证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-025
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3. 第一季度报告未经审计。
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　单位：元
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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：
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　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　【注】截至报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份28,543,377股，持股比例为2.92%，未纳入前10名股东列示，特此说明。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
　　三、其他重要事项
　　1、关于股份回购的实施进展情况
　　公司于2024年10月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-050）和《关于收到〈贷款承诺书〉暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-057）。
　　截至2025年1月14日，公司累计回购股份12,936,717股，占公司总股本的1.32%，成交总金额为 299,830,575.70元，回购方案实施完毕。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-007）。
　　2、关于拟出售参股公司部分股权的事项
　　为整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，增加运营资金，为未来投资及研发项目提供充分的资金支持，公司拟出售永兴特种材料科技股份有限公司部分股权累计不超过15,831,400股，此次出售股权仅为初步意向，公司将根据市场情况、股价等情形决定是否实施。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-009）。
　　3、关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的事项
　　为了更好地满足控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司拟调整担保额度，同时永兴特种材料科技股份有限公司按持股比例为其提供等比例担保。本次调整及新增担保额度后，对控股子公司的担保总额度将由56,200万元增加至84,000万元。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告（公告编号：2025-017）。
　　4、关于2024年度利润分配预案的事项
　　公司结合2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用
　　（三） 审计报告
　　公司第一季度报告未经审计。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-026
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年4月19日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10名，实际出席董事10名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十二次会议决议；
　　2、审计委员会专门会议纪要。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-027
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第七届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年4月19日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日