计的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　9、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提减值准备，程序合法，依据充分，符合公司的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于2024年度计提减值准备的议案》。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　10、审议通过《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
　　公司以及子公司、孙公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、天地生命、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器2025年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司、孙公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司及子公司、孙公司2024年度申请综合授信并提供相应担保的公告》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司监事会认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　12、审议通过《关于〈公司2025年度监事薪酬方案〉的议案》
　　2025年度，公司监事会成员为公司员工的，以其所在的岗位确定薪酬；公司监事会成员为非公司员工的，不另外领取监事津贴。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海泰坦科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-012
　　上海泰坦科技股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.7元（含税），不进行资本公积
　　转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
　　期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每
　　股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》
　　（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为12,892,914.72元，截至2024年12月31日，母公司报表年末的可供分配利润为536,950,902.18元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本164,436,977股，以此计算合计拟派发现金红利11,510,588.39元（含税）, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为89.28%。
　　本年度公司现金分红总额11,510,588.39元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,997,296.00元，现金分红和回购金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额14,997,296.00元，现金分红和回购并注销金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。
　　2、2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
　　公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　1、公司2024年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、公司2024年度利润分配方案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海泰坦科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-013
　　上海泰坦科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案，形成决议：公司2025年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上年实际发生金额包括了与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。
　　注2：2024年度实际发生的部分关联交易在2024年度未预计到，该部分交易的发生金额未达到审议标准。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）宁波萃英化学技术有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（二）兰州萃英同位素材料有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，宁波萃英100%控股兰州萃英，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（三）上海甬毅新材料有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份，宁波萃英100%控股上海甬毅，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（四）杭州微源检测技术有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有杭州微源40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（五）武汉瀚海新酶生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（六）上海绅道生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股绅道生物，根据实质重于形式认定绅道生物为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（七）武汉糖智药业有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶参股武汉糖智19.10%股份，根据实质重于形式认定武汉糖智为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（八）上海瀚诺威生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股上海瀚诺威，根据实质重于形式认定上海瀚诺威为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（九）瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶78%控股瀚海新酶（宜昌），根据实质重于形式认定瀚海新酶（宜昌）为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（十）上海仁芯生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶30%参股仁芯生物，根据实质重于形式认定仁芯生物为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（十一）深圳瀚智生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，瀚海新酶100%控股深圳瀚智，根据实质重于形式认定深圳瀚智为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（十二）上海复享光学股份有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有复享光学3.4043%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（十三）妙顺（上海）生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（十四）浙江自贸区迈顺生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，迈顺生物是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定迈顺生物为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（十五）妙顺（深圳）生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，妙顺（深圳）是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺（深圳）为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（十六）妙顺（北京）生物科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，妙顺（北京）是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定妙顺（北京）为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　（十七）上海凌生科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、与上市公司关联关系
　　泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份，上海凌生是妙顺控股子公司，根据实质重于形式认定上海凌生为公司的关联方。
　　3、履约能力
