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　　注：因适用《中华人民共和国公司法》，《公司章程》中仅涉及到“董事、监事、高级管理人员”、“董事会、监事会”的部分表述调整为“董事、高级管理人员”、“董事会”，此表不再专门对照。
　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
　　三、备查文件
　　（一）第三届董事会第三次会议决议；
　　（二）第三届监事会第三次会议决议；
　　（三）《公司章程》（2025年4月）。
　　特此公告
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-019
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　关于设立分公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本概述
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意设立芜湖三联锻造股份有限公司分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关设立事宜。
　　公司本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东会审议。
　　二、拟设立分公司的基本情况
　　1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院
　　2、类型：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格）
　　3、营业场所：以实际注册地址为准
　　4、经营范围：总公司经营范围内的业务，并增加：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；民用航空材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、负责人：吴序响
　　上述拟设立分公司的基本情况及其它基本信息以注册地市场监督管理部门核准登记信息为准。
　　三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
　　1、成立的目的：拓展公司在机器人和航空航天领域的研发能力，推动技术创新和业务多元化发展。通过设立分公司，公司将集中优势资源，组建专业团队，专注于机器人和航空航天零部件的研发，提升公司在高端制造领域的核心竞争力。此举不仅有助于加速新技术的突破和应用，还将为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。
　　2、对公司的影响及存在的风险：本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需按照有关规定办理工商登记手续，具体登记结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
　　本次设立分公司是公司从长远战略角度出发做出的慎重决策，有利于为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。
　　由于机器人和航空航天行业技术门槛高，研发周期长，投入巨大，可能存在技术突破不及预期或研发失败的风险；其次，新领域市场竞争激烈，受政策法规和市场环境的影响较大，尚存在不确定性风险。
　　公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　四、其他事项
　　董事会授权公司管理层及经办人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理相关工商登记手续。分公司设立后，公司组织结构将进行相应调整。
　　五、备查文件
　　第三届董事会第三次会议决议。
　　特此公告
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-023
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　1、本次计提减值准备的原因
　　为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2024年12月31日应收票据、应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2024年度计提各项减值准备合计金额为1,931.21万元，具体情况如下：
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　　注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。
　　本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，其中公司对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，2024年度新增信用减值损失金额为877.89万元；2024年度计提存货资产减值损失金额为1,053.32万元，转回存货资产减值损失金额为812.41万元，当期新增存货资产减值损失金额为240.91万元。
　　3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
　　二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）信用减值损失
　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　①预期信用损失的计量
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　A.应收款项
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　a、应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1 商业承兑汇票
　　应收票据组合2 银行承兑汇票
　　应收票据组合3 财务公司承兑汇票
　　对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2和组合3的应收票据，本公司评估无收回风险，不计算预期信用损失。
　　b、应收账款确定组合的依据如下：
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　c、其他应收款确定组合的依据如下：
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　d、应收款项融资确定组合的依据如下：
　　应收款项融资组合：较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票。
　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
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　　B.债权投资、其他债权投资
　　对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　②具有较低的信用风险
　　如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
　　③信用风险显著增加
　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
　　A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
　　B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
　　C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
　　D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
　　E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
　　F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
　　G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
　　H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
　　根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
　　通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
　　④已发生信用减值的金融资产
　　本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
　　发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
　　⑤预期信用损失准备的列报
　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
　　⑥核销
　　如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
　　已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　综上，公司2024年度计提各项减值准备合计金额为1,931.21万元，减少2024年度利润总额1,931.21万元。本次计提资产减值准备业经会计师事务所审计。
　　本次计提减值准备事项，真实反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年度的经营成果，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
　　经审核，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年度的经营成果。
　　因此，董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
　　五、审计委员会关于本次计提减值准备的意见
　　经审核，审计委员会认为：公司2024年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　因此，审计委员会一致同意本次计提减值准备的事项。
　　六、监事会关于公司计提减值准备的意见
　　经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。
　　因此，监事会一致同意本次计提减值准备的事项。
　　七、 备查文件
　　（一）第三届董事会第三次会议决议；
　　（二）第三届监事会第三次会议决议；
　　（三）第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
　　特此公告
　　
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-020
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　第三届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式送达全体董事，会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
　　会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》、《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年度内部控制评价报告的专项核查意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为312,412,918.46元。公司董事会同意以现有总股本158,704,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利15,870,400.00元（含税）；同时以总股本158,704,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增63,481,600股，转增后公司总股本将变更为222,185,600股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙国奉、韩良回避表决。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不额外领取董事津贴；独立董事按照每年10万元人民币（税前）领取独立董事津贴。
　　因公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，故本议案直接提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
　　回避表决情况：鉴于本议案中薪酬情况与所有董事利益相关，董事全部为关联董事，此议案全部回避表决，故直接提交股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
　　会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年度的经营成果。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　基于公司及全资子公司业务发展及日常经营需要，将对与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司发生的日常关联交易事项进行预计，预计2025年度发生的交易金额不超过600.00万元人民币。
