本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于公司2025年财务预算方案的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于公司2025年经营投资计划方案的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　以2024年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》的议案
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2024年内部控制评价报告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
　　10、审议通过《关于公司2025年预计关联交易的议案》
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2025年预计日常关联交易的公告》
　　该议案为关联交易，关联董事回避表决。
　　表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　公司续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司2025年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2025年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《关于重新审议关联交易合同的议案》
　　表决结果：:5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　14、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　15、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　16、审议通过《关于修改〈公司章程〉及治理制度的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　17、审议通过《关于审议长白山旅游股份有限公司2025年一季度报告的议案》
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过
　　18、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟提请召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　备查文件
　　公司第四届董事会第三十六次会议决议
　　公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议决议
　　公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议
　　公司第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议决议
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603099 证券简称： 长白山 公告编号：2025-017
　　长白山旅游股份有限公司
　　2025年预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 此项议案尚需要提交股东大会审议
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。2025年4月24日，公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2025年预计关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰对本议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
　　本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）前次关联交易执行情况
　　（单位：元）
　　■
　　根据2024年实际发生关联交易业务，2024年10月15日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，调整了2024年预计发生额，调整后金额为67,846,000.00元。同时，该次会议审议通过了《关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案》、《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案》，在2024年10月31日公司召开了2024年第三次临时股东大会，会议审议了以上两个议案。经审计，公司与吉林省蓝景酒店管理有限公司2024年实际发生金额为8,188,713.25元。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　根据2024年关联交易的实际发生金额，结合公司2025年度生产经营总体安排，预计2025年公司发生的日常关联交易情况如下:
　　(单位：元)
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1.吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。法定代表人王昆，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005年11月25日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字楼，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让 进出口贸易清洁能源开发利用（凭许可证经营） 文化产业建设；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2024年12月31日，公司总资产2,054,826.82万元、净资产1,264,121.03万元、主营业务收入111,224.29万元、净利润5,019.58万元。
　　2.吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：仇永光，注册资本：500 万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北区白山大街 （经营场所:池北区山门处、池西区山门处、池南区山门处），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理，景区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，公司总资产11,011.45万元、净资产-11,796.88万元、主营业务收入8,324.82万元、净利润-697.80万元。
　　3.吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：仇永光，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，公司总资产149584.12万元、净资产-26543.44万元、主营业务收入2864.91万元、净利润-3756.64万元。
　　4.延边长白山和平滑雪有限责任公司。法定代表人：刘志鹏，注册资本：2700 万元 ；成立日期：2005年06月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：一般项目：园区管理服务；健身休闲活动；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装服饰出租；柜台、摊位出租；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品设备出租；体育竞赛组织；票务代理服务；会议及展览服务；紧急救援服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布；露营地服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（滑雪）；餐饮服务；住宿服务；食品销售；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截止2024年12月31日，公司总资产12758.74万元、净资产-16369.33万元、主营业务收入1038.32万元、净利润-1436.28万元。
　　5.吉林省长白山全季地形公园管理有限公司。法定代表人：刘志鹏，注册资本：1084.7667万元 ；成立日期：2017年12月05日，公司住所：吉林省安图县二道白河镇白河林业局光明林场和平滑雪场，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：滑雪、水产养殖、全地形（UTV）车、雪地救援、广告位出租、演艺、教学培训、赛事举办、旅游纪念品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，公司总资产17863.26万元、净资产-13267.02万元、主营业务收入1038.32万元、净利润-1792.82万元。
　　6.吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：仇永光，注册资本：2000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：长白山保护开发区池北区天福家园3号楼107室，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：食品销售（高丽参，花旗参，西洋参，人参及其产品，长白山参，辽参，吉林人参）；餐饮服务；粮食加工食品生产；酒制品生产；饮料生产；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；服装服饰出租；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；初级农产品收购；化妆品零售；日用品销售；中草药收购；广告发布；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，公司总资产462.46万元、净资产-409.78万元、主营业务收入154.80万元、净利润-134.84万元。
