■
　　注：本公告中如合计数与单项数相加之和存在差异，系四舍五入导致。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《润本生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年10月10日与中国工商银行股份有限公司广州北京路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司广州市鑫翔贸易有限公司，并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年11月7日与招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2024年9月3日与招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司广州市鑫翔贸易有限公司，并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2024年11月11日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2024年11月11日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币1,175.62万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月26日出具了《关于以自筹预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】501Z0164号。具体情况详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《润本生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的公告》（公告编号：2023-009）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
　　公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，使用最高额不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人出具了无异议的核查意见。
　　公司于2024年10月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目实施进度，使用最高额不超过人民币7.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募集资金）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人出具了无异议的核查意见。
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金现金管理情况如下：
　　■
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。截至2024年12月31日，公司已实际使用以上超募资金永久补充流动资金2,050.00万元。
　　公司于2024年10月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。截至2024年12月31日，公司尚未实际使用该2,050.00万元超募资金永久补充流动资金，公司将根据资金使用实际情况适时将超募资金补充流动资金。
　　（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（八） 募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于公司募集资金投资项目实际建设情况和公司实际经营情况，同意将“黄埔工厂研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期由2025年5月延期至2026年3月。保荐人出具了无异议的核查意见。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金相关信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
　　经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）认为：润本股份《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，如实反映了润本股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　润本生物技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号： 2025-013
　　润本生物技术股份有限公司
　　关于2024 年第四季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据披露如下：
　　一、2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。
　　二、2024年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　2024年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：
　　■
　　注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。
　　驱蚊产品系列2024年第四季度平均售价同比上升原因：主要系本年新品定时功能电热蚊香液加热器单价较高。
　　婴童护理产品系列2024年第四季度平均售价同比上升原因：主要系新品蛋黄油特护精华霜、蛋黄油特护精华棒产品单价较高。
　　精油产品系列2024年第四季度平均售价同比下降原因：主要系单价较高的舒舒贴同比销量减少，收入占比下降。
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。
　　1、包材与基材
　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比，基本无变化。
　　2、表面活性剂
　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比上涨0.55元/公斤（不含税），涨幅3.60%。
　　3、功能性辅料
　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比上涨21.28元/公斤（不含税），涨幅10.30%。平均单价较高的原因2024年第四季度采购天然淡彩润唇膏、儿童防皴护唇啫喱等产品需要的单价较高的原材料，而2023年同期未采购该原材料。
　　4、精油
　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比下降97.5元/公斤（不含税），降幅20.27%，平均单价较低的原因是2024年第四季度采购芳香原料相比去年同期采购平均单价要低，其他精油价格基本持平。
　　5、农药原药
　　2024年第四季度农药原药价格相比去年第四季度价格上涨90.75元/公斤（不含税），涨幅64.41%，主要因为2024年第四季度未采购单价较低的6%氯氟醚菊酯原料，2023年第四季度同期有采购该原料。其他农药原药价格基本持平。
　　6、溶剂
　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比，基本无变化。
　　7、油脂类原料
　　2024年第四季度平均单价较2023年第四季度同比上涨7.44元/公斤（不含税），涨幅15.23%。平均单价较高的原因2024年第四季度采购防皴唇周膏、防皴霜等产品需要的单价较高的原材料，而2023年同期未采购该原材料。
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　特此公告。
　　润本生物技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-007
　　润本生物技术股份有限公司
　　第二届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》
　　2024年公司实现营业收入13.18亿元，同比增长27.61%，实现归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长32.80%；经营活动产生的现金流量净额2.57亿元。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　该议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利93,056,462.22元（含税）。
　　2.2024年10月30日，公司实施完成2024年半年度权益分派，共计派发现金红利72,826,796.52元（含税）。本年度公司现金分红金额合计165,883,258.74 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.26%。
　　3.如在《2024年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　董事长赵贵钦先生向董事会做了《2024年度董事会工作报告》，并陈述了2024年公司经营情况，做了董事会日常工作总结。2024年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。各位董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及全体股东的利益。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》
　　公司独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将就其2024年度履职情况在2024年年度股东大会上述职。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度独立董事述职报告（赵晓明）》、《2024年度独立董事述职报告（郑怡玲）》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定及《公司章程》等内部制度的要求，就在任独立董事赵晓明、郑怡玲的独立性情况进行评估，并出具专项报告，认为公司独立董事符合相关法规对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司董事会听取了总经理赵贵钦先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司董事会就首次公开发行股票募集资金2024年度的存放和实际使用情况制定了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于〈对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度年报审计机构。公司对该所审计过程中的履职情况进行了评估，认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，能够满足公司审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，公司制定了公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案。
　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员审议时对本议案进行了回避，直接提交董事会审议。
　　与会董事对该议案进行了回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（十一）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及子公司拟在不超过10.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
　　公司编制了《2024年年度财务决算报告》，对2024年度财务状况以及2024年度的主要经营成果和现金流量情况进行了反映。报告期内，公司实现营业收入13.18亿元，同比增长27.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长32.80%。
　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　2024年第一季度公司实现营业收入2.40亿元，同比增长44.00 %，实现归属于上市公司股东的净利润4,419.74万元，同比增长24.60 %。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025年第一季度报告》。
　　该议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（十四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，现提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（十五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　基于募集资金投资项目实际建设情况及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“黄埔工厂研发及产业化项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-017）。
　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟召开2024年年度股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案连同第二届监事会第五次会议审议通过的部分相关议案共同提交本次股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　润本生物技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-009
　　润本生物技术股份有限公司
　　2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。