第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，2024年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本638,338,675股，扣除回购股份后的股数为626,403,258股，以此计算合计拟派发现金红利50,112,260.64元（含税）；叠加公司2024年中期派发的现金红利69,152,879.51元（含税），本年度公司现金分红总额119,265,140.15元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的90.39%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）行业基本情况
　　国家统计局数据显示，2024年GDP比上年增长5%，社会消费品零售总额比上年增长3.5%；城镇消费品零售额比上年增长3.4%，乡村消费品零售额比上年增长4.3%；商品零售额同比增长3.2%，实物商品网上零售额比上年增长6.5%，占社会消费品零售总额比重26.8%。2024年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1.9%，按零售业态分，限额以上零售业单位中，便利店零售额比上年增长4.7%，专业店增长4.2%，超市增长2.7%，百货店下降2.4%。
　　2024年，国家促消费政策发力显效、消费供给优化以及消费场景更新，促进了居民消费需求释放和结构优化，消费市场总体保持平稳增长态势，但国内有效需求仍显不足，居民消费能力和意愿有待提升，部分商品销售和服务消费较为低迷。随着居民消费个性化、多样化、品质化的态势凸显，零售企业积极转变思维，抓住品质和服务消费新引擎，由商品消费为主向商品和服务消费并重转变，不断升级消费结构，优化消费场景，丰富消费体验，提升企业盈利能力与运营效率。
　　（2）主要业务
　　公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态，协同零食店、百货店、折扣店等业态，发展山东及周边内蒙、北京、河北、皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，下沉社区及乡镇市场，打造15分钟便民生活圈，同时依托密集的网点布局，持续推进即时到家、到店自提等线上业务，加强线上线下的联动融合；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店，为顾客创造美好品质生活；公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，构建了3小时物流配送圈，打造农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工到终端零售的全产业运营链，形成了高效的供应链平台体系，支撑超市业务持续稳定发展，并积极发展社会化供应链服务。
　　为适应消费者多元化、个性化、品质化的消费需求，公司持续进行业态创新、门店调改优化以及供应链变革等，增强门店的服务能力和效率。报告期末公司门店总数1100家，其中直营门店957家、加盟店143家。分业态看综合超市249家、社区生鲜食品超市410家、乡村超市208家、零食店133家、好惠星折扣店9家、便利店等其他业态门店91家。
　　（3）经营模式
　　门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过90%，公司超市业态突出生鲜食品经营，围绕质量好、品类全、更便利、够实惠，增强生鲜等核心品类的竞争优势，品类更能满足消费者需求，距离更便利消费者；公司依托区域密集的门店网络，协同发展即时零售、直播、社群等线上业务，持续推进线上线下的联动融合，为消费者提供到家、到店自提等全渠道服务。
　　供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部集采与区域采购相协调的采购体系，加强与厂商合作开发定制自有品牌商品，同时通过布局生鲜加工基地，增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链，增强商品差异化竞争力；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等社会化供应链服务的立体式物流网络。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度 ，公司实现营业总收入1,825,551.25万元，同比增长2.77%；实现归属于上市公司股东的净利润13,195.05万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润11,567.14万元，同比增长17.18%，报告期内公司通过实施门店提质、调改升级、布局优化、提升效率等措施，保障了营业收入稳定增长，利润相对稳定。
　　（1）门店提质成效显著
　　公司紧跟行业发展趋势和市场需求变化，坚持做品质零售，狠抓门店内涵提升，门店基础管理更加规范，服务能力明显提高，进一步增强了顾客的信任，超市可比店客流平均比同期增长7.74%，80%以上的可比店客流增长；2024年11月起加大了门店调改升级，围绕提高居民生活品质，提升商品质量、服务质量、环境质量，在不同区域、不同业态实施调改项目，调改后门店的客流和销售持续保持较好的增长，增强了盈利能力，并不断改进优化形成可复制推广的样板，为调改全面铺开奠定了基础；加快了线上线下的融合，持续推进社区拼团、品牌直播、到店到家等线上业务，拓展抖音直播、淘宝小时达线上营销渠道，推动线上销售增长13.2%，带动到店客流331万人次，到店转化率达到40%，全渠道运营能力持续增强，报告期末超市线上销售占比7.16%。
