注册地址：Tempelriddarv?gen 5，127 60 Sk?rholmen，Sweden
　　公司负责人：缪锡雷
　　成立日期：2020年4月27日
　　主要经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；光伏逆变器、 储能系统、储能电池制造销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　16、PT CITRA SANXING INDONESIA
　　公司名称：PT CITRA SANXING INDONESIA
　　注册资本：印尼盾500亿元
　　注册地址：Kedoya Elok Plaza, Blok DD.76, Jl. Panjang, West Jakarta, 11520
　　公司负责人：黄佳宝
　　注册日期：2016年5月9日
　　主要经营范围：工业控制设备和配电、其他电气设备行业、其他通信设备行业。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。
　　17、Foxytech Sp.zo.o.
　　公司名称：FoxytechSp.zo.o
　　注册资本：132万欧元
　　注册地址：ul.Wokulskiego 11 58-100?widnica, Poland
　　公司负责人：郑凯
　　注册日期：2021年2月22日
　　主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的维修和保养、电气设备的维修和保养等。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
　　■
　　福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。
　　三、董事会意见
　　董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2025年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　四、累计对外担保数量
　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币560,785.82万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.42%。上述担保余额在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-025
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示:
　　● 2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
　　● 关联交易完成后对上市公司的影响：2025年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　（二）2024年度日常关联交易的执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。
　　（三）本次2025年度日常关联交易预计的金额和类别
　　预计2025年度日常关联交易金额不超过22,000万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍及关联关系
　　（一）关联方的基本情况及关联关系
　　1、奥克斯集团有限公司
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册资本：200,000万元
　　法定代表人：郑坚江
　　住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区
　　经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%
　　关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　2、宁波泽众建材贸易有限公司
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：31,617.5万人民币
　　法定代表人：吴煜
　　注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）
　　经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
　　股权结构：奥克斯集团有限公司持股100%
　　关联关系：公司实际控制人控制的企业
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）
　　公司类型：有限合伙企业
　　注册资本：55,750万人民币
　　执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司
　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室
　　经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]。
　　股权结构：宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%
　　关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　4、宁波奥克斯商业发展有限公司
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：120,000万元人民币
　　法定代表人：吴煜
　　注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；工程管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%
　　关联关系：公司实际控制人控制的企业
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计
　　5、曙一物业服务有限公司
　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
　　注册资本：5,100万元人民币
　　法定代表人：郑江
　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室
　　经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；仓储设备租赁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；广告设计、代理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；住房租赁；房地产经纪；票务代理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；通讯设备修理；日用电器修理；体育场地设施工程施工；办公用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；销售代理；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；珠宝首饰零售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；家用电器销售；充电桩销售；机动车充电销售；汽车销售；玩具销售；乐器零售；单用途商业预付卡代理销售；照相机及器材销售；直饮水设备销售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；花卉绿植租借与代管理；国内贸易代理；国内货物运输代理；进出口代理；食品进出口；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；洗染服务；办公服务；礼仪服务；养老服务；养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；病人陪护服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；第三类医疗器械经营；出版物零售；旅游业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　股权结构：宝星有限公司持股100%
　　关联关系：公司实际控制人控制的企业
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计
　　（二）关联方的履约能力分析
　　上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、主要内容
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。
　　2、定价政策
　　公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
　　四、该关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于公司与关联公司的正常经营活动需要，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。
　　公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-029
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　一、注册资本变更情况
　　2025年3月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上10名激励对象已获授但尚未解除限售的79,300股股份全部进行了回购注销。公司总股本由1,411,085,871股减少至1,411,006,571股，注册资本由1,411,085,871元变更为1,411,006,571元。
　　二、增加经营范围情况
　　根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：
