增加118.60%，主要系报告期内收回因处置子公司形成的拆借本息及收回业绩补偿款所致；
　　2）筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.70%，主要系偿还债务支付的现金同比减少所致。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-016号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、2024年度利润分配预案的审议程序
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）基本内容
　　1、本次为公司2024年度利润分配预案。
　　2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润513,514,275.54元，其中母公司实现净利润440,993,191.17元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积44,099,319.12元，加上年初未分配利润786,431,614.32元，减去已分配的利润395,867,692.25元，母公司截至2024年12月31日，可供股东分配的利润为787,457,794.12元。
　　3、根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以实施2024年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为598,551,998.69元。
　　4、2024年度公司回购股份注销总金额为94,132,795.17元（含交易费用），2024年度公司未进行季度分红、半年报分红。因此，如上述议案获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红和回购注销金额总额预计为692,684,793.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的134.89%。
　　（二）调整原则
　　分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利 0.189元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、2024年度利润分配预案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、公司最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红及回购注销总额为1,436,916,027.79元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）利润分配预案的合理性说明
　　1、公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
　　2、公司本次利润分配及资本公积转增股本方案中现金分红的金额虽然超过当期净利润的100%，且超过母公司当期末未分配利润的50%，但经公司经营管理层审慎分析，不会影响公司偿债能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。公司于2024年10月28日召开了第十届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元（含）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，并确保在本次补充流动资金到期日之前，按时将该资金归还至公司募集资金专用账户。公司过去12个月内存在使用募集资金补充流动资金情况，在未来12个月内公司将结合募投项目实际进展及公司经营需求综合考虑是否再次使用募集资金补充流动资金。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-017号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于
　　公司及其子公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的规定和要求而进行。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因和适用日期
　　2024年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司按照解释第18号规定对于“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行，该解释对本报告期内财务报表无重大影响。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的会计准则解释第18号的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　1、执行会计准则解释第18号“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”预计不会对公司财务报表产生重大影响。
　　2、执行会计准则解释第18号“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。其影响金额详细见下表：
　　单位：元
　　■
　　三、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》，并同意将其提交董事会审议，认为公司本次会计政策变更是基于财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的相关要求，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　四、董事会意见
　　2025年4月24日，第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。
　　董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；
　　3、审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-018号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计2025年拟与中联重科股份有限公司（简称“中联重科”）及其下属子公司发生关联销售、采购等日常关联交易的总金额为8,050.00万元。公司2024年与中联重科发生的日常关联交易实际总金额为6,228.97万元。
　　2、2025年4月24日，公司召开的第十届董事会十次会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过，申柯先生作为关联董事已回避表决。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该项关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　2025年预计公司及下属公司与中联重科及其下属子公司等发生关联销售、采购基本情况如下：
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）中联重科股份有限公司
　　1、基本情况
　　成立日期：1999年08月31日
　　法定代表人：詹纯新
　　统一社会信用代码：914300007121944054
　　注册资本：867,799.2236万元
　　注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号
　　经营范围：经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品等。
　　公司经营状况：2024年度资产总额12,374,569.13万元，负债总额6,390,764.18万元，净资产5,713,708.46万元，实现营业总收入4,547,818.45万元，净利润352,037.75万元（经审计）。
　　2、与关联方之关联关系说明
　　中联重科股份有限公司持有公司12.61%的股份，上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
　　3、履约能力分析
　　中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。中联重科股份有限公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，与公司旗下子公司长沙中联重科环境产业有限公司发生销售原材料及产品、采购环卫机械零部件及环卫改装车等交易。
　　(二）关联交易协议签署情况
　　公司与中联重科签订了2025年度日常经营关联交易相关协议，协议主要内容如下：
　　甲方：中联重科股份有限公司
　　乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司
　　交易内容及金额：甲方向乙方采购底盘、结构件类的零部件等产品；乙方向甲方采购胶管、接头、润滑油等原材料，预计发生总金额为8,050.00万元。
　　定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
　　结算方式：完成产品销售并收到回款后，以电汇、票据、其他方式等结算。
　　生效条件和日期：在本协议双方代表签署并加盖公章且经有权机构审议通过后生效。
　　协议有效期：生效后有效期自2025年1月1日至2025年年度股东大会召开日。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。
　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益；
　　3、公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月23日召开的第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意通过公司2025年度日常关联交易预计事项，认为公司预计的2025年度关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第十次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、相关关联交易协议。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-019号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息。
