公司代码：688072 公司简称：拓荆科技
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为279,729,118股，扣除公司回购专用证券账户中的1,267,894股后的股份为278,461,224股，以此计算合计拟派发现金红利75,184,530.48元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本年度公司现金分红占本期归属于上市公司股东的净利润比例为10.93%，占本期实现的可供分配利润的比例为10.93%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将上述议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主要业务情况
　　公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD等薄膜设备产品，以及应用于三维集成领域的先进键合设备和配套的量检测设备产品，薄膜设备产品已广泛应用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线，先进键合设备和配套的量检测设备产品已实现产业化应用。
　　2、主要产品情况
　　报告期内，公司不断拓展新工艺、新产品以及新型平台、新型反应腔的验证与产业化，持续保持产品核心竞争力，业务规模逐步扩大。公司产品情况如下：
　　（1）PECVD系列产品
　　① PECVD产品
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　　2.2主要经营模式
　　（1）盈利模式
　　公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务。公司通过向下游客户销售设备并提供备品备件和技术服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备的销售，其他业务收入主要来源于设备有关的备品备件销售。
　　（2）研发模式
　　公司主要采用自主研发的模式。公司建成了一支国际化、专业化的研发技术团队。公司的研发团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是公司自主研发能力的重要支撑。公司根据客户需求，并以半导体专用设备技术发展动态为导向，研发设计新产品、新工艺，研制机台在通过公司测试之后，送至客户实际生产环境中进行产业化验证，通过验证后产品正式定型。此外，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续丰富、完善量产产品性能。
　　（3）采购模式
　　公司采购主要分为标准件采购和非标件采购。对于标准件采购，公司面向市场供应商进行直接采购。非标件主要为公司研发生产中，根据特定技术需求，自行设计的零部件。对于非标件采购，公司主要通过向供应商提供设计图纸、技术参数，由供应商自行采购原材料进行加工并完成定制。为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商引入、选择和评价制度。公司对于供应商技术水平、加工设备、良品率、运营能力等多维度进行评估，并邀请供应商定期进行新产品、新材料或加工技术交流，持续提升供应商技术能力水平，以保证公司产品的技术先进性。公司依据研发项目需求、生产需求和物料库存情况，通过订单方式向供应商下发采购需求，并按照需求时间安排供应商排产，经验收合格后入库。
　　（4）生产模式
　　公司的产品主要根据客户的差异化需求和采购意向，进行定制化设计及生产制造。公司主要采用库存式生产和订单式生产相结合的生产模式。库存式生产，指公司尚未获取正式订单便开始生产，包括根据Demo订单或较明确的客户采购意向启动的生产活动，适用于公司的Demo机台和部分销售机台。订单式生产，指公司与客户签署正式订单后进行生产，适用于公司大部分的销售机台。
　　（5）销售和服务模式
　　报告期内，公司销售模式为直销，通过与潜在客户商务谈判、招投标等方式获取客户订单。经过多年的努力，公司已与国内半导体芯片制造厂商形成了较为稳定的合作关系。
　　公司的销售流程一般包括市场调查与推介、获取客户需求及公司内部讨论、产品报价、投标操作与管理（如适用）、销售洽谈、合同评审、销售订单（或Demo订单）签订与执行、产品安装调试、合同回款、客户验收及售后服务等步骤。公司的设备发运至客户指定地点后，需要在客户的生产线上进行安装调试。通常客户在完成相关测试后，对设备进行验收，公司在客户端验收完成后确认收入。
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业的发展阶段、基本特点
　　① 半导体设备行业
　　半导体产业的发展是现代科技和经济的重要支撑，而半导体设备作为半导体产业链的技术先导者，是半导体产业快速发展的坚实基础和技术进步的关键驱动力。随着半导体技术的迭代创新，半导体芯片逐步向精密化、微小化和高集成度发展，对制造工艺技术不断提出挑战，半导体设备的重要地位日益凸显。
　　由于半导体行业技术迭代、下游应用创新驱动、终端应用的供需关系等因素叠加宏观经济波动，半导体行业的发展呈现周期性波动的趋势。2024年，在人工智能（AI）浪潮的助推下，以消费电子、物联网、汽车电子等为代表的新兴产业快速发展，拉动了半导体行业规模的迅速扩大，根据SEMI统计，2024年全球半导体销售额增长19%至6,280亿美元，首次突破6,000亿美元，2025年预计继续保持两位数增长，2030年将突破万亿美元。
　　随着人工智能应用终端的发展，对半导体设备的性能需求和三维集成技术的要求越来越高，这也为半导体设备行业带来新一轮的升级和增长机遇。根据SEMI统计，2024年全球半导体制造设备的销售额达到1,171亿美元，相较2023年的1,063亿美元增长10%，并持续保持增长态势，预计2025年销售额将达到1,215亿美元，2026年预计达到1,394亿美元的新高。从中国大陆市场来看，智能终端的强劲需求及产业技术的快速迭代带动了半导体设备的市场需求，2024年中国大陆半导体设备销售额达到496亿美元，同比增长35%，连续第五年成为全球最大半导体设备市场。与此同时，我国持续加大半导体产业的政策扶持和投入力度，加速了国内半导体设备产业的发展，为国内设备厂商迎来了巨大的成长机遇。
　　② 薄膜沉积设备行业
　　在半导体设备中，应用于集成电路领域的设备通常可分为前道工艺设备（晶圆制造）和后道工艺设备（封装测试）两大类。根据SEMI统计，2024年晶圆制造设备销售额达到约1,042亿美元，约占总体半导体设备销售额的90%。而根据历史年度统计，薄膜沉积设备市场规模约占晶圆制造设备市场的22%，由此推算，2024年全球薄膜沉积设备市场规模约为230亿美元。结合中国大陆半导体制造设备销售额占全球半导体制造设备的销售额约为42%的比例测算，2024年中国大陆薄膜沉积设备市场规模约为97亿美元，具有广阔的市场空间。
　　薄膜沉积设备主要包括CVD设备和PVD设备。公司主要聚焦在CVD设备细分领域内的PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD为主的薄膜设备产品。不同种类的薄膜沉积设备适用于不同工艺技术对薄膜质量、厚度以及孔隙沟槽填充能力等不同要求。根据SEMI历史统计，PECVD是薄膜设备中占比最高的设备类型，约占整体薄膜沉积设备市场的33%，ALD设备占比约为 11%，SACVD、HDPCVD、Flowable CVD属于其他薄膜沉积设备类目下的产品，占比约为6%。
　　③三维集成领域设备行业
　　在半导体行业技术发展过程中，三维集成技术已成为推动技术创新和市场增长的关键驱动力。随着传统晶体管缩放技术逐渐接近物理极限，业界正转向通过采用三维集成技术实现芯片的高密度、高集成度、高性能、低功耗等目标，这将推动半导体行业技术进入一个新的发展阶段。随着人工智能应用的带动，三维集成技术的发展成为重要趋势，并带来了新的市场空间和机遇。据Yole统计，全球先进封装市场（包括2.5D封装和3D封装）规模预计从2023年的43亿美元快速增至2029年的280亿美元，年复合增长率达37%。