　　变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售。变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　变更后的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　上述经营范围的增加，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述注册资本及经营范围变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》拟修订的具体情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议，后续公司将根据股东会的授权办理相关工商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2025年4月修订）。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-030
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更是宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）相关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）会计政策变更的日期
　　公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审议程序
　　本次会计政策变更已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　监事会及审计委员会意见：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更。修订后的会计政策符合相关政策规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-032
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日下午15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月19日下午15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：沈国英女士
　　董事会秘书：郭粟女士
　　财务负责人：葛瑜斌先生
　　独立董事：段逸超先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月19日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2024年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：郭粟
　　电话：0574-88072272
　　邮箱：stock@mail.sanxing.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-021
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　第六届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过了关于2024年度财务报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年年度报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过了关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-022）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-023）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,724,850万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：
　　■
　　注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。
　　公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。
　　上述授信有效期一年，自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-024）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过了关于2025年度预计日常关联交易的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-025）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十、审议通过了关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2025-026）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十一、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2025-027）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十二、审议了关于2024年度监事薪酬的议案
　　根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2024年度公司监事薪酬如下：
　　■
　　注：凌春波仅担任公司监事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。
　　表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，监事郑伟科、郑建波回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。
　　十三、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案
　　公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2025-028）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十四、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构的议案
　　根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司管理层确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2025-028）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　十五、审议通过了关于修订部分内控制度的议案
　　为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-030）。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十七、审议通过了关于2025年第一季度报告的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十八、审议通过了关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）的议案
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-022
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。
　　截至2023年12月31日止，募投项目累计支出共计1,934,677,214.06元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出2,003,028,443.06元，加利息收入67,624,439.51元，暂时性补充流动资金合计150,000,000.00元，永久性补充流动资金769,774,372.03元，手续费30,661.20元，募集资金专户余额为110,077,467.46元，募集资金余额为260,077,467.46元。
　　（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
　　2024年年度实际使用募集资金154,896,000.00元，收到利息收入187,573.31元，暂时性补充流动资金本期收回300,000,000.00元，本期增加150,000,000.00元，永久性补充流动资金本年增加105,367,494.77元，支付手续费1,546.00元。
　　截至2024年12月31日止，募投项目累计支出共计2,089,573,214.06元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出2,157,924,443.06元，加利息收入67,812,012.82元，暂时性补充流动资金合计0元，永久性补充流动资金875,141,866.80元，手续费32,207.20元，募集资金专户余额为0元，募集资金余额为0元。
　　二、 募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，于募集资金到位后，本公司及东方证券承销保荐有限公司（后于2024年9月被其控股股东东方证券股份有限公司吸收合并，以下统一简称为“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
　　2020年6月，经公司2019年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020年6月15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
　　2021年9月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，收购主体为公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。
　　2021年9月24日，公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金账户已全部注销，募集资金账户的开立及存储情况如下：
　　■