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3．诚信记录。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息。
　　项目合伙人及签字注册会计师：林旺，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过8家。
　　签字注册会计师：曹翠娟，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：赵祖荣，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费。
　　天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。其为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，天健勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十届董事会审计委员会于2025年4月23日召开2025年第二次会议对天健会计师事务所的执业情况、 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并同意将该事项提请公司第十届董事会第十次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　1、公司于2025年4月23日召开的第十届董事会审计委员会2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　2、公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度外部审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；
　　3、审计委员会会议决议；
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-020号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、委托理财种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等
　　2、委托理财金额：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划日均使用最高不超过人民币30亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金可滚动使用。
　　3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。现将有关事宜公告如下：
　　一、委托理财情况概述
　　1、投资目的
　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用日常经营节余的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，实现闲置资金的保值增值。
　　2、投资金额
　　用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金可滚动使用。
　　3、投资方式
　　公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，优先选择商业银行，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。
　　4、投资期限
　　公司委托理财的资金来自公司自有闲置资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期至2025年年度股东大会召开日。
　　5、资金来源
　　委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
　　二、审议程序
　　依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过后，尚需提交2024年年度股东大会审议。公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险分析
　　公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财。
　　2、拟采取风险控制措施
　　（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。
　　（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计监督。
　　（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
　　公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司目前自有闲置资金较为充裕，公司对短期投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-021号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于公司对子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司业务发展的需要，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2025年度拟向子公司提供授权担保额度为280,000.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保249,000.00万元，占最近一期经审计净资产的14.21%，为资产负债率70%以下的子公司提供担保31,000.00万元，占最近一期经审计净资产的1.77%。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
　　单位：万元
　　■
　　在上述额度内，公司管理层可以根据公司实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。公司为控股子公司常德泽联环境服务有限公司、通山县通大水治理技术有限公司、通山县星舟水治理技术有限公司、永顺中峰经投环境科技有限公司、仙桃盈和环保有限公司提供担保时，被担保人的其中一位股东为政府方出资代表，该股东无法提供同比例担保和反担保，且其余股东均已提供同比例担保和反担保。公司对上述被担保人的经营有绝对控制权，担保风险较小。综上，以上控股子公司的政府方出资代表股东未提供反担保不会损害公司利益。
　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日。
　　本公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第十次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：浙江上风高科专风实业股份有限公司
　　成立日期：2004年4月2日
　　注册资本：10,920.5452万元人民币
　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号
　　法定代表人：李首元
　　经营范围：风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理等。
　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产147,632.00万元，总负债为107,973.83万元（其中流动负债总额85,598.29万元），净资产39,658.17万元。2024年实现营业收入80,132.82万元，利润总额4,322.02万元，净利润3,950.55万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：AA
　　2、被担保人名称：广东盈峰科技有限公司
　　成立日期：2015年9月10日
　　注册资本：11,000万元人民币
　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号(住所申报)
　　法定代表人：黄辉勤
　　经营范围：一般项目：环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制技术研发；智能水务系统开发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造等。
　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产101,068.41万元，总负债为108,880.09万元（其中流动负债总额108,880.09万元），净资产-7,811.68万元。2024年实现营业收入25,386.64万元，利润总额-5,556.52万元，净利润-5,556.58万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BBB
　　3、被担保人名称：广东盈峰智能环卫科技有限公司
　　成立日期：2019年11月25日
　　注册资本：14,574.83万元人民币
　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号之一（住所申报）
　　法定代表人：邱涛
　　经营范围：智能机器人的研发；智能机器人销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备研发；机械设备租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发等。
　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产66,373.84万元，总负债为66,476.29万元（其中流动负债总额37,423.29万元），净资产-102.45万元。2024年实现营业收入1,952.87万元，利润总额-4,498.17万元，净利润-4,498.17万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BB
　　4、被担保人：长沙中标环境产业有限公司
　　成立日期：2019年7月22日
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地址：长沙高新开发区长兴路8号
　　法定代表人：吴小云
　　经营范围：环境保护专用设备、生产专用车辆、建筑垃圾处置设备、新能源汽车零配件、改装汽车制造；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；生活垃圾处置技术转让；垃圾车生产、加工；环境卫生管理；从事城市生活垃圾经营性处理服务等。