　　应用于三维集成领域的设备是实现三维集成芯片、Chiplet等芯片堆叠的关键，同时也是先进逻辑和先进存储等芯片从2D向3D芯片设计架构发展的技术基础。先进键合设备及配套的量检测设备作为三维集成中的核心装备，可以提供键合面小于1μm互联间距以实现芯片或晶圆的堆叠，使芯片间的通信速度提升至业界更高水平，有效打破“通信墙”，从而提高系统性能。在芯片技术的持续迭代和创新发展过程中，应用于三维集成领域的半导体设备将迎来广阔的市场空间。
　　（2）主要技术门槛
　　半导体设备行业属于技术密集型行业，涉及化学、等离子体物理、流体力学、射频及微波学、电气控制及自动化、软件工程、机械工程等多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有技术壁垒高、产品验证周期长的特点。
　　① 薄膜沉积技术
　　半导体行业通常是“一代产品、一代工艺、一代设备”，晶圆制造要超前下游应用开发新一代工艺，而半导体设备要超前晶圆制造开发新一代设备。薄膜沉积设备作为集成电路晶圆制造的核心设备，其技术的发展支撑了集成电路制造工艺的发展，并不断追求技术革新、迭代。
　　在薄膜沉积设备研制过程中，其反应腔设计、腔体内关键件设计、气路设计、温度控制及射频控制需要在基础理论知识深刻理解外，结合整机设计思路和产线工艺理解，技术壁垒较高。此外，集成电路制造不同技术路线及不同工序所需要的薄膜材料种类不同，薄膜沉积设备需要结合不同材料的物理、化学性质，进行工艺开发，以实现不同材料的沉积功能。
　　由于薄膜是芯片结构的功能材料层，在芯片完成制造、封测等工序后一般会留存在芯片中，薄膜的技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要在成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后，对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试，以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此，薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。
　　随着集成电路制造产线向更小线宽发展，芯片内部立体结构日趋复杂，所需要的薄膜层数越来越多，对绝缘介质薄膜、导电金属薄膜的材料种类和性能参数不断提出新的要求，因此，技术门槛也在日益提升。
　　② 先进键合及相关量检测技术
　　先进键合设备的关键指标包括键合精度、键合强度以及界面空隙缺陷。先进键合设备的研制，对于高精密光学对准系统、微纳精密运动控制、图像处理和分析、套刻量测等技术需要极其深刻的理解和产业化实践经验，技术壁垒较高。随着键合工艺的发展，对键合精度等性能指标不断提出更高的要求。此外，键合套准精度量测设备和键合强度检测设备的技术基础均为红外光学技术和图像分析处理技术，除了对技术原理的深刻理解外，业界对设备产能和精度有较高的要求，因此，进入该领域的技术壁垒较高。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　从全球市场份额来看，薄膜沉积设备行业呈现垄断竞争的局面，行业基本由海外国际巨头垄断。根据Gartner历史统计数据，在CVD市场中，应用材料（AMAT）、泛林半导体（Lam）和东京电子（TEL）三大厂商占据了全球约70%的市场份额。在三维集成领域，先进键合设备市场主要由EV Group公司、东京电子（TEL）、博思（BESI）、先进科技（ASMPT）等公司高度垄断，这些厂商占据全球绝大部分的市场份额。
　　公司凭借十多年的技术积累，自主研制了包括PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD等薄膜设备系列产品，以及先进键合设备和配套的量检测设备系列产品，在国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线有广泛应用，已实现量产的设备性能指标均达到国际同类设备先进水平。公司设备产品的量产应用及销售规模稳步提升，是国内该领域专用量产型设备的领军企业。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　①半导体设备市场需求稳步增长
　　纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化，而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。在人工智能、高性能计算、新能源汽车等新兴领域的终端需求带动下，晶圆厂将持续进行资本开支，扩充产能，进而带动半导体设备的市场需求量。根据SEMI预测，预计2025年到2027年，中国大陆将保持其作为全球300mm设备支出第一的地位，未来三年将投资超过1,000亿美元。晶圆厂设备投资及产能扩建将引领半导体设备需求的持续增长，薄膜沉积设备作为集成电路晶圆制造的核心设备，具有巨大的市场需求和增长空间。
　　②芯片制造工艺进步及结构复杂化提高薄膜设备需求
　　在90nm CMOS芯片工艺中，大约需要40道薄膜沉积工序。在FinFET工艺产线，大约需要超过100道薄膜沉积工序，涉及的薄膜材料由6种增加到近20种，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级，进而拉动晶圆厂对薄膜沉积设备需求量的增加。
　　不同工艺节点薄膜沉积工序对比
　　■
　　在FLASH存储芯片领域，随着主流制造工艺已由2D NAND发展为3D NAND结构，结构的复杂化导致对于薄膜沉积设备的需求量逐步增加。而随着3D NAND FLASH芯片的堆叠层数不断增高，逐步向更多层及更先进工艺发展，对于薄膜沉积设备的需求提升的趋势亦将延续。
　　2D NAND与3D NAND结构简图
　　■
　　资料来源：SEMI，广发证券
　　在芯片工艺技术持续进步的趋势下，当难以通过光刻直接形成先进工艺的情况下，可以结合薄膜沉积设备（主要为ALD设备）与刻蚀设备相配合，采用自对准多重成像技术，实现更小尺寸的工艺，这将进一步促进ALD设备及相关设备的重要性及需求量的提升。
　　③先进制程对薄膜沉积设备提出更高要求
　　在晶圆制造过程中，薄膜起到产生导电层或绝缘层、阻挡污染物和杂质渗透、提高吸光率、临时阻挡刻蚀等重要作用。随着芯片制造工艺不断走向精密化，对薄膜工艺性能提出了更高的技术要求，包括薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，市场对于高性能薄膜设备的依赖逐渐增加，这也将拉动半导体高端薄膜设备的需求。
　　④ 三维集成领域关键设备需求
　　随着半导体工艺技术的发展，芯片设计架构由平面逐步向三维发展，芯片集成与封装方式由微凸点技术（Mirco Bump）向铜-铜直接互联技术（即先进键合）发展，芯片材料由硅基半导体向新型半导体与硅基的异质集成方向发展，上述发展趋势将直接拉动先进键合设备的市场需求，在先进逻辑芯片、先进存储芯片（包括三维存储芯片、三维随机动态存储器、高带宽存储器等）、图像传感器、人工智能（AI）芯片等领域均具有巨大的应用市场空间。
　　随着芯片技术和先进键合工艺的发展，对芯片通信速度和芯片集成度将提出更高的要求，持续缩小键合面的互联间距是未来的技术趋势，这对先进键合设备的键合精度等性能指标不断提出更高的要求。因此，先进键合及配套的量检测系列设备产品未来需求将呈快速增长的趋势。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-028
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》而进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