　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况
　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本公司2024年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二) 募投项目先期投入及置换情况
　　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。
　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　根据公司2023年2月6日第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第二十五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
　　截至2024年1月22日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金74,487.80万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。
　　根据公司2024年1月25日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
　　截至2024年12月31日止，公司已将上述实际已用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。公司暂时性补充流动资金余额为0元。
　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　(七) 节余募集资金使用情况
　　1、根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元。
　　2、根据公司2023年9月8日第六届董事会第四次会议、2023年9月27日2023年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“电力物联网产业园项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第六届监事会第三次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为67,364.99万元。
　　3、根据公司2024年5月22日召开第六届董事会第十四次会议、2024年6月7日2024年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权的募投项目结项，并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。监事会、保荐机构就本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明确同意意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为263.66万元。
　　(八) 募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、 变更募投项目的资金使用情况
　　1、2020年度变更募投项目的资金使用情况：
　　截至2020年12月31日，已变更项目原计划投资情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后投资项目为“电力物联网产业园项目”，项目总投资224,829.00万元，其中使用募集资金224,151.88万元，其余项目资金来源为公司自筹。
　　以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，并经2019年年度股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。
　　变更后的“电力物联网产业园项目”募集资金使用情况参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　2、2021年度变更募投项目的资金使用情况：
　　2021年度，已变更项目原计划投资情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后新增投资项目为“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目”，项目总投资51,632.00万元，其中使用募集资金51,632.00万元。
　　以上募集资金项目变更已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，并经2021年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。
　　变更后的“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权”项目募集资金使用情况参见附表2。
　　(一) 变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　本公司不存在未达到计划进度及变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
　　(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、 专项报告的批准报出
　　本专项报告已经公司董事会于2025年4月24日批准报出。
　　附表：
　　1、募集资金使用情况对照表
　　2、变更募集资金投资项目情况表
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度
　　单位： 万元
　　■
　　注1：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目已于2021年3月31日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元（含利息收入1,206.52万元，手续费支出1.70万元），并已于2021年12月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
　　注2：电力物联网产业园项目投资金额：172,549.12万元（为变更前募投项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”对应募集账户中全部金额（含利息收入及理财收益）及前述两个募投项目募集专户销户前实际结转时募集资金专户全部余额共计224,181.12万元，减变更项目募集资金51,632万元用于收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权）。
　　注3：电力物联网产业园项目已于2023年9月28日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司永久性补充流动资金金额为67,364.99万元，并已于2024年1月补流完毕并办理完成上述募集资金专户的销户手续。本年度实现的效益为5,612.79万元。
　　注4：2021年11月初，杭州明州康复、南昌明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续。自2021年11月起，杭州明州康复、南昌明州康复将纳入公司合并报表范围。
　　注5：收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目已于2024年6月7日前完成结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司永久性补充流动资金263.66万元，并已于2024年6月办理完成上述募集资金专户的销户手续。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年度
　　单位： 万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-023
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配金额：每10股派发现金红利8.90元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币2,474,543,416.83元。经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：
　　公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股，扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币1,245,551,287.81元（含税），占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.12%。此外，公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币226,716,042.40元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币1,472,267,330.21元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的65.16%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为准计算。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-026
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。
　　● 履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
　　● 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业务所面临的汇率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对公司业绩的影响。期货及衍生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料采购业务背景。相关业务的资金操作均按内部资金管理制度执行，不会对公司的流动性造成影响。
