营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-009
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　A.公开发行可转换公司债券募集资金
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。
　　B.非公开发行股票募集资金
　　经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849,037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849,037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　A.公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020-2023年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用243,317,900.60元，累计利息收入及理财产品收益33,010,073.13元，累计支付银行手续费437.17元。
　　2024年1-12月，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用18,274,634.30元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益5,443,107.97元，支付银行手续费50.00元。
　　截至2024年12月31日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用261,592,534.90元，累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元，累计支付银行手续费487.17元，募集资金账户余额为270,595,382.89元，其中存放于募集资金专户10,595,382.89元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品210,000,000.00元。
　　B.非公开发行股票募集资金
　　2022-2023年度，公司募集资金投资项目使用535,937,853.21元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用249,080,081.85元，补充流动资金项目286,857,771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益21,722,384.63元，支付银行手续费263.00元。
　　2024年1-12月，公司募集资金投资项目使用180,198,314.25元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用35,822,969.71元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用144,375,344.54元，补充流动资金项目0元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益6,496,298.54元，支付银行手续费645.79元。
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用716,136,167.46元，累计利息收入及理财产品收益28,218,683.17元，累计支付银行手续费908.79元，募集资金账户余额为296,138,191.42元，其中存放于募集资金专户11,138,191.42元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品235,000,000.00元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　1、募集资金管理制度
　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
　　2、三方监管协议的签订及执行情况
　　A.公开发行可转换公司债券募集资金
　　2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　B.非公开发行股票募集资金
　　2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　A.公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：截至2024年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元和银行理财产品210,000,000.00元。
　　B.非公开发行股票募集资金
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注2：截至2024年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元和理财产品235,000,000.00元。
　　三、本报告期募集资金实际使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　详见附件一《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　A.公开发行可转换公司债券募集资金
　　报告期内，公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。
　　B.非公开发行股票募集资金
　　截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计137,572,579.97元（包含发行费用599,056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金137,572,579.97元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　报告期内，公司非公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情形。
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　A.公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司利用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　■
　　注3：截至本公告披露日，上述理财产品已全部赎回。
　　B.非公开发行股票募集资金
　　公司于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　公司利用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　■
　　注4：截至本公告披露日，上述理财产品已全部赎回。
　　（四）节余募集资金使用情况
　　报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　A.公开发行可转换公司债券募集资金
　　报告期内，公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。
　　B.非公开发行股票募集资金
　　公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意根据公司实际经营情况，从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”（以下简称“原项目”）中调出募集资金37,700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”（以下简称“新项目”）,本次变更系从原项目的100万台产能中将原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。
　　公司监事会对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、上网披露的公告附件
　　（一）保荐人关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
　　（二）会计师事务所对青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
　　附件：一、《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
　　二、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
　　三、《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附件二：
　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附件三：
　　非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-007
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　第五届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月24日11:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，其中监事丁晓东以通讯表决方式参会），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司2024年度监事会工作报告》，总结了2024年监事会的工作情况，并对2025年的工作做出展望。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案。
