二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：上述募集资金账户中信银行泉州分行8111301012600770418已销户。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金款项共计人民币233.79万元，具体使用情况详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611号）。
　　（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述议案于2023年11月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。
　　公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述议案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。
　　截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（四）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年12月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-050）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所鉴证意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2025]361Z0235号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为发行人2024年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：2024年度，南方路机在募集资金存放与实际使用情况方面总体运作良好，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，公司不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规范性文件规定的重大违规及重大风险事项。
　　截至2024年12月31日，公司“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”募集资金尚未使用，“智慧物联系统平台建设项目”投入募集资金较少，公司根据募投项目实施的实际情况和当前市场环境等情况审慎决定将上述项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月；保荐机构提示公司按计划推动募投项目实施，积极关注并按相关规定及时披露募投项目的实施进展，如因公司实际情况及客观环境变化，导致募投项目及募集资金使用计划确需调整的，需根据实际情况合理、严格进行评估、论证，并及时披露调整后的募集资金投资计划；同时继续严格遵守募集资金管理制度及法规等要求，持续保障募集资金合理合规使用。
　　附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附表1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：本期投入系补充流动资金项目产生的利息
　　注2：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-025
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
　　的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日 （星期四）9点30分
　　召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　● 本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　● 听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2024年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
　　上述授权委托书详见本通知附件1。
　　（二）异地股东可采用信函方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
　　（三）登记时间
　　2025年5月13日（星期二），上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
　　（四）登记地点
　　泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、公司地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机
　　联系人：公司董事会秘书万静文
　　联系电话：0595-22916799
　　传真号码：0595-22901555
　　联系邮箱：Dong_office@nflg.com
　　特此公告！
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　●
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　福建南方路面机械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-024
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　关于签订《项目投资协议》暨对外投资公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 投资项目名称：南方路机智能制造装备产业园（暂定名，以最终确定的名称为准）
　　● 投资金额：约20亿元人民币，其中：一期项目计划投资10亿元（具体以实际投资额为准）。
　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 相关风险提示：
　　1、本项目投资是基于公司发展战略和业务布局而作出的审慎决策，项目将设立全资子公司作为项目运营主体，由于本项目周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
　　2、本投资项目尚需通过项目立项、备案、环评、安评等审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续，相关手续的办理尚存在不确定性。
　　3、本次项目建设投资额较大，资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。
　　4、投资协议中的投资规模、预计产值、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。
　　一、对外投资概述
　　基于公司的发展战略和业务布局，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）拟与泉州台商投资区管理委员会签署《智能制造装备产业园项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”），在泉州台商投资区投资建设南方路机智能制造装备产业园。项目总投资约20亿元，分两期建设，项目一期建设用地约200亩，投资约10亿元，建设绿色太阳能标准智能制造厂房、物流仓储厂房及综合办公楼等；项目二期建设用地约200亩，投资约10亿元，将建设智能制造厂房、智能制造生产线。
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》，同意公司与泉州台商投资区管理委员会签署《项目投资协议》，后续拟在泉州台商投资区设立全资项目子公司，负责项目建设。本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司相关管理层签署并执行《项目投资协议》以及处理与本项目事项实施相关的后续事宜。
　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
　　二、投资协议交易对方的基本情况
　　交易对方：泉州台商投资区管理委员会
　　统一社会信用代码：113505005616603915
　　主体类型：地方政府机构
　　泉州台商投资区管理委员会与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不属于失信被执行人。
　　三、投资项目的基本情况及投资协议主要内容
　　（一）协议主体
　　甲方：泉州台商投资区管理委员会
　　乙方：福建南方路面机械股份有限公司
　　（二）投资项目基本情况
　　1、投资项目名称：南方路机智能制造装备产业园
　　2、项目总投资：约20亿元人民币（具体以实际投资额为准）
　　3、项目建设主要内容：项目分两期建设，项目一期建设用地约200亩，投资约10亿元，建设绿色太阳能标准智能制造厂房、物流仓储厂房及综合办公楼等。项目二期建设用地约200亩，投资约10亿元，将建设智能制造厂房、智能制造生产线。
　　4、建设地点：泉州市张坂镇，最终建设地点以公司在当地摘牌取得的土地为准。
　　5、建设周期：一期项目在前期工作完成、取得国有建设用地使用权并开工后24个月内完成建设；二期项目在完成净地交付并取得不动产权证后24个月内完成建设。