　　（2）区域布局持续优化
　　按照“深耕现有区域、聚焦重点区域”的拓展思路，公司优化选址策略，精准布局新店，确保开店质量，稳步推进超市业态的网络覆盖密度，积极拓展悦记零食店、好惠星折扣店等业态，进一步强化区域多业态立体布局，区域规模优势和竞争优势进一步增强，报告期新开各业态门店140家，其中直营店49家，加盟店91家；分业态看综合超市12家、社区生鲜食品超市22家、乡村超市2家、便利店7家、零食店和折扣店97家；同时按照有进有退的原则，主动优化网络布局和资源配置，关闭了持续亏损、难以改善的门店，提升整体运营效率和盈利能力。
　　（3）供应链效率明显提升
　　报告期继续强化供应链战略布局，淮北综合产业园二期项目完工并逐步投入运营，通过多仓联动、优化流程，增强物流协同能力和服务功能，提高物流运营效率；坚持以顾客为中心打造商品力，抓好品类调整优化，增强源头商品开发能力，提高单品经营能力和效率；改革采购方式，加强了与品牌厂家的合作，通过裸采模式提升商品定价的自主性，增强价格竞争力；生鲜进一步优化供应链体系，形成更强的品类、品质、价格、特色优势，生鲜加工品类通过人才引进、资本合作或优化经营模式等方式，提高了产品研发能力，强化了熟食、面食、烘焙等品类的经营能力；加快向制造型零售转变，通过联合生产厂家定制与自有工厂研发相结合，加大了自有品牌研发力度，增强差异化竞争能力，新开发的有机奶、果汁、啤酒等定制产品受到了消费者的欢迎。2024年自有品牌和定制产品占比13.63%。
　　（4）内部管理提升增效
　　公司加快组织变革，调整了组织架构，优化了组织流程，建立更加敏捷高效的组织体系，提高了总部、区域、门店之间的协同效率；优化考评分配激励机制，推广灵活用工机制，激发员工的积极性和主动性，可比店劳效和员工收入均稳步提高；持续优化信息系统，通过数字化平台和大数据应用，为门店提供全面精准的数据分析，提高运营管理效率，可比店坪效同比提升3%，可比店库存周转同比加快了2天；加强了食品安全管理，进一步强化全链条食品安全管控，完善应急处理机制，做好食品溯源追踪，保障了消费者利益。
　　（5）报告期募集资金使用情况
　　至报告期末，公司发行可转换公司债券募集资金净额63,353.97万元，累计投入31,726.35万元；向特定对象发行股票项目募集资金净额40,225.93万元，累计投入37,002.19万元，所有募集资金将继续用于相关募投项目建设
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-017
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
　　● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度日常经营关联交易实际发生情况和2025年度经营计划，对2025年度的日常经营关联交易进行了预计。
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。
　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　注：上海世伴供应链有限公司已于2024年5月10日变更为公司控股子公司，不再作为公司关联方。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　■
　　履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的定价原则。
　　《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-018
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易为租赁关联方物业。
　　● 本次关联交易由公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避表决。
　　● 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
　　一、关联交易概述
　　为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及商圈环境等因素，全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲购物广场有限公司的物业用于商业经营，经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、餐饮等，拟租赁物业位于荣成市悦湖路91号，计租的建筑面积约为91,791平方米。
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。
　　本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股东大会审议时回避表决。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方关系介绍
　　荣成尚悦百货有限公司为公司全资子公司，荣成九龙城休闲购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资孙公司，故本次交易构成关联交易。
　　（二）关联方基本情况
　　名称：荣成九龙城休闲购物广场有限公司
　　统一社会信用代码：913710825625189790
　　法定代表人：张爱国
　　注册资本：20,000万元
