行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年度报告摘要》。
　　四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　五、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　同意续聘立信会计师事务所为公司2025年审计机构，聘期一年。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。
　　六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经核查，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　七、审议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。
　　八、审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司2022年股权激励计划第二个行权期行权的条件及第二个解除限售期解除限售的条件已成就，所涉及的激励对象行权/解除限售的资格合法、有效。因此，监事会同意为97名激励对象办理第二个行权期291.5万份股票期权的自主行权手续和11名激励对象办理第二个解除限售期97.5万股限制性股票的解除限售手续。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》和《2022年股权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》。
　　九、审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司本次注销2022年股权激励计划中17名激励对象合计59.75万份股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2022年股权激励计划的部分股票期权。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》。
　　十、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司及其下属子公司，担保事项是为满足全资子公司及其下属子公司正常经营的需要，有利于全资子公司及其下属子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。
　　十一、审议通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司本次终止租赁，属于子公司日常经营的调整需要。本次事项是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。
　　十二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》。
　　十三、审议通过了《2024年年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　经审核，监事会认为：2024 年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的公告》。
　　十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后，用于现金管理的募集资金归还至公司募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
　　十五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　全体监事回避表决，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
　　十六、备查文件
　　1、公司第六届监事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　上海姚记科技股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-022
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　关于全资子公司向关联方终止租赁
　　员工宿舍暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议和和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、关联交易概述
　　1、2022年12月2日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方租赁员工宿舍的关联交易议案》，公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）向启东智杰文体用品有限公司（以下简称“启东智杰”）租赁员工宿舍用于员工住宿使用，租赁面积合计9188.55 平方米，租赁单价为168万元/年，租赁期间为协议签署生效后5年。具体内容详见2022年12月3日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易公告》（公告编号：2022-076）。
　　2、启东姚记与启东智杰双方经友好协商，拟提前终止《员工宿舍租赁合同》。
　　本次交易方案中，交易对方为启东智杰文体用品有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，启东智杰是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆回避表决。在提交第六届第十八次董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、股权结构及关联关系
　　（1）各股东的出资额和出资比例：
　　■
　　（2）本公司控股股东之一、副董事长姚硕榆先生及其一致行动人邱金兰女士合计持有启东智杰公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，启东智杰公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。启东智杰公司履约能力良好，不是失信被执行人，能履行合同约定。
　　三、关联交易标的基本情况
　　公司全资子公司启东姚记拟终止向启东智杰租赁其名下位于启东市开发区华石村银河路980号1幢、2幢、11幢员工宿舍房地产，终止租赁面积合计9188.55平方米，该房产权益所有人为启东智杰公司。房屋具体信息如下：
　　■
　　四、关联交易协议的主要内容
　　甲方(出租方)：启东智杰文体用品有限公司
　　乙方(承租方)：启东姚记扑克实业有限公司
　　1、甲乙双方协商一致，原合同自【2025】年【4】月【30】日（以下称“终止日”）起正式终止，双方除本协议约定外原合同下的相关权利义务终止，双方均无需就原合同的终止行为向对方承担违约责任。
　　2、鉴于乙方基于原合同在租赁物业内进行了装修，现甲乙双方协商一致同意，甲方参照上海众华资产评估有限公司于【2024】年【12】月【6】日出具的沪众评报字2024第0000号《启东姚记扑克实业有限公司拟了解启东市开发区华石村银河路980弄1号宿舍楼改造装修工程涉及的改造、装修工程及家具家电市场价值资产评估报告》，应于【2025】年【4】月【30】日前，向乙方支付装修损失补偿款共计人民币【2,952,000.00】元（大写：人民币贰佰玖拾伍万贰仟元整）。
　　3、乙方应于原合同终止日后五个工作日内将原合同项下的租金及其他费用（包括水、电、暖、煤气等费用）根据实际数额与甲方结算完毕。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　本次终止租赁是子公司经营的正常调整，此次解除合同的实施不会对子公司现有经营情况造成影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为125.44万元人民币。
　　七、独立董事专门会议意见
　　本次关联交易议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，独立董事发表如下审核意见：公司本次终止租赁，属于子公司日常经营的调整需要。本次事项是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次终止租赁的事项，并将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事需回避对本次交易事项的表决。
　　八、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：姚记科技全资子公司启东姚记向关联方启东智杰终止租赁员工宿舍暨关联交易，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
　　九、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议
　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议
　　3、独立董事专门会议意见
　　4、中介机构意见
　　5、上市公司关联交易情况概述表
　　6、《终止员工宿舍租赁合同》
　　特此公告。
　　上海姚记科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-023
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金和自有
　　资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”“姚记科技”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。本次拟使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元，扣除本次与发行有关的费用人民币8,472,830.19元，募集资金净额为人民币574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第ZA10069号《验资报告》。
　　公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况
　　公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及推进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
　　三、公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
　　（一）投资品种及安全性