　　● 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释而进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更原因
　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确，公司自2024年1月1日起执行。
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了解释，公司自2024年12月6日起执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的具体情况
　　（一）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
　　（二）公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的规定，将计提的保证类质保费用应计入营业成本，不再计入销售费用。公司相关财务数据根据变更后的会计政策进行追溯调整，具体影响列示如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-022
　　拓荆科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金的金额及资金到账情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,619,800股，每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币71.88元，募集资金总额为人民币227,283.12万元，扣除发行费用人民币14,523.40万元后，募集资金净额为人民币212,759.73万元。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月14日对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139号）。公司已依照规定对上述募集资金实施专户存储管理，并与公司相关子公司、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
　　（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币50,920.76万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：
　　单位:人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》，募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理情况的审批及监督等进行了规定，以保证募集资金专款专用、合规使用。
　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况
　　2022年4月，公司及招商证券分别与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资子公司拓荆科技（上海）有限公司（以下简称“拓荆上海”）、招商证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。2022年11月，公司与超募项目实施主体全资子公司拓荆上海、招商证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。2023年5月，公司与新增募投项目实施主体拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆创益”）、招商证券、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行及中信银行股份有限公司沈阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。2024年4月，公司与拓荆创益、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》，并与中信银行股份有限公司沈阳分行、招商证券签署了《募集资金三方监管协议》。
　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、2024年年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2024年年度募集资金实际使用情况详见“附表1：《2024年年度募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年7月31日召开的第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。
　　公司于2024年7月19日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2024年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　报告期内，公司调减超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”的募集资金承诺投资总额人民币5,000.00万元用于投入新建项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”（以下简称“新建沈阳二厂项目”），具体内容详见本公告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
　　2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金用于在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金1,826.60万元用于公司在建项目“新建沈阳二厂项目”。 具体内容详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金用于在建项目的公告》（公告编号：2024-048）。
　　除上述事项外，报告期内，公司不存在其他超募资金新建项目的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年4月28日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”及“ALD设备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金人民币2,791.59万元及2,540.96万元用于永久补充流动资金（最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准）。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含）。具体内容详见公司2024年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及其他股份回购的相关公告。截至本报告期末，上述股份回购计划已实施完毕，公司合计使用超募资金19,727.29万元（含交易佣金等中介费用）。