　　7.长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司。法定代表人：仇永光，注册资本：1000万元，成立日期：2021年09月27日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山文心广场二号楼五楼，公司类型：其他有限责任公司,经营范围：许可项目：互联网信息服务；旅游业务；保险代理业务；住宿服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；药品互联网信息服务；酒类经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；商务代理代办服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）销售；市场营销策划；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络技术服务；个人商务服务；数据处理和存储支持服务；咨询策划服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，公司总资产3880.40万元、净资产1696.11万元、主营业务收入1027.33万元、净利润182.29万元。
　　8.长白山保护开发区优易数据有限公司。法定代表人：邹长胜，注册资本：1000万元，成立日期：2019年10月16日，公司住所：长白山保护开发区池北区光彩大厦南侧长白文新广场1号写字楼，公司类型：其他有限责任公司,经营范围：一般项目：大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备销售；云计算装备技术服务；数据处理服务；软件外包服务；安全咨询服务；互联网安全服务；商用密码产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；创业空间服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台；企业管理；企业管理咨询；票务代理服务；环境保护监测；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截止2024年12月31日，公司总资产129.52万元、净资产23.02万元、主营业务收入248.80万元、净利润-18.43万元。
　　9.吉林省长白山尚古文化有限责任公司。法定代表人：邹长胜，注册资本：1000万元，成立日期：2020年06月08日，公司住所：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教学用模型及教具制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；玩具销售；专业设计服务；文化场馆管理服务；土地使用权租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；未经加工的坚果、干果销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：馆藏文物修复、复制、拓印；旅游业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截止2024年12月31日，公司总资产1736.86万元、净资产302.02万元、主营业务收入180.11万元、净利润-103.68万元。
　　10.长白山城镇基础设施建设有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：20000万元，成立日期：2016年06月02日，公司住所：吉林省长白山保护开发区池北区白山大街，公司类型：房屋建筑，土地开发与管理服务；房地产开发；物业管理；公路工程建筑；供热、供水、燃气供应，污水处理；城镇绿化、美化、亮化工程施工；城市垃圾处理服务；土木工程建筑；市政道路工程建筑；建筑装饰和装修；专业停车场服务；露营地服务；旅游客运；旅游观光车客运服务；自有房屋租赁；摊位出租管理服务；机动车充电桩充电服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2024年12月31日，公司总资产108483.63万元、净资产24537.92万元、主营业务收入5674.36万元、净利润-193.99万元。
　　11.吉林省长白山全域旅游发展有限公司。法定代表人：仇永光，注册资本：20000万元，成立日期：2020年03月06日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山文心广场1号楼四楼，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：旅游业务；演出经纪；营业性演出；演出场所经营；歌舞娱乐活动；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：剧本娱乐活动；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；娱乐性展览；文化场馆管理服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育竞赛组织；咨询策划服务；其他文化艺术经纪代理；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，公司总资产30736.81万元、净资产8355.20万元、主营业务收入4138.42万元、净利润-3904.31万元。
　　12.吉林省蓝景酒店管理有限公司。法定代表人：杨家炎，成立日期：2006年06月26日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司住所：长白山保护开发区池北区二道镇池北大街以东,育才路以南园池路北侧空地（长白文心广场一号写字楼二层T-18），经营范围：一般项目：酒店管理；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自然科学研究和试验发展；地震服务；票务代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；健身休闲活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；棋牌室服务；游乐园服务；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；化妆品零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；洗染服务；停车场服务；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截止2024年12月31日，公司总资产38936.90万元、净资产-9696.57万元、主营业务收入8173.36万元、净利润-4842.72万元。
　　13.长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司。法定代表人：尚海波，成立日期：2015年05月14日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司住所：长白山保护开发区池北区池北大街以东，育才东路以南，园池路北侧空地（长白文心广场2号楼618室），经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；酒店管理；技术进出口；会议及展览服务；房地产咨询；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；游乐园服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，公司总资产67763.00万元、净资产5534.76万元、主营业务收入3605.15万元、净利润-1423.26万元。
　　(二）关联关系
　　吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、长白山城镇基础设施建设有限公司、吉林省长白山全域旅游发展有限公司、吉林省蓝景酒店管理有限公司、长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；吉林省长白山全季地形公园管理有限公司、长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司控股子公司。延边长白山和平滑雪有限责任公司、长白山保护开发区优易数据有限公司、吉林省长白山尚古文化有限责任公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。以上均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。
　　三、关联交易的定价政策
　　定价政策：公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　备查文件
　　第四届董事会第三十六次会议决议
　　第四届监事会第三十六次会议决议
　　第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-019
　　长白山旅游股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
　　首席合伙人：李惠琦先生
　　截止2024年12月31日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239人，注册会计师1，359人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过445人。
　　致同2023年度业务收入为27.03亿元，其中，审计业务收入为22.05亿元，证券业务收入为5.02亿元。2023年度，致同上市公司年报审计项目257家，收费总额3.55亿元，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
　　2.投资者保护能力
　　致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0人次、行政处罚11次、监督管理措施16人次、自律监管措施8人次和纪律处分1人次。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
　　拟签字项目合伙人：吴洋先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始为致同执业，近三年签署的上市公司1家。
　　拟担任独立复核合伙人：宋晓敏先生，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告6份。
　　拟签字注册会计师：陈凤东先生，2007年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在致同执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用57万元（含税）其中财务报表审计费用47万元、内部控制审计10万元，审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，较上一期审计收费无变化。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险控制委员会审议意见