　　6、建设主体：公司拟于泉州台商投资区设立全资子公司作为本次对外投资的建设主体，具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等以最终工商登记结果为准。
　　7、资金来源：自有资金或自筹资金
　　目前本次对外投资项目尚处于协议签订阶段，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。协议签订后，公司仍需进行方案设计、环评、地勘、施工图设计等前期工作，具体项目进展情况请见公司后续公告。
　　（三）项目用地情况
　　在项目用地出让已取得泉州市政府批准的前提下，甲方拟提供乙方项目工业用地（简称“项目用地”）面积约400亩，位于泉州市张坂镇。
　　项目用地分为一期项目用地和二期项目用地，其中一期项目用地约200亩，由甲方先行依照投资协议的约定条件向乙方提供；一期项目投产后达到年产值不低于12亿元后，甲方启动二期项目用地供地手续。乙方将以项目用地整体对一二期项目进行总体规划设计。
　　拟提供乙方的项目用地先以海域使用权形式并通过“招拍挂”方式出让，之后再转为国有建设用地使用权，不动产权证办理产生的相关使用金、税费或规费由乙方缴纳。
　　（四）甲方主要权利义务
　　1、甲方向泉州市政府报送项目准入的意见，积极推动项目用地不动产权办理事项，确保乙方可完成更换为不动产权证（国有建设用地使用权）的工作。
　　2、甲方应在项目完成市用地会研究通过后15日内提供项目用地的宗地蓝线图及初步规划指标，指导乙方进行方案设计。
　　3、甲方负责在项目用地交付前，确保项目用地满足净地交付标准及乙方进场施工要求，在地块交付前完成通电、通路、通电讯、通电视、通自来水、通雨水管、通污水管、土地完成拆除平整等“七通一平”工程至项目用地红线边。
　　（五）乙方主要权利义务
　　1、乙方签订本协议后2个月内自愿在泉州台商投资区注册具有独立法人资格的全资项目公司，项目开发、建设、运营、销售过程中产生的全部税收在泉州台商投资区属地缴纳（国家法律法规另有规定的除外）。
　　2、乙方承诺在一期项目用地净地交付并取得不动产权证（国有建设用地使用权）后3个月内开工建设（桩基进场），因不可抗力、甲方及有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作（不含乙方应承担的工作）造成的开工迟延除外。
　　3、乙方承诺本项目固定资产投资强度在项目投建之日起3年内累计不低于350万元/亩；自一期、二期项目厂房竣工验收后第三个会计年度起五个完整的会计年度内，乙方每会计年度全口径平均纳税额应不低于30万元/亩。
　　4、乙方应按照本协议签订的投资金额完成项目备案，严格按照甲方审定的总平面规划图及单位建筑设计方案建设施工；按照相关法律、法规的规定对市政设施和周边环境及设施妥善保护，如造成的相关损失则由乙方负责赔偿；项目建设符合甲方城市规划和相关专项规划，并满足建设、消防、安全生产等相关规范要求。
　　（六）主要违约责任
　　1、若乙方由于自身原因自一期或二期项目用地净地交付并取得不动产权证（国有建设用地使用权）之日起6个月内未能动工建设（桩基进场）的，或24个月内未完成项目竣工且经甲方书面催告后90日内项目仍未能竣工的，甲方有权解除本协议并收回项目用地。
　　2、乙方税收贡献如未能达到协议约定要求的，则乙方应在下一年度补齐税收贡献，以乙方在考核期开始至考核当年的年平均税收贡献为准，若历史年度已进行补足，则按照补足后的税收贡献计算，当年税收贡献超出部分累计到下一个会计年度计算。
　　3、若一期项目用地供地后的第五个完整会计年度内（即建设周期2年，项目投产后第三个完整会计年度），乙方年产值不足12亿元，导致甲方预留的二期项目用地无法启动供地手续的，乙方需按协议约定向甲方支付违约金。
　　（七）其他主要条款
　　1、若因国家层级规划调整导致土地用途发生变化的，乙方同意与甲方协商另行选址。本协议约定的建设投产时间及相关政策兑现时间亦由双方另行协商确定，双方互不承担违约责任。
　　2、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，双方签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议条款发生冲突的，以补充协议约定为准。
　　3、本协议执行过程中，如果发生争议的，甲、乙双方应协商解决；若协商不成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资建设智能制造装备产业园项目是公司基于自身的发展战略和业务布局做出的审慎决定，本项目拟建设绿色太阳能标准智能制造厂房、物流仓储厂房及综合办公楼等现代化制造设施，符合公司产品数字化、智能化的发展战略，有利于公司完善“原生骨料加工处理－工程搅拌－骨料资源化再生处理”骨料全产业链多层次全生态产品体系，帮助公司继续在建筑固废资源一体化、环保智慧型搅拌楼、智慧型干混砂浆生产线、机制砂干混砂浆搅拌一体化生产设备等行业未来重点发展趋势上的提前布局。
　　目前项目尚处于筹划阶段，考虑到本项目投资金额大，建设周期较长，预计短期内不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。从长远发展的战略方向看，项目若顺利建成并达产，预计对公司未来财务状况和业务发展产生积极影响。
　　本次对外投资预计不涉及新增关联交易、同业竞争或形成新的对外担保、非经营性资金占用等情况。
　　五、对外投资的风险分析
　　1、本项目投资是基于公司发展战略和业务布局而做出的审慎决策，项目将设立全资子公司作为项目运营主体，但由于本项目周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
　　2、本投资项目尚需通过项目立项、备案、环评、安评等审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续，相关手续的办理尚存在不确定性。
　　3、本次项目建设投资额较大，资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。
　　4、投资协议中的投资规模、预计产值、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。
　　公司将根据协议后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
　　特此公告！
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-023
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.6元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属上市公司股东的净利润90,795,008.61元，母公司报表期末可供股东分配的利润为390,377,753.54元。
　　经公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议决议，本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
　　截至2025年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利28,185,733.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公司股东净利润的31.04%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：公司股票于2022年11月8日在上海证券交易所上市交易，故上表仅列示公司上市后的两个完整会计年度，即2023年度和2024年度。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告！
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-018
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　关于聘任2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。
　　项目签字注册会计师（拟）：黄雅萍，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。
　　项目签字注册会计师（拟）：郑艳琳，2022年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。
　　项目质量复核人（拟）：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人谢培仁近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施的情况。2024年受到深圳证券交易所通报批评的处分一次。
　　签字注册会计师黄雅萍、签字注册会计师郑艳琳、项目质量复核人陈芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年公司年报审计费用为80万元，其中内控审计费用为10万元。
　　公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2025年的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关费用，预计费用在80-90万。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在从事证券、期货相关业务等方面具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2024年度审计机构期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的延续性，本委员会同意继续聘任容诚会计师事务所作为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告！
