仅比上年增长0.3%。
　　从宏观经济数据来看，中国经济进入低速增长阶段，消费需求趋于谨慎理性，非必要消费低迷，内需不足；产品同质化严重，价格竞争激烈，行业内卷加剧。
　　2024年以来，国家推出了一系列促内需、提振消费的政策，效果正在逐步显现。
　　2、消费降级与消费升级并存，内衣市场发展空间依然广阔
　　根据国家统计局数据，2024年，我国限额以上单位服装类商品零售额累计10,716.2亿元，同比增长0.1%，穿类商品网上零售额同比增长1.5%，增长速度明显放缓。
　　零售市场中高端消费低迷，中国市场包括奢侈品在内的中高端品牌出现较大负增长，同时消费者对疗愈、松弛感等情绪价值消费，以及服务体验消费在不断升级，健康、舒适、绿色可持续成为了顾客消费决策的新标准。运动、健康等细分赛道发展迅速，内衣市场前景依然广阔。
　　3、爱慕坚持长期主义，做全球领先的高品质贴身服饰品牌
　　2024年，公司坚持科技创新驱动，通过品牌升级、管理变革、数字化转型等措施持续激发创新和活力，应对经济周期变化，跑赢市场。公司持续加大科技和研发投入，加大新材料、新技术、新工艺的应用，敏锐观察到消费及消费者的变化，持续在健康、美、舒适上加大产品研发力度，先后推出牛奶衣、海藻睡眠衣等好产品，满足顾客多场景、多元化的需求。
　　公司聚焦内衣和贴身服饰赛道，坚持全渠道品牌调性一致、价格一致、服务体验一致，实现多品牌、全渠道协同发展。
　　公司重视绿色、健康可持续理念，在产品设计研发、供应链管理、营销运营等全链条落实绿色环保政策，促进生态环境可持续发展。
　　公司坚持长期主义做难而正确的事，巩固国内市场地位的同时，稳步推进海外布局，建立完整的海外运营体系，努力实现“做全球领先的高品质贴身服饰品牌”的愿景。
　　（一）主要业务及品牌概述
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　　（二）公司经营模式及市场地位
　　公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，共拥有三十余家全资或控股子公司，4家国家高新技术企业。公司自1993年创建爱慕品牌，持续建设品牌和品类，实现了从单品牌到多品牌矩阵协同发展，领跑贴身服饰行业。
　　1、研发模式
　　公司持续建设核心技术研发能力，全方位推动产品革新和生产技术升级。公司拥有经验丰富的研发设计、生产技术团队。公司研发团队通过消费者研究、流行趋势研究、人体工学研究，聚焦行业领先技术，强化服装科学和纺织材料技术研发，实现新材料、新设计、新技术、新工艺的创新，建设壁垒型好产品的创新平台；同时负责日常研发项目的运作及落地应用，为公司培养及输出优秀的专业研发技术人员。
　　公司在日本注册成立研发设计工作室，跟踪国际新趋势，研发使用新材料、新技术；建设越南基地，打造研发、智能制造及物流能力，建立完整高效的海外供应链管理体系。
　　公司积极推进校企产学研合作，与北京服装学院合作成立“北服·爱慕内衣研究院”，开展人体数据在内衣设计中的应用研究；公司与首都体育学院合作成立“首体·爱慕运动科学研究中心”，广泛采集运动类数据，为爱慕运动及塑身类产品研发验证提供了数据支持；公司与青岛大学生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室合作，共同开发海洋生物基材料，开发以舒适绿色环保为特色的贴身服饰。
　　2、供应链模式
　　公司借助大数据信息化技术以及完备的管理制度和流程，建立了满足公司运营需求并持续升级创新的供应链体系。公司拥有完备的供应商准入管理制度、评价管理制度、定级管理制度，形成相对稳定又有竞争的供应商动态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联，实现高效、及时、可视化的采购业务管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与前期商品开发打样、物料储备、快反追单等环节，持续提升多品牌多渠道产品供应能力。
　　公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式。公司自有工厂产能主要满足生产工艺难度高、品质控制流程较为复杂的核心品类产品，同时与具备一定研发设计能力或专利技术的部分优质外协供应商建立了良好合作关系，向外部供应商委托加工或定制成品。公司对前述生产方式生产的产品均建立了严格的质量控制标准，确保所有产品品质均符合企业及行业标准。
　　3、销售模式
　　公司建立了线上线下高度协同的全渠道销售网络。线下渠道是公司的核心销售渠道，主要包括直营模式和加盟模式，直营模式指公司在百货商场、购物中心、奥莱等渠道开设销售终端向客户销售产品；加盟模式主要包含经销、代销业务，经销业务指由公司将产品销售给经销商，再由经销商通过经公司授权的销售终端向消费者销售产品；代销业务是指公司将商品委托给代销商管理及销售，由代销商通过经公司授权的销售终端向消费者销售产品。
　　线上覆盖天猫、京东、唯品会、抖音、小红书、官网等平台，在抖音平台开设多个品牌旗舰店进行直播运营；布局视频号直播业务，应用小红书KOS、抖音本地生活、京东秒送等新零售模式，为消费者带来个性化、便捷的消费体验。
　　公司销售渠道建设始终以满足消费者更优购物体验为目标，打造全渠道、全时销售通路，实现线上线下一体化运营。
　　4、市场地位
　　公司是贴身服饰行业的领军企业。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据，公司旗下“爱慕”女性内衣、“爱慕先生”男性内衣、“La Clover”高端女性内衣、“爱慕儿童”儿童内衣连续多年荣列同类产品市场综合占有率第一名。爱慕连续多年被中国服装协会评为“中国服装行业百强企业”。2024年，爱慕股份连续第6次通过“国家高新技术企业”认定、被中国纺织工业联合会认定为“2024中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。爱慕时尚工厂获评北京市“绿色工厂”、北京市“数字化车间”；爱慕生态工厂获评江苏省“智能制造工厂”、苏州市“零碳工厂”。
　　公司产品研发、技术创新和消费品标准化能力处于行业引领地位。公司于2021年11月被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”，于2021年12月入选“国家级消费品标准化试点（内衣）”，并于2024年2月通过国家标准化管理委员会验收。公司与中国纺织工业联合会共建纺织行业创新平台“纺织行业内衣舒适与功能研究技术创新中心”，在行业技术创新中起到引领和示范作用。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入316,346.20万元，较上年下降7.71%，公司毛利率65.16%，较上年下降1.12个百分点；归属于上市公司股东的净利润16,336.15万元，较上年下降46.56%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-007
　　爱慕股份有限公司
　　第三届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体监事出席了本次会议。
　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
　　一、监事会会议召开情况
　　爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知和会议材料于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，会议于2025年4月23日下午14点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司2024年年度报告真实地反映了公司2024年的经营和财务状况，年报的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制规范体系，并得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
　　因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决。
　　2024年度公司监事人员薪酬情况，具体信息详细见《公司2024年年度报告》。
　　2025年度公司监事薪酬方案：公司监事均在公司担任职务，按照所担任的职务领取薪酬，具体依据其所处岗位情况确定，不再领取监事津贴。
　　本议案直接提交股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（八）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币4,200万元的闲置募集资金进行现金管理。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　（九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币21亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十）审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的公告》。
　　（十一）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：基于公司拟实施2024年度权益分派，根据公司2022年年度股东大会授权，董事会按照《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定对限制性股票的回购价格做出相应调整。如公司2024年度利润分配预案经股东大会审议通过且在公司办理并完成第二个解除限售期限制性股票回购注销手续前将2024年度利润分配预案实施完毕，则2023年限制性股票激励计划的回购价格将由6.32元/股调整为5.92元/股；如公司2024年度利润分配预案未经股东大会审议通过或虽经股东大会审议通过但在公司办理并完成第二个解除限售期限制性股票回购注销手续后将2024年度利润分配预案实施完毕，则2023年限制性股票激励计划的回购价格仍为6.32元/股。
