四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
　　六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
　　阿拉丁2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，阿拉丁对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　
　　
　　
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附表1
　　首次公开发行股票募集资金使用情况表
　　编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 截至日期：2024年12月31日 金额单位：人民币万元
　　■
　　注：数据若有尾差,为四舍五入所致
　　附表2
　　向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表
　　编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 截至日期：2024年12月31日 金额单位：人民币万元
　　■
　　注：数据若有尾差,为四舍五入所致
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-032
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会决定以
　　简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次授权事项概述
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。
　　二、本次授权具体内容
　　本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
　　（二）发行股票的种类、面值
　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（三）发行方式及发行时间
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
　　（四）发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（五）定价基准日、发行价格和定价原则
　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　（六）发行数量
　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
　　（七）限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
　　（八）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
　　4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
　　（九）股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　（十一）决议有效期
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　三、风险提示
　　本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项议案尚待公司2024年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-034
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　关于调整公司2021年限制性股票激励
　　计划相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股
　　● 2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整，具体情况如下：
　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2021年11月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
　　（二）2021年11月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄遵顺先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（三）2021年11月12日至2021年11月22日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-057）。
　　（四）2021年11月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　（五）2021年11月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-059）。
　　（六）2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
　　（七）2022年2月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。
　　（八）2023年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（九）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（十）2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。
　　（十一）2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　二、本次调整的主要内容
　　（一）调整事由
　　2024年5月14日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本198,131,265股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利59,439,379.50元，转增79,252,506股，本次分配后总股本为277,383,771股。
　　2025年2月20日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利27,608,328.10元（含税）。
　　根据《激励计划》第十章的相关规定，应对限制性股票的授予价格以及已授予但尚未归属的数量进行调整。
　　（二）调整方法
　　1、根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
　　①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
　　P＝P0÷（1＋n）
　　其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
　　②P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　根据以上公式，2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格如下：
　　2023年年度权益分派后：
　　P＝（P0-V）÷（1＋n）=（20.03-0.3）÷（1＋0.40）=14.09元/股。
　　2024年前三季度权益分派后：
　　P＝P0-V=14.09-0.1=13.99元/股。
　　2、根据《激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下：
　　①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
　　根据以上公式，2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的数量调整如下：
　　Q首次授予部分＝Q0首次×（1＋n）=109.0377×（1＋0.4）=152.6528万股
　　Q预留授予部分＝Q0预留×（1＋n）=28.9002×（1＋0.4）=40.4603万股
　　2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次对2021年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股，2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股，其中首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由109.0377万股调整为152.6528万股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由28.9002万股调整为 40.4603万股。
　　五、律师结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次调整、本次归属及本次作废已取得必要的批准和授权；本次调整、本次归属及本次作废符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；阿拉丁尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。
　　六、备查文件
　　（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
　　（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；
　　（三）《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项的的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-035
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　2021年限制性股票激励计划首次授予
　　部分第三个归属期符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟归属的限制性股票数量：32.6968万股
　　● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
　　一、本次股权激励计划批准及实施情况
　　（一）本次股权激励计划主要内容
　　1、股权激励方式：第二类限制性股票。
　　2、授予数量：本激励计划首次授予数量97.60万股，预留授予数量25.00万股。
　　3、授予价格：40元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股40元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
　　4、激励人数：首次授予人数128名，预留授予人数29名。
　　5、具体的归属安排如下：
　　本激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
　　■
　　6、任职期限和业绩考核要求
　　（1）激励对象满足各归属期任职期限要求
　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须在公司任职满12个月以上。
　　（2）公司层面业绩考核要求
　　本激励计划授予限制性股票的考核年度为2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次。授予限制性股票（含预留）公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　■
　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理第二类限制性股票归属登记事宜。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属或递延至下一年归属，由公司作废失效。
　　（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求
　　公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　激励对象个人当年实际归属的数量=授予时个人当年初始计划归属数量×X（公司层面的归属比例）×个人层面归属比例（根据个人层面绩效考核确定）。
　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2021年11月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
　　2、2021年11月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄遵顺先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2021年11月12日至2021年11月22日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-057）。
　　4、2021年11月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　5、2021年11月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-059）。
　　6、2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
　　7、2022年2月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。
　　8、 2023年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　9、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　10、2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。
　　11、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（三）限制性股票授予情况
　　■
