主营业务：民用爆炸品产销及危运，拓展化工、技术、设备与进出口等业务。
　　股权结构：保利生态持有盘化济南100%的股份。
　　信用情况：盘化济南不是失信被执行人。
　　11．吐鲁番银光民爆有限公司（以下简称吐鲁番银光）
　　成立日期：2013年12月24日
　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区管委会办公楼218室
　　法定代表人：郭海东
　　注册资本：1,000万元
　　主营业务：民用爆炸物品生产、建设工程施工及建材销售，同步开展机械租赁与销售，布局非金属矿物全产业链（含石灰/石膏/煤炭）等业务。
　　股权结构：保利特能持有吐鲁番银光100%的股份。
　　信用情况：吐鲁番银光不是失信被执行人。
　　（二）子、孙公司2024年度主要财务情况
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
　　五、审议程序
　　公司分别于2025年4月15日召开了董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会、2025年4月23日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度方案的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。
　　六、董事会意见
　　上述公司所融资金主要用于日常生产经营开支，符合各公司的实际发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及战略发展，不存在损害公司及股东方利益的情形。同时相关公司资信状况良好，偿债能力较强，且均为公司合并报表范围内的子、孙公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况、决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司董事会将在下属公司具体实施融资担保时，责成融资担保管理部门按照相关监管要求对担保的相关风险控制措施进行严格核查，防范相关担保风险。
　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币42.01亿元，上述金额占公司最近一期经审计归母净资产比例217.90%；截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。
　　八、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-09
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　第七届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件发出，会议于2025年4月23日上午9:30时以现场结合视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
　　一、议案审议情况
　　1.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年度董事会工作报告》。
　　本事项需提交公司股东大会审议。
　　3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　根据财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需对可比期间信息进行追溯调整，对公司财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。
　　4.审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等各类资产进行减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。
　　5.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2024年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。
　　6.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　鉴于公司2024年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。
　　7.审议通过《关于公司2025年度担保额度方案的议案》
　　2025年根据各公司经营和发展需要，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，董事会同意2025年度担保总额度为44.14亿元，其中公司对子公司担保额度43.31亿元、子公司对其下属企业担保额度8,300万元，并提交公司股东大会审批。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度担保额度的公告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。
　　8.审议通过《关于公司2025年度本级融资计划的议案》
　　根据公司生产经营需要，2025年拟继续向金融机构申请不超过8.5亿元银行贷款。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。
　　9.审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计机构，负责出具公司2025年度财务审计报告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。
　　10.审议通过《关于公司申请注册发行5亿元中期票据的议案》
　　为优化公司债务结构和期限，满足公司经营发展需要，董事会同意根据资金需求状况向中国银行间交易商协会申请注册发行不超过5亿元的中期票据，并提交公司股东大会审批。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行5亿元中期票据的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。本事项需提交公司股东大会审议。
　　12.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过。
　　13.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔4人回避表决；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会及独立董事2025年第一次专门会议审议通过。本事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　14.审议通过《关于保利财务有限公司2024年风险持续评估报告的议案》
　　关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔4人回避表决；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司2024年风险持续评估报告》。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会及独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　15.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　16.审议通过《关于公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　17.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上三位独立董事王宏前、李德军、曹瑜强的《2024年度独立董事述职报告》。
　　18.审议通过召开公司2024年年度股东大会的议案
　　公司董事会决定召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案，会议通知另行发出。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3.公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-10
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　第七届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件发出，会议于2025年4月23日下午14:30时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼8层会议室召开。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
　　一、议案审议情况
　　1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2.审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
　　3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本事项需提交公司股东大会审议。
　　4.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　本事项需提交公司股东大会审议。
　　5.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。
　　本事项需提交公司股东大会审议。