　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产11,932.35万元，总负债为18,589.99万元（其中流动负债总额18,589.99万元），净资产-6,657.65万元。2024年实现营业收入7,570.25万元，利润总额-1,037.82万元，净利润-1,037.82万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：A
　　5、被担保人名称：盈峰中联城市环境服务有限公司
　　成立日期：2019年3月8日
　　注册资本：100,000.00万元人民币
　　注册地址：长沙高新开发区林语路288号办公楼
　　法定代表人：邹淑峰
　　经营范围：农村生活垃圾经营性服务；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；环境应急治理服务等。
　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产6,447.52万元，总负债为4,753.89万元（其中流动负债总额4,753.89万元），净资产1,693.62万元。2024年实现营业收入1055.72万元，利润总额136.06万元，净利润121.80万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BBB
　　6、被担保人名称：浙江优力仕电驱动科技有限公司
　　成立日期：2014年07月22日
　　注册资本：31,187万元人民币
　　注册地址：绍兴市上虞区曹娥街道高新路18号
　　法定代表人：吴成
　　经营范围：永磁电机、新能源电机及其配套设备、防爆电机、工业自动化电机、减速机、风冷设备、水处理环保设备、机电一体化控制系统设备、机械设备、电气化成套设备的研发、制造、销售;进出口业务。
　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产17,495.35万元，总负债为9,571.28万元（其中流动负债总额9,571.28万元），净资产7,924.07万元。2024年实现营业收入5,645.82万元，利润总额-2,213.10万元，净利润-2,213.10万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：AA
　　7、被担保人：常德泽联环境服务有限公司
　　成立日期：2020年3月17日
　　注册资本：5,188.37万元人民币
　　注册地址：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区荣德路1号
　　法定代表人：汤利红
　　经营范围：餐厨垃圾的运输及处理；垃圾无害化，资源化处理；昆虫养殖(限分支机构经营)；添加剂预混合饲料、单一饲料、混合饲料、蛋白质饲料的加工；生物质能发电，热力生产和供应，区域供冷、供热；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务，新能源技术推广服务，环保技术推广服务，节能技术推广服务；塑料制品、化肥的销售。
　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产20,239.56万元，总负债为15,367.89万元（其中流动负债总额5,067.89万元），净资产4,871.67万元。2024年实现营业收入207.92万元，利润总额-137.50万元，净利润-137.50万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BB
　　8、被担保人：广东盈峰智能清洁科技有限公司
　　成立日期：2022年8月12日
　　注册资本：5,000万人民币
　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号之十五
　　法定代表人：黄辉勤
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，环境保护专用设备制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售等。
　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产15.79万元，总负债为357.64万元（其中流动负债总额357.64万元），净资产-341.85万元。2024年实现营业收入0.00万元，利润总额-78.04万元，净利润-78.04万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BB
　　9、被担保人：长沙盈峰新能源有限公司
　　成立日期：2022年1月6日
　　注册资本：5,000万元人民币
　　注册地址：长沙高新开发区林语路288号
　　法定代表人：谢波
　　经营范围：环境保护专用设备制造；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；生活垃圾处理装备制造；电车制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；工业自动控制系统装置销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；生活垃圾处理装备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造等。
　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产4,735.82万元，总负债为1,936.97万元（其中流动负债总额1,936.97万元），净资产2,771.85万元。2024年实现营业收入5,923.46万元，利润总额-1,238.54万元，净利润-1,238.54万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BB
　　10、被担保人：广东盈峰低碳再生科技有限公司
　　成立日期：2024年5月11日
　　注册资本：1000万人民币
　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号盈峰环境产业园三栋5楼504
　　法定代表人：张腾飞
　　经营范围：资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；再生资源加工；再生资源回收(除生产性废旧金属)；生产性废旧金属回收；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产1,361.40万元，总负债为704.43万元（其中流动负债总额704.43万元），净资产656.97万元。2024年实现营业收入450.40万元，利润总额-343.03万元，净利润-343.03万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BB
　　11、被担保人：永顺中峰经投环境科技有限公司
　　成立日期：2020年7月1日
　　注册资本：1366.23万人民币
　　注册地址：湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇新城社区岔那公租房经投集团办公楼一楼
　　法定代表人：周凯波
　　经营范围：其他污染治理；餐厨垃圾的收集、运输、无害化处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、分类处理；昆虫养殖及养殖技术推广服务；垃圾车及配件生产、加工、销售。
　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产6,201.80万元，总负债为5,021.44万元（其中流动负债总额4,072.44万元），净资产1,180.36万元。2024年实现营业收入247.33万元，利润总额-60.21万元，净利润-60.21万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BBB
　　12、被担保人：通山县通大水治理技术有限公司
　　成立日期：2018年11月14日
　　注册资本：4,056万人民币
　　注册地址：通山县通羊镇新城社区幸福小区
　　法定代表人：张腾飞
　　经营范围：水污染治理；污水处理及综合利用、污水处理厂、水利工程和输水管道工程的运营和维护服务；污水处理设备制造和维修服务。
　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产13,612.02万元，总负债为9,597.29万元（其中流动负债总额5,670.82万元），净资产4,014.74万元。2024年实现营业收入216.78万元，利润总额-34.85万元，净利润-34.85万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BBB
　　13、被担保人：通山县星舟水治理技术有限公司
　　成立日期：2018年3月7日
　　注册资本：5,935万人民币
　　注册地址：通山县通羊镇新城社区幸福小区
　　法定代表人：张腾飞
　　经营范围：水污染治理；污水处理及综合利用、污水处理厂、水利工程和输水管道工程的运营和维护服务；污水处理设备制造和维修服务。
　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司
　　经营状况：截至2024年12月31日，该公司总资产19,086.35万元，总负债为14,038.04万元（其中流动负债总额5,216.83万元），净资产5,048.31万元。2024年实现营业收入777.93万元，利润总额-698.31万元，净利润-698.31万元。（经审计）
　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。
　　信用等级状况：BBB
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。
　　四、董事会意见
　　1、公司2025年度预计为子公司提供担保的总额度为280,000.00万元(不含为客户提供的5.00亿元买方信贷担保额度以及对资产池使用单位提供的20亿元担保额度)，本次被担保对象系公司的全资或控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2025年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序地发展，符合全体股东的利益。
　　2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资、控股子公司提供担保，不会损害公司及其他股东的利益。