　　注：表中信息为首次/预留授予公告日的信息
　　（四）限制性股票各期归属情况
　　■
　　注1：首次授予部分因激励对象离职有18.9700万股取消归属，因激励对象业绩考核不达标有0.5432万股取消归属，部分激励对象因个人原因主动放弃2.3424万股。
　　截至本公告出具日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票尚未归属。
　　二、限制性股票归属条件说明
　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议审议《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为32.6968万股。同意公司为符合条件的78名激励对象办理归属相关事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于本次激励计划第三个归属期符合归属条件的说明
　　1、根据归属时间安排，授予的激励对象已进入第三个归属期
　　根据2021年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予激励对象的第三个归属期为“自授予之日起40个月后的首个交易日至授予之日起52个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划的首次授予日为2021年12月7日，因此激励对象获授首次部分限制性股票的第三个归属期为2025年4月7日至2026年4月6日。
　　2、符合归属条件的说明
　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
　　■
　　综上，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期合计78名激励对象可归属32.6968万股限制性股票。
　　（三）监事会意见
　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的78名激励对象办理归属32.6968万股限制性股票的相关事宜。
　　三、本次归属的具体情况
　　（一）授予日：2021年12月7日。
　　（二）归属数量：32.6968万股。
　　（三）归属人数：78人。
　　（四）授予价格（调整后）：13.99元/股（因公司2021年度权益分派，授予价格由40元/股调整为28.29元/股；因公司2022年度权益分派，授予价格由28.29元/股调整为20.03元/股，因公司2023年度及2024前三季度权益分派，授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股）。
　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
　　（六）激励对象名单及归属情况
　　■
　　四、监事会对激励对象名单的核实情况
　　监事会发表核查意见如下：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　本激励计划本次归属的激励对象无董事、高级管理人员。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次调整、本次归属及本次作废已取得必要的批准和授权；本次调整、本次归属及本次作废符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；阿拉丁尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。
　　八、上网公告附件
　　（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
　　（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；
　　（三）《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项的的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-036
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2021年11月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
　　2、2021年11月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄遵顺先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2021年11月12日至2021年11月22日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-057）。
　　4、2021年11月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　5、2021年11月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-059）。
　　6、2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
　　7、2022年2月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。
　　8、2023年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　9、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　10、2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。
　　11、2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　1、因激励对象个人情况发生变化
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于本激励计划首次授予部分有14名激励对象离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票256,125股。
　　鉴于本激励计划预留授予部分有4名激励对象离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票55,293股。
　　共18名激励对象因离职已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票311,418股。
　　2、因公司层面业绩考核未达目标值
　　根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，第三个归属期的归属比例为25%，第三个归属期的业绩考核目标为如下：
　　■
　　归属期内，若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属或递延至下一年归属，由公司作废失效。
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年出具的审计报告（众环审字(2025)2300483号）：2024年度公司实现营业收入533,555,511.04元，相较于2021年增长率为85.48%，满足第三个归属期对应的公司层面业绩考核触发值要求，但未满足目标值考核要求，所有激励对象未满足目标值部分的第二类限制性股票不得归属或递延至下一年归属，由公司作废失效。
　　本次首次授予部分对应考核当年计划归属的限制性股票共计86,477股由公司作废失效。
　　3、因个人绩效考核结果未达到规定标准
　　首次授予的激励对象中21名激励对象因其考核年度的个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分不得全部归属，共计18,941股。
　　综上，以上情形不得归属的限制性股票共计416,836股，并由公司作废。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。
　　四、监事会意见
　　经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计416,836股不得归属的限制性股票。
　　五、律师结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次调整、本次归属及本次作废已取得必要的批准和授权；本次调整、本次归属及本次作废符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；阿拉丁尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。
　　六、备查文件
　　1、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
　　2、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；
　　3、《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第三个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项的的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-037
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　关于注销部分募集资金专项账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号），上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,523.34万股，每股发行价格19.43元，新股发行募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币5,585.48万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,443.02万元。
　　上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字【2020】000627号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（“216420100100156523”），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西部证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　公司在杭州银行股份有限公司上海浦东支行的募集资金专户（银行账号：3101040160001958732）及上海银行股份有限公司卢湾支行的募集资金专户（银行账号：03004291815）的募集资金已经按照规定使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户办理了销户手续，具体情况详见公司于2022年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于注销部分首次公开发行股票募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-072）。
　　公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（银行账户：633889887）的募集资金已经按照规定使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户办理了销户手续，具体情况详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-066）。
　　截至本次销户前，公司首次公开发行股票的募集资金专户具体开户情况如下：
　　■
　　三、本次注销的募集资金专户情况
　　公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“高纯度科研试剂研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
　　为方便账户管理，减少管理成本，公司将在兴业银行股份有限公司上海市北支行的募集资金专户（银行账号：216420100100156523）的募集资金7,611,693.29元转至公司基本户用于补充流动资金。截至本公告日，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司募集资金专户注销后，公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-026
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　第四届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
　　(一)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度董事会工作报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(二)审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度报告及其摘要》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(三)审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-030）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(四)审议通过《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年财务决算报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(五)审议通过《关于〈2025年财务预算报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年财务预算报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(六)审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吕顺辉）》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(七)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度总经理工作报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(八)审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(九)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(十)审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(十一)审议通过《关于〈审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(十二)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(十三)审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