　　经营范围：商业综合体管理服务；房屋租赁；展览展示；企业形象策划服务；停车场服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2024年12月末，该公司总资产为45,978.96万元，净资产为15,742.38万元，营业收入为2,067.31万元，净利润为345.01万元。（以上数据未经审计）
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的
　　租赁标的为荣成九龙城休闲购物广场物业，位于荣成市悦湖路91号，该租赁物业的建筑面积约为91,791平方米。
　　（二）定价政策
　　本次关联交易，综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边区域租赁门店的租金水平等因素，按照市场价格进行协商定价，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，本关联交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响。
　　四、关联交易的主要内容
　　出租方（甲方）：荣成九龙城休闲购物广场有限公司
　　承租方（乙方）：荣成尚悦百货有限公司
　　1、租赁范围
　　该租赁物业建筑面积为91,791平方米。
　　2、租赁期限及租赁费用起算日
　　租赁期限自2025年7月1日起至2031年6月30日止。自2025年7月1日起开始计算租金，如甲方未能按期交房，则起算日相应顺延。
　　3、租金与支付方式
　　第一年至第五年租赁费用为2,010.23万元/年，第七年为2,070.54万元/年。
　　合同签订后一周内支付2025年7月1日至2025年12月31日的租金，以后每租赁年度的房屋租金在12月20日前、6月20日前分两次由乙方向甲方支付，每次支付总额的50%。
　　五、关联交易目的及对上市公司的影响
　　公司本次租赁物业属于正常经营行为，对公司保障长期持续经营和未来规划发展有重要意义。以上关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行，符合公司整体利益，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害公司和其他股东的权益，未影响公司的独立性。
　　六、关联交易的履行程序及独立董事意见
　　公司第四届董事会第三十六次会议于2025年4月23日召开，会议以2名关联董事回避表决，其他5名董事：5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，本次交易尚需提交股东大会审议批准。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为该交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置以及周边区域的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，交易价格公允。
　　七、审计委员会意见
　　审计委员会对本次关联交易进行了审议，认为本次关联交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边地市租赁门店的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益，未损害公司股东的权益。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-023
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、独立性和诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘洪伟，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：师晓良，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过森特士兴集团股份有限公司、山东坤泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良，项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度财务审计费用（含税）为人民币165万元，2024年度内控审计费用（含税）为人民币35万元。2025年度审计费用将根据被审计单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会对公司2024年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2024年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
　　2025年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，具体授权公司管理层签订合同。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-025
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年5月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　2025年4月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名王培桓先生、傅元惠女士、赵熠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘红霞女士、姜爱丽女士、曲国霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。