　　关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交 易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损 害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务 等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会、监事会审议通过，此事项尚需提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海泰坦科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-017
　　上海泰坦科技股份有限公司
　　关于公司及子公司、孙公司2025年度
　　申请综合授信并提供相应担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”)
　　合并报表范围内的全资子公司/控股子公司/控股孙公司：上海蒂凯姆实业有限公司（以下简称“蒂凯姆”）、宜昌泰坦科技有限公司（以下简称“宜昌泰坦”）、上海港联宏危险品运输有限公司（以下简称“港联宏”）、上海阿达玛斯试剂有限公司（以下简称“阿达玛斯”）、安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称“安徽天地”）、安徽天地生命科技有限公司（以下简称“天地生命”）、上海坦泰生物科技有限公司（以下简称“坦泰生物”）、上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“聚源生物”）、上海泰坦纯源仪器有限公司（以下简称“纯源仪器”）、上海迈皋科学仪器有限公司（以下简称“迈皋仪器”）。
　　● 公司及子公司、孙公司预计2025年度向银行等金融机构、非金融机构申
　　请合计不超过人民币41.95亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务），并为综合授信额度内的融资提供不超过41.95亿元的连带责任担保。
　　● 被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。
　　● 截至2024年末，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保
　　余额为42,638.80万元，无其他对外担保，无逾期担保。
　　● 上述事项尚需提交股东大会进行审议。
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。
　　根据公司2025年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计2025年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币41.95亿元的综合授信额度。其中：
　　母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过25亿元的综合授信额度；全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过3.5亿元的综合授信额度；全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度；全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度；控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过3,000万元的综合授信额度；控股孙公司天地生命拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度；控股子公司坦泰生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度；全资子公司聚源生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过1亿元的综合授信额度；控股子公司纯源仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度；控股子公司迈皋仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过500万元的综合授信额度。
　　授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。另外控股子公司安徽天地、控股孙公司天地生命的授信额度相互之间可调剂使用。
　　公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过41.95亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：
　　1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器，孙公司天地生命提供担保额度合计不超过16.95亿元。被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。其中安徽天地其它股东不提供同比例担保；安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保；天地生命为非全资孙公司，需提供反担保。迈皋仪器其它股东不提供同比例担保；迈皋仪器为非全资子公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
　　2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器，及孙公司天地生命为母公司提供担保额度合计不超过25亿元。
　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。
　　本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。有效期自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）蒂凯姆基本情况
　　1、名称：上海蒂凯姆实业有限公司
　　2、成立日期：2017年3月15日
　　3、注册地址：上海市徐汇区康健路64号201-52
　　4、法定代表人：张庆
　　5、注册资本：18,000万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：危险化学品经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；电工仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；化妆品零售；日用百货销售；日用化学产品销售；食品添加剂销售；金属材料销售；家具销售；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，蒂凯姆不属于失信被执行人。
　　9、与公司关系：公司直接持有蒂凯姆100%股权
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（二）宜昌泰坦基本情况
　　1、名称：宜昌泰坦科技有限公司
　　2、成立日期：2021年9月18日
　　3、注册地址：湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路55号
　　4、法定代表人：张庆
　　5、注册资本：20,000万元人民币
　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；超材料销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械零件、零部件销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子真空器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，宜昌泰坦不属于失信被执行人。
　　9、与公司关系：公司直接持有宜昌泰坦100%股权
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（三）港联宏基本情况
　　1、名称：上海港联宏危险品运输有限公司
　　2、成立日期：2004年1月14日
　　3、注册地址：上海市浦东新区杨东路6号
　　4、法定代表人：许峰源
　　5、注册资本：850万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，港联宏不属于失信被执行人。
　　9、与公司关系：公司直接持有港联宏100%股权
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（四）阿达玛斯基本情况
　　1、名称：上海阿达玛斯试剂有限公司
　　2、成立日期：2010年6月23日
　　3、注册地址：上海市松江区新飞路1500弄66号五楼
　　4、法定代表人：张华
　　5、注册资本：1,200万元人民币
　　6、经营范围：医药、化工专业领域、检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、实验室设备、生物制剂（除医疗、诊断试剂）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，阿达玛斯不属于失信被执行人。
　　9、与公司关系：公司直接持有阿达玛斯100%股权
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（五）安徽天地基本情况
　　1、名称：安徽天地高纯溶剂有限公司
　　2、成立日期： 2008年12月23日
　　3、注册地址： 安徽省安庆市复兴镇临江产业园(同兴村)
　　4、法定代表人： 毕风华
　　5、注册资本： 1,357.7778万元人民币