　　3、本次担保均以连带责任担保，被担保人均以反担保的身份向公司提供反担保。
　　五、累计对外担保及逾期担保情况
　　截至本公告日，经股东会授权为子公司提供担保的额度为516,054.00万元，实际担保金额422,376.04万元，占公司2024年经审计净资产的比例24.11%。经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为50,000.00万元，实际担保金额8,526.94万元，占公司2024年经审计净资产的比例0.49%。经股东会授权为资产池业务提供的担保额度为200,000.00万元，实际担保金额120,000.00万元，占公司2024年经审计净资产的比例6.85%。
　　本次担保经股东会审议通过后，2025年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币280,000.00万元，为外部客户提供的担保额度为人民币50,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度人民币200,000.00万元，另经授权正在履约的中长期项目担保额度为272,772.50万元，总计802,772.50万元，占公司2024年经审计净资产的比例为45.82%，占公司最近一期经审计总资产的27.09%。
　　本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
　　六、报备文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；
　　3、反担保协议。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-022号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于为客户提供买方信贷担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司及子公司拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用买方信贷模式购买产品或偿还未到期的买方信贷余额（买方信贷模式指客户通过银行贷款或融资租赁方式购买产品，卖方为买方的融资提供担保的销售模式）。上年度实际向买方提供担保总额为10,497.69万元人民币。根据业务开展情况，本年度公司预计向买方提供累计金额不超过5.00亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2025年年度股东大会召开日。
　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长或董事长书面授权的代表审批签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
　　本公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人为以买方信贷方式向公司或子公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。
　　拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户。
　　三、担保事项的主要内容
　　根据业务开展的需要，为符合条件的客户提供累计金额不超过5.00亿元的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2025年年度股东大会召开日。
　　买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、金融机构、客户将签署三方合作协议或保证合同、差额补足协议。
　　四、该事项的影响、风险及风险控制措施
　　公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：
　　1、在决定为某客户的销售贷款提供担保前，将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。
　　2、在买方信贷业务放款后，项目管理人、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作，持续关注被担保客户的经营情况及财务数据，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关台账。
　　3、公司将根据客户具体情况决定是否要求客户提供反担保措施。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，买方信贷作为公司的一个存续业务模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。董事会同意公司向买方提供累计金额不超过5.00亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2025年年度股东大会召开日。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函。
　　六、累计对外担保情况及逾期担保的数量
　　截至本公告日，经股东会授权为子公司提供担保的额度为516,054.00万元，实际担保金额422,376.04万元，占公司2024年经审计净资产的比例24.11%。经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为50,000.00万元，实际担保金额8,526.94万元，占公司2024年经审计净资产的比例0.49%。经股东会授权为资产池业务的提供的担保额度为200,000.00万元，实际担保金额120,000.00万元，占公司2024年经审计净资产的比例6.85%。
　　本次担保经股东会审议通过后，2025年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币280,000.00万元，为外部客户提供的担保额度为人民币50,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度人民币200,000.00万元，另经授权正在履约的中长期项目担保额度为272,772.50万元，总计802,772.50万元，占公司2024年经审计净资产的比例为45.82%，占公司最近一期经审计总资产的27.09%。
　　本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
　　九、报备文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-023号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于继续开展应收账款保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司2025年度与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展融资总金额不超过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、保理业务主要内容
　　1、业务概述
　　根据实际经营需要，为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，公司及子公司2025年度继续与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，上年度实际开展应收账款保理业务金额为188,037,994.09元，根据业务开展情况，本年度继续授权开展总金额不超过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。额度总计在上述额度内可滚动使用，额度有效期至2025年年度股东大会召开日。
　　2、保理方式
　　公司将应收账款转让给金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构，上述机构基于受让的应收账款债权，向公司提供与应收账款期限匹配的金融服务。
　　3、合作机构
　　公司开展保理业务的合作机构为金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据合作关系及综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。
　　4、保理融资金额
　　保理融资总金额不超过8亿元人民币，额度总计在上述额度内可滚动使用。
　　5、保理费率
　　保理融资利息和费用按照同业拆借利率适当浮动，具体费率由双方根据市场费率水平及实际业务情况协商确定。
　　二、保理业务标的情况
　　交易标的为公司（含子公司）依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、销售设备或服务等应收账款，总金额不超过8亿元人民币。
　　三、保理业务协议签订
　　本次额度为公司开展应收账款保理业务使用，新签订合同协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与金融机构或商业保理公司等共同协商确定，最终实际应收账款保理总额将不超过本次授权的额度。
　　在股东大会批准上述保理融资事项的额度范围内，授权公司董事长或董事长书面授权的代表审批签订相关合同协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
　　四、开展保理业务目的及对公司的影响
　　公司本次开展应收账款保理业务有利于改善公司财务状况，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构以及经营性现金流状况；对公司日常性经营有积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司发展规划和全体股东的利益。
　　五、决策程序和组织实施
　　1、在额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于选择开展保理业务的金融机构、具体金额等；
　　2、公司财务管理部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告；
　　3、公司法务风控部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；
　　4、公司独立董事、审计委员会有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。