　　公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
　　上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
　　二、监事会换届情况
　　2025年4月23日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名张爱国先生、陈君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历详见附件）。
　　公司将召开2024年年度股东大会审议监事会换届事宜，并以累积投票制的方式进行。上述监事将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
　　三、其他事项说明
　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
　　公司第五届董事会董事的换届选举完成以股东大会审议通过修改《公司章程》的相应条款为前置条件。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第五届董事会、监事会选举生效前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　董事候选人简历
　　王培桓先生：1955年生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记，山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。
　　傅元惠女士：1955年生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。
　　赵熠先生：1981年生，中国国籍，硕士学历。现任上海弘章投资管理有限公司合伙人，广东斗禾科技有限公司董事，中山生活无忧百货有限公司董事，上海摇摆风格文化传媒有限公司董事。历任云锋金融集团有限公司董事总经理，上海云锋投资管理有限公司执行总经理，中国国际金融有限公司投资银行部副总经理。
　　刘红霞女士：1963年生，中国国籍，博士学历。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，河南中孚实业股份有限公司独立董事，大连天神娱乐股份有限公司独立董事。曾在北京中州会计师事务所从事审计工作；历任招商银行股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事、上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事、九阳股份有限公司独立董事；兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。
　　姜爱丽女士：1964年生，中国国籍，硕士学历。历任山东大学（威海）法学院教授、山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事、天润工业股份有限公司独立董事、威海华东数控股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。
　　曲国霞女士：1964年生，中国国籍，博士学历。现任山东外事职业大学教授，烟台显华科技集团股份公司（非上市）独立董事，天润工业技术有限公司独立董事，威高骨科材料有限公司独立董事。历任山东大学（威海）商学院会计学教授。
　　监事候选人简历
　　张爱国先生：1959年生，中国国籍，经济师，现任本公司监事会主席。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理，山东家家悦集团有限公司董事、副总经理，家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。
　　陈君女士：1980年生，中国国籍，现任本公司监事、数据中心高级经理。历任山东省威海糖酒采购供应站财务部员工，山东家家悦集团有限公司财务部员工、数据中心主任。
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-026
　　债券代码：113584 债券简称：家悦转债
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 原项目名称：威海物流改扩建项目；
　　● 拟投入新募投项目名称及投资金额：由家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东家家悦物流有限公司负责实施的“威海物流冷链建设及供应链提升项目”、由公司子公司内蒙古家家悦供应链管理有限公司负责实施的“家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目”，变更后项目计划总投资金额为33,550.65万元；
　　● 变更募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金17,140.41万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。
　　一、变更募集资金投资项目的概述
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年。根据有关规定扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,353.97万元。该募集资金已于2020年6月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。