　　公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见，保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，鉴于“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态。公司拟将“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”予以结项，并将节余募集资金补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
　　保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会与战略委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
　　为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，董事会同意于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.48%。
　　本议案经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并能有效控制资金安全风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
　　董事会同意公司（含子公司）使用总额不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可由公司及子公司共同循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　本议案经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》
　　为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，根据中国证券监督管理委员会关于市值管理的相关意见，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉、〈市值管理制度〉及修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　为提高公司应对舆情管理的能力，推动公司的投资价值、增强投资者回报。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《舆情管理制度》及《市值管理制度》。同时，根据新《公司法》、《上市公司章程指引》的相关要求，公司修改《董事会审计委员会议事规则》等配套制度文件，使之与最新的法律法规相匹配。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》、《市值管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　公司根据《企业会计准则解释第18号》中的规定，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过了《关于调整公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》
　　结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司及子公司拟增加122,000.00万元的综合授信，并新增2025年度公司为子公司提供担保的额度合计不超过10,000.00万元，调整后，公司及子公司2025年度总计拟申请银行授信总额度不超过214,000.00万元，调整后合计最高担保额度不超过27,000.00万元。担保有效期为公司2024年年度股东会审议通过之日起十二个月内，在上述授信、担保额度及期限内，授信、担保额度可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的授权代理人办理授信、担保相关事宜并签署相关的法律文件。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长或其授权代理人根据2025年年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2025年年度审计费用。
　　公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求，公司修改《公司章程》及附件的有关内容，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十一）审议通过了《关于设立分公司的议案》
　　公司本次设立分公司是从长远战略角度出发做出的慎重决策，有利于为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。通过设立分公司，公司将集中优势资源，组建专业团队，专注于机器人和航空航天零部件的研发，将提升公司在高端制造领域的核心竞争力。此举不仅有助于加速新技术的突破和应用，还将为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。董事会授权公司管理层及经办人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理相关工商登记手续。
　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）第三届董事会第三次会议决议；
　　（二）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见；
　　（三）第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　（四）第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
　　（五）第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
　　（六）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》；
　　（七）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年度内部控制评价报告的专项核查意见》；
　　（八）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
　　（九）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》；
　　（十）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
　　（十一）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》；
　　（十二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
　　（十三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
　　特此公告
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-022
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会届次：2024年年度股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00
　　2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
　　（七）出席对象：
　　1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　（八）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码：
　　■
　　（二）上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
　　（三）上述议案1.00-3.00、5.00-8.00、10.00-11.00属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案4.00、9.00、12.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（四）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（五）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：2025年5月14日（星期三）9:00-12:00，13:00-16:00。
　　（二）登记方式：
　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
　　（三）登记地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号
　　（四）会议联系方式：
　　联系人：杨成
　　电话：0553-5650331
　　传真：0553-5650331
　　邮箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com
　　通讯地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号
　　（五）其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第三次会议决议；
　　2、第三届监事会第三次会议决议。
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件二：《授权委托书》
　　附件三：《股东参会登记表》
　　特此公告
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“361282”。
　　2、投票简称为“三联投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东会召开日）9：15-15：00期间的任意时间。
　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　2024年年度股东会授权委托书
　　本公司/本人作为芜湖三联锻造股份有限公司股东，兹委托授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本公司/本人出席芜湖三联锻造股份有限公司2024年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　■
　　投票说明：
　　1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号或营业执照号：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名（签名或盖章）：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
　　附件三：
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　2024年年度股东会股东参会登记表
　　■
　　
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-021
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　第三届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2025年4月11日通过邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月23日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　回避表决情况：鉴于本议案中薪酬情况与所有监事利益相关，监事全部为关联监事，此议案全部回避表决，故直接提交股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。监事会认为：公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》公允反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为312,412,918.46元。公司监事会同意以现有总股本158,704,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利15,870,400.00元（含税）；同时以总股本158,704,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增63,481,600股，转增后公司总股本将变更为222,185,600股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司2025年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。监事会主席王芳琴为关联监事，回避表决。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》