　　2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。
　　3、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为20,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万人民币或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为15,000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
　　4、资金来源：公司及子公司开展套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。
　　5、交易方式：公司主要开展期货、期权、远期、掉期、互换等衍生产品业务，交易品种主要为铜等大宗商品及美元、欧元等外汇货币，交易对手方为银行和期货经纪公司。
　　6、交易期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。
　　二、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：如大宗商品价格或汇率行情发生较大波动，期货价格与现货价格走势相背离等，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，可能造成交易损失。
　　2、政策风险：如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
　　4、操作风险：期货和外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。
　　5、资金风险：由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。
　　6、信用风险：期货和外汇套期保值交易对手出现违约，可能存在潜在的履约风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。
　　2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。
　　4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。
　　5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。
　　三、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2025年4月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，同意公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种和外汇汇率的套期保值业务。该议案无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-027
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
　　● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
　　● 已履行的审议程序：2025年4月24日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金利用效率，增加资金收益，在确保不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
　　（二）投资金额及期限
　　公司及子公司拟使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
　　（三）资金来源
　　本次委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险，具有合法
　　经营资格的金融机构销售的理财产品。委托理财受托方为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，公司及控股子公司与受托方之间不存在关联关系。
　　公司董事会授权财务负责人或其指定的代理人在委托理财额度范围内决定拟购买的具体产品并签署相关文件。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》。同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情况下，使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。本事项无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《宁波三星医疗电气股份有限公司委托理财管理制度》对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司在确保正常经营及风险可控的前提下使用部分闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-028
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　4、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：周铮文
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：钱文栋
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：唐国骏
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　2024年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。并提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年度财务报告及内控报告审计费用。
　　2、审计费用同比变化情况：
　　单位：万元
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所的情况
　　2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司管理层确定。
　　（三）该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-031
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分
　　召开地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年4月25日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：8、13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、12、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月14日9:30-11:30，13:00-16:30。
　　2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。
　　3、登记需提交的有关手续：
　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：郭粟
　　电话：0574-88072272
　　传真：0574-88072271
　　邮箱：stock@mail.sanxing.com
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波三星医疗电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-033
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。具体举措如下：
　　一、聚焦主责主业，促进稳定发展
　　2024年，公司紧跟国家战略，围绕董事会制定的年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，坚持“全球化、新能源”战略，落地“高质量、高效率、低成本”经营策略，持续优化企业核心竞争力，经营业绩实现持续增长，营业收入和净利润再创同期新高。报告期内，公司实现营业收入146.00亿元，同比增长27.38%，实现归属于上市公司股东的净利润22.60亿元，同比增长18.69%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.02亿元，同比增长31.92%。毛利率34.72%，较去年同期增加0.81个百分点。加权平均净资产收益率（ROE）为19.62%，同比增长1.11个百分点；股东总回报（TSR）为53.07%。
　　在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入27.14亿元，同比增长38.40%；并持续深化本地化经营，海外生产基地产能在海外业务中的占比可达50%。海外用电深耕高端市场，发力新兴市场，聚焦AMI系统集成总包，总包业务累计取单11.19亿元，同比增长525.14%。海外配电积极布局多元化产品矩阵，依托国内20余年配电研发制造经验，复用海外10余年用电业务积累的全球客户资源，实现欧洲、拉美配电首单突破，并在瑞典取得欧洲充电桩首单，加速推进配电、新能源桩逆储业务出海。同时，国内电网中标持续领先，新品高端表首次国网突破；国内网外新能源央企实现基本全覆盖，深挖省级公司需求，加大开拓地方国企、风电领域等行业大客户，报告期内，风电累计取单5.60亿元，同比增长63.27%。
　　在医疗服务板块，公司紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩张、学科建设、医疗质量等方面进一步夯实公司在国内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。截至报告期末，公司下属医院已达38家，总床位数超万张。