　　（二）本次拟变更终止募投项目前后的基本情况
　　本次拟变更终止的募投项目为“威海物流改扩建项目”，实施主体为山东家家悦物流有限公司。公司拟将该项目募集资金17,140.41万元投向进行变更，将变更后的募集资金用于“威海物流冷链建设及供应链提升项目”及“家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目”的建设，变更后的实施主体分别为全资子公司山东家家悦物流有限公司、内蒙古家家悦供应链管理有限公司。此次变更投向的募集资金（含利息收入及现金管理收益）占公司可转债募集资金净额的比例27.05%。
　　本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　截至2024年12月31日，威海物流改扩建项目募集资金的具体使用情况如下：
　　■
　　上述变更完成后，募集资金投资项目的具体情况如下：
　　■
　　二、变更募集资金投资项目的具体原因
　　（一）原项目计划投资和实际投资情况
　　实施主体：山东家家悦物流有限公司
　　项目概况：本项目为威海物流改扩建项目，拟建设一栋建筑面积12,000平方米的智能化高位常温立体仓，并购置相关设备约676台（套）。
　　本项目系在公司原自有土地上的建设项目，无需购买土地，该地块公司建有已投入运营使用的常温物流中心和中央厨房。本项目拟利用其预留土地建设智能化高位常温立体仓并增加物流设备，将全部用于扩大公司常温商品的物流、仓储能力。
　　项目投资概算：本项目总投资额为17,723.60万元，包括建设费用和铺底流动资金，具体如下：
　　■
　　截至2024年12月31日，原募投项目“威海物流改扩建项目”已使用募集资金1,133.69万元，主要用于物流相关设备的购置及安装，已形成资产供公司后续继续使用；未使用募集资金余额为17,140.41万元（含利息收入及现金管理收益）。
　　（二）变更的具体原因
　　原项目“威海物流改扩建项目”系公司结合当时行业发展趋势、市场环境及区域战略布局等多重因素综合考量决定。原项目投资规划形成时间较早，主要是扩大提高食品等常温商品的仓储配送能力，项目对物流自动化解决方案要求较高，实施项目过程中相对谨慎，因外部环境等原因推迟了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。原项目已投入部分主要为提高威海物流中心的运营效率和仓储能力，不存在募集资金浪费及滥用的情况。
　　近几年随着消费主体和消费需求变化，以及来自线上、细分渠道的冲击，消费者对商品品质、性价比等的要求越来越高，传统超市的同质化商品经营越来越难，线下零售门店开始逐步向小型化、生鲜化发展。超市行业积极转型，通过缩减卖场无效面积、优化商品结构、重构卖场环境及选品，为目标顾客创造差异化价值，生鲜作为超市中重要的核心品类，差异化优势明显，在超市中销售占比越来越高，生鲜、低温及冷冻等品类具有较大的销售增长空间，顾客对生鲜品类的精细化、品质化运营要求也更高，冷链物流对生鲜类商品的品质保障及损耗管理至关重要，因此公司需要投资建设相匹配的生鲜冷链物流基础设施。而食品、日用百货等常温类商品，近年来随着渠道分流，以及超市为提升商品力和盈利能力，越来越重视单店坪效以及单品效率，不断提高商品选品和开发能力，优化商品结构，压缩减少同质化商品数量，同时利用自动补货等技术优化库存管理，改造或增加自动化物流设备提高物流作业效率，通过以上措施改善提高威海常温物流仓的仓储能力和物流效率，并且后续还有持续优化提升的空间，因此公司决定先通过供应链优化提高威海物流常温商品的配送保障能力。
　　本次建设的冷链物流项目根据生鲜不同品类的温度要求，增加不同温度带商品的冷藏、冷冻仓储能力，通过严格的温控管理，确保食品在储存、分拣、运输过程中保持适宜的温度，保障食品安全和质量，满足市场需求；同时通过集中冷链管理、优化流程，降低损耗和成本，提高物流效率，提升整体供应链保障能力。
　　公司根据消费市场的变化、不同品类的发展变化趋势以及“以经营生鲜为特色的全产业链”的战略布局，以审慎和效益最大化为原则，为提高募集资金的使用效率，公司拟变更该募投项目。
　　三、变更后项目的具体内容
　　（一）威海物流冷链建设及供应链提升项目
　　1、基本情况
　　实施主体：山东家家悦物流有限公司
　　建设地点：威海市环翠区新园路东、温泉西路南
　　建设内容及规模：本项目新建生鲜冷链物流中心总建筑面积15,070.50平方米，同时对现有的威海常温物流进行改造提升。项目计划新建的生鲜冷链物流中心，包括收发货区、分拣区、不同温度带的生鲜商品储存区等，购置安装制冷设备设施、分拣设备、搬运包装设备、信息系统等配套设备设施；现威海常温物流的改造提升，包括智能化改造升级，设备迭代更新等。
　　拟定建设期：24个月
　　投资计划：项目计划总投资10,550.65万元，拟使用募集资金投资7,000万元，具体投资情况如下：
　　■
　　2、预计效益：
　　本项目作为公司供应链管理的一部分，虽不直接产生经济效益，但对于提高公司连锁超市等主业运营能力和带动社会经济效益意义重大。
　　项目建成后，一方面将提高公司物流的仓储配送能力及标准化水平，建立高效快捷的供应链体系，提升公司门店生鲜及低温相关品类的商品经营能力，保障生鲜农产品的新鲜及食品安全，支撑门店的拓展，提升公司整体竞争能力；另一方面，将带动地方农业、农产品加工业、物流业等产业融合发展，加快推动地方社会经济的发展。
　　3、可行性和必要性分析：
　　（1）冷链物流的市场需求
　　近年来，我国冷链物流市场需求不断增加，市场规模持续扩大，行业总体需求稳步提升。2024年上半年，我国冷链物流总额为3.22万亿元，同比增长3.9%；前三季度，冷链物流总额为6.4万亿元，同比增长4.2%。在国家有关政策的支持下，以冷链物流设施为代表的冷链基础设施建设稳步推进，冷链物流设施建设投资金额持续增长。