　　6.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　7.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　8.审议通过《关于公司申请注册发行5亿元中期票据的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行5亿元中期票据的公告》。
　　本事项需提交公司股东大会审议。
　　二、备查文件
　　公司第七届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-19
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称天健所）为公司2025年度年报审计机构，负责出具公司2025年度财务审计报告。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　1.机构信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。近三年有67名从业人员因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　二、项目信息
　　1.项目基本信息
　　■
　　【注1】近三年签署了苏垦农发（601952）、神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审计报告
　　【注2】近三年签署了苏垦农发（601952）等上市公司年度审计报告
　　【注3】近三年签署了杭钢股份(600126)、杭电股份(603618)、奥普科技(603551)等上市公司年度审计报告
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费定价原则
　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2025年度的审计费用，审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.风控与审计委员会审议
　　2025年4月15日公司董事会风控与审计委员会召开2025年第二次工作会会议，对天健所的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的了解，在查阅了天健所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，同意向董事会提议聘任天健所为公司2025年度审计机构。
　　2.董事会审议及表决情况
　　2025年4月23日公司召开第七届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。
　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要；
　　3.天健会计师事务所相关营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-20
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于申请注册发行5亿元中期票据的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）为进一步拓宽公司的融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司经营发展需要，于2025年4月23日分别召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司申请注册发行5亿元中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请发行总额度不超过人民币5亿元（含）的中期票据。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、公司符合注册发行中期票据的条件
　　根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司对照发行中期票据的资格和条件，结合公司实际情况进行自查，公司不是失信责任主体，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行中期票据的规定，具备发行中期票据的条件和资格。
　　二、本次中期票据的发行方案
　　1.发行人：保利联合化工控股集团股份有限公司；
　　2.发行规模及期限：拟注册不超过人民币5亿元（含），具体发行规模和期限，根据资金和市场情况确定；
　　3.发行利率：实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定；
　　4.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
　　5.募集资金用途：拟用于归还存续的有息负债及保障下属公司融资顺利接续和公司正常经营发展。
　　6.增信措施：本次中期票据拟由第三方担保公司担保发行。
　　三、董事会提请股东大会授权事项
　　为保证公司高效、有序地完成本次中期票据的注册发行，依照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司经理层，在股东大会审议通过的框架和原则下，具体处理与本次注册及后续发行有关的全部事宜。包括但不限于：
　　1.决定上述债务融资工具发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；
　　2.代表公司签署与上述债务融资工具统一注册发行的所有相关协议及其他必要文件等，并按照规定进行披露；
　　3.采取所有必要的行动，办理其他与上述债务融资工具统一注册发行相关的具体事宜；
　　4.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　四、其他说明
　　公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行中期票据，并按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司本次注册发行中期票据事项能否获得批准尚有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-21
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于举办2025年投资者集体接待日
　　暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2024年年度报告》全文及其摘要。
　　为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：
　　一、业绩说明会的安排
　　（1）召开时间：2025年5月12日15:40-17:30
　　（2）召开方式：网络远程方式。
　　（3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、总经理张新民先生、独立董事曹瑜强先生、总会计师刘士彬先生及副总经理张宝亮先生。
　　（4）参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
　　二、投资者问题提前征集
　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-11
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更日期：2024年1月1日起
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）会计政策变更的原因
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定、“关于供应商融资安排的披露”规定、“关于售后租回交易的会计处理”规定。该项解释生效日期为2024年1月1日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》、“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”规定、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。该项解释生效日期为2024年12月6日，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更为执行上述政策规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更对公司财务报表无影响，无需对可比期间信息进行追溯调整。
　　公司本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。且不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、决策程序
　　（一）董事会风控与审计委员会审议情况
　　公司于2025年4月15日召开董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
　　四、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-15
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司及下属子、分公司预计2025年全年与实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称保利集团）和控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称保利久联）及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超过10.3亿元。公司2025年预计发生日常关联交易总额较2024年预计总额5.22亿元增长较多的主要原因系子公司新增向关联方保利化工控股有限公司采购石油类制品约4.85亿元。