　　经审议，公司董事会提议于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-032）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　(十五)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(十六)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(十七)审议通过《关于〈中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(十八)审议通过《关于〈审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于〈审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(十九)审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　(二十)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
　　2024年5月14日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，2025年2月20日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予数量/价格进行相应的调整。据此，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-034）。
　　(二十一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激励计划中有部分激励对象因离职而不符合激励资格、公司层面考核未达目标值及部分激励对象个人绩效考核结果不达标等情形，公司将对前述情形所对应的已获授但尚未归属的限制性股票作废处理。
　　在本次董事会审议通过后至办理《激励计划》首次授予部分第三个归属期归属股份的登记期间，如有首次授予激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。
　　(二十二)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件激励对象办理归属相关事宜。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-035）。
　　(二十三)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年第一季度报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-028
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月15日 14点30分
　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案4、10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月13日下午17:00前
　　（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部
　　（三）登记方式：
　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式办理登记，须在登记时间2025年5月13日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。
　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
　　3、公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人全部费用自理。
　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部
　　电话：021-50560989
　　传真：021-50323701
　　电子邮件：aladdindmb@163.com
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-030
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配及资本公积
　　转增股本方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增2股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方案）。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币302,772,210.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　1、拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本277,385,321股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为276,083,281股，以此计算合计拟派发现金红利27,608,328.10元（含税）（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体金额将在权益分派实施公告中明确）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额55,216,656.20元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额12,196,373.03元，现金分红和回购金额合计67,413,029.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例68.26%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计55,216,656.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.91%。
　　2、拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至2024年12月31日，公司总股本277,385,321股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为276,083,281股，合计转增55,216,656股，转增后公司总股本增加至331,299,937股（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际转增股本以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体数量将在权益分派实施公告中明确）。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。本年度不送红股。
　　因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,302,040股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，就本公司不触及其他风险警示情形说明如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月23日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
　　监事会认为：《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2024年年度股东大会进行审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-033
　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为公司及子公司与其关联方日常发生的关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　2025年4月23日，召开第四届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　3、监事会审议情况
　　2025年4月23日，召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。
　　本次关联交易事项涉及金额未达到3,000万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表中占同类业务比例=交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额。
　　注2：公司自2024年4月1日起将源叶生物纳入合并范围。
　　（三）前次关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）武汉瑾萱生物科技有限公司
　　1、关联关系
　　公司直接持有武汉瑾萱生物科技有限公司（以下简称“瑾萱生物”）35%的股权。
　　2、关联人的基本情况
　　统一社会信用代码：91420100MA7NGNHE36
　　成立日期：2022年4月12日
　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号自贸生物创新港B区（生物医药平台检验研发楼）N401-402、Q401
　　法定代表人：陈尧
　　注册资本：153.8642万元人民币
　　经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　股权结构：
　　■
　　（二）北京源叶生物科技有限公司
　　1、关联关系
　　控股子公司源叶生物的股东谭小勇、崔媛媛夫妇控股的企业。
　　2、关联人的基本情况
　　统一社会信用代码：91110115MA01F0RB1H
　　成立日期：2018-10-10
　　注册地址：北京市大兴区马朱路长子营段16号院7号楼6层601室
　　法定代表人：谭小勇
　　注册资本：10万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股权结构：谭小勇持股99.00%，崔媛媛持股1.00%
　　（三）上海贝吉斯生物科技中心
　　1、关联关系
　　控股子公司源叶生物的股东崔媛媛的胞兄控股的企业。
　　2、关联人的基本情况
　　统一社会信用代码：91310230MA1JUEWW3P
　　成立日期：2019-09-27
　　注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼67371室（上海泰和经济发展区）
　　法定代表人：崔利军
　　注册资本：100万元人民币
　　经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实验室设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、塑料制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　股权结构：崔利军持股100.00%
　　（四）谭小勇
　　1、关联关系
　　控股子公司源叶生物股东之一，持股比例19.60%。
　　2、关联人的基本情况
　　谭小勇，男，中国公民，源叶生物执行董事兼总经理，源叶生物股东之一。
　　（五）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　公司2025年度日常关联交易分别为公司及全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司向瑾萱生物购买产品和原料、向瑾萱生物出售产品和原料，以及公司的控股子公司源叶生物向关联方采购商品、接受劳务，向关联人出售商品、提供劳务及承租房屋作为办公场所。公司与关联方的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性和合理性
　　公司2025年度日常关联交易预计的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（二）关联交易的持续性和对公司独立性的影响
　　上述关联方具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于上述关联方之间的关联交易，亦不会对上述关联方形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。
　　五、保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
　　综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　六、上网公告附件
　　（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》；
　　（二）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
　　特此公告。
　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日