　　六、报备文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-024号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于盈峰集团有限公司向公司提供
　　2025年度临时资金拆借暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、本公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）同意在资金充裕的情况下，2025年拟向盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过人民币10,000万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于公司及其子公司资金周转及生产经营需要。截至本公告披露日，公司向盈峰集团的资金拆借余额为0.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，盈峰集团为公司的关联方，本次交易涉及与公司控股股东一致行动人之间的交易，构成关联交易。
　　2、本公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议审议了《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时资金拆借暨关联交易的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避审议通过，朱有毅先生、邝广雄先生作为关联董事已回避表决。
　　3、上述交易尚需提请股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至2025年年度股东大会召开日止。与该关联交易有利害关系的关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰集团有限公司、何剑锋先生将在股东大会上对该议案回避表决。
　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　公司名称：盈峰集团有限公司
　　成立日期：2002年4月19日
　　法定代表人：何剑锋
　　统一社会信用代码：914406067408308358
　　注册资本：445,000万元人民币
　　注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路8号盈峰商务中心二十四楼之六
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　主要股东：何剑锋先生持有盈峰集团88.09%股权，海口绰智企业管理合伙企业（有限合伙）持有盈峰集团5.056%股权，海口绰喻企业管理合伙企业（有限合伙）持有盈峰集团5.056%股权，佛山市盈峰贸易有限公司持有盈峰集团1.798%股权。
　　经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理：企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划(凭有效许可证经营)；广告策划与制作；艺术品(不含象牙及其制品)、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划等。
　　公司经营状况：截至2023年12月31日，盈峰集团资产总额6,168,106.80万元，负债总额3,986,455.82万元，净资产2,181,650.98万元，2023年度实现营业收入1,401,446.54万元，净利润40,642.36万元（经审计）。
　　关联关系说明：盈峰集团直接持有公司11.36%股份，通过全资子公司宁波盈峰资产管理有限公司持有公司32.14%股份，实际控制人何剑锋先生直接持有公司2.01%股份，因此上述交易构成关联交易。盈峰集团不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　盈峰集团在资金充裕的情况下，2025年度向公司及其子公司提供资金拆借日均余额不超过10,000万元人民币，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
　　五、关联交易协议主要内容
　　甲方：盈峰集团有限公司
　　乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司
　　甲乙双方本着互惠互利、共同发展、公平合理的原则，经友好协商，就乙方向甲方申请资金拆借事宜达成如下协议。
　　1、甲方同意在资金充裕的情况下，2025年度向乙方及乙方子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过人民币壹亿元（小写：100,000,000.00元人民币）的中短期资金拆借。
　　2、借款利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行。
　　3、乙方可以由乙方及乙方子公司，履行本协议，但须与甲方签订具体的资金拆借合同。
　　具体资金拆借合同须服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
　　4、借款利息结算方式。甲方按月向乙方及乙方子公司派送计息单，按月结算资金利息。
　　5、在协议履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对该等资金拆借款计划进行一定的调整。但在本协议有效期内，乙方向甲方实际借款金额超出上述约定之最高限额时，须就超出部分在甲、乙双方分别履行审批程序。
　　6、争议解决。甲、乙双方履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解决。协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
　　7、协议生效条件和日期。在甲乙双方签字盖章后成立，在乙方有权机构（董事会、股东大会）同意及审批后生效。协议有效期在本协议额度内有效期至2025年度股东大会召开日。
　　六、关联交易目的以及影响
　　本次交易主要是为了满足公司及子公司资金周转及生产经营的需要，对公司发展有着积极的作用。本次资金拆借遵循公平、公正及市场化的原则，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率计算。
　　公司与盈峰集团本次的关联交易，有利于公司的生产经营，不存在损害公司其他股东利益的情形。
　　七、涉及关联交易的其他安排
　　上述关联交易不涉及其它安排。
　　八、本年度与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
　　2025年1月1日至2025年3月31日，与盈峰集团及其关联人累计已发生的各类交易总金额约为140.97万元。
　　九、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时资金拆借暨关联交易的议案》，认为盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时资金拆借属于正常业务范围，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。同意上述关联交易事项，同意将关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时资金拆借暨关联交易的议案作为董事会议案提交至第十届董事会第十次会议审议，并要求在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
　　十、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；
　　3、第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-025号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于2025年度继续开展资产池业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度继续开展资产池业务的议案》，为进一步盘活资产，充分发挥供应链价值，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司拟与金融机构开展不超过人民币20亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度，业务期限内，该额度可滚动使用。具体公告如下：
　　一、资产池业务情况介绍
　　1、业务概述
　　资产池业务于不同金融机构具体名称会有不同之处，一般是指协议金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。协议金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。
　　资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款、应收账款凭证、金融机构授信额度、有价证券等金融资产，房产、土地、交通工具、商标等固定资产和无形资产。
　　2、业务模式
　　资产池将公司资产与短期融资业务融于一体，消除了不同种类、不同币种、不同余期的资产之间的差异和错配问题。公司可将持有的金融机构认可的资产随时入池质押，自动分类生成资产池融资额度，在额度内办理各类银行融资业务。
　　公司拟开展资产池融资业务包括但不限于供应链融资（包括云信、保理等）、票据池融资、国内外贸易融资（基于信用证L/C，托收D/P或D/A或赊销O/A等结算方式下的融资业务），具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、商票保兑、保贴、票据质押融资、保函、 云信、 保理、买方押汇、信用证、福费廷等业务品种。
　　3、业务期限
　　上述资产池业务的开展期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日。
　　4、合作金融机构及实施额度
　　公司向平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、农业银行股份有限公司等商业银行申请合计不超过人民币20亿元资产池专项授信额度，其中浙商银行佛山分行的资产池额度中包括应收账款保理和保兑额度。该额度由公司及子公司共享，即公司及子公司用于开展资产池业务的质押、抵押的资产及金融机构授信额度合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
　　资产池专项授信额度含对资产池内企业授信额度共享业务，各金融机构的具体表述不尽相同，是指协议金融机构通过对本公司提供授信额度,允许在共享额度总额内由本公司及下属子公司调剂使用。