　　公司于2024年12月30日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”实施期限由2024年12月延长至2025年6月。具体内容详见公司2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-071）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2024年3月1日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》，同意投资建设“新建沈阳二厂项目”，调减首发募投项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”募集资金承诺投资总额人民币20,000.00万元，同时调减超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”的募集资金承诺投资总额人民币5,000.00万元，并将上述调减的募集资金合计人民币25,000.00万元投入“新建沈阳二厂项目”。具体内容详见公司2024年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告》（公告编号：2024-014）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
　　公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：
　　公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附表1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
　　注2：本项目主要在原有半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于2023年7月结项，公司已将上述募投项目的实际节余募集资金合计3,470.02万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金并完成相应的募集资金专户销户。
　　注3：本项目主要在原有产品和技术的基础上，进行技术改进与研发，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于2024年4月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计2,843.71万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金并完成相应的募集资金专户销户。
　　注4：本项目主要通过拓荆上海实施ALD产品研发及产业化基地建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于2024年4月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计2,541.99万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金并完成相应的募集资金专户销户。
　　注5：本项目主要通过拓荆上海建设新的研发及产业化基地，实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。
　　注6：本项目主要通过在沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，进一步增加公司薄膜沉积设备产能，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金用于在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金（含未指定用途的超募资金、超募资金指定用途前进行现金管理的理财收入及利息收入）1,826.60万元用于公司在建项目高端半导体设备产业化基地建设项目”。
　　注7：除上述募投项目外，2024年度，公司使用部分超募资金回购公司股份，合计使用超募资金19,727.29万元（含交易佣金等中介费用）。
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-024
　　拓荆科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘的会计师事务所基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：缪志坚，2005年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：赵辉，2016年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超6家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超9家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　二、审计收费
　　公司2024年度的审计费用为人民币133万元，其中财务报告审计费用110万元、内部控制审计费用23万元。
　　公司2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的履职情况
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对天健开展年度审计工作情况及其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为：天健具备为公司提供审计服务的专业能力和执业资质，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计委员会同意继续聘任天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，全体董事同意继续聘任天健为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-025
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于制定《拓荆科技股份有限公司市值管理制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定〈拓荆科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》等规定，公司制定了《拓荆科技股份有限公司市值管理制度》，主要内容如下：
　　公司本着合规性、科学性、系统性、常态化和诚实守信原则进行市值管理。公司市值管理工作由董事会负责、董事长领导、经营管理层参与、董事会秘书具体执行，主要方式如下：
　　（一）战略管理：聚焦主业，强化核心竞争力，不断引领公司创新发展；
　　（二）资本运作：适时开展兼并收购等活动，推动公司高质量发展；
　　（三）长效激励机制：建立以股权激励为代表的激励机制，以及具有激励效应的薪酬管理体系；
　　（四）权益管理：通过引入耐心资本、开展股份回购、增持、现金分红等方式维护市值稳定和投资者信心；
　　（五）ESG管理：将ESG理念融入公司经营管理，促进公司可持续发展；
　　（六）信息披露管理：保证信息披露的真实、准确、完整；
　　（七）投资者关系管理：建立与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成良性互动关系；
　　（八）舆情管理：提高舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情。
　　公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，推动公司投资价值合理反映公司质量。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-027
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月20日 14点00分