　　议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司2024年度财务决算报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了关于《公司2024年度利润分配预案》的议案。
　　议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2024年度利润分配预案》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过了关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。
　　议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过了关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案。
　　议案内容：根据规定，公司总结了2024年全年日常关联交易执行情况，并做出了2025年度日常关联交易计划，预计2025年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司（包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。
　　议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过了关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案。
　　议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。
　　议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。
　　议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
　　议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十三）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。
　　议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过5,000万美元，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过了关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案。
　　议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权相关事项进行调整；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予股票期权第二个行权期已结束，公司将注销已到期未行权的股票期权共计48,130份。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过了关于向控股子公司提供财务资助的议案。
　　议案内容：为满足公司控股子公司生产经营资金需求，公司拟向控股子公司提供不超过人民币1,500万元的财务资助。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十六）审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案。
　　议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟修订《公司章程》及相关制度的部分条款并取消监事会。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-021）
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十七）审议通过了关于《公司2025年第一季度报告》的议案。
　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-010
　　青岛海容商用冷链股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（以下简称“倡议”），促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2024年8月17日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行情况评估报告汇报如下：
　　一、优化业务布局，提升经营质量
　　公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。
　　（一）调整智能化产品业务结构
　　2024年，公司智能柜业务经过结构调整后，更加贴合公司整体智能化发展战略；公司通过产品软硬件不断升级迭代，优化识别技术和算法，提高识别准确性和效率，客户满意度、行业影响力不断提升，客户群体逐步扩大。此次业务结构调整进一步夯实了公司产品智能化升级战略的长期发展基础。
　　（二）持续开展降本增效
　　在生产端，通过产线技改、新增自动化设备、推广新工艺、新材料等措施，提升零部件自制率和整体生产效率；在采购端，细化供应链管理流程，适时引入新供应商，优化原材料成本；同时，加强应收账款清收，控制应收账款总体规模，并主动采取措施降低产品库存。2024年降本增效各项工作取得了较好效果。
　　（三）应对国内市场需求变化
　　2024年公司在四大类主营产品中推出了多款更加节能、功能更完善的升级型产品，满足下游客户对产品高端化、智能化的需求。商用冷冻展示柜领域业务在下游需求不足的情况下，公司市场占有率保持稳定；商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜在激烈的市场竞争中实现销量增长，公司的品牌影响力进一步提升。
　　（四）积极开拓国外市场，建设海外生产基地
　　受印尼进口配额限制的影响东南亚地区业务量有所下降，北美地区业务量有所增长，全年出口业务总体保持平稳。
　　公司在印尼启动了首个海外生产基地建设工作，设计产能为年产50万台，产品包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜；2024年9月该基地正式开工建设，后续按照计划进行了厂房建设施工和设备定制等工作。
　　（五）探索新业务领域
　　公司多年来一直进行医用冷链设备相关技术的研发储备，2024年通过控股子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司正式启动该类业务，产品研发等各项工作按计划开展。
　　二、重视投资者回报，稳定分红预期
　　（一）股份回购
　　公司于2023年10月27日发布了股份回购方案，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励；截至2024年10月25日回购方案实施完毕，公司累计回购股份4,054,216股，回购金额56,290,049.95元。
　　（二）现金分红
　　上市以来，公司坚持每年进行现金分红，现金分红比例不低于当年实现净利润的30%；2024年，公司在进行2023年度利润分配时将现金分红比例进一步提高至50%以上，公司在《2024年度“提质增效重回报”行动方案》中提出2024年度公司将继续进行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现净利润的50%的水平。上述措施让投资者对公司现金分红有了稳定的预期。
　　三、深化技术创新，夯实长期发展基础
　　2024年公司在技术创新方面取得众多成果，例如：公司采用智能变频温控等技术开发出更加节能的产品，满足不同地区日趋严格的能耗要求；通过不断完善的组合识别技术，加速软硬件产品迭代，提高智能售货柜的产品竞争力。上述技术创新和产品升级，巩固了公司行业领先的技术和产品优势。2024年技术人才梯队建设按计划有序开展，为公司技术优势的可持续性提供了保障。
　　四、加强投资者沟通，传递企业投资价值
　　公司始终践行“以投资者为本”理念，高度注重投资者关系管理。公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。公司已常态化组织召开定期报告的业绩说明会，2024年公司组织召开了2024年年度、半年度、第三季度业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席，问题回复率100%。行动方案实施以来，公司及时回复e互动平台问题30余则、接听投资者热线30余次，组织了针对半年度和第三季度报告的投资者交流活动；公司与投资者建立了多元化的沟通渠道，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动，形成长期、稳定、相互信赖的关系。
　　公司积极参与投资者教育和保护相关工作，被评为2024年度青岛投资者保护工作先进单位。
　　五、坚持规范运作，保护投资者合法权益
　　公司高度重视规范运作和治理水平的提升，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求，持续完善治理结构并更新内部管理制度。
　　2024年，公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开；全年共召开股东大会4次，董事会6次，监事会6次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。
　　六、强化“关键少数”责任，完善高管薪酬体系
　　公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，通过监事会、独立董事等维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司贯彻落实“新国九条”等有关文件精神，积极组织公司董监高、控股股东等关键少数人员培训，及时传递监管最新动态，持续提升关键少数人员责任意识。