　　公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。
　　（二）投资额度及期限
　　1、募集资金
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度），自公司第六届董事会第十八次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　2、自有资金
　　公司使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度），自公司第六届董事会第十八次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　（三）投资决策及实施
　　在公司董事会通过后，由董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，并负责具体实施。
　　（四）关联关系说明
　　公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
　　四、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响
　　公司将在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，运用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。
　　（二）风险控制措施
　　受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
　　1、公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，并对理财产品进行内容审核和风险评估。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。
　　4、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　六、相关审议程序及意见
　　（一）董事会和监事会审议情况
　　2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。
　　（二）监事会意见
　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后，用于现金管理的募集资金归还至公司募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
　　（三）保荐人核查意见
　　姚记科技本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
　　综上，保荐人同意姚记科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
　　特此公告！
　　上海姚记科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-024
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、交易概述
　　为进一步完善本公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障本公司和投资者的权益，本公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。
　　二、责任保险的具体方案
　　1、投保人：上海姚记科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。
　　3、赔偿限额：不低于人民币5,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准）
　　4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
　　5、保险期限： 12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。董事会提请股东大会在上述权限内授权总经理办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事和监事对本议案回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议
　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　上海姚记科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-025
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　2024年年度募集资金存放与使用情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、 募集资金基本情况
　　（一）向不特定对象发行可转换公司债券
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1120号”《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册，公司获准于2024年1月25日向不特定对象发行5,831,273 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币58,312.73万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年2月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
　　本次可转换公司债券发行总额为人民币583,127,300.00元，扣除发行费用8,472,830.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币574,654,469.81元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2024年2月1日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10069号）对此予以确认。
　　上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
　　(二) 2024年度募集资金使用和结余情况
　　单位：人民币元
　　■
　　注：截至2024年12月31日，公司募集资金余额为395,713,304.45元（含利息收入），其中295,713,304.45元存放于募集资金专户中，利用闲置资金暂时补充流动资金但尚未归还金额为100,000,000.00元。
　　二、 募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金专户存放情况
　　截至2024年12月31日，公司及其相关控股子公司设有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024年，公司及全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司同保荐人中信建投证券分别与各募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
　　三、 本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海姚记科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA10096号），截至2024年2月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币136,737,656.37 元，截至2024年2月23日，公司以自有资金已支付发行费用1,981,132.08元（不含增值税），本公司于2024年3月对上述两项先期投入资金进行了置换。
　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年3月1日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。上述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募集资金专项账户。
　　2024年5月23日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次审批的2亿元额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、 定期存款、通知存款等）。公司履行的审批程序 符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
　　报告期内，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为684.52万元。报告期末，公司未有闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况。
　　(六) 节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　(七) 超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
　　尚未使用的募集资金后续用于“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”。
　　(九) 募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题
　　1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
　　2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告！
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　上海姚记科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：上海姚记科技股份有限公司2024年年度
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-026
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，公司拟向相关银行申请3亿元的综合授信额度；公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）拟向相关银行申请1亿元的综合授信额度，并由公司为其提供担保。现将相关内容公告如下：