　　（2）生鲜产品的保鲜需求
　　生鲜为超市经营的核心品类，且对生鲜商品的品质要求越来越高，生鲜及相关冷冻类产品等易腐坏变质，不同品类对保鲜或冷冻的储存温度要求极高。冷链物流中心能够通过低温环境和专业的保鲜设备，保证生鲜产品在运输和储存过程中的新鲜度和品质，满足门店对生鲜产品的保鲜需求。
　　（3）产品种类和库存的保障
　　公司门店经营的商品种类繁多，包括各种冷冻食品、冷藏食品等。冷链物流中心需要具备丰富的产品储备、智能化分拣能力和系统性配送能力，以满足各门店的差异化需求，同时保证门店有足够的库存，避免缺货现象的发生。
　　（4）配送效率和及时性的要求
　　为了保证门店商品的新鲜度和供应的稳定性，各门店希望物流中心能够提高配送效率，实现快速补货。特别是在销售旺季、节假日或特殊天气等情况下，由于消费者对生鲜产品的需求增加，门店对物流中心及时配送的需求更为迫切。
　　（5）产品质量和安全的保障
　　物流的服务质量直接影响到生鲜产品的品质和安全。门店希望物流中心能够提供高质量的配送服务，包括运输过程中的温度控制、货物的装卸搬运、包装等环节，确保产品不受损坏、变质，符合食品安全标准。
　　（6）信息化管理的需求
　　门店需要物流中心提供准确的库存信息、配送进度信息等，以便及时调整门店的销售策略和补货计划。通过信息化管理，还可以实现对物流全过程的监控和追溯，提高物流运作的透明度和可控性。
　　综上，项目符合国家及地方相关政策，对促进农业、物流业、零售业的发展有着积极的意义，有利于促进地方经济增长及第三产业的发展。项目建成后将提升公司的供应链能力和超市主业的竞争力，项目的建设具有必要性和可行性。
　　（二）家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目
　　1、基本情况
　　实施主体：内蒙古家家悦供应链管理有限公司
　　建设地点：内蒙古自治区呼和浩特市家家悦呼和浩特智慧产业园内，东至巴彦淖尔南路，南至姜家营街，西至规划路，北至规划路。
　　建设内容及规模：本项目拟在家家悦呼和浩特智慧产业园新建一座生鲜冷链加工中心，用于果蔬等生鲜农产品的存储、配送及牛羊等农产品加工等，总建筑面积42,538平方米。
　　拟定建设期：28个月
　　投资计划：项目计划总投资23,000万元，拟使用募集资金投资10,140.41万元，具体投资情况如下：
　　■
　　2、预计效益：
　　本项目作为公司供应链管理的一部分，虽不直接产生经济效益，但对于提高公司连锁超市等主业运营能力和带动社会经济效益意义重大。
　　项目建成后，一方面将提升和完善公司物流标准化水平，建立高效快捷的供应链体系，有效支撑公司现有门店的产品供应和门店拓展，对连锁超市业务发展形成多维支撑，提升公司整体竞争能力；另一方面，内蒙古作为我国重要的农畜等特色农产品产区，冷链物流的发展有助于促进当地优质农产品的流通，扩大当地优质产品的销售，有效推动区域相关上下游产业的发展，提升区域社会经济效益。
　　3、可行性和必要性分析：
　　（1）项目规划符合国家产业政策
　　为了落实国家扩内需促消费的政策，顺应消费升级趋势，打造品种丰富、品质精良、高质量的供给体系，进一步满足消费者对品质消费的需求，提升都市居民的生活品质，而扩大内需和品质消费需要有更强的供应链能力支撑。本项目建设内容包括各类生鲜农产品的冷链存储、配送及部分地方特色农产品的加工，有利于促消费、扩内需，符合国家相关政策。
　　（2）项目建设符合公司发展战略，增强公司供应链能力
　　供应链是公司超市业务发展的重要保障。为了支撑公司的网络发展战略，公司一直坚持“发展连锁，物流先行”的原则，目前已分别在山东省内、河北张家口、安徽淮北等地建立了多处物流基地，形成了物流建设的网络化布局，构建了跨区域、高水准的物流配送网络体系，保证连锁终端的商品满足率和响应速度，为连锁网络的发展打下坚实的后勤保障。
　　内蒙古区域是公司连锁超市布局发展的重要区域，目前公司在内蒙古区域有近40家门店，近年来营业规模持续增长，保持了较好的发展趋势，目前内蒙古区域门店由张家口物流基地提供生鲜配送等供应链服务，张家口物流基地主要负责北京、张家口、内蒙古等区域门店的供应链服务，因其仓储能力相对较小，随着内蒙古和北京门店数量增加及规模增长，预计张家口物流将难以支撑公司在相关区域的发展；而且张家口物流至呼和浩特市的配送距离相对较远，运费成本较高，供应链效率相对较低，呼和浩特市物流基地的建设有利于支撑公司连锁网络在内蒙古的发展，提高门店供应链服务效率；另外内蒙古牛羊等农产品具有特色优势，公司将发展牛羊等特色农产品的加工，把地方特色食材转化为优质美食，进一步增强门店生鲜产品的差异化经营能力。项目建成后，呼和浩特市物流基地将具备农产品冷链仓储、加工、配送等综合性功能，为支持品质消费形成更强的供应链能力支撑。
　　（3）项目建设是促进区域行业发展的必要保证
　　近年来，随着人们生活水平的提高和对高品质生鲜产品需求的增加，内蒙古的冷链物流需求量不断提升。当地生鲜产品冷链物流基础设施相对薄弱，缺乏规模化、专业化的冷库和冷链运输车辆，导致生鲜产品在运输和储存过程中易受到温度变化的影响，降低了产品的新鲜度和质量；从事冷链物流业的企业大多规模较小，技术水平和管理水平有待提升。本项目的建设能够有效推动当地冷链物流行业的发展。
　　综上，建设内蒙古冷链物流基地符合国家的产业政策，有利于地方冷链物流行业的发展，符合公司在内蒙古的发展战略，能够提高门店的服务能力和盈利能力，更好地满足当地居民对品质消费的需求，本项目的建设具有可行性与必要性。
　　四、开立募集资金专户及募集资金管理
　　本次变更募投项目审议通过后，为确保募集资金使用安全，项目实施主体将开立募集资金专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。