　　公司结合所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，实施基本薪酬加绩效薪酬的高级管理人员薪酬体系，遵循对内公平、对外有竞争力的原则，绩效薪酬与公司发展和经营目标相挂钩，公司管理层和广大股东利益相一致，促进了公司的长期稳定发展。
　　本评估报告是基于行动方案的阶段实施情况而做出的判断及评估，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-014
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过5亿元的自有资产提供资产质押。
　　同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-012
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易执行情况及
　　2025年度日常关联交易计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划事项，已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，本议案无需提交股东大会进行审议。
　　● 公司2024年度发生的日常关联交易及2025年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致认为：公司2024年全年实际发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。
　　综上，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。
　　该议案无需提交股东大会进行审议。
　　3、监事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 人民币
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易的预计情况
　　2025年度，公司（包括控股子公司）预计发生关联交易如下表：
　　单位：万元 人民币
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　公司名称：北京极智简单科技有限公司
　　统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50
　　法定代表人：马洪奎
　　注册资本：1,000万(元)
　　成立时间：2020年6月15日
　　住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室
　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、与上市公司的关联关系
　　公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。
　　3、履约能力分析
　　极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　预计2025年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。
　　公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-019
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于调整股票期权相关事项
　　并注销部分股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权调整后行权价格：25.48元/股
　　● 2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权调整后行权价格：29.92元/股
　　● 调整股票期权不得行权期间
　　● 本次注销股票期权数量：48,130份
　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、激励计划已履行的审批程序
　　1、2021年4月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（以下简称“《管理办法》”）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
　　2、2021年4月22日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年5月18日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　4、2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月25日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2021年6月18日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
　　6、2021年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。
　　7、2021年11月22日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
　　8、2021年12月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票的登记工作。
　　9、2022年6月16日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　10、2022年8月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　11、2022年9月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2022年10月27日，公司注销限制性股票33,831股。
　　12、2023年4月26日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　13、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》。
　　14、2023年6月12日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　15、2023年10月26日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　16、2023年12月22日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　17、2024年3月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　18、2024年6月18日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　19、2024年10月23日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　20、2025年4月24日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
　　二、调整股票期权行权价格
　　根据公司2024年度权益分派方案以及《管理办法》、《激励计划》的相关规定，董事会拟对《激励计划》之股票期权的行权价格进行调整。现将有关事项说明如下：
　　（一）调整事由
　　公司本次董事会将审议《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》,公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需提交股东大会进行审议，审议通过后方可实施。若公司2024年度权益分派方案按照前述预案实施，公司根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定应对股票期权的行权价格进行调整。
　　（二）调整方法
　　根据公司《激励计划》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。派息加上资本公积转增股本的调整方法如下：
　　P＝（P0-V）÷（1＋n）
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
　　根据以上公式，《激励计划》首次授予股票期权调整后的行权价格=25.98-0.50=25.48元/份；
　　预留授予股票期权调整后的行权价格=30.42-0.50=29.92元/份。
　　三、调整股票期权不得行权期间
　　鉴于2022年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》对于上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间进行了调整，公司已于2022年6月16日同步调整了《激励计划》对股票期权不得行权期间的规定，具体如下：
　　可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权。
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
　　现鉴于2024年5月24日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》对于上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股份的期间进行了调整，公司拟同步调整《激励计划》对股票期权不得行权期间的规定，具体如下：
　　可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权。
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
　　四、本次股权激励计划股票期权注销的原因和数量
　　（一）注销的原因