　　2025年，公司将继续坚定发展信心，坚持“稳健经营、稳中求进”的经营策略，聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，以效益提升为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，进一步提升核心竞争力，力争全面高质量完成2025年各项目标任务。在提质增效方面，坚持科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，大力发展新质生产力；持续精细管理，提升经营效益，推动降本增效目标落地。
　　1、智能配用电业务
　　（1）海外市场：积极推动“本地化、大客户、智能化”策略落地，加快海外自建生产基地、销售公司、研发中心的步伐；在原有用电客户渠道基础上，积极推动配电、新能源业务出海；同时，推动业务从单一设备产品向智能配用电整体解决方案转型，探索新商业模式。
　　（2）国内市场：公司将继续夯实电网优势业务，持续提升行业影响力。同时，进一步布局客户渠道多元化，充分利用自身产品、技术优势，推动非电网、行业大客户齐头并进。
　　（3）经营方面：坚持产品领先，持续聚焦品质、效率、成本，推进流程IT建设，提升经营质量，推动公司稳健发展。
　　2、医疗服务业务
　　（1）医院经营：围绕服务、品质、创新“三个百分百”，推动医疗质量持续改善，进一步打造品牌知名度。综合医院通过医院等级评审，以评促建；康复医院着力提升经营管理与服务水平，以浙江明州康复医院为样本，按国际康复认证标准提升经营管理与服务水平。
　　（2）医院拓展：借助过往积累的成功经验，形成规范可复制模板，在全国各大城市快速发展康复等业务，尤其打造以重症康复为特色的康复医疗服务连锁体系；同时，在护理领域积极探索公司发展的新模式。
　　（3）学科建设：做好人才储备，加大引才力度，持续引进学科负责人，带动学科发展。积极参与重症康复学科建设、高峰论坛，提升医院重症康复内涵。依托康复医学研究院，搭建高水平的科研创新平台，打造具有核心竞争力的康复医疗技术，加快推进康复体系建设，提升康复医疗水平。
　　二、坚持研发创新，发展新质生产力
　　在研发方面，公司高度重视研发创新工作，严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，始终坚持以创新为核心驱动力，积极构建研发创新体系，营造开放、公平、有序的研发环境。
　　2024年度，公司研发投入5.23亿，同比增加11.15%，占合并营业收入比例3.58%。研发人员占比为7.31%，并积极使用股权激励等工具，与核心研发团队共享公司发展成果。2024年度，公司授权发明专利37件、实用新型专利129件、外观专利45件、软件著作权23件，持续提升研发实力与核心竞争力。
　　在标准建设方面，公司是IEEE实体会员、G3/Prime/Wi-SUN联盟会员、全国电工仪器仪表标委会委员单位，牵头起草了IEEE P3197智能电表数据传输接口导则国际标准，参与了GB/T 17215电能表、GB/T 1984高压交流断路器、GB 20052变压器新能效等国家标准的制修订。
　　在技术创新领域，公司成功通过全球软件领域最高等级的CMMI V2.0 L5国际认证，目前已拥有4个研发中心，建立了省级博士后工作站，省级工业设计中心。报告期内，能源控制器(专变-无线公网4G)被评为省内首台套、气体绝缘封闭开关设备被评为国内首台套。
　　在技术保障方面，公司拥有行业最全、国际认可的IAS 17025实验室和国家CNAS认证实验室，并自建EMC实验室、AMI通信实验室、可靠性实验室、失效分析室、室外模拟试验站，为公司带来显著的研究成果。
　　在荣誉方面，公司荣获国家级知识产权示范企业、省重点企业研究院、省企业技术中心，下属子公司三星智能荣获国家级知识产权优势企业、省高新技术企业研究开发中心。报告期内，公司及下属子公司分别荣获国家绿色供应链。
　　2025年度，公司将继续坚持以科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，积极构建数字化研发体系，大力发展新质生产力，布局多元化产品矩阵，持续推动研发成果向标准和专利等方面转化。
　　三、规范公司治理，夯实发展根基
　　公司深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。
　　2024年度，公司及时完成了部分内控制度的制定、修订工作，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。
　　2025年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，推动独立董事专业多元化，充分发挥独立董事作用；助力董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，2025年度，公司拟组织“关键少数”及公司经营管理层参与线上、线下培训不少于10次，通过培训等方式帮助董监高持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。
　　四、持续现金分红，注重股东回报
　　公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。
　　公司自2011年上市以来，积极通过现金分红的方式，提高投资者回报水平，截至2024年度，公司累计已实施现金分红（含税）44.83亿元，并实施股份回购2次，合计回购金额4.80亿元，现金分红和回购金额合计49.63亿元，已完全覆盖公司上市以来融资总额49.60亿元。
　　同时，公司审议通过2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利8.90元（含税），拟发放现金红利（含税）12.46亿元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.12%。此外，公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币2.27亿元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币14.72亿元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的65.16%。
　　公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流状况、经营发展战略等方面的基础上，采取积极的分红政策，并在《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策。
　　2025年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平。公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》（尚需提交公司年度股东会审议），公司2025-2027年每年现金分红比例拟不低于45%，与股东共享公司发展成果。
　　五、提升信披质量，强化主动披露
　　2024年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、相关部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露管理工作，维护公司及全体股东利益。同时，公司积极回应市场关切，通过定期报告及临时公告的形式，主动披露在手订单、中标及日常经营合同签订相关信息。2024年度，公司主动制定并披露2024年度“提质增效重回报”行动方案；并作为市场首批启用上交所股东会提醒服务的公司之一，通过智能短信等形式，提醒在册股东参与公司股东会投票；荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会办公室优秀实践”。
　　2025年度，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。公司主动制定并披露2025年度“提质增效重回报”行动方案并半年定期评估实施情况；同时，紧跟监管部门倡导，推动公司常态化使用股东会网络投票提醒服务，进一步提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、有效的向市场传递公司发展信息。
　　六、多元沟通渠道，加强投资者双向沟通
　　公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者进行沟通和交流，通过专线电话、“上证e互动”平台、专用邮箱等多种渠道加强与投资者的互动交流，不断提升投资者沟通的便利性，保障投资者合法权益。
　　2024年度，公司分别采用视频录播方式常态化召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会及2024年第三季度业绩说明会，公司相关董事及高管就公司治理、经营业绩、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行了线上的沟通与交流，形成良性互动，并荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。
　　2025年度，公司将通过多种途径加强与投资者的双向沟通，在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化视频召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
　　七、聚焦绿色低碳，助力可持续发展
　　2024年度，公司首次披露了《三星医疗2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并获得了Wind ESG、华证评级到A的提升。2024年2月，国际指数编制公司MSCI公布了2024年度2月份的季度指数评审结果，公司被纳入MSCI指数。同时，公司根据不断强化可持续发展管理，在官网公开发布《三星医疗电气环境声明》、《三星医疗电气劳工与人权声明》、《三星医疗电气反商业贿赂和反舞弊声明》三份ESG相关声明文件，致力于强化资源、能源、污染物和废弃物等环境相关的管理，制定减排目标及环境保护方案，充分保障员工、供应商、客户及利益相关方的基本权利，严守商业道德，规范管理和预防商业贿赂和舞弊行为，深化公司ESG理念，加强ESG管理，推动公司持续、稳定、健康的可持续发展。
　　2025年度，公司还将继续秉承可持续发展和ESG治理的理念，积极履行企业的社会责任，持续主动披露年度ESG报告，以回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
　　八、其他说明
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。
　　特此公告。
　　
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日