　　同时，公司董事会提请股东大会授权董事会或/及公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议、原募集资金专户注销等相关事项。
　　五、主要风险分析
　　1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
　　2、公司本次项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
　　3、变更后项目的实施，可能存在因国家产业政策、行业标准出现重大变化等不利因素，使项目无法实现预期目标的风险。
　　六、拟变更项目审批情况
　　威海物流冷链建设及供应链提升项目待本次募投项目变更相关事项经债券持有人会议和股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理相关的备案、审批等手续。
　　家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目已在呼和浩特市玉泉区发展和改革委员会取得项目备案告知书（项目代码2502-150104-89-01-733406）。
　　七、审议程序和相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案》。
　　（二）监事会审核意见
　　经公司2025年4月23日召开的第四届监事会第二十八次会议审议，监事会认为：公司本次调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目是公司基于实际情况发生变化，且基于未来公司更长远发展规划而做出的，本次变更计划有利于提高募集资金使用效率，确保募投项目的建设质量和效率，从而提升企业综合竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意该事项。
　　（三）保荐机构的核查意见
　　公司本次调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目已经公司董事会和监事会审议通过，尚需公司股东大会、债券持有人会议审议。本次调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司的战略发展规划，有利于进一步提高募集资金的使用效率；不存在变相改变募投项目资金用途和损害股东利益，尤其是损害中小股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司本次调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目事项无异议。
　　八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
　　本次变更募集资金投资项目尚需公司债券持有人会议及股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-028
　　家家悦集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月26日 14点00分
　　召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月26日至2025年5月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　已经分别经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，请参见2025年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-11，议案13-18
　　无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4-5
　　应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 登记时间：2025年5月21日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
　　(二) 登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层
　　(三) 登记方式：
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
　　1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
　　注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。
　　六、其他事项
　　(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。
　　(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
　　(三) 联系方式
　　联系人：周承生
　　联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层
　　邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn
　　联系电话：0631-5220641
　　邮编：264200
　　特此公告。
　　家家悦集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　家家悦集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　公司代码：603708 公司简称：家家悦
　　下转B605