通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、第八届监事会第四次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-015
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于为子公司提供融资担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度为合并报表范围内子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人、泰国公司最近一期的资产负债率超过70%。上述担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　2025年4月24日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
　　（一）担保额度：
　　1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；
　　2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；
　　3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；
　　4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；
　　5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；
　　6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3,000万元的融资担保额度。
　　7、为新北洋（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）提供不超过1,000万元的融资担保额度。
　　以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
　　（二）担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。
　　（三）担保方式：连带责任保证担保。
　　（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　注：1、表内“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据；
　　2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
　　成立日期：2001年7月
　　住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)
　　法定代表人：陈大相
　　注册资本：18,200欧元
　　主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。
　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。
　　截至2024年12月31日，欧洲公司资产总额8,365.22万元，负债总额7,615.19万元，资产负债率91.03%，净资产750.03万元。2024年实现营业收入29,208.52万元，营业利润374.42万元，净利润353.38万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
　　成立日期：2013年06月13日
　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
　　法定代表人：张永胜
　　注册资本：壹亿贰仟万元整
　　主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。
　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股68%。
　　截至2024年12月31日，荣鑫科技资产总额55,582.60万元，负债总额27,827.96万元，资产负债率50.07%，净资产27,754.65万元。2024年实现营业收入49,895.92万元，营业利润2,901.07万元，净利润3,192.77万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　（三）威海新北洋数码科技有限公司
　　成立日期：2007年12月25日
　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
　　法定代表人：孙建宇
　　注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
　　主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
　　与本公司的关系：为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，数码科技资产总额109,502.67万元，负债总额31,914.25万元，资产负债率29.14%，净资产77,588.42万元。2024年实现营业收入67,580.61万元，营业利润-5,803.21万元，净利润-5,061.15万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　（四）威海新北洋技术服务有限公司
　　成立日期：2015年04月27日
　　注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室
　　法定代表人：秦飞
　　注册资本：陆仟万元整
　　主营业务：产品售后维修服务、维保承接。
　　与本公司的关系：为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，服务子公司资产总额20,726.97万元，负债总额17,597.36万元，资产负债率84.90%，净资产3,129.61万元。2024年实现营业收入27,169.49万元，营业利润-720.63万元，净利润-713.13万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司
　　成立日期：2014年12月18日
　　注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号
　　法定代表人：孙建宇
　　注册资本：伍仟柒佰万元整
　　主营业务：自动化工程实施和服务。
　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。
　　截至2024年12月31日，正棋机器人资产总额24,338.56万元，负债总额27,233.04万元，资产负债率111.89%，净资产-2,894.48万元。2024年实现营业收入27,638.35万元，营业利润81.82万元，净利润81.82万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　（六）威海新北洋萤启科技有限公司
　　成立日期：2022年10月28日
　　注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路142号
　　法定代表人：秦飞
　　注册资本：壹亿贰仟万元整
　　主营业务：新零售综合运营业务。
　　与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的控股子公司，持股比例83.33%。
　　截至2024年12月31日，萤启科技资产总额16,069.72万元，负债总额9,028.93万元，资产负债率56.19%，净资产7,040.79万元。2024年实现营业收入16,154.70万元，营业利润-3,100.37万元，净利润-3,094.35万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　（七）新北洋（泰国）有限公司（SNBC(Thailand) Co.,Ltd）
　　成立日期：2024年4月18日
　　注册地址：泰国春武里府攀通县农卡卡镇第五村700/938号（700/938 Moo.5 Nongkhaka Sub-district, Panthong District, Chonburi Province）
　　法定代表人：陈大相
　　注册资本：25,000,000泰铢
　　主营业务：研发、制造和销售打印和扫描产品、金融产品、智能自助终端产品。
　　与本公司的关系：为公司全资孙公司。
　　截至2024年12月31日，泰国公司资产总额1,377.01万元，负债总额965.84万元，资产负债率70.14%，净资产411.17万元。2024年实现营业收入10.15万元，营业利润-131.57万元，净利润-114.87万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
　　四、担保协议的主要内容
　　公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东大会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
　　今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在后续《半年度报告》和《年度报告》中对担保协议的具体实施情况予以公告。
　　五、董事会意见
　　鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。
　　董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。
　　本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司、萤启科技为非全资孙公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这三家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
　　本次担保无反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过3.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.13%，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为1.26亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为1.9亿元。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、第八届监事会第四次会议决议；
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-016
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。
　　2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。
　　4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。
　　5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。
　　二、投资风险分析及风险控制
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但仍受金融市场波动的影响。
　　（二）风险控制
　　由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
　　（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（3）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督。
　　（4）公司监事会将对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
　　三、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。
　　四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见
　　（一）董事会意见
　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开的第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、第八届监事会第四次会议决议；
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-017
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，在累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下：
　　一、外汇套期保值业务情况概述
　　1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。
　　2、外汇套期保值业务的额度：外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）。
　　3、主要涉及币种及业务品种：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
　　4、资金来源：资金为公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金，不涉及募集资金。
　　5、外汇套期保值业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　6、实施方式：公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。
　　7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东大会审议。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
　　（一）投资风险
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
　　4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　（二）风险控制
　　1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　3、在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。
　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。
　　5、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　四、外汇套期保值业务对公司的影响
　　公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　五、会计政策及核算原则
　　公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
　　六、可行性分析
　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　七、董事会意见
　　公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并制定了相应的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　八、监事会意见
　　公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务。
　　九、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、第八届监事会第四次会议决议；
　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-018
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于举行2024年度暨2025年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　■
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露公司2024年年度报告全文及摘要、2025年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五）举行“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”。