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-017
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第18号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定执行。
　　（三）变更日期
　　根据财政部准则解释第18号的要求，公司自2024年1月1日起施行前述会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：
　　单位：元
　　■
　　三、本次会计政策变更的决策程序
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　特此公告！
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-016
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第十次会议于2025年4月23日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《关于〈南方路机2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年年度报告》及其摘要。
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　五、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　六、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度内部控制评价报告》。
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　七、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为：在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金，募集资金的管理情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　八、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
　　具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过《关于〈南方路机2025年一季度报告〉的议案》
　　监事会认为：公司2025年一季度报告编制的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年一季度报告》。
　　表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
　　特此公告！
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-015
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　三、审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度独立董事述职报告》。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案需独立董事在股东会上进行述职汇报。
　　四、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017 ）。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　六、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、审议通过《关于〈南方路机2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，委员会对董事薪酬部分无异议，直接提交董事会审议；对于高级管理人员薪酬提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决董事薪酬方案，董事薪酬方案直接提交公司2024年年度股东会审议；其他未兼任高级管理人员的董事对高级管理人员薪酬方案进行投票表决。
　　表决情况：5票同意；0票弃权；0票反对，4票回避。董事方凯先生、万静文女士、彭思明先生、黄文景先生兼任公司高级管理人员，回避了该议案中高级管理人员薪酬部分的表决。
　　本议案董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018 ）。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十一、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　十二、审议通过《关于〈南方路机2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度可持续发展报告》。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　十三、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019 ）。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　十四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十五、审议通过《关于2025年度申请银行综合授信的议案》
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021 ）和《南方路机关于2025年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　十七、审议通过《关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2025年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司为客户提供融资租赁业务回购担保。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023 ）。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十九、审议通过《关于〈福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对
　　二十、审议通过《关于〈福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对
　　二十一、审议通过《关于〈福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对
　　二十二、审议通过《关于〈南方路机2025年一季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年一季度报告》。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　二十三、审议通过《关于签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024 ）。
　　本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十四、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-025 ）。
　　表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
　　特此公告！
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-026
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　公司2024年度计提各类减值准备共计人民币1,029.82万元，具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值准备
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目计提减值准备。2024年度公司计提应收票据、应收账款以及其他应收款坏账准备共计16.00万元。
　　（二）资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度公司共计提存货跌价准备1,017.30万元、合同资产减值准备转回3.47万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度，公司计提信用减值和资产减值金额共计1,029.82万元，相应减少公司2024年度利润总额1,029.82万元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告!
　　福建南方路面机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日