　　5、担保方式
　　在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式，公司及下属子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。最高担保金额不超过20亿元。
　　二、资产池业务实施目的
　　公司本次开展资产池业务，能够进一步实现公司及下属成员单位资产的集中管理和使用；同时，充分利用尚未到期的金融资产作为抵质押进行融资，盘活金融资产资源，有利于减少货币资金占用，提升资产的流动性，优化财务结构，提高资金使用效率，实现股东效益最大化。
　　三、资产池业务的风险与风险控制
　　1、流动性风险
　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据及其它资产如应收账款、信用证等到期回款的入账账户。如为质押票据及其它资产如应收账款、信用证等，应收票据、应收账款或信用证与应付票据或其它资产池输出产品的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。如为信用担保方式，则不受影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据、应收账款或信用证等入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　2、业务模式风险
　　如公司以进入资产池的票据、应收账款、信用证等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票或其它信贷产品用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押物的到期，若质押物到期不能正常回款，所质押担保的额度不足，会导致合作银行要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期质押物回款情况和安排公司新质押物入池，保证入池质押物的安全和流动性。
　　四、决策程序和组织实施
　　1、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件；
　　2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
　　3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
　　4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第九次会议决议；
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-026号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于对子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日和2024年5月20日分别召开了第十届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司向子公司提供授权担保额度不超过279,000.00万元。该担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日，在有效担保期限内可循环使用。具体内容详见2024年4月29日、2024年5月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　二、担保进展情况
　　近日，公司为子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项已实施并签署了相关担保协议，本次签署担保协议的授信担保额度为人民币61,000.00万元。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司能及时监控被担保方现金流向与财务变化情况，公司对其具有绝对的控制权，不存在损害公司利益的情形，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：浙江上风高科专风实业股份有限公司
　　成立日期：2004年04月02日
　　注册资本：10,920.5452万元人民币
　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号
　　法定代表人：李首元
　　经营范围：风机、风扇制造;风机、风扇销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备销售;船用配套设备制造等。
　　与上市公司的关系：本公司控股子公司
　　是否为失信被执行人：否
　　被担保人最近一期的主要财务状况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　2、被担保人名称：醴陵兆阳环保有限公司
　　成立日期：2019年06月06日
　　注册资本：17,925.00万元人民币
　　注册地址：醴陵市茶山镇转步口村潭湾组
　　法定代表人：韩玮
　　经营范围：从事城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理;收集、贮存、处理、处置生活污泥;建筑施工废弃物治理;工业焚烧残渣物治理;污水处理及其再生利用;环保工程设计;生物质能发电;生活垃圾处置技术开发;生活垃圾处置技术转让;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。
　　与上市公司的关系：本公司控股子公司
　　是否为失信被执行人：否
　　被担保人最近一期的主要财务状况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　3、被担保人名称：浙江优力仕电驱动科技有限公司
　　成立日期：2014年07月22日
　　注册资本：31,187万元人民币
　　注册地址：绍兴市上虞区曹娥街道高新路18号
　　法定代表人：吴成
　　经营范围：永磁电机、新能源电机及其配套设备、防爆电机、工业自动化电机、减速机、风冷设备、水处理环保设备、机电一体化控制系统设备、机械设备、电气化成套设备的研发、制造、销售;进出口业务。
　　与上市公司的关系：本公司控股子公司
　　是否为失信被执行人：否
　　被担保人最近一期的主要财务状况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　四、担保合同的主要内容
　　（一）浙江上风高科专风实业股份有限公司担保合同
　　为浙江上风高科专风实业股份有限公司在广发银行股份有限公司佛山分行的担保主要内容：
　　（1）债务人：浙江上风高科专风实业股份有限公司
　　（2）债权人：广发银行股份有限公司佛山分行
　　（3）保证人：盈峰环境科技集团股份有限公司
　　（4）保证方式：连带责任保证
　　（5）最高担保额度：10,000.00万元（大写：壹亿元整）
　　（6）保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
　　（7）保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
　　上述担保事项发生前，公司对浙江上风高科专风实业股份有限公司的担保余额为125,950.00万元，上述担保事项发生后，公司对浙江上风高科专风实业股份有限公司的担保余额为135,950.00万元。该子公司已提供相应额度反担保协议，被担保人不属于失信被执行人。
　　（二）醴陵兆阳环保有限公司担保合同
　　为醴陵兆阳环保有限公司在中国银行股份有限公司株洲分行的担保主要内容：
　　（1）债务人：醴陵兆阳环保有限公司
　　（2）债权人：中国银行股份有限公司株洲分行
　　（3）保证人：盈峰环境科技集团股份有限公司
　　（4）保证方式：连带责任保证
　　（5）最高担保额度：48,000.00万元（大写：肆亿捌仟万元整）
　　（6）保证范围：担保债权之最高本金余额为48,000.00万元；在确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
　　（7）保证期间： 合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
　　上述担保事项发生前，公司对醴陵兆阳环保有限公司的担保余额为0.00万元，上述担保事项发生后，公司对醴陵兆阳环保有限公司的担保余额为48,000.00万元。该子公司已提供相应额度反担保协议，被担保人不属于失信被执行人。
　　（三）浙江优力仕电驱动科技有限公司
　　为浙江优力仕电驱动科技有限公司在宁波银行股份有限公司绍兴分行的担保主要内容：
　　（1）债务人：浙江优力仕电驱动科技有限公司
　　（2）债权人：宁波银行股份有限公司绍兴分行
　　（3）保证人：盈峰环境科技集团股份有限公司
　　（4）保证方式：连带责任保证
　　（5）最高担保额度：3,000.00万元（大写：叁仟万元整）
　　（6）保证范围：最高债权限额为债权最高本金限额等值人民币(大写)叁仟万元整。以及主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
　　（7）保证期间： 保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
　　上述担保事项发生前，公司对浙江优力仕电驱动科技有限公司的担保余额为0.00万元，上述担保事项发生后，公司对浙江优力仕电驱动科技有限公司的担保余额为3,000.00万元。该子公司已提供相应额度反担保协议，被担保人不属于失信被执行人。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截止本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币766,054.00万元（含当年授权为子公司提供的担保金额为人民币279,000.00万元，以往年度授权且尚未履约完毕的中长期项目担保额度237,054.00万元、为外部客户提供的担保额度（买方信贷业务）为人民币50,000.00万元、为开展资产池业务提供的担保额度人民币200,000.00万元），占公司最近一期经审计的净资产合计的43.73%。
　　本次担保后，公司及其子公司与银行、供应商等签署的担保协议金额累计为人民币553,052.68万元，占公司最近一期经审计净资产的31.57%；其中，公司对子公司提供担保的担保协议金额为422,376.04万元（不含资产池业务产生的担保），占公司最近一期经审计净资产的24.11%。本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等的情形。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-027号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年4月24日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决， 直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“薪酬方案”）。
