期该基地能够向海外客户供货。
　　为了应对当前国内外各项不确定因素，公司将在国内着重提升商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜的交付能力；同时，重点加强海外生产基地建设，2025年主要工作包括厂房及配套设施的建设、设备定制及安装调试、人员筹备等，该基地计划于2025年第四季度进行部分生产线的试生产，为后续正式投产运营打好基础。
　　二、重视投资者回报，稳定分红预期
　　（一）2024年度利润分配
　　公司2024年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东按每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　根据上述预案，公司预计现金分红总额191,180,945.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的54.06%；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额36,656,529.56元，现金分红和回购金额合计227,837,475.06元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的64.42%。
　　（二）未来利润分配预期
　　公司将持续执行稳定的分红政策，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东意愿、公司现金流量状况等因素的同时，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。
　　2025年度公司将继续进行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现净利润的50%的水平。
　　三、加强投资者沟通，传递企业投资价值
　　公司高度注重投资者关系管理，积极开拓多元化沟通方式，通过投资者热线电话、上证e互动、电子邮箱、业绩说明会、辖区投资者集体接待日、现场调研、投资者交流电话会等多种形式与投资者进行沟通互动，及时传递公司最新动态及经营情况。公司已经实现常态化开展定期报告业绩交流活动。
　　未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，努力提升信息披露质量，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司的了解和认同。
　　四、坚持规范运作，保护投资者合法权益
　　公司高度重视规范运作和治理水平的提升，已经严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，制定了内部管理相关制度，并及时根据相关规则变化进行更新修订。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并且公司根据最新规则落实了独立董事专门会议机制，2024年度由独立董事专门会议对关联交易事项进行了审议。公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。
　　2025年，公司将根据新《公司法》及相关配套制度的要求，对公司内部各项制度进行修订，进一步完善内部治理体系；积极在公司内部开展合规培训，及时普及宣讲资本市场前沿动态、法律法规和监管案例，提升全员合规意识。
　　五、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系
　　公司持续通过监事会、独立董事等维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司控股股东、董监高等“关键少数”能够严格履行各自职责及各项承诺。
　　2025年，公司将组织控股股东、董监高等“关键少数”参加证监会、交易所、上市公司协会组织的各类培训，加强证券市场法律法规学习，确保“关键少数”人员及时了解最新规则，提升其合规运作意识及履职能力；同时，公司将根据业务发展情况，及时优化调整高管薪酬体系，使之与公司经营业绩合理匹配，充分调动高管积极性和创造性，推动公司规范运作和可持续发展。
　　本行动方案是基于公司目前的实际情况制定的计划方案，不构成对投资者的任何业绩承诺，未来可能受到内外部环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险！
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-021
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关制度
　　并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》部分条款并取消监事会的说明
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司将不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》《外部监事津贴管理办法》予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订具体内容如下：
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　　除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”统一调整为“股东会”，“或”统一调整为“或者”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，相应变更。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。
　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　二、相关制度的修订
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司相关制度，具体如下：
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　　修订后的《公司章程》及上述制度的内容，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日