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　　除上述条款修订外，因不涉及实质性变更的条款较多，本次修订范围较广，不再进行逐条列示。因条款的新增或删减，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、部分文字表述调整等，按修订内容进行相应调整。
　　三、相关内部治理制度（草案）的制定
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　　上述制定的内部治理制度（草案）中，需股东会审议的制度经股东会审议通过后于公司本次发行上市之日起生效，其余制度经董事会审议通过后于公司本次发行上市之日起生效。在公司本次发行上市之日前，除另有修订外，现行的内部治理制度将继续适用。上述第1一4项内部治理制度尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-027
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　关于增选第五届董事会独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，公司增选第五届董事会独立董事，现将具体情况公告如下：
　　为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意推选甘俊英先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　截至目前，甘俊英先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　甘俊英先生已承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训。甘俊英先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件：
　　甘俊英先生简历：
　　甘俊英先生，1966年生，香港人士，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师、香港证券学院会员、英国Heriot-Watt University 工商管理硕士。
　　曾任东方红药业集团财务总监；李颂熹集团(专业测量师)执行董事、财务及营运总监；Codebank公司财务及营运总监；法国里昂香港亚太区总部里昂信贷证券(亚洲) 亚太区会计主管；英皇金融集团(EmperorGroup)外汇、黄金及期货财务主管。
　　现任重庆机电股份有限公司（股票代码：02722）合资格会计师；新明中国控股有限公司（股票代码：02699）首席投资官及董事局秘书；奇士达控股有限公司（股票代码：06918）董事局秘书。
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-029
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　关于变更公司证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表张卫卫女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。张卫卫女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张卫卫女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。经公司总裁提名，同意聘任郝丽媛女士（简历见附件）为公司的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任职期限自本议案通过之日起至第五届董事会届满之日止。郝丽媛女士已取得董事会秘书资格证书。
　　截至目前，郝丽媛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　联系方式如下：
　　联系地址：山东省招远市金龙路777号
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0535-8242726
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件：郝丽媛女士简历
　　郝丽媛，女，1995年生，本科学历。2017.7-2021.8，任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办证券处证券事务专员。2021.8至今，任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办证券处经理。
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-032
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月08日（星期四）14:00-15:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年04月28日（星期一）至05月07日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月08日（星期四）14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月08日（星期四）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总裁：王锋先生
　　董事会秘书：孙松涛先生
　　财务总监：吕晓燕女士
　　独立董事：温德成先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月08日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月28日（星期一）至05月07日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0535-8242726
　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　2025年4月24日
　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-012
　　山东玲珑轮胎股份有限公司
　　第五届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年4月 14日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位监事发出。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
　　１、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　2、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，全面反映了公司2024年年度的经营和财务状况。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025－013）。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　3、关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　4、关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案
　　（1）2024年第四季度利润分配方案
　　公司2024年第四季度实现营业收入610,904.71万元，归属于上市公司股东的净利润4,055.65万元。其中，母公司实现净利润为25,303.86万元。截止2024年12月31日母公司累计未分配利润为440,341.88万元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，2024年第四季度利润分配方案如下：
　　公司将以2024年第四季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.14元（含税）。若按照公司截至2025年3月31日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为2,048.90万元，占2024年第四季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50.52%。除此之外，公司不进行其他形式分配。
　　2024年前三季度，公司已累计分配现金分红金额51,661.65万元，合计第四季度现金分红2,048.90万元，2024年度公司实施现金分红共计53,710.55万元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.65%。
　　（2）2025年一季度利润分配方案
　　公司2025年第一季度实现营业收入569,683.73万元，归属于上市公司股东的净利润34,057.62万元。其中，母公司实现净利润为18,102.77万元。截止2025年3月31日母公司累计未分配利润为458,444.64万元。根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，2025年第一季度利润分配方案如下：
　　公司将以2025年一季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税）。若按照公司截至2025年3月31日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为10,244.52万元，占2025年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.08%。除此之外，公司不进行其他形式分配。
　　（3）提请股东会授权董事会决定2025年其他季度利润分配方案
　　为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2025年度公司将进行季度现金分红。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占2025年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于40%的前提下，制定公司2025年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。
　　该利润分配方案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。同意本次利润分配方案。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东会授权的公告》（公告编号：2025－015）。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　5、关于公司2025年年度经营计划及财务预算报告的议案
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　6、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　7、关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025－016）。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　8、关于公司2024年可持续发展报告的议案
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年可持续发展报告》。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案已经公司第五届董事会可持续发展委员会第三次会议审议通过。
　　9、关于公司监事2024年度薪酬考核情况的议案
　　2024年度监事共计领取薪酬67.24万元（税前）。
　　表决结果：同意1票，反对、弃权都是零票。关联监事李生林、赵华润回避表决。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　10、关于计提资产减值准备的议案
　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　11、关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　12、关于开展外汇套期保值业务的议案
　　公司及合并报表范围内的子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025－020）。
　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。
　　13、关于公司2025年第一季度报告的议案
　　公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，全面反映了公司2025年第一季度的经营和财务状况。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。