　　公司本次调整回购价格符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次调整回购价格事项。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
　　（十三）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：根据《激励计划》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，另基于7名激励对象离职（含1名激励对象退休离职），不再具备激励对象资格，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计250.53万股限制性股票。
　　公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票安排符合相关法律法规及公司《激励计划》的规定，程序合法合规，不会影响公司《激励计划》的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《爱慕股份2024年可持续发展报告》。
　　（十五）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司2025年第一季度报告真实地反映了公司2025年第一季度的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见2025年4月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　爱慕股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-009
　　爱慕股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每股派发现金红利0.40元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,146,025,141.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本406,555,912股，以此计算合计拟派发现金红利162,622,364.80元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例99.55%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
　　董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》规定及首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报的承诺，体现了公司的利润分配政策，符合公司未来战略发展的需要，同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开了第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案事项与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　爱慕股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-010
　　爱慕股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况
　　的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股）4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　1、以前年度已使用金额
　　截至2023年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目48,983.75万元，尚未使用金额为29,700.50万元（其中募集资金27,141.12万元，专户存款利息扣除手续费后金额2,559.38万元）。
　　2、本年度使用金额及当前余额
　　公司以募集资金支付12,916.85万元，其中：营销网络建设项目支出4,701.75万元，信息化系统建设项目支出1,978.34万元，品牌推广项目支出6,236.76万元。
　　截至2024年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目61,900.60万元，已结项项目的结余募集资金永久补充流动资金12,872.53万元，公司募集资金专户余额4,375.05万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于2021年5月20日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。因募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”，公司于2022年1月25日与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定“品牌推广项目”沿用“在越南投资建设生产基地”项目募集资金专户，其他条款不受影响并完全继续有效。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。
　　(二)募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司3个募集资金专户资金存放情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：2021年7月5日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币61,900.60万元，具体使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2021年5月19日，公司公开发行股票募集资金项目已投入自有资金8,883.32万元，其中营销网络建设项目6,359.36万元，信息化系统建设项目1,728.83万元, 在越南投资建设生产基地795.13万元。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定进行置换。
　　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2021年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《爱慕股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZB11294号）。
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司同意使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
　　截至2024年12月31日，募集资金专户余额4,375.05万元，为工商银行协定存款4,375.05万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司无超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况
　　本公司无超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　鉴于募投项目“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”已达到预定可使用状态，公司于2024年8月30日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，2024年9月18日召开了公司2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，上述情况经中信建投证券股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见。公司已经将上述节余募集资金共计12,872.53万元永久补充流动资金，用于日常经营，并注销相关募集专项账户。具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-043)。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目具体情况
　　公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。公司同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息16,250.92万元（截至2021年12月21日数据）投入新募投项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。
　　截至2024年12月31日，品牌推广项目支出12,511.00万元，具体情况详细见“附表2、变更募集资金投资项目情况表”。
　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　公司于2023年12月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“品牌推广项目”的建设完成期由2023年延期至2025年12月。
　　公司认为品牌推广项目符合公司战略规划，对公司经营发展和品牌建设作用显著，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划，对募投项目的实施持续关注，确保募投项目有序推进。
　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。
　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（下转B351版）