　　一、本次授信和担保事项的概述
　　为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4亿元的综合授信额度，公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行起始日至履行期届满之日起三年。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。
　　本次公司为全资子公司启东姚记提供的担保额度为人民币1亿元（含前次未到期的担保额度），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对子公司担保的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与相关银行签署。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保方名称：启东姚记扑克实业有限公司
　　成立日期：2006-12-08
　　注册地点：启东经济开发区世纪大道3188号
　　法定代表人：黄彤钐
　　注册资本：14224.3606万元人民币
　　主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游艺用品及室内游艺器材制造；游艺用品及室内游艺器材销售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；广告设计、代理；娱乐性展览；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表修理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
　　主要财务指标：
　　■
　　资信情况：启东姚记不是失信执行人，履约信用良好。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
　　2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行启东支行
　　保证人名称：上海姚记科技股份有限公司
　　3、担保债权范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
　　4、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
　　5、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
　　6、保证金额：不超过1亿元。
　　四、董事会意见
　　董事会认为公司本次为全资子公司及其下属公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。公司子公司信用状况良好，故本次为子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
　　五、监事会意见
　　公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
　　六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
　　公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币4.00亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的11.39%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.24亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的9.21%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议
　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　上海姚记科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-027
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　关于为全资子公司及其下属子公司
　　提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次被担保对象中，嘉兴芦剧网络科技有限公司最近一期（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司（以下简称“圣达际”）和上海洽尔网络科技有限公司（以下简称“恰尔网络”）以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司（以下简称“芦剧网络”）提供总额不超过6,000万元人民币的连带责任担保。现将相关内容公告如下：
　　一、本次担保事项概述
　　鉴于芦鸣网络及其下属子公司圣达际、恰尔网络和芦剧网络与北京巨量引擎信息技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）、重庆懂车族科技有限公司（以下简称“懂车族”）和武汉星图新视界科技有限有限公司（以下简称“新视界”）分别签署了《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》和《巨量星图平台代理商合作协议》。公司为支持子公司的发展经营，拟为上述子公司的业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币6,000万元。保证期间为《合作协议》中的主债务履行期届满之日起三年。
　　芦剧网络的少数股东嘉兴九州文化传媒有限公司的实际控制人汪家城，对全资子公司芦鸣网络本次为芦剧网络提供的担保，提供全额连带责任保证。芦剧网络是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效的监督和管理，公司为其担保的风险处于可控范围之内。
　　本次担保事项不涉及关联交易，控股子公司芦剧网络的资产负债率超过70%，根据《公司章程》及相关规定，此次担保尚需提交上市公司股东大会审议。本次担保尚未签署协议，上市公司将在履行审议程序后签署担保协议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
　　成立日期：2017-12-15
　　注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J3663室
　　法定代表人：郑隆腾
　　注册资本：1369.11万元人民币
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
　　主要财务指标：
　　■
　　资信情况：芦鸣网络不是失信执行人，履约信用良好。
　　（二）被担保方名称：上海圣达际网络科技有限公司
　　成立日期：2019-04-25
　　注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J8059室
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资孙公司
　　主要财务指标：
　　■
　　资信情况：圣达际不是失信执行人，履约信用良好。
　　（三）被担保方名称：上海洽尔网络科技有限公司
　　成立日期：2020-09-24
　　注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J12827室
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资孙公司
　　主要财务指标：
　　■
　　资信情况：恰尔网络不是失信执行人，履约信用良好。
　　（四）被担保方名称：嘉兴芦剧网络科技有限公司
　　成立日期：2023-09-07
　　注册地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号15幢203室
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与上市公司存在的关联关系：上市公司的控股孙公司
　　主要财务指标：
　　■
　　资信情况：芦剧网络不是失信执行人，履约信用良好。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
　　2、甲方1（债权人）名称：北京巨量引擎信息技术有限公司
　　甲方2（债权人）名称：重庆懂车族科技有限公司
　　甲方3（债权人）名称：武汉星图新视界科技有限公司
　　乙方1（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
　　乙方2（债务人）名称：上海圣达际网络科技有限公司
　　乙方3（债务人）名称：上海洽尔网络科技有限公司
　　乙方4（债务人）名称：嘉兴芦剧网络科技有限公司
　　丙方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司
　　3、担保债权范围：主合同项下乙方应向甲方支付的全部费用（指数据推广费用和/或巨量星图服务费用，包括预借款充值额度对应的金额）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)；以及乙方基于主合同应当向甲方支付的所有其他费用和款项（统称“被担保债务”），保证范围不超过【60000000】元（大写：【陆仟万圆】）。
　　4、保证方式：丙方自愿为担保债权的按时足额偿付向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保，甲方同意接受该保证。
　　5、保证期间：保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后[三(3)]年止。债权展期须获得丙方事先书面同意，丙方同意后保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起[三(3)]年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起[三(3)]年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起[三(3)]年。
　　四、董事会意见
　　董事会认为公司本次为全资子公司及其下属子公司提供担保，是为了支持子公司及其下属子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。上述子公司的信用状况良好，故本次为全资子公司及其下属子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
　　五、监事会意见