　　6、经营范围：2000吨/年HPLC乙腈、250吨/年HPLC己烷、250吨/年HPLC正庚烷、812吨/年HPLC甲醇、72吨/年HPLC乙醇、72吨/年HPLC乙酸乙酯、72吨/年HPLC丙酮、72吨/年HPLC2-丁酮、72吨/年HPLC甲苯、68吨/年HPLC异丙醇、24吨/年HPLC氯苯、15吨/年HPLC环己烷、12吨/年HPLC1,2-二氯苯、6吨/年HPLC正戊烷、8吨/年HPLC二氯甲烷、9吨/年HPLC三氯甲烷、10吨/年HPLC1-氯丁烷、2吨/年HPLC1-甲基-2-吡咯烷酮、30吨/年HPLC二甲基甲酰胺、30吨/年HPLC二甲苯、3吨/年HPLC正丁醇、3吨/年HPLC叔丁醇、12吨/年HPLC四氢呋喃、3吨/年HPLC2,2,4-三甲基戊烷、20吨/年HPLC吡啶、3吨/年HPLC石油醚、4吨/年HPLC乙醚、6吨/年HPLC甲基叔丁基醚、30吨/年二甲基乙酰胺、30吨/年二甲亚砜研发、生产、销售及提供相关技术咨询和技术服务；纸包装制品、木包装制品、木材、塑料制品、金属材料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽天地不属于失信被执行人。
　　9、股权结构：
　　■
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述系安徽天地单体报表的财务数据，上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（六）天地生命基本情况
　　1、名称：安徽天地生命科技有限公司
　　2、成立日期： 2019年12月20日
　　3、注册地址： 安徽省安庆市高新区纬一路1号
　　4、法定代表人： 毕风华
　　5、注册资本：9,000万元人民币
　　6、经营范围：药物检测、多肽合成、生物化学试剂、溶剂及耗材的生产与销售，应用于生物科技与生命医疗研究、化学实验与分析的研究工具产品及耗材的生产与销售，化工产品的制造销售与技术服务（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，天地生命不属于失信被执行人。
　　9、股权结构：
　　安徽天地直接持有100%股权，而公司持有安徽天地69.7989%股权，因此天地生命是公司控股的孙公司。
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（七）坦泰生物基本情况
　　1、名称：上海坦泰生物科技有限公司
　　2、成立日期：2018年5月18日
　　3、注册地址： 上海市松江区新飞路1500弄66号三楼A室
　　4、法定代表人： 张庆
　　5、注册资本：6,000万元人民币
　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；办公设备销售；供应用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨烯材料销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；电子专用材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，坦泰生物不属于失信被执行人。
　　9、股权结构：
　　■
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（八）聚源生物基本情况
　　1、名称：上海泰坦聚源生物科技有限公司
　　2、成立日期： 2021年5月28日
　　3、注册地址： 上海市奉贤区陈桥路1876号2幢1层
　　4、法定代表人： 张庆
　　5、注册资本：1,000万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；日用百货销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；家具销售；第一类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；软件开发；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息系统集成服务；专用设备修理；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，聚源生物不属于失信被执行人。
　　9、股权结构：
　　公司直接持有聚源生物100%股权。
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（九）纯源仪器基本情况
　　1、名称：上海泰坦纯源仪器有限公司
　　2、成立日期： 2023年4月28日
　　3、注册地址： 上海市松江区新飞路1500弄66号四楼A室
　　4、法定代表人： 文杨明
　　5、注册资本：1,250万元人民币
　　6、经营范围：一般项目：仪器仪表销售;实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，纯源仪器不属于失信被执行人。
　　9、股权结构：
　　■
　　10、主要财务数据： 单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（十）迈皋仪器基本情况
　　1、名称：上海迈皋科学仪器有限公司
　　2、成立日期： 2013年4月3日
　　3、注册地址： 上海市奉贤区奉城镇南奉公路669号1幢1层2车间
　　4、法定代表人：凌慧
　　5、注册资本：142.8571万元人民币
　　6、经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备制造；机械设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，纯源仪器不属于失信被执行人。
　　9、股权结构：
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　　10、主要财务数据： 单位：万元
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　　注：迈皋仪器2024年第三季度进行报表合并。上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司、孙公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构及非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　本次担保为满足公司、全资子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、聚源生物以及控股子公司安徽天地、坦泰生物、纯源仪器、迈皋仪器、控股孙公司天地生命日常经营的需要，有利于支持其良性发展，对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司及控股子公司、控股孙公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司持有安徽天地69.7989%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。安徽天地持有天地生命100%股权，天地生命是公司控股孙公司，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。公司持有迈皋仪器50.00%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。
　　另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
　　五、董事会意见
　　本次公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构及非金融机构申请综合授信并提供相应担保预计事项是在综合考虑公司及子公司、孙公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司及控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述申请授信及担保事项。
　　六、独立董事专门会议意见
　　公司以及子公司、孙公司向金融机构、非金融机构申请综合授信是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为全资子公司、控股子公司、控股孙公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司、控股子公司、控股孙公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案事项，并将该议案提交股东大会审议。
　　七、监事会意见
　　公司以及子公司、孙公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、天地生命、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器2025年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司、孙公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。
　　八、保荐机构意见
　　中信证券认为：泰坦科技2025年为公司及子公司、孙公司申请综合授信额度并提供相应担保预计，已经经过公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事专门会议讨论通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定。
　　综上，保荐机构对泰坦科技为公司及子公司、孙公司2025年度申请综合授信额度并提供相应担保的事项无异议。
　　九、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至2024年末，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保余额为42,638.80万元，无其他对外担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为14.85%和8.79%；公司及子公司、孙公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　
　　上海泰坦科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日