　　2025年4月14日，公司召开第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审计与风险控制委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行了认真审查并出具审查意见，认为致同具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费不超过57万元（含税）；并提请股东大会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　备查文件
　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
　　特此公告。
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-021
　　长白山旅游股份有限公司
　　关于董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鉴于长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举的情况
　　公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工董事），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2025年4月 24日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。第五届董事会董事候选人如下：
　　提名王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
　　提名彭德成、张超、陈秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
　　上述议案均尚需提交 2024 年年度股东大会审议，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
　　二、监事会换届选举
　　公司第五届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名。
　　公司于 2025 年 4月24日召开第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举孙青春、王洋、张玉国为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产
　　生新一届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。
　　公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　备查文件
　　公司第四届董事会第三十六次会议决议。
　　公司第四届监事会第三十六次会议决议。
　　公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件：
　　长白山旅游股份有限公司第五届董事会董事简历
　　一、非独立董事简历
　　王昆：男，1971年7月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副董事长，长白山旅游股份有限公司董事、董事长。
　　王俊超：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长、企划部部长、副总经理；现任长白山旅游股份有限公司董事、总经理。
　　周青林：男，1973年11月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长;长白山开发建设（集团）有限责任公司财务总监；现任长白山开发建设（集团）有限责任公司总经理。
　　李洪刚：男，1972年7月出生,汉族，本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长，财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长;长白山旅游股份有限公司总会计师；现任长白山开发建设（集团）有限责任公司财务总监。
　　李春红：女，1979年6月出生,汉族，本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省吉森丰华矿业有限责任公司财务审计部副部长；吉林森工集团财务部职员；吉林森工集团财务部副部长；现任吉林森工集团财务部部长。
　　二、独立董事简历
　　彭德成:男,1967年4月出生, 博士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长;现任青旅（北京）旅游规划设计研究院院长。2022年6月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。
　　张超:男,1979年10月出生, 硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理；中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理；北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监；现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。2022年6月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。
　　陈秀丽，女，中国籍，1979年5月生，法学博士，一级律师，为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会人力资源委员。现任现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司法专业委员会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主任、长春市律师协会理事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为吉林外国语大学国际关系学院行业导师。2023年至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。
　　长白山旅游股份有限公司第五届监事会监事简历
　　股东代表监事简历
　　孙青春：男，1968年6月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理、兼任北、西景区加油站分公司总经理、兼任天池企业管理咨询有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理；现任长白山旅游股份有限公司监事会主席。
　　王洋：男，1983年3月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山集团战略投资部副部长、长白山集团战略发展部部长；现任吉林省长白山开发建设 (集团)有限责任公司项目总监，长白山旅游股份有限公司监事。
　　张玉国：男，1973年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山森工集团资源开发部副部长、长白山森工集团党委政法委副书记；现任吉林长白山森工集团审计法务风控部部长。
　　证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-022
　　长白山旅游股份有限公司
　　关于修改《公司章程》及治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过了《于修改〈公司章程〉及治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》修改情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：
　　■
　　此次修改《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。
　　二、修订治理制度的相关情况
　　根据最新《公司法》的修订，结合《公司章程》及经营需要，公司拟修改治理制度，具体情况如下：
　　■
　　其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，修订后的相关治理制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。
　　特此公告。
　　备查文件
　　公司第四届董事会第三十六次会议决议
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-024
　　长白山旅游股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩、现金分红及2025年一季度说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月30日 下午15：00一16：00
　　●会议召开形式：线上互动
　　●网 站：“进门财经”（https://s.comein.cn/2bsqbah5）
　　一、说明会类型
　　公司于2025年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2024年年度报告及2024年度利润分配预案和2025年一季度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2024年度业绩会、现金分红及2025年一季度说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
　　二、说明会召开的时间和形式
　　本次说明会以线上互动的形式召开，将于2025年4月30日（星期三）下午15：00一16：00线上通过“进门财经”（https://s.comein.cn/2bsqbah5）。
　　三、参加人员
　　公司董事长王昆、董事会秘书段国岩、独立董事张超。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可登陆网址：“进门财经”（https://s.comein.cn/2bsqbah5）在线参与本次说明会。投资者也可在2025年4月25日一4月29日通过电子邮件及电话方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。
　　五、联系方式
　　联系人：韩望
　　电话：0433-5310177
　　电子邮箱：changbaishan@vip.126.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以查询公司公告了解本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　长白山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日