　　公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司及其下属子公司，担保事项是为满足全资子公司及其下属子公司正常经营的需要，有利于全资子公司及其下属子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
　　六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
　　公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币4.00亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的11.39%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.24亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的9.21%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议
　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议
　　3、保证合同
　　特此公告。
　　上海姚记科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-028
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年4月13日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事姚朔斌先生和独立董事陈琳先生以通讯表决方式出席会议，监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由副董事长YAO SHUOYU先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》中的第三节和第四节。
　　二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》中的第三节。
　　三、审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度报告》中的第十节。
　　四、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年年度报告摘要》。
　　五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　六、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》。
　　七、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　八、审议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。
　　九、审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　根据《2022年股权激励计划（草案）》及《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已成就。
　　董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　十、审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　根据《2022年股权激励计划（草案）》及《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2022年股权激励计划中部分激励对象因个人原因离职、未满足行权条件和已过行权期尚未行权，已获授的股票期权由公司进行注销。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》。
　　十一、审议通过了《2024年度社会责任报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度社会责任报告》。
　　十二、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司和上海洽尔网络科技有限公司以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司提供总额不超过6,000万元人民币的连带责任担保。
　　本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。
　　十三、审议并通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司拟终止租赁启东智杰文体用品有限公司的员工宿舍。
　　关联董事姚朔斌和YAO SHUOYU回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。
　　十四、审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4亿元的综合授信额度（含前次未到期的授信额度），公司及子公司为相互支持各自的经营发展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行起始日至履行期届满之日起三年。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的公告》。
　　十五、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司定于2025年5月20日下午14:00 在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　十六、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
　　全体董事回避表决，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
　　十七、审议通过了《2024年年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的公告》。
　　十八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币3亿元的自有资金（含前次尚未到期的额度）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
　　十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　公司根据财政部新颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　十九、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议
　　2、公司第六届董事会独立董事第三次专门会议
　　特此公告！
　　上海姚记科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-029
　　债券代码：127104 债券简称：姚记转债
　　上海姚记科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定对会计政策进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关内容公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、变更原因
　　（1）财政部于2023年10月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。该解释自2024年1月1日起施行。
　　（2）财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（3）财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照《解释17号》《解释18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、变更日期
　　根据规定，公司于上述文件规定的起始日（2024年1月1日、2024年12月6日）开始执行上述企业会计准则和制度。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的主要内容
　　1、《准则解释17号》
　　根据《准则解释17号》通知，本次主要变动内容及影响如下：
　　（1）关于流动负债与非流动负债的划分
　　《企业会计准则解释第17号》规定，在对负债的流动性进行划分时，应考虑本集团在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利，不受本集团是否行使该权利的主观可能性的影响。对于附有契约条件的贷款安排，应区别情况判断在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：属于资产负债表日及之前需满足的契约条件，影响负债的流动性划分；属于资产负债表日之后需满足的契约条件，不影响负债的流动性划分。负债的条款导致本集团在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果本集团将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。
　　（2）关于供应商融资安排的披露
　　解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。
　　（3）关于售后租回交易的会计处理
　　解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
　　2、《准则解释18号》
　　根据《准则解释18号》通知，本次主要变动内容及影响如下：
　　在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
　　3、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
　　根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，本次主要变动内容及影响如下：
　　符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
　　四、审计委员会意见
　　审计委员会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议
　　2、公司2024年度审计委员会会议
　　特此公告。
　　上海姚记科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日