　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9
　　应回避表决的关联股东名称：姜谦及其一致行动人及现任董事身份的股东对议案8回避表决，姜谦及其一致行动人及现任董事、高级管理人员身份的股东对议案9回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年5月18日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。
　　（二）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
　　（三）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年5月20日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式联系人：刘锡婷
　　电话：024-24188000-8089
　　传真：024-24188000-8080
　　地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室
　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　拓荆科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-023
　　拓荆科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币688,154,723.26元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币435,075,440.51元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股份后的股本为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为279,729,118股，扣除公司回购专用证券账户中的1,267,894股后公司股本为278,461,224股，以此计算合计拟派发现金红利75,184,530.48元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的10.93%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额197,258,123.46元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计272,442,653.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.59%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计75,184,530.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.93%。
　　公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明
　　本次利润分配符合相关法律法规、《拓荆科技股份有限公司章程》的规定及公司首发上市承诺的分红规划，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　注1：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第二款规定，公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，公司于2022年4月20日上市，因此上表数据仅填列公司2023年和2024年度数据。
　　注2：本表格中的“最近三个会计年度”项下的财务数据仅指为2023年和2024年度的相关财务数据。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　综上，监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
　　三、相关风险提示
　　公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-026
　　拓荆科技股份有限公司
　　第二届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2024年年度报告的内容公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　综上，监事会同意《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司按照相关法律、法规要求编制了2024年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。
　　综上，监事会同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　2024年度，公司监事会严格遵守相关法律法规和部门规章及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，促进了公司的规范运作和各项工作的开展，保障了公司和股东的权益。
　　综上，监事会同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　监事会认为：公司的2024年财务决算报告能够真实、准确、完整的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
　　综上，监事会同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　监事会认为：公司根据2025年度的经营计划和工作目标，以2024年度的经营业绩为基础，结合行业发展情况，按照合并报表编制范围，编制2025年度的财务预算，具有合理性。
　　综上，监事会同意《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　2024年度，公司严格按照相关法律法规以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，监事会同意《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
　　（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　综上，监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（八）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
　　综上，监事会同意续聘天健为公司2025年度审计机构。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（九）审议通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　监事会认为：公司2025年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑了行业、地区的薪酬水平，以及公司实际经营发展情况、个人能力价值和业绩贡献等因素，具有合理性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　综上，监事会同意《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　拓荆科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日