　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，鉴于“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态。公司拟将“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”予以结项，并将节余募集资金补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
　　为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，监事会同意于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.48%。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可由公司及子公司共同循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　公司根据《企业会计准则解释第18号》中的规定，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年年末净资产20%的股票相关事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的有关规定。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过了《关于调整公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》
　　经审查，监事会认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并由公司为子公司申请授信提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，在与公司过去的合作过程中，勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求，公司修改《公司章程》及相关制度文件的有关内容，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　第三届监事会第三次会议决议。
　　特此公告
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-007
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79,265.34万元，扣除各类发行费用12,053.53万元，募集资金净额为人民币67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　■
　　注：如上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致，下同。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》业经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
　　（二）募集资金三方监管情况
　　募集资金到账前，公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司和保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）（以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
　　■
　　注：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在二级支行或分行营业部。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2024年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募投项目先期投入及置换情况
　　2024年度，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2023年6月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币45,300.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　2024年6月6日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币28,800.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案，经国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理情况如下：
　　■
　　（五）超募资金使用情况
　　2023年5月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.48%。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
　　2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.48%。上述议案，经国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
　　（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年6月30日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。上述议案，经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司累计使用该笔资金中的4,800.00万元，截至2024年6月30日，公司已归还暂时性补充流动资金的全部款项。
　　2024年8月30日，公司召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。上述议案，经国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至2024年12月31日，公司累计使用该笔资金中的3,000.00万元。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、2023年年度股东大会均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目已结项，同意将节余募集资金补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至2024年6月30日，公司已将节余募集资金补充流动资金，同时已于2024年7月将该募集资金专户予以注销。
　　截至2024年12月31日，公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　2023年5月25日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币45,300.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。
　　2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币28,800.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金16,536.88万元（含利息及现金管理收益），其中2,536.88万元存放在公司募集资金专户中，11,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理，3,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告业经公司董事会于2025年4月23日批准报出。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　金额单位：万元
　　■
　　注1：高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目于2024年3月结项，故本年度实现的效益为2024年4-12月（结项后）产生的实际效益。
　　证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-016
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，根据中国证券监督管理委员会关于市值管理的相关意见，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
　　一、聚焦汽车零部件主业，推动公司持续稳健发展
　　公司自成立以来，一直秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲产品质量和承担高风险来换取业务的增长，为客户提供专业的锻造、机加等技术支持，提供可靠的产品和优质的售后服务。
　　公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司产品多应用于汽车重要受力部位，零部件工作环境较为严峻，其质量水平直接影响整车性能、安全和寿命，进而影响驾驶员和乘客的体验和安全。
　　近年来，公司基于技术创新实现产品转型升级，大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轻量化锻件、不锈钢锻造等研究，拓展铝锻件、冷温锻件市场以及新能源汽车锻件产品的开发，全面提升企业综合实力。
　　未来，公司将持续坚定“以汽车零部件为主”的发展战略，通过聚焦主业不断提升公司内在价值，推动公司可持续健康发展，努力把公司打造成为具有竞争力的国际化汽车零部件知名企业，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。
　　二、规范运作，不断完善治理结构
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，公司将根据最新的法律法规，积极持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时对于关联交易等事项召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用。
　　未来，公司将持续完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑，推动公司高质量发展。
　　三、重视投资者回报，与投资者共享发展成果
　　公司自上市以来，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，在坚持提高上市公司质量的前提下，保证股东回报水平的长期稳定。在分红决策过程中，坚持可持续发展与股东利益并重原则。一方面，公司依据未来战略与资金需求，预留充裕资金用于技术研发、产能扩张和市场拓展等核心业务，以增强公司核心竞争力与发展动力；另一方面，公司充分尊重投资者对稳定投资回报的诉求，严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定审慎确定分红比例和形式，确保分红合法合规且实现公司与股东利益最大化。自2023年5月上市以来，为积极响应监管号召，提高股东回报，公司推动一年多次分红，2024年度7月、12月先后进行了2023年年度分红及2024年三季度分红，累计现金分红达5,361.93万元。未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的分红回报，推动公司的健康可持续发展。
　　四、强化信息披露，加强投资者关系管理
　　公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的原则，对信息披露的各个环节实施严格把控，同时在信息披露过程中做好内幕信息管理事项。 公司高度重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的沟通机制，设置投资者热线和指定邮箱，及时回复投资者的咨询和建议，通过召开股东会、业绩说明会、深交所互动易平台互动回复等，使投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展状况。
　　未来，公司将持续以规范化的信息披露作为基石，凭借多元化的沟通方式与投资者保持密切的沟通互动，不断强化信息披露质量，积极主动地向市场传递公司的长期投资价值，用心营造优质合规的发展环境，稳步的朝着长远发展目标迈进，实现企业价值的可持续增长，为资本市场高质量发展贡献积极力量。
　　综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司的责任和义务。公司将不断推进技术创新和业务发展，提升公司整体核心竞争力，以实现高质量可持续发展。同时坚守为投资者创造价值和提升回报的意识，秉承以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩和社会形象为投资者、为社会创造更多的价值和回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。
　　本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境和市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　
　　
　　芜湖三联锻造股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日