证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2025-016
　　恒天海龙股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：恒天海龙股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：姜大广 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：季长彬
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姜大广 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：季长彬
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：姜大广 主管会计工作负责人：季长彬 会计机构负责人：季长彬
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　恒天海龙股份有限公司董事会
　　2025年04月24日
　　证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-015
　　恒天海龙股份有限公司
　　第十二届董事会第十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件发送给公司各位董事，会议于2025年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
　　1、《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》；
　　公司2025年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
　　表决结果：同意票8 票，反对票0票，弃权票0 票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2、《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
　　为满足子公司北京多弗海龙能源科技有限公司（以下简称“多弗海龙”）日常运营资金需要，2025年度公司预计将为多弗海龙提供不超过人民币50,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人负责签署具体担保协议等相关文件。
　　第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
　　此议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0 票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　恒天海龙股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-017
　　恒天海龙股份有限公司
　　第十二届监事会第十二次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发送给公司各位监事。会议于2025年4月24日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了以下议案：
　　1、《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》；
　　公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司2025年3月31日的财务状况以及2025年一季度的经营成果和现金流量。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年一季度财务报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》.
　　经核查，监事会认为公司2025年度对外担保额度预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　此议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　恒天海龙股份有限公司监事会
　　2025年4月24日