　　一、方案使用对象
　　薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　薪酬方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　1、公司董事薪酬方案
　　（1）独立董事：公司独立董事津贴为人民币10万元/年（含税）。
　　（2）在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。
　　（3）不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
　　2、公司监事薪酬方案
　　在公司担任监事并同时担任公司其他职务的，按照其所担任的职务领取薪酬。
　　3、公司高级管理人员薪酬方案
　　目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
　　四、其他规定
　　1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按年发放。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、 监事及高级管理人员薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-029号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　2025年估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关规定，为切实提升公司投资价值，增强股东回报，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年估值提升计划方案。
　　一、估值提升计划的触及情形及审议程序
　　（一）触及情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月28日期间最高收盘价为5.23元/股，每日收盘价均低于2022年经审计的每股归属于普通股股东的净资产（5.44元/股）；2024年4月29日至2024年12月31日期间最高收盘价为5.20元/股，每日收盘价均低于2023年经审计的每股归属于普通股股东的净资产（5.48元/股）。符合中国证监会关于实施市值管理的情况。
　　（二）审议程序
　　本次估值提升计划方案经公司2025年4月24日召开的第十届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《公司2025年估值提升计划》，同意公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的估值提升计划方案。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体方案
　　（一）提升经营效率，践行高质量发展
　　2025年，公司坚定锚定“数字化、大单品、全球化”战略方向，紧紧围绕“产品成功、效率驱动、数智运营”战略主轴，从智能装备与智慧服务两大板块精准发力，通过技术创新驱动、行业升级、强化人才梯队激发组织效能，实现业务结构优化与运营效率提升。
　　1、智能装备板块
　　新能源装备，依托18年新能源市场深耕经验与39年环卫装备技术沉淀，公司将抢抓设备更新政策机遇与行业变革红利，从产品研发、市场营销、服务体系三方面发力，全方位领跑新能源环卫装备全场景产品线，持续巩固市场领先地位；国际化布局，通过“阵地战、产品战、服务战”三大策略，加大海外市场资源投入，进一步完善全球营销网络。以卓越的产品力为核心，强化本地化服务能力建设，构建具有国际竞争力的全球化运营体系；高空作业装备，持续优化产品线结构，通过差异化抢占市场；小型装备与智能机器人，以场景化解决方案为切入点，推动产品体系升级与质量提升，深度融合AI算法技术，不断迭代清洁机器人产品，实现全流程无人化作业。
　　2、智慧服务板块
　　作为“新时代城市智慧管家”，公司将持续提升精细化运营水平，提高作业机械化率；全面升级智云平台，结合装备网联化技术，打造城市服务AI应用中台，以数智化手段实现城市服务标准化、一体化管理。依托“智能分选设备+整体产线方案+数智化管理系统”，积极探索自营绿色再生资源分拣中心业务，实现垃圾回收“机械化、少人化、信息化”。在稳健推进“抓回款、控风险”工作的同时，敏锐把握行业复苏契机，全力实现高质量订单突破，深耕战略核心市场。
　　（二）坚持稳健经营，积极寻求并购重组机会
　　公司围绕主业，积极寻找合适的并购重组标的，把握市场机遇，综合运用股份、现金等工具，适时开展并购重组。历年来公司完成了多次并购重组项目，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
　　公司将根据自身战略发展规划和实际需求，密切关注行业变化和竞争态势演进，推进有市场协同效应的产业兼并重组，持续关注国内外相关领域的并购重组机会，积极寻找潜在优质标的，拓展海外市场，构建全球竞争实力，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，增强公司持续经营能力，多方位提升公司整体经营规模，助推公司全球业务发展。
　　（三）激发经营活力，促进持续稳健发展
　　2025年4月10日，公司召开第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，计划使用自有资金和回购专项贷款资金积极开展股份回购计划，回购股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。
　　公司致力于建立和完善公司管理团队和业务骨干与公司的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。历年来公司已推行实施了三期股票期权激励计划及两期员工持股计划，增强了公司管理团队和业务骨干的责任感、使命感，充分调动员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，确保公司发展目标的实现及可持续发展。
　　公司将根据经营业务发展阶段及长期战略发展规划，统筹公司发展、业绩增长与公司管理团队和业务骨干的利益共享，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。
　　（四）分享经营成果，积极实施现金分红
　　公司在持续推动自身发展的同时，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报。公司已连续12年向全体股东派发现金红利，且已推行实施完毕三期股份回购方案，以实际行动践行了公司积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。
　　公司2024年度在实现的可分配利润为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，实施2024年年度现金分红。近三年（2022-2024年），公司累计现金分红总额（含回购股份注销金额）预计约14.37亿元，分别占各年度归属于上市公司股东净利润的83.25%、79.43%、134.89%。公司将严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力等因素，稳定的高比例分红机制充分体现了公司重视股东回报、践行分红承诺的经营理念。
　　（五）提升信披质量，加强投资者沟通
　　公司始终将投资者关系工作放在重要位置，2024年，公司在2023-2024年度深圳证券交易所信息披露工作评价考核中获得A（优秀）评级，且荣获了由中国证券报为表彰在信息披露、沟通方式、公共关系管理、投资者关系管理等方面表现优异的上市公司而主办的“金信披”奖。为更好地向投资者传递多元化的内在价值、提升企业形象与品牌价值，公司已连续三年发布了社会责任报告，且公司凭借良好的ESG管理实践与持续创新能力荣获了“中国上市公司ESG百强奖”和“上市公司ESG先锋践行者案例”。展现了公司在可持续发展和社会责任方面的丰富实践和成效。
　　公司将继续严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平、合法合规”的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠，让投资者能够准确把握公司的经营状况和未来发展方向，进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。积极开展年度业绩说明会、接受投资者调研等活动，加强与投资者的双向沟通，提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
　　（六）夯实治理结构，促进规范运作
　　公司不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，明确划分股东大会、董事会、监事会的职责权限，促进“三会一层”各尽其责，共同推动公司持续健康发展。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合实际情况，2024年公司对《公司章程》《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的部分条款进行修订。
　　公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。公司管理层亦将进一步提升经营管理能力，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司长远可持续发展，回馈广大投资者。
　　三、估值提升计划的后续评估及专项说明
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　四、董事会意见
　　本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺，相关目标的实现情况存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　第十届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-013号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十次会议的通知。会议于2025年4月24日下午16:30在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　经各位董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　《公司2024年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度第十届独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　三、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