　　公司《激励计划》预留授予股票期权第二个行权期已于2024年12月19日结束，根据《管理办法》和《激励计划》等有关规定，未在行权期全部行权的股票期权由公司注销。上述已到期未行权的股票期权共计48,130份，公司拟注销该部分股票期权。
　　（二）注销数量
　　本次注销的股票期权数量共计48,130份,占本公告披露时公司股本总额的0.0125%。
　　五、本次调整对公司的影响
　　公司对股票期权行权价格的调整和注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。
　　六、监事会意见
　　公司调整股票期权行权价格并注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权相关事项进行调整并注销部分股票期权。
　　六、法律意见书的结论意见
　　律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次调整股票期权相关事项及注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整及注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。
　　七、备查文件
　　1、青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
　　2、青岛海容商用冷链股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
　　3、青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的意见；
　　4、德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的法律意见。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-020
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于向控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司（以下简称“海容惠康”）日常经营及业务发展需要，拟以自有资金向其提供人民币1,500万元的财务资助，借款期限为2年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整，具体以实际借款合同为准。
　　● 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
　　● 本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、财务资助事项概述
　　1、为满足公司控股子公司海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提高融资效率，公司拟以自有资金为其提供人民币1,500万元的财务资助，借款期限为2年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整，具体以实际借款合同为准。
　　2、2025年4月24日，公司董事会召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案同意9票，反对0票，弃权0票。因海容惠康最近一期的资产负债率超过70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
　　3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　4、公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
　　二、被资助对象的基本情况
　　1、统一社会信用代码：91370211MA3QD35M7J
　　2、注册资本：1000万人民币
　　3、成立日期：2019年8月14日
　　4、企业类型：其他有限责任公司
　　5、法定代表人：赵定勇
　　6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；专用设备修理；通用设备修理；供冷服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；第二类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；日用产品修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；金属结构制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；智能仪器仪表销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；发电机及发电机组销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7、注册地址：山东省青岛市黄岛区胶州湾西路1736号4#厂房
　　8、股权结构：公司持股50%；北京冰源科技有限公司持股35%；青岛东昱正投资控股有限公司（简称“东昱正投资”）持股15%。东昱正投资属于公司关联方，并与公司签署了一致行动协议，在行使海容惠康股东权利时保持一致行动。
　　9、财务状况：
　　■
　　10、截至本公告披露日，海容惠康资信状况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。海容惠康为公司的控股子公司，本次借款金额较小，公司能对其日常经营决策和管理工作实施有效的控制和监管，故海容惠康的其他股东未按出资比例提供同比例借款，海容惠康未就本次借款提供担保，且无第三方就本次提供借款事项提供担保。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　1、提供借款的方式：自有资金
　　2、期限：2年
　　3、金额：人民币1,500万元
　　4、利率：同期银行贷款基准利率
　　截至本公告披露日，公司与海容惠康尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　海容惠康为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司为控股子公司海容惠康提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。公司董事会同意《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.36%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供借款总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；无逾期未收回的情况。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-015
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于使用可转换公司债券闲置募集资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
　　● 投资金额：最高额度不超过人民币2亿元。
　　● 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源的一般情况
　　公司委托理财的资金来源为可转换公司债券闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
　　2、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　3、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用261,592,534.90元，累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元，累计支付银行手续费487.17元，募集资金账户余额为270,595,382.89元，其中存放于募集资金专户10,595,382.89元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品210,000,000.00元注1。
　　注1：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
　　公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
　　（五）投资期限
　　上述投资金额自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　二、审议程序
　　2025年4月24日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施以及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。
　　公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的期限能够确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险提示
　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理能够确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
　　五、监事会、保荐机构意见
　　（一）监事会意见
　　公司在符合相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意公司使用最高额度不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
　　（二）保荐机构核查意见
　　公司本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2024年年度股东大会审议该议案。