　　2025年4月23日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘文生、张新民、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余3位独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议及独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　公司2025年度日常关联交易预计事项尚需获得股东大会的批准，关联股东需回避表决。
　　（二）2025年度预计关联交易类别和金额
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　　公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（保利集团）控制的关联方，包括其他受控股股东保利久联控制的关联企业。
　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
　　■
　　关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　2025年日常关联交易预计总额同比增长较多的主要原因系关联方保利化工充分发挥其自身资源及集团集中采购优势，与中石油、中石化达成了成品油供应优惠协议，有效降低集团采购成本，实现与集团内企业的互利共赢。保利化工销售的上述商品单价不高于市场采购价格。公司2025年预计发生日常关联交易总额中向关联方保利化工采购石油类制品约4.85亿元。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　按照2024年4月29日公司披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-17），2024年度公司与关联方发生的关联交易具体如下：
　　■
　　2024年与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况。
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　　二、关联人介绍和关联人关系
　　（一）关联人介绍
　　1.保利久联控股集团有限责任公司
　　法定代表人：刘文生
　　注册资本：29,318万元
　　住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号
　　主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；成品油零售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；国内贸易代理。
　　截至2024年12月31日，总资产：2,072,134万元，净资产：357,806万元，2024年度营业收入：757,687万元，净利润：-4,734万元。
　　2.保利民爆哈密有限公司
　　法定代表人：和铁柱
　　注册资本：5,000万元
　　住所：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡501专线150公里正北5公里处
　　主营业务：现场混装作业、爆破作业设计施工从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合；黑色金属、有色金属、化学矿产品、化工产品及原辅料（不含危险化学品）、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务；道路普通货物运输；道路危险货物运输；矿山工程施工总承包：土石方工程、基础工程施工。
　　截至2024年12月31日，总资产：31,146万元，净资产：27,205万元，2024年度营业收入：46,461万元，净利润：12,369万元。
　　3.新时代民爆辽宁有限公司
　　法定代表人：翟永胜
　　注册资本：5,135万元
　　住所：阜新市太平区孙家湾南山坡
　　主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品），金属材料制造，钢压延加工，金属材料销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电线、电缆经营，炼油、化工生产专用设备销售。
　　截至2024年12月31日，总资产：61,491万元，净资产：-34,634万元，2024年度营业收入：40,838万元，净利润：1,908万元。
　　4.北京北阳世纪民爆工程有限公司
　　法定代表人：胡永玉
　　注册资本：2,000万元
　　住所：北京市房山区长阳镇张家场村北长阳路北侧100米1号楼2层2061
　　主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；爆破作业；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计。
　　截至2024年12月31日，总资产：12,758万元，净资产：7,007万元，2024年度营业收入：14,497万元，净利润：1,524万元。
　　5.贵州盘化实业有限公司
　　法定代表人：王东北
　　注册资本：1,050万元
　　住所：贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇骆家桥村三组84号
　　主营业务：电线、电缆经营；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电子元器件制造；电子产品销售。
　　截至2024年12月31日，总资产：5,553万元，净资产：2,923万元，2024年度营业收入：6,063万元，净利润：259万元。
　　6.保利化工控股有限公司
　　法定代表人：陈瑞明
　　注册资本：10000万
　　住所：广州市南沙区大岗镇繁盛路51号17号之四
　　主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理；高品质特种钢铁材料销售；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；非金属矿及制品销售；融资咨询服务；轻质建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；河道采砂；煤炭开采；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。
　　截至2024年12月31日，总资产：5366万元，净资产：3929万元，2024年度营业收入：657万元，净利润：51万元。
　　7.保利长大工程有限公司
　　法定代表人：刘刚亮
　　注册资本：336,490万元
　　住所：广州市天河区广州大道中942号
　　主营业务：涵盖境内外各类工程项目的全链条服务，包括公路、港口、市政、房建、水利等工程的勘察设计施工管理，配套设备材料产销及仓储；基础设施投资建设运营；工程技术研发与咨询服务；同时开展实业投资、建材贸易、设备制造租赁、钢结构工程及进出口业务，并具备国内沿海运输及海洋工程专业服务资质。
　　截至2024年12月31日，总资产：6,859,890万元，净资产：952,099万元，2024年度营业收入：2,773,764万元，净利润：129,768万元。
　　经核查，以上关联方的相关财务报表及相关资质文件，并查询中国执行信息公开网，以上关联方均不属于失信被执行人，具备相应的履约能力。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　保利久联为本公司控股股东，公司和前述各关联方属于受同一实际控制人保利集团控制的关系，属于《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的情形，为本公司的关联法人。
　　三、关联交易价格确认依据及协议签署情况
　　1.上述关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
　　（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准；
　　（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费。
　　2.各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
　　3.上述关联交易事项是根据2025年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。
　　四、交易的目的及交易对公司的影响
　　上述关联交易属于公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月15日公司独立董事召开2025年第一次专门会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，公司2025年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本关联交易事项，并将此议案提交公司股东大会审批。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　2.公司第七届董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要；
　　3.公司独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日