　　公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年度财务决算报告》。
　　五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案》。
　　六、审议通过《公司2025年第一季度报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。
　　七、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
　　华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
　　八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；
　　公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。
　　九、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　本议案涉及关联交易，关联董事申柯先生回避表决。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十一、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　十二、审议通过《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。
　　十三、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。
　　十四、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
　　十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；
　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　十六、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。
　　十七、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
　　本议案涉及关联交易，关联董事朱有毅先生、邝广雄先生回避表决。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。
　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。
　　十八、审议通过《关于2025年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度继续开展资产池业务的公告》。
　　十九、审议通过《内部控制评价报告》；
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　二十、审议通过《2024年度可持续发展报告》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。
　　二十一、审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。
　　公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　二十二、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；
　　本议案涉及关联交易，关联董事马刚先生回避表决。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
　　二十三、审议通过《公司2025年估值提升计划》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年估值提升计划》。
　　二十四、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；
　　截至2024年6月26日，公司已全部注销完成回购专用证券账户未使用部分的股份12,565,382股，注销完成后，公司总股本由3,179,506,670股变更为3,166,941,288股，注册资本由3,179,506,670.00元变更为3,166,941,288.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　同时提请股东大会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
　　二十五、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《市值管理制度》。
　　二十六、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》。
　　二十七、审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　二十八、审议通过《关于择期召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　鉴于公司的整体工作安排需要，公司将于2025年6月30日之前择期召开2024年年度股东大会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并授权公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年年度股东大会的通知》及其它相关文件。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000967 公告编号：2025-014号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　第十届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第九次会议的通知。会议于2025年4月24日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由赖智耀先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
　　经各位监事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　《公司2024年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年度财务决算报告》。
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案》。
　　五、审议通过《公司2025年第一季度报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。
　　六、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
　　七、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；
　　公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。
　　八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十、审议通过《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。
　　十一、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。
　　十二、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
　　十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；
　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　十四、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。
　　十五、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2025年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。
　　十六、审议通过《关于2025年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《《关于2025年度继续开展资产池业务的公告》。
　　十七、审议通过《内部控制评价报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　十八、审议通过《2024年度可持续发展报告》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》。
　　十九、审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；
　　公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　二十、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
　　二十一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；
　　截至2024年6月26日，公司已全部注销完成回购专用证券账户未使用部分的股份12,565,382股，注销完成后，公司总股本由3,179,506,670股变更为3,166,941,288股，注册资本由3,179,506,670.00元变更为3,166,941,288.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
　　特此公告。
　　
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月25日