　　根据本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　综上所述，保荐机构对公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-018
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于公司开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第五届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内。
　　● 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险, 敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值情况概述
　　（一）外汇套期保值目的
　　根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。
　　（二）外汇套期保值交易金额
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币或其他等值外币。
　　（三）外汇套期保值交易资金来源
　　公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资金。
　　（四）外汇套期保值交易方式
　　本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
　　授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
　　二、审议程序
　　本次交易需董事会审议，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
　　（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
　　（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
　　（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
　　四、风险控制方案
　　（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
　　（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
　　（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
　　（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
　　公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以正常经营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险。
　　六、监事会意见
　　公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-013
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟担任质量复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
　　拟签字注册会计师：李永芳女士，2014年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
　　2、诚信记录
　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　项目合伙人近三年存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，详见下表:
　　■
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，参照公司《会计师事务所选聘制度》中对选聘文件打分的相关要求，审计委员会制定了续聘会计师的评分表，对信永中和2024年度审计工作进行评分，根据评分结果认为信永中和符合续聘要求；审计委员会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，建议续聘信永中和作为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-016
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于使用非公开发行股票闲置募集资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
　　● 投资金额：最高额度不超过人民币2亿元。
　　● 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源的一般情况
　　公司委托理财的资金来源为非公开发行股票闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
　　2、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849,037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849,037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　3、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用716,136,167.46元，累计利息收入及理财产品收益28,218,683.17元，累计支付银行手续费908.79元，募集资金账户余额为296,138,191.42元，其中存放于募集资金专户11,138,191.42元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品235,000,000.00元注1。
　　注1：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
　　公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
　　（五）投资期限
　　上述投资金额自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　二、审议程序
　　2025年4月24日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施以及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），资金可以在可用额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。
　　公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的期限能够确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险提示
　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理能够确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
　　五、监事会、保荐机构意见
　　（一）监事会意见
　　公司在符合相关规定且不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会同意公司使用最高额度不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。
　　（二）保荐机构核查意见
　　公司本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚待公司召开2024年年度股东大会审议该议案。
　　根据本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
　　综上所述，保荐机构对公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-011
　　青岛海容商用冷链股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司当前主营业务为商用展示柜研发、生产、销售和服务，涵盖商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜四大类核心产品。公司坚持“专业化、差异化、定制化”的发展战略，将产品智能化升级和拓展海外市场作为两个重点方向，通过技术自主创新，不断推出满足市场和客户需求变化的新产品，提升公司综合竞争力，促进战略目标的实现。根据公司实际经营情况和发展战略，现制定2025年度“提质增效重回报”行动方案如下。
　　一、持续提升经营质量
　　（一）产品开发
　　在对现有产品进行持续优化的基础上，重点加强智能售货柜软件方面的升级迭代；根据不同国家、地区的气候类型、生活习惯和消费水平，定向开发满足差异化需求和当地环保要求的产品，以及基于本地运算的智能售货柜产品。
　　（二）市场开拓
　　国内市场，商用冷冻展示柜领域，积极推广新产品、巩固现有市场地位；商用冷藏展示柜领域，以差异化、智能化高端产品持续开拓中高端市场；商超展示柜领域，继续深耕连锁便利店行业，加强与中大型超市和新兴应用场景的合作；商用智能售货柜领域，通过产品软硬件升级，重点深化与品牌商客户合作，并积极探索运营商和品牌商优势互补的新合作模式。
　　国外市场，随着国际贸易政策变化风险逐步升高，公司“全球化”战略进一步升级，除继续加大国外市场开拓力度外，公司在印尼设立了首个海外生产基地。2025年，是公司“全球化”战略升级的关键过渡期；一方面，公司配合相关客户完成了提前备货，基本解决客户2025年主要需求量，将2025年国际贸易政策变化带来的影响降至较低水平，另一方面，公司全力推进海外生产基地建设，争取在下一个采购周