　　一、业绩说明会安排
　　1、召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00
　　2、召开方式：网络文字互动方式
　　3、参会方式：投资者可登陆网址https://eseb.cn/1nw4Tey5Nu0参与业绩说明会
　　4、出席人员：公司董事长宋森先生，董事、总经理、财务总监荣波先生，独立董事钱苏昕先生，董事会秘书康志伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　二、投资者问题征集
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00前访问https://eseb.cn/1nw4Tey5Nu0，或使用微信扫描下方小程序，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-019
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，现将具体情况说明如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2024年度公司计提资产减值准备金额合计42,239,666.08元。本次计提资产减值准备将减少公司2024年度利润总额42,239,666.08元，该影响已在公司2024年度财务报告中反映。
　　三、计提的确认标准和方法
　　（1）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失24,809,582.04元。
　　（2）资产减值损失
　　①合同资产减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2024年度合同资产减值转回1,208,208.07元。
　　②存货跌价损失
　　公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2024年度计提存货跌价损失18,638,292.11元。
　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司2024年度财务状况和经营成果。
　　六、监事会意见
　　公司监事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、第八届监事会第四次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-021
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、审议程序
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）基本内容
　　1、分配基准：2024年度
　　2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度净利润为38,237,131.87元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,823,713.19元、5%的任意盈余公积金1,911,856.59元，加上以前年度未分配利润661,349,088.23元，2024年度可供股东分配的利润为693,850,650.32元。
　　3、公司2024年度利润分配预案为以公司2025年3月31日总股本810,562,541股扣除回购专用证券账户持有的16,881,200股后的793,681,341股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利158,736,268.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。
　　4、累计分红及股份回购情况
　　2024年度，公司未实施中期分红，如此次分配方案获得股东大会审议通过，2024年公司累计现金分红总额为158,736,268.20元；2024年度，为维护公司价值及股东权益，公司以集中竞价方式累计回购公司股份数量16,881,200股，合计支付的总金额为94,982,953.46元，并存放于回购专用证券账户中。2024年度现金分红和股份回购总额为253,719,221.66元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为523%。
　　公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财务规划，确保股东能够长期持续分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红16.83亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。
　　（二）调整原则
　　如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以利润分配股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数，重新调整分配总额后进行分配。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）公司2024年度现金分红预案不存在触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，符合公司未来发展规划。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第七次会议决议；
　　2、第八届监事会第四次会议决议；
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-022
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因和变更日期
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年1月1日起开始执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　《准则解释第18号》中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的追溯调整，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。追溯调整不影响公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。
　　对公司2023年度合并财务报表的具体影响如下：
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-023
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于董事辞职及补选的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　因个人年龄原因，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第八届董事会董事丛强滋先生主动辞去公司董事、公司战略委员会委员职务。辞职后，丛强滋先生继续在公司担任其他职务。丛强滋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。
　　丛强滋先生自公司成立至今的任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为新北洋的创立与高速发展做出了重大贡献，为公司走向“无人化、少人化”相关的智能设备/装备领域做出了重大贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
　　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名姜天信先生为公司第八届董事会非独立董事候选人、公司战略委员会委员候选人。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，任期自公司2024年度股东大会通过之日起，至第八届董事会届满为止。候选人简历附后。
　　此次更换董事后，公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　姜天信先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋副总经理。
　　姜天信先生持有公司1,498,500股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，姜天信先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-009
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中董事刘志刚先生因工作原因，授权董事黄雪莹女士代为表决；独立董事汪东升士先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表决。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
　　一、审议并通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　三、审议并通过《2024年度利润分配预案》
　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议并通过《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》
　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
　　关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
　　关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
　　关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议并通过《关于2025年度授信额度和贷款授权的议案》
　　2025年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。
　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》
　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议并通过《公司2025年第一季度报告》
　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《公司2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十五、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于董事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十七、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-024
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开日期与时间
　　现场会议时间：2025年5月16日14:00；
　　网络投票时间：2025年5月16日；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月9日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月9日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
　　8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室
　　二、会议审议事项：
　　■
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
　　本次股东大会审议的议案4、7涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。
　　三、会议登记事项
　　1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2025年5月14日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
　　3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。
　　4、会议联系方式：
　　联 系 人：康志伟
　　联系电话：0631－5675777
　　传 真：0631－5680499
　　电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
　　地 址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
　　邮 编：264203
　　5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
　　6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。
　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2025年5月16日（现场股东大会召开日）9：15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
　　委托人持股数： 委托人股东账户号码：
　　受托人姓名： 受托人证件号码：
　　受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日
　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-010
　　山东新北洋信息技术股份有限公司
　　第八届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名，其中监事卞利伟先生因工作原因，授权监事宁燕妮女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
　　一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议并通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　三、审议并通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　监事会对《公司2024年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2024年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议并通过《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》
　　监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
　　关联监事宁燕妮女士、卞利伟先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
　　关联监事宁燕妮女士回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
　　关联监事宁燕妮女士、卞利伟先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议并通过《关于2025年度授信额度和贷款授权的议案》
　　2025年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。
　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》
　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议并通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《公司2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交2024年度股东